江苏神通（002438） 2023年度监事会工作报告 - 0 - 江苏神通阀门股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 21 日 江苏神通（002438） 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的规定，本着勤勉尽职的工作态度依法行使职权，较好地履行了监事会的监督职 能，保障了股东、公司和员工的合法权益。2023 年度，公司第六届监事会共计 召开六次会议，全体监事会成员均现场出席会议，监事会成员列席或出席了报告 期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履 行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现 将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司第六届监事会共召开六次会议具体情况如下： （10）关于会计政策变更的议案； （2）关于《2022 年度监事会工作报告》的议案； - 1 - （3）关于《2022 年度财务决算报告》的议案； （4）关于《2023 年度财务预算报告》的议案； （5）关于《2022 年度利润分配预案》的议案； （ ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-026 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏神通"）于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据 实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等银 行票据方式支付部分募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至 公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏神 通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号），江苏 神通阀门股份有限公司以非公开发行方式向 18 名合格投资者发行人 ...

《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响。公司对租赁业务确认的租赁负债和使 用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的 规定进行调整。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得 税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资 产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之 间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最 早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 江苏神通阀门股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （姓名：孙健） 各位股东及股东代表： 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全 体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2023年度内严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积 极的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在2023年度内作为独立董事的履职情况向各位股东汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙健，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007 年9月至2017年10月，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董 事、董事、执行董事、董事总经理，2015年至今兼任对外经济贸易大学国际商学院 校外导师，2018年2月至2022年7月任内蒙古聚元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律法规和规范性文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 安"或"保荐机构"）作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、 "公司"或"上市公司"）非公开发行的保荐机构，对江苏神通募集资金存放与 使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3710 号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方 式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发 行价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币资金人民币 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-027 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会 召集举行。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14 日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2024年5月14 日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年4月23日召开了 第六届董事会第十三次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-029 江苏神通阀门股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》。 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2023 年度生产 经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日 （星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事严骏 先生、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超 先生、保荐代表人张翼等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 202 ...

| 序号 | 授信银行名称 | 授信额度 | | 授信期限 | 授信类型 | 授信担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 方式 | | 1 | 中国银行股份有限公司启东支行 | 32,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 2 | 中国进出口银行江苏省分行 | 30,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司启东市支行 | 20,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 4 | 招商银行股份有限公司南通分行 | 20,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 5 | 中国建设银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 6 | 上海浦东发展银行南通启东支行 | 10,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 7 | 南京银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 8 | 兴业银行股份有限公司启 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （姓名：孙振华） 各位股东及股东代表： 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全 体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2023年度内严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积 极的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在2023年度内作为独立董事的履职情况向各位股东汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙振华，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2006年7月至2010年8月任北京市门头沟区人民法院干部，2010年8月至2012年4月任 中冶海外工程有限公司秘书，2012年4月至2017年8月任中冶海外香港有限公司董事 兼副总经理，2017年8月至2019年 ...

本预算报告是以天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的江苏神通阀门股份有限公 司2023年年度财务报告为基础，本着谨慎性的原则，结合未来市场竞争状况和业务拓展计划， 在公司预算的基础上按合并报表要求编制的。公司坚持"巩固冶金、发展核电、拓展石化、服 务能源、立足国内、走向全球、高端产品服务高端客户"的市场定位，分析预测了公司面临的 市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公 司实际采用的相关会计政策保持一致。 本预算报告的财务预算范围包括母公司在内的主体共8户，除母公司外分别为江苏东源阀门 检测技术有限公司、上海神通企业发展有限公司、无锡市法兰锻造有限公司、瑞帆节能科技有 限公司、江苏神通核能装备有限公司、日照瑞帆节能股权投资合伙企业（有限合伙）、神通半 导体科技（南通）有限公司、南通神通创业投资合伙企业（有限合伙）。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 江苏神通阀门股份有限公司 2024年度财务预算报告 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行 情无异常变化。 3、国家现有的银行 ...