合作协议 - 2025年5月23日与兴和制药就佩玛贝特片签《共同推广协议》，6月1日生效[4] - 协议初始期限2025年6月1日至2027年12月31日，满足条件可自动续期[5] 产品情况 - 佩玛贝特片2017年7月在日本获批，2025年4月获国家药监局批准[9] - 用于非家族型高甘油三酯血症成年患者降甘油三酯[9] 合作影响 - 推广佩玛贝特片丰富产品管线，有望增营收利润[11] - 增强心脑血管领域竞争力，提升学术推广能力[11] 不确定性 - 佩玛贝特片销售受行业政策、市场竞争影响，营收利润有不确定性[12]

合作公告 - 公司与兴和制药有限公司就佩玛贝特片签订共同推广协议，协议将于2025年6月1日生效，初始期限至2027年12月31日，之后可自动续期 [1] - 兴和制药授权公司在指定区域推广佩玛贝特片，并支付服务费及推广支持费 [1] - 佩玛贝特片是全球首个新型高选择性PPARα调节剂，主要用于降低非家族型高甘油三酯血症成年患者的甘油三酯水平 [1] 战略影响 - 此次合作将丰富公司的产品线 [1] - 合作将增强公司在心脑血管领域的竞争力 [1]

肝炎概念板块表现 - 截至5月23日收盘，肝炎概念上涨0.89%，位居概念板块涨幅第9位，板块内85股上涨 [1] - 海辰药业20%涨停，众生药业、海翔药业、*ST赛隆等涨停，阳光诺和、凯普生物、誉衡药业等涨幅居前，分别上涨12.55%、8.80%、5.51% [1] - 跌幅居前的有*ST双成、*ST苏吴、润都股份等，分别下跌5.01%、4.98%、3.94% [1] 资金流向 - 今日肝炎概念板块获主力资金净流入5.96亿元，其中57股获主力资金净流入 [2] - 6股主力资金净流入超5000万元，净流入资金居首的是海辰药业，今日主力资金净流入1.79亿元 [2] - 净流入资金居前的还有众生药业、誉衡药业、华东医药等，主力资金分别净流入1.77亿元、1.55亿元、1.06亿元 [2] 个股资金流入情况 - 资金流入比率方面，众生药业、海辰药业、誉衡药业等流入比率居前，主力资金净流入率分别为42.93%、15.92%、14.73% [3] - 海辰药业今日涨跌幅20.00%，换手率39.86%，主力资金流量17902.45万元 [3] - 众生药业今日涨跌幅10.02%，换手率3.92%，主力资金流量17718.71万元 [3] 其他相关概念板块表现 - 可控核聚变概念涨幅居首，上涨2.38% [2] - CRO概念上涨1.51%，细胞免疫治疗上涨1.35%，仿制药一致性评价上涨1.31% [2] - 跌幅居前的概念板块包括兵装重组概念下跌3.52%，中韩自贸区下跌3.07%，快手概念下跌2.89% [2]

股东大会法律意见书核心内容 - 北京市京轩律师事务所对哈尔滨誉衡药业2024年年度股东大会的召集程序、出席人员资格及表决结果出具法律意见书，确认其符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [1][2][3] - 股东大会审议通过10项议案，包括续聘审计机构、财务决算报告、利润分配预案等，所有议案均获得超98%同意票通过（除特别决议需三分之二多数外） [5][6][7] 股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月24日通过第七届董事会第三次会议决议召集股东大会，并在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布通知 [2] - 通知明确列明会议时间、地点、表决方式、审议议案等要素，程序符合规定 [2][3] 出席人员资格 - 现场出席股东及代理人0名，网络投票股东均通过深圳证券交易所系统验证资格 [3] - 公司董事、监事及高管共9人出席，其中董事长沈臻宇及其一致行动人合计持股10.1512%，董事会秘书刘月寅持股0.0462% [6][7] 议案表决结果 高票通过议案（同意率≥98%） - 2024年度报告：同意302,288,908股（98.0804%） [5] - 续聘上会会计师事务所：同意302,220,808股（98.0584%） [7] - 利润分配预案：同意302,119,308股（98.0254%），中小股东同意率92.3151% [6] 特别决议案 - 小额快速融资授权议案获301,356,708股同意（97.778%），超三分之二门槛 [7] 关联股东回避情况 - 董事长沈臻宇及其一致行动人、董事会秘书刘月寅在涉及董监高薪酬及责任险议案中回避表决 [6][7][8] 法律结论 - 律师事务所认定股东大会程序及结果合法有效，法律意见书将随决议公告 [8][9]

