江苏神通阀门股份有限公司 机构调研接待工作管理办法 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则, 规范江苏神通阀门股份有限公 司(以下简称"公司")对外接待机构投资者调研的行为, 加强公司与 外界的交流和沟通, 提高公司投资者关系管理水平, 根据《中华人民共 和国公司法》、 第二条 本规定所述的机构调研接待工作, 是指公司通过接受投资者、媒体、证 券机构的调研，开展一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩 说明会、新闻采访等活动。 第三条 制定本规定的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣 传、推广等活动时, 增加公司信息披露的透明度及公平性, 改善公司治 理结构, 增进资本市场对公司发展战略和投资价值的了解和支持。 第四条 公司对机构调研接待工作应遵循以下基本原则: 第五条 公司对机构调研接待事务工作直接责任人为董事会秘书, 公司董事会 办公室负责接待事务具体工作, 由董事会秘书直接领导。 除本规定确认的人员或合法授权的人员外, 公司其他部门和人员不直 接参与接待工作。公司人员在日常工作业务往来过程中, 应婉言谢绝对 方就有关影响公司二级市场股票价格波动 ...

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定, 制定本制度。 第二章 总体要求 江苏神通阀门股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （经第六届董事会第二十四次会议制定） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动易平台, 规范江苏 神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")通过互动易平台与投资者交流, 建立 公司与投资者良好沟通机制, 持续提升公司治理水平, 提高公司质量, 根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司信息披露管理办法》 《深 (七) 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场 广泛质疑, 被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交易异常波动 的, 公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。 第四章 内部管理 第四条 互动易平台信息发布及回复内部审核程序: 公司应当及时回复投资者问题, 董事 会秘书负责互动易平台信息发布及回复工作, 按照法律、行政法规、中国证监会规 定、深交所业务规则和公司章程等的规定, 对拟在互动 ...

全球球阀市场规模 - 2024年全球球阀市场规模约2065.3亿元，增长驱动因素包括工业化程度提高、石油和天然气行业需求增加、水处理需求及全球基础设施项目激增 [1][7] - 2024年中国球阀市场规模约290亿元，增长源于国内工业发展迅速、城市化规模扩大及管道系统复杂度提升 [1][7] 中国球阀行业技术发展 - 2016-2024年中国球阀专利数量合计59993件，其中2018年7033件、2019年7355件、2021年7310件 [1][6] - 球阀因工业生产精密化需求细化出多种结构分支，30年内发展成熟并持续成为研究重点 [1][6] 球阀行业分类及特点 - 按结构分为浮动球阀、固定球阀、V型球阀、三通球阀等；按功能分为高压球阀、低温球阀、抗硫球阀、卫生级球阀等 [2] - 球阀优点包括旋转90度即可关闭、转动力矩小、密封性好，适应石油炼制、长输管线、化工、市政等领域 [4][7] 球阀行业产业链 - 上游原材料包括不锈钢（304/316）、碳钢、铸铁等金属材料，以及聚四氟乙烯、橡胶等非金属材料 [10] - 下游应用领域涵盖石油与天然气、化工与制药、电力、水处理与市政、船舶、食品饮料、造纸等 [10] 行业竞争格局 - 国内主要企业包括纽威股份、方正阀门、中核苏阀、江苏神通、永盛科技等，纽威股份产品布局最全面处于第一梯队 [12][15] - 纽威股份2024年生产球阀204024台、销售200025台，产品覆盖11大系列93627种规格 [15][16] - 方正阀门2023年球阀营收32211.62万元，占总阀门营收47%，主要应用于油气开采、炼化等高压场景 [18] 行业发展趋势 - 球阀因特殊优势不会被淘汰，未来将向高压力大口径、高精度高灵敏度、紧急操控和环保方向发展 [20] - 智能化成为主要趋势，需满足恶劣环境下更高可靠性及数字化需求 [20]

