公司2025年业绩预告核心观点 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元至4.20亿元，同比预增50.37%至80.44% [1] - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.85亿元至2.20亿元，同比预增0.92%至20.02% [1] - 业绩增长主要源于核心产品销量增长、降本增效以及一笔股权出售带来的投资收益 [1] 业绩增长驱动因素：产品表现 - 部分核心产品如注射用多种维生素（12）、氯化钾缓释片、安脑丸/片、鹿爪多肽注射液（松梅乐）等销量实现大幅或稳健增长 [1] - 西格列汀二甲双胍缓释片、氟比洛芬酯注射液、注射用盐酸罂粟碱等产品贡献了增量收入 [1] 业绩增长驱动因素：成本控制与投资收益 - 公司通过加强内部管理，降本增效取得明显成果，销售费用和管理费用较去年同期均有所下降 [1] - 2025年12月，公司收到出售广州誉衡生物科技有限公司股权的尾款及利息1.32亿元，该款项计入2025年投资收益，属于非经常性损益 [1]

股权变动 - 2025年11月21日，国磊峰及其一致行动人西藏誉磐司法拍卖取得2500万股，占总股本1.12%[3] - 国磊峰司法拍卖增持2000万股，占总股本0.90%[3] - 西藏誉磐司法拍卖增持500万股，占总股本0.22%[3] 持股情况 - 截至公告披露日，国磊峰及其一致行动人合计持有4698万股，占总股本2.10%[4] - 国磊峰个人持有4198万股，占总股本1.88%[4] - 西藏誉磐持有500万股，占总股本0.22%[4] 减持限制 - 国磊峰及其一致行动人过户完成后六个月内不得减持股份[4]

公司治理与股权结构 - 公司于2026年第一次临时股东会审议通过了三项议案，涉及公司章程修订、董事会成员选举及限制性股票回购注销 [1] - 公司选举徐宇虹为第七届董事会独立董事，完成了董事会成员的补充 [1] - 公司审议通过回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票，此举将减少公司总股本 [1]

诉讼情况 - 案件所处诉讼阶段为终结执行，公司为一审原告、二审被上诉人、申请执行人[3] - 涉案金额为1.32亿元[3] 诉讼进程 - 2024年4月9日起诉普晟普利未支付11760万元股权转让款[4] - 2024年12月27日收到一审判决书[4] - 2025年3月31日收到二审判决书[5] - 2025年10月31日拟签署协议书解决纠纷[6] 结果与影响 - 2025年12月8日公司收到1.32亿元，计入2025年度非经常性损益[3][6][7] - 收到款项后申请撤销司法执行程序，执行终结[6] 其他说明 - 截至披露日，无应披露未披露的其他重大诉讼、仲裁事项[8]

人事变动 - 2026年1月14日公司职工代表大会选举宋宇冰为第七届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 宋宇冰出生于1976年12月，现任营销中心副总经理[5] - 宋宇冰未持有公司股票，与大股东无关联关系[5]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月14日15:00在北京市顺义区召开[3] - 会议出席股东717人，代表股份328,371,708股，占表决权股份总数14.7118%[3] - 参加会议的中小投资者709人，代表股份96,092,933股，占公司总股本4.3052%[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数326,685,508股，占比99.4865%[6] - 《关于选举徐宇虹为第七届董事会独立董事的议案》同意股数326,631,708股，占表决权股份总数99.4701%[7] - 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意股数327,315,508股，占表决权股份总数99.6784%[8] 决议有效性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序等合法，决议有效[9]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-002 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授 权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭 证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿 债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的 规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报 上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债 权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式 如下： 1、申报时间：2026 ...

会议基本信息 - 公司2026年第一次临时股东会由董事会提议召集，2025年12月30日发布通知[3] - 现场出席股东及代理人0名，代表股份0股，占比0%；网络投票股东717名，代表股份328,371,708股，占比14.7118%[4] - 本次股东会召集人是公司董事会[6] 议案审议情况 - 审议3项议案，包括修订《公司章程》、选举独立董事、回购并注销限制性股票[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数326,685,508股，占比99.4865%等[8][9] - 《关于选举徐宇虹为第七届董事会独立董事的议案》同意股数326,631,708股，占比99.4701%等[9] - 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意股数327,315,508股，占比99.6784%等[10][11] 其他信息 - 本次股东会表决方式为现场记名投票和网络投票相结合[8] - 本次股东会召集、召开等程序合法，决议有效[12]

证券日报网讯1月6日，誉衡药业（002437）在互动平台回答投资者提问时表示，2025年12月底公司股东 总数请关注公司2025年年度报告。 ...

公司治理与资本运作 - 公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议修订《公司章程》、选举独立董事及回购注销限制性股票等三项议案 [1] - 股东大会网络投票时间为2026年1月14日9:15至15:00 [1]