股东出席情况 - 出席股东大会股东348人，代表股份308,205,072股，占表决权股份总数13.7237%[3] - 参加会议中小投资者342人，代表有表决权股份79,191,697股，占公司总股本3.5262%[3] 议案表决情况 - 《关于2024年度报告全文及摘要的议案》同意股数302,246,708股，占比98.0668%[13][14] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数302,288,908股，占比98.0804%[11][12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数302,287,208股，占比98.0799%[9][10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数302,285,208股，占比98.0792%[7][8] - 《关于确认2024年度董事、监事薪酬的议案》同意股数300,816,733股，占比97.9328%[15] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》同意股数72,858,433股，占中小股东有效表决权股份总数92.0026%[16] - 《关于续聘上会会计师事务所担任公司2025年外部审计机构的议案》同意股数302,220,808股，占比98.0584%[17][18] - 某议案同意股数301356708股，占表决权股份总数97.7780%，反对股数6178264股，占2.0046%，弃权股数670100股，占0.2174%[19] - 某议案中小股东同意股数72343333股，占中小股东所持有效表决权股份总数91.3522%，反对股数6178264股，占7.8017%，弃权股数670100股，占0.8462%[19] - 《关于购买董监高责任险的议案》以普通决议审议通过[20] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意股数占表决权股份总数91.0379%，反对股数6401764股，占8.0839%，弃权股数695500股，占0.8782%[21] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小股东同意股数72094433股，占中小股东所持有效表决权股份总数91.0379%，反对股数6401764股，占8.0839%，弃权股数695500股，占0.8782%[21] 股东持股情况 - 沈臻宇及其一致行动人合计持股227,974,900股，占公司总股本10.1512%；刘月寅持股1,038,475股，占公司总股本0.0462%[17] - 公司董事长沈臻宇及其一致行动人合计持股227974900股，占公司总股本10.1512%[21] - 公司董事刘月寅持股1038475股，占公司总股本0.0462%[21] 其他情况 - 独立董事在年度股东大会作述职报告，内容详见2025年4月26日巨潮资讯网《2024年度独立董事述职报告》[22] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法，决议合法有效[23] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和律师出具的法律意见书[24][25]

