会议信息 - 2025年8月6日下午2:30召开第三次临时股东会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议在河南郑州海汇中心公司会议室召开[2] - 股权登记日为2025年7月31日[2] 提案事项 - 提请授权经营管理层办理发行公司债券事宜[3] - 延长公司第二期股份回购实施期限[4] 投票相关 - 网络投票时间2025年8月6日多个时段[1] - 提案4需特别决议表决通过[5] - 投票代码362431，简称为棕榈投票[7]

股份回购 - 公司将第二期股份回购实施期限延长至2025年11月4日[1] 债券发行 - 公司拟非公开发行不超5亿元公司债券，期限不超5年[5][9] - 债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金[10] 议案表决 - 多项议案表决均为赞成11票，反对0票，弃权0票[1][2][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18][20][21] 股东会相关 - 部分议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2][4][17][20] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》见指定媒体[21]

股份回购 - 第二期回购资金5000万 - 1亿，价格不超2.37元/股[3] - 原期限2024.8.5起12个月，现延至2025.11.4[2][6] - 截至披露日回购128.9万股，占比0.07%[5] - 回购最高2.32元/股，最低2.31元/股，金额298.1784万[5] 决策相关 - 2025.7.21董事会通过延长期限议案[8] - 议案需2025年第三次临时股东会特别决议表决[2][9] 原因与风险 - 延长期限因经营规划、行情及股价变化[6] - 延长期限无重大影响，符合规定[7] - 存在股价超上限等导致回购调整风险[10]

债券发行 - 拟非公开发行不超5亿元公司债券[2] - 发行规模、方式、期限等由经营管理层确定[3][5][7] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金[8] 其他事项 - 票面利率等由经营管理层和主承销商确定[9] - 授权有效期至授权事项办理完毕[21]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-061 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于重大项目签订《补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"或"棕榈股份"）于 2024 年 11 月 14 日对外披露《关于中标郑州航空港区豫创建设发展有限公司"两院一 中心"二期东侧院区项目施工总承包的公告》（公告编号：2024-101）；于 2024 年 11 月 21 日对外披露《关于项目中标的进展公告》（公告编号：2024-107）；于 2025 年 2 月 11 日对外披露《关于已中标项目签订合同的进展公告》（公告编号： 2025-016），公司与中国建筑第五工程局有限公司、中建三局集团有限公司所组 成的联合体是"郑州航空港区豫创建设发展有限公司两院一中心二期东侧院区项 目施工总承包"的中标单位，发包人、承包人已签订《建设工程施工合同》（以 下简称"原合同"）。 上述公告具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

公司第二期股份回购基本情况 - 公司于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过回购股份方案 [1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过2.37元/股 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份用途包括注销减资和未来股权激励 [1] - 授权公司经营管理层具体实施回购方案 [1] 首次回购股份情况 - 首次回购股份数量为1,289,000股，占总股本的0.07% [2] - 最高成交价2.21元/股，最低成交价2.16元/股 [2] - 支付总金额280.8万元（不含交易费用） [2] - 回购资金来源为公司自有资金 [2] - 回购价格未超过方案上限2.37元/股 [2] 回购合规性说明 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合监管规定 [2] - 公司未在禁止期间进行股份回购 [2] - 集中竞价交易符合每日回购委托数量限制要求 [2] - 公司将继续根据市场情况实施回购方案 [2]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-056 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第二期股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过 2.37 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册 资本，及未来适宜时机用于实施股权激励。并同意授权公司经营管理层具体实施 本次回购股份方案。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-055 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 报告期内，公司积极推进各项目的施工建设，营业收入较上年同期实现一定 幅度增长，同时公司进一步提升管理水平，加快项目结算清收，利润总额较上年 同期有所改善；但由于受外部环境及行业竞争加剧等影响，公司整体项目毛利率 水平未能实现明显改善；由于报告期内公司主营业务毛利未能覆盖期间费用及减 值计提，预计产生亏损。 1 报告期内，公司继续深化实施组织变革，完成新一轮组织架构调整，业务管 控模式进一步优化；同时公司加快推进应收账款清收、资产结构调优以及债务优 化等相关工作，未来有望推动公司经营业绩的进一步改善。 1、业绩预告期间:2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩: 净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-054 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 7 月 请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，雷金友先生不再担任公司及下属参股、 控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，雷金友先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 雷金友先生任职公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会 对雷金友先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 附件： 武艳芳：女，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研 究生，国家注册一级建造师、正高级工程师。曾任棕榈生态城镇发展股份有限公 司研发助理、研发主管、研发经理、研发高级经理、科研副总监，棕榈(河南)城 市运营管理有限公司总经理，现任棕榈生态城镇发展股份有限公司生态产业研究 院执行总经理 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-054 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 7 月 4 日收到职工代表监事雷金友先生的书面辞职报告，雷金友先生因个人原因，申 请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，雷金友先生不再担任公司及下属参股、 控股子公司任何职务。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2025 年 7 月 7 日 1 截至本公告披露日，雷金友先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 雷金友先生任职公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会 对雷金友先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》 的相关规定，公司于 2025 年 7 月 4 日召开职工代表大会，同意补选武艳芳女士 为公司第六届监事会职工代表监事（简 ...