会议安排 - 2024年10月25日通知召开第六届监事会第十六次会议[1] - 2024年10月28日会议以通讯方式召开，3名监事均参加[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1][2] - 审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》[2][3] 人员变动 - 监事会主席马洪珍、监事于伶申请辞职[2] - 股东沈臻宇提名张超、商立丽为监事候选人[2] 后续流程 - 辞职在股东大会选举新任监事后生效[2] - 提名议案需经2024年第三次临时股东大会审议批准[3]

人员变动 - 2024年10月28日监事会收到马洪珍和于伶辞呈[1] - 马洪珍因个人原因辞职，于伶因内部工作安排辞职[1] 提名事项 - 股东沈臻宇拟提名张超和商立丽为监事候选人[1] - 提名已通过监事会审议，待股东大会批准[1] 人员持股 - 马洪珍、于伶、张超、商立丽未持有公司股票[1][5]

股份回购 - 公司2024年10月21日通过回购股份方案，待股东大会审议[2] 股东持股 - 沈臻宇持股110,490,000股，占总股本4.84%[2] - 国泰君安持股108,792,000股，占总股本4.77%[2] - 东源投资财富51号基金持股62,864,267股，占总股本2.76%[2] - YU HENG持股56,778,123股，占总股本2.49%[2] - ORIENTAL KEYSTONE持股42,904,599股，占总股本1.88%[2] 无限售流通股持股 - 沈臻宇无限售股占比5.04%[6] - 国泰君安无限售股占比4.97%[6] - 东源投资财富51号基金无限售股占比2.87%[6] - YU HENG无限售股占比2.59%[6]

股份回购 - 拟以集中竞价回购，资金5000 - 10000万元[9] - 回购价不超3元/股，不超均价150%[6] - 上限预计回购33333333股，占比1.46%[9] - 下限预计回购16666667股，占比0.73%[9] 其他信息 - 回购期限为股东大会通过起12个月内[11] - 回购A股，用途为注销减资[7][8] - 资金源于自有或自筹[10] - 议案需2024年第三次临时股东大会批准[15] - 董事会通过召开股东大会议案[16]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2][13] - 回购股份价格不超过3元/股，不超董事会审议前30个交易日均价150%[2][10] - 按上限测算预计回购约3333.33万股，占总股本1.46%[13] - 按下限测算预计回购约1666.67万股，占总股本0.73%[13] - 回购期限自股东大会审议通过之日起不超12个月[2][15] - 回购股份用途为全部注销并减少公司注册资本[2][12] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[2][14] 股东情况 - 董事王东绪持有921万股，占总股本0.4056%，计划减持21万股，占0.0092%[3] - 2024年8月28日至9月13日，第一大股东一致行动人增持18624200股[23] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产284017.32万元，归属股东净资产192197.30万元，流动资产87413.56万元[22] - 按最高回购资金上限10000万元测算，回购资金占总资产3.52%，占归属股东净资产5.20%，占流动资产11.44%[22] 其他 - 2024年10月21日，第六届董事会第十七次会议通过回购议案，需股东大会审议[27] - 回购方案存在股东大会未通过等风险[28][29] - 回购方案不代表实际执行情况，公司将推进实施并及时披露信息[29]

股东大会安排 - 2024年10月21日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月22日15:00，网络投票2024年11月22日[1] - 股权登记日2024年11月15日，会议登记日2024年11月18日[2] 投票相关 - 议案需出席股东所持表决权2/3以上表决通过[5] - 深交所交易系统投票2024年11月22日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统2024年11月22日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码362437，投票简称誉衡投票[13] 其他信息 - 现场会议地点为北京顺义区裕华路融慧园28号楼一层会议室[2] - 会议联系人电话010 - 80479607等[12] - 会议登记时间2024年11月18日9:00 - 12:00等[12]

限制性股票授予情况 - 2024年3月12日向105名激励对象首次授予7239.10万股限制性股票[4] - 2024年8月23日回购注销4名离职人员94.4万股限制性股票[5] - 2024年9月3日为预留授予日，向45名激励对象授予1141.00万股限制性股票，授予价1.25元/股[5] - 本次预留授予登记人数43人，授予限制性股票数量1018.00万股，价格1.25元/股[3] - 预留授予的限制性股票上市日为2024年10月10日[3] 激励计划相关数据 - 激励对象获授限制性股票占本次预留授予总数的100%，占公司股本总额的0.45%[7] - 激励计划预留部分限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[9] - 第一个解除限售期为授予登记完成12 - 24个月，解除比例40%[11] - 第二个解除限售期为授予登记完成24 - 36个月，解除比例30%[11] - 第三个解除限售期为授予登记完成36 - 48个月，解除比例30%[11] 考核指标 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，2024、2025、2026年考核业绩增长率分别不低于60%、80%、100%[13] - 生产机构人员需所在机构完成年度预算指标90%及以上，销售及商务人员需所在事业部/商务部完成年度预算指标90%及以上且个人年度业绩指标达到90%及以上，全体激励对象个人年度绩效评分达到80分及以上[16] 资金与股本情况 - 截至2024年9月16日，收到43名激励对象认购资金1272.5万元，变更后累计注册资本和股本均为22.8069395亿元[19] - 授予登记完成前，限售条件流通股7988.332万股占比3.52%，无限售条件流通股21.9063063亿股占比96.48%；完成后，限售条件流通股9006.332万股占比3.95%，无限售条件流通股21.9063063亿股占比96.05%，总股本由22.7051395亿股增至22.8069395亿股[21] - 预留授予1018.00万股限制性股票，预计摊销总费用641.34万元，2024 - 2027年分别为136.68万元、332.90万元、128.71万元、43.05万元[23] - 授予限制性股票所筹集资金全部用于补充流动资金[25] 每股收益 - 限制性股票授予登记完成后，按22.8069395亿股摊薄计算，2024年半年度公司基本每股收益为0.0548元/股[27]

特别提示： 持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）股份 9,210,000 股 （占公司总股本比例 0.4056%）的董事王东绪先生计划自本公告之日起 15 个交 易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份 210,000 股（占公司股份总 数的 0.0092%）。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-067 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司董事减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东姓名 | 任职情况 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 王东绪 | 董事 | 9,210,000 | 0.4056% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求； 2、股份来源：2014 年度公司限制性股票激励计划获授股份； 3、减持方式：集中竞价交易； 4、减持数量： 210,000 股（占公司股份总数的 0.0092%），拟减持数量不超 过其所持公司股份总数的 25%； 5、减持期间：自公 ...

股权变动 - 2024年2月20日至9月13日，上海方圆增持公司股票2257.51万股，增持比例1%[2] - 变动后沈臻宇及一致行动人持股22689.66万股，占比9.9932%[3] - 公司总股本由21.9812295亿股调整为22.7051395亿股[3] 增持详情 - 2024年2月20 - 3月8日，方圆6号基金增持395.09万股[3] - 2024年8月28 - 9月13日，方圆12号增持980万股，6号增持882.42万股[3] 资金来源 - 本次增持股份资金来源为自有资金[3]

股票回购 - 公司将回购注销4名离职人员944,000股限制性股票[3] - 回购注销后总股本减少944,000股，注册资本减少944,000元[3] 债权申报 - 债权人可在2024年9月10日 - 2024年10月24日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00申报债权[4] - 申报地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼[6] - 联系人及电话、传真、邮箱等信息[6]