文章核心观点 3月19日誉衡药业与杭州市临平区政府举行洽谈会，双方交流后认为在医药全产业链条合作可行，将进一步探讨具体合作细节 [1] 分组1 - 3月19日誉衡药业与杭州市临平区政府举行洽谈会 [1] - 双方就公司业务开展、临平区区域优势、医药行业现状、产业协同发展等进行交流沟通 [1] - 双方认识到在医药全产业链条合作的可行性 [1] - 双方将进一步探讨具体合作形式等细节 [1]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本 次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元 （含本数），回购股份的价格不超过人民币 3.00 元/股（含本数）。具体内容详 见公司 2024 年 10 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司上述回购方案已实施完毕，现将具体情况公告如下： 证券代码：002437 ...

人事变动 - 2025年3月3日杨福胜因个人原因提交辞职报告[2] - 2025年3月14日高云龙当选职工代表监事[2] - 杨福胜辞职于3月14日生效，不再任职[2] 新监事信息 - 高云龙1989年2月出生，2013年入职[5] - 高云龙现任高级行政主管，未持股，无关联关系[5]

股东大会概况 - 2025年第二次临时股东大会于2月27日发布召开通知，由董事长沈臻宇主持[3] - 现场无出席股东，网络投票股东637名，代表股份318,350,955股，占比13.9643%[4] - 召集人是公司董事会[6] 议案审议结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数314,730,655股，占比98.8628％[9] - 《关于由总经理担任法定代表人的议案》同意股数313,847,555股，占比98.5854％[10] - 《关于选举非独立董事的议案》同意股数314,798,755股，占比98.8842％[11] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[12] - 律所同意公告法律意见书[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月14日15:00在北京市顺义区召开[2] - 出席会议股东637人，代表股份318,350,955股，占表决权股份总数13.9643％[2] - 参加会议中小投资者631人，代表有表决权股份89,337,580股，占总股本3.9187％[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数314,730,655股，占比98.8628％，中小股东同意股数85,717,280股，占比95.9476％[5] - 《关于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人的议案》同意股数313,847,555股，占比98.5854％，中小股东同意股数84,834,180股，占比94.9591％[7] - 《关于选举刘月寅女士为第七届董事会非独立董事的议案》同意股数314,798,755股，占比98.8842％，中小股东同意股数85,785,380股，占比96.0238％[8][9] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法，决议有效[10]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购股份价格不超过3元/股[2] - 按上限测算，预计回购1666.67 - 3333.33万股，占比0.73% - 1.46%[2] - 回购期限自股东大会通过起不超过12个月[2] 首次回购 - 2025年3月10日首次回购23303724股，占比1.02%[3] - 最高成交价2.51元/股，最低2.44元/股[3] - 已使用资金57649191.62元[3]

回购方案 - 2024年10月21日和11月22日分别经董事会和股东大会审议通过回购股份方案[3] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过3元/股[3] - 按上限测算，预计可回购1666.67 - 3333.33万股，占总股本0.73% - 1.46%[3] - 回购期限自股东大会通过起不超过12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，暂未通过回购专用账户回购股份[4]

公司信息 - 信息披露义务人注册资本3000万元，2012年9月19日成立[10] - 信息披露义务人持有浙江棒杰控股集团股份有限公司6%股份，该公司注册资本459352513元[11] 持股情况 - 截至2025年3月3日，增持誉衡药业股票7693.49万股，占总股本3.37%[17] - 截至报告书签署日，持有誉衡药业股票22797.49万股，持股比例增至10.00%[18] - 东方6号、12号、22号、27号基金及沈臻宇分别持股[18] 未来展望 - 未来12个月有继续增持意愿，暂无处置计划[14] 交易情况 - 东方12号、27号基金买入誉衡药业股票情况[21] 权益变动 - 本次权益变动前后信息披露义务人持股数量及比例变化[39] - 本次权益变动不涉及控股股东或实际控制人减持，无需批准[40] - 简式权益变动报告书签署日期为2025年3月3日，一致行动人是沈臻宇[43]

股权变动 - 截至2025年3月3日，方圆达创累计增持7693.49万股[3] - 沈臻宇及其一致行动人合计持股22797.49万股，占比10.00%[3] - 多只东方基金权益变动后持股比例增加[3][4] 股本调整 - 2024年3月12日，总股本调为2270513950股[4] - 2024年10 - 11月，总股本多次调整[4]

人员变动 - 2025年3月3日职工代表监事杨福胜因个人原因辞职[2] - 杨福胜离职后不再担任任何职务，直接持有298,250股公司股票[2] 后续安排 - 杨福胜离职致监事会人数不足，补选前继续履职[2] - 公司将尽快完成新任职工代表监事补选工作[2]