股东大会概况 - 2025年4月24日董事会通过召开2024年年度股东大会决议并发布通知[3] - 现场出席股东及代理人0名，代表股份0股，占比0.0000%[4] - 参加网络投票股东348名，代表股份308,205,072股，占比13.7237%[4] - 股东大会共审议十项议案[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度报告全文及摘要的议案》同意股数302,288,908股，占比98.0804%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数302,119,308股，占比98.0254%[10] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》同意股数72,858,433股，占比92.0026%[12] 股东持股情况 - 董事长沈臻宇及其一致行动人合计持股227,974,900股，占总股本10.1512%[13][15] - 董事刘月寅持股1,038,475股，占总股本0.0462%[11][15]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有中信证券等，时间为2025年5月15日15:00 - 16:15，形式为现场，接待人员包括董事、总经理等 [1] 2024年净利润增长原因 - 主要产品销售贡献增加：安脑丸/片销售收入达1.82亿元，较上年增加8170万元，同比增长超80%；注射用多种维生素（12）销量增长超40%；鹿瓜多肽注射液销量稳健增长近10%；普伐他汀钠销售收入增长超25% [1][2] - 降本增效效果明显：销售费用同比下降25.82%；剔除股权激励费用后的管理费用同比下降18.29%；财务费用同比下降103.41% [2] 未来增速较快产品 - 安脑丸/片：资质好，未覆盖医院多，线上销售刚起步，预计增长空间大 [3] - 注射用多种维生素（12）：集采后量升价降，普德药业该产品市场份额超80%，预计未来1 - 2年稳健增长 [3] - 鹿瓜多肽注射液：预计2025年平稳增长 [3] - 西格列汀二甲双胍缓释片：2024年7月上市，2025年预计随销售渠道拓展有较大增长 [3] - 苯磺酸美洛加巴林片：2025年重点在医院开发及资质准入，未来放量后预计有较大增长 [3] 2025年业绩预期 - 存量业务增长：保持主要产品平稳/稳健增长，拓展安脑丸/片院外零售及电商渠道 [4] - 新上市产品增量：加快西格列汀二甲双胍缓释片销售渠道布局，拓展苯磺酸美洛加巴林片协议区域市场 [4] - 在研产品获批增量：围绕优势领域研发布局，今年有新产品获批 [4] - 后续新产品增量：通过合作开发等方式丰富产品管线 [4] - 成本费用节降：2025年一季度销售费用同比下降27.63%，财务费用同比下降82.43%，管理费用同比下降20.97%，全年力争控制三项费用在较低水平 [4] 针对银发群体产品 - 包括骨科药物鹿瓜多肽注射液等；心脑血管药物安脑丸/片等；降糖类药物西格列汀二甲双胍缓释片 [4] 研发投入情况 - 2024年研发投入约9700万元，目前研发项目为仿制药，暂未投入创新药 [4] 2024年收入下降原因及2025年预期 - 2024年营业收入24.41亿，同比下降7.06%，与集采有关：放弃银杏达莫注射液带量采购，氯化钾缓释片因集采因素收入下降 [5] - 预计2025年集采压力小，销售收入不会大幅下降 [5] 银行贷款及现金流情况 - 截至2025年3月底，约有7000万元股票回购专项贷款，无其他银行贷款 [5] - 2025年3月底货币资金4.62亿元，交易性金融资产1.4亿元，资金用于日常经营等，部分闲置资金买结构性存款及理财产品 [5] 股票回购情况 - 2025年3月实施完毕股票回购方案，累计使用资金约8000万元，回购股份数量3230.72万股，占回购前总股本比例1.42% [9] - 未来结合资本市场等因素综合考虑是否推出新一轮回购计划 [6] 并购规划 - 注重创新，寻找差异化产品丰富产品管线 [7] - 注重标的质量、潜力，考虑有收入等的标的公司或产品，或能与公司优势互补的标的 [7] 产品出口情况 - 目前产品出口收入占整体营业收入较低，短期内预计无较大变化 [8] 提升投资者回报措施 - 已实施股份回购视同现金分红 [9] - 未来聚焦主业，加强管理；处置低效/闲置资产及股权；拓展新发展机会，布局新产品 [9][10] 主要股东情况 - 主要股东持股来源为取得原控股股东司法拍卖股票，与原控股股东无关联，不受其控制 [10] 员工持股及ESG计划 - 2024年推出限制性股票激励计划，未推出员工持股计划 [10] - ESG方面按监管规定开展工作 [10] 公司治理架构 - 第一大股东沈臻宇女士为投资背景，参与董事会决策，不参与日常经营管理 [10]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月某日周三下午14:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员为董事、总经理、财务负责人国磊峰和董事、副总经理、董事会秘书刘月寅 [2] 公司发展与业绩相关 - 公司将提升经营业绩，推动主要产品销量增长，聚焦内部管理，秉承“产品为王”战略布局差异化产品，为可持续发展奠定基础 [2] - 2023及2024年度归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，2022年度净利润为负主要受计提资产减值准备、参股企业亏损等因素影响 [5] - 部分年度亏损主要为计提资产减值准备所致 [5] 股票相关 - 上周五2799.76万股限制性股票已上市流通，现任及离任董事、高级管理人员解除限售股份需遵守监管规定，其他人员可自由交易 [2] - 截至2025年5月9日，公司股东总数约为8.8万户 [5] - 胡晋先生2024年被授予股权激励限制性股票2198万股，目前已解锁40%，因其不再担任董事，股票均处于锁定状态无法出售 [6] 投资并购相关 - 未来聚焦医药主业开展投资并购，不考虑跨行业并购，主要考虑寻找差异化产品丰富产品管线和注重标的质量、潜力两方面 [3] 产品研发与上市相关 - 截至目前，公司在研项目20余个（均为仿制药），向CDE提交了10余项上市申请，具体上市时间由药品监管部门审批确定 [4][5] 其他事项 - 公司未出现集采断供通报情形 [4] - 与普晟普利的诉讼案件终审已判决，后续进展将及时披露 [5] - 公司无减肥药产品 [5] - 北京市高级人民法院相关判决执行进展将及时披露 [5] - 公司重组及重组并购计划请以公告为准 [6]

理财资金与额度 - 公司可使用不超39000万元自有闲置资金买委托理财产品[1] - 2025年4 - 5月用20000万元自有闲置资金买理财产品[1] 理财产品详情 - 安信资管月月盈1号买3000万元，业绩基准2.6%年化[2][3] - 安信资管周周盈1号买2000万元，业绩基准2.4%年化[6] - 信银理财产品买5000万元，业绩基准2.15% - 3.20%年化[9] - 华夏理财两款产品各买5000万元，业绩基准有区间[10][12] 过往理财收益 - 国信证券产品买2999.90万元，收益0.80万元[18] - 信银理财两款产品分别收益6.41万元和5.32万元[18] 未到期金额占比 - 截至2025年5月12日，未到期金额22000万元，占净资产11.28%[20] 理财相关情况 - 理财资金为自有闲置，与华夏理财无关联[12][14] - 理财属中低风险，收益受市场影响[14] - 制定制度防范风险，审慎开展理财[15] - 闲置资金理财不影响周转，可提效率[16][17]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-050 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时，公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 ...