公司股权激励计划调整 - 哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟对3名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的216万股限制性股票进行回购注销 [1] - 回购注销原因为该3名激励对象因劳动关系终止已不符合激励条件 [1] - 回购价格为公司授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和 [1] 回购注销的合规性与影响 - 公司薪酬与考核委员会核查认为，本次回购注销符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等法律法规及内部制度要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 该事项不会对公司的持续发展产生影响，亦不会对公司财务状况和经营成果造成实质性不利影响 [1] - 回购注销完成后，公司将相应减少注册资本，并按规定办理股份回购注销及工商变更登记等手续 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯方式召开第七届第七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中化学药占比90.39% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中中药占比9.38% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中其他业务占比0.22% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为3.08元 [1] - 公司市值为69亿元 [1]

限制性股票授予 - 2024年3月12日向105名激励对象首次授予7239.10万股[3] - 2024年9月3日向45名激励对象授予1141.00万股预留限制性股票[5] - 2024年10月10日向43名激励对象预留授予1018.00万股[5] 限制性股票回购注销 - 2024年8月23日同意回购注销4名离职人员94.40万股[3] - 2024年11月4日完成4名离职人员94.40万股回购注销[6] - 2025年4月11日完成8名离职人员165.30万股回购注销[7] - 2025年8月25日同意回购注销4名离职人员1376.16万股[8] - 2025年11月19日回购注销4名离职人员1376.16万股[10] - 2025年12月29日决定回购注销3名离职人员216.00万股[1] - 2025年12月29日董事会同意回购注销3名离职人员216万股[11] 限制性股票上市流通 - 2025年5月9日2799.76万股限制性股票上市流通[8] - 2025年10月22日40名激励对象的限制性股票解除限售上市流通[10] 其他 - 2024年限制性股票授予价格为1.25元/股，回购价格为授予价加央行同期存款利息[14] - 公司拟用于回购的资金总额为270万元加央行同期存款利息，资金来源为自有资金[15] - 本次变动前，限售条件流通股132799826股占5.95%，无限售条件流通股2099228300股占94.05%[17] - 本次变动后，限售条件流通股130639826股占5.86%，无限售条件流通股2099228300股占94.14%[17] - 本次变动后，公司总股本从2232028126股减至2229868126股[17] - 回购注销的216万股约占公司当前股本总额的0.0968%[13] - 本次回购注销不会对公司财务和经营产生重大影响，不损害公司及股东利益[17]

激励计划 - 2024年1月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年限制性股票激励计划预留授予价格为1.25元/股[12] 回购注销 - 2025年12月29日董事会同意回购注销2,160,000股限制性股票[7] - 回购价为1.25元/股加同期存款利息，用自有资金[12][14] - 回购注销因激励对象离职，已获批准，符合规定[8][10][14]

公司基本信息 - 公司于2008年6月26日注册登记，设立时发行股份10500万股[6] - 2010年5月20日获批首次向社会公众发行3500万股，6月23日在深交所上市[8] - 公司注册资本为223202.8126万元，股份总数为223202.8126万股[8][13] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司因特定原因收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数25%[19] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[19] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 投资者持有公司已发行有表决权股份达5%时，应3日内报告、通知并公告，期间不得买卖[27] - 投资者持有公司已发行有表决权股份达5%后，触及5%整数倍（不含5%），应报告公告，公告后3日内不得买卖[27] - 投资者持有公司已发行有表决权股份达5%后，触及1%整数倍时，应次日通知并公告[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可在特定情况提议召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可向公司提提案[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 年度股东会召开20日前公告通知，临时股东会召开15日前公告通知[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[56] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[57] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[63] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，独立董事占比不得低于1/3，职工代表董事1名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事；临时会议需提前3日书面通知[118][120] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[78] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[80] 利润分配相关规定 - 公司每年需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 无重大投资计划或重大现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[110] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产30%[110][111] - 无重大投资计划或支出，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低80%；成熟期有重大资金支出，比例最低40%；成长期有重大资金支出，比例最低20%[111] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[117] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[129] - 公司分立或减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[130][131] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[137] - 公司因特定事由解散应在15日内成立清算组进行清算[140]

提名信息 - 沈臻宇提名徐宇虹为公司第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取深交所认可证书[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚与谴责[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9]

独立董事候选人资格 - 徐宇虹未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 候选人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[10][12] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[12]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月14日15:00[2] - 网络投票时间为2026年01月14日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][14][15] - 会议股权登记日为2026年01月05日[2] - 会议登记时间为2026年1月6日9:00 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室[3] - 登记地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼[7] 会议提案 - 本次股东会提案包括总议案、《关于修订<公司章程>的议案》等3项[5] - 议案1、3属特别决议议案，需2/3以上表决通过，议案1通过是议案2生效前提[5] 投票信息 - 网络投票代码为362437，投票简称为誉衡投票[13]

回购注销情况 - 公司预留授予的3名激励对象劳动关系已终止[2] - 公司回购注销216万股限制性股票[2] - 本次回购注销按授予价加央行同期存款利息进行[2] 影响说明 - 回购注销符合规定，不损害股东利益[2] - 不影响公司持续发展和财务经营[2]

公司治理 - 董事会成员席位由6名增至8名，独立董事占比不低于三分之一，职工代表董事1名[2] - 第七届董事会第七次会议表决全票通过[3][4][5][6][7] 股权相关 - 股东沈臻宇女士持有公司4.95%股权[3] - 回购注销3名离职人员216万股限制性股票[5] 资金管理 - 委托理财额度由5亿调至9亿[6] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》等需经2026年第一次临时股东会审议批准[3][4][5]