国泰海通证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规和规范性文件的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通"或"保荐机构"）作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、 "公司"或"上市公司"）非公开发行的保荐机构，对江苏神通变更部分募集资 金投资项目实施方式进行了审核，具体核查情况如下 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏神 通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号），江苏 神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行方式向 18 名合格投资 者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 17.01 元，公司共计 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （姓名：孙健） 各位股东及股东代表： 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全 体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2024年度内严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》 等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积极的建议，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024 年度内作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人孙健，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007 年9月至2017年10月，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董 事、董事、执行董事、董事总经理，2015年至今兼任对外经济贸易大学国际商学院 校外导师，2018年2月至2022年7月任内蒙古聚元汇领基金管理有限公司总经理， ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （姓名：严骏） 各位股东及股东代表： （一）出席会议情况 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全 体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2024年度内严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》 等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积极的建议，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024 年度内作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人严骏，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册 会计师。2004年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，并 于2010年至2013年受普华永道委派担任国泰君安证券公司投资银行部外聘审核顾问， 2015年4月至2017年12月任上海信公企业管理咨询有限 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （姓名：孙振华） 各位股东及股东代表： （一）出席会议情况 （一）个人履历情况 本人孙振华，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2006年7月至2010年8月任北京市门头沟区人民法院干部，2010年8月至2012年4月任 中冶海外工程有限公司秘书，2012年4月至2017年8月任中冶海外香港有限公司董事 兼副总经理，2017年8月至2019年5月任北京观韬中茂律师事务所律师，2019年6月至 2020年11月任天津允公（北京）律师事务所律师，2018年7月至2024年8月任国机精 工股份有限公司独立董事，2020年11月至今任北京允嘉律师事务所合伙人律师，2019 年7月起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-017 | 序号 | 授信银行名称 | 授信额度 | | 授信期限 | 授信类型 | 授信担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 方式 | | 1 | 中国银行股份有限公司启东支行 | 32,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 2 | 中国进出口银行江苏省分行 | 30,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司启东市支行 | 20,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 4 | 招商银行股份有限公司南通分行 | 20,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 5 | 中国建设银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 6 | 上海浦东发展银行南通启东支行 | 7,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 7 | 南京银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12 | ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与江苏神通阀门股份 有限公司收购无锡市 | 沃克森（北 | | | | | | | 京）国际资 | 赵 聪 聪 、 吕 | 沃克森评报字（2025） | | | | 法兰锻造有限公司形 | 产评估有限 | 铜钟 | 第 0537 号 | 可收回金额 | 299,261,309.12 | | 成的商誉相关的资产 | | | | | | | 组 | 公司 | | | | | | 与江苏神通阀门股份 | 沃克森（北 | | | | | | 有限公司收购瑞帆节 | 京）国际资 | 赵 聪 聪 、 吕 | 沃克森评报字(2025)第 | 可收回金额 | 1,436,060,533.33 | | 能科技有限公司形成 | 产评估有限 | 铜钟 ...

经核查独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 江苏神通阀门股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司现任独立董事：孙振华先生、严骏先生、孙健先生的独立性情况进行 评估，并出具如下专项意见： ...

江苏神通（002438） 2024年度监事会工作报告 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 12 日 - 0 - 江苏神通（002438） 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的规定，本着勤勉尽职的工作态度依法行使职权，较好地履行了监事会的监督职 能，保障了股东、公司和员工的合法权益。2024 年度，公司第六届监事会共计 召开六次会议，全体监事会成员均现场出席会议，监事会成员列席或出席了报告 期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履 行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现 将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司第六届监事会共召开九次会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 12 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事 会第十一次会议，会议由监事会主席陈力女士主持，会议应到 3 人，实到 3 人。 会议审议并通过了如下议案： （1）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； （2）关于 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-016 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开第 六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有 效控制风险的前提下，公司拟使用不超过5.0亿元人民币的自有闲置资金购买低 风险、高流动性的金融机构理财产品。具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过5.0亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性 高、流动性 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-020 江苏神通阀门股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开第 六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定和要求，对公司会计 政策进行变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），该规定2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行该规定。 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 明确了 关于保证类质保费用的列报规定。2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准 则解释第18号》（财会〔2024〕24号），其中"关 ...