海外市场表现 - 美股科技股表现优异，纳指微涨0.05%，盘中再创新高，标普500指数跌幅0.01%，道琼斯跌幅0.32% [1] - 特斯拉收涨3.2%，英伟达涨超4.5%，连续八周上涨，奈飞财报后跌超5% [2] - 中概股指数收涨0.6%，新氧涨17.4%，金山云涨7.2%，老虎证券涨超6.6%，阿里涨2.5% [3] - 美联储理事沃勒支持7月降息，2年期美债收益率一度跌约4基点 [3] - 黄金涨0.22%，原油一度涨约2%后抹去涨幅 [4] 加密货币与区块链 - 美国总统特朗普签署《天才法案》，标志着美国稳定币监管立法进入实施阶段，以太坊一度站上3600美元，连续第四周表现优于比特币 [4] - Bulish公司向SEC提交注册文件，申请在纽交所上市 [5] 科技与AI动态 - 英伟达H20库存有限且无复产计划，黄仁勋抛售英伟达股票价值1294万美元 [6] - 马斯克宣布将推出儿童版AI应用"Baby Grok" [6] - Kimi K2登顶全球开源模型冠军 [7] 国内重大事件 - 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿元，建设5座梯级电站 [8] - 部分港美股投资者收到补税通知，考虑转道港股通 [8] - 2025首届国际低空经济博览会将于7月23日-26日在上海举办 [8] - 央企援藏升级，千亿投资落地 [9] - 重庆支持"人工智能+消费"行动，打造"机器人+"应用场景，开展汽车报废更新补贴 [9] - 浙江印发《关于加快建设概念验证中心的实施方案》 [9] - Conflux树图公链3.0将于8月上线，与AnchorX、东信和平合作推进离岸人民币稳定币发行 [10] A股策略与行业动态 - 券商策略普遍积极，广发策略指出市场"上行收益"有较大潜在空间，保险资金下半年增配A股 [11] - 中央指导组调研新能源汽车行业非理性竞争问题 [12] - 工信部等部署规范新能源汽车产业竞争秩序 [12] - 钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台 [12] - 国家部署打击战略矿产走私出口专项行动 [12] - 全国餐饮协会呼吁外卖平台停止非理性补贴 [12] - 国家发改委召开低空经济安全健康发展专题会议 [12] 公司动态与订单 - 必选科技中标9051.15万元机器人设备采购项目，为全球人形机器人企业最大订单 [13] - 宇树科技开启上市辅导，估值约120亿元 [17] - 立讯机器人总部基地项目在常熟开工，总投资50亿元 [13] - 茅台拟在各省成立联营公司平稳飞天市价 [13] - 三环集团预计上半年净利润11.28亿元-13.33亿元，同比增长10%-30% [21] 行业与题材热点 - 水电行业进入新一轮投产高峰，广发证券看好2025年下半年业绩表现 [15] - OpenAI CEO宣布即将发布GPT-5模型，实验模型在IMO竞赛中达金牌水平 [15] - Kimi K2总参数量达1T，激活参数32B，登顶全球开源模型榜首 [16] - 国家安全部重申稀土战略属性，发现新稀土矿物"钕黄河矿" [18] - 人形机器人量产加速，稀土永磁需求增量显著 [18] 新股与解禁 - 悍高集团深市主板申购，价格15.43元/股 [19] - 希荻微7月21日解禁市值22.64亿元，解禁比例39.65% [27] - 国博电子7月22日解禁市值200.37亿元，解禁比例55.46% [28]

交易审议规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[6] - 董事会交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议，超50%提交股东会[7] - 董事会交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议，超50%且超5000万元提交股东会[7] - 董事会交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议，超50%且超5000万元提交股东会[7] - 董事会交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议，超50%且超500万元提交股东会[7] - 董事会交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议，超50%且超5000万元提交股东会[8] - 公司与关联人成交金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易，需提交股东会[13] 借款与担保规则 - 向金融机构单笔借款不超最近一期经审计合并报表总资产20%，12个月累计不超50%[9] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计合并报表净资产50%或总资产30%后提供担保等7种情形需股东会审议[10] 股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[17][16] - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈是否同意召开[17] - 董事会同意召开，决议后5日内发出通知[17][16] - 审计委员会同意召开，收到请求5日内发出通知[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[23] - 召集人收到临时提案后，2日内发出补充通知[23] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[22] - 股东会延期或取消，召集人应在原定日期至少二个交易日之前说明原因[25] 投票与决议规则 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[32] - 网络或其他方式表决开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[34] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事应采用累积投票制[43] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过[44] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[44] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项，由股东会以特别决议通过[46][47] - 投资者违规买入股份，买入后36个月内，超规定比例部分股份不得行使表决权[44] 决议执行与记录规则 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容[52] - 股东会决议由董事会负责执行，董事长组织落实，审计委员会事项直接实施[52] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[52] - 股东会决议执行情况由董事长向董事会报告，审计委员会事项可直接向股东会报告[52] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[52] - 出席会议人员应在会议记录上签名，记录保存不少于10年[53][54] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释和修订[56] - 本规则作为《公司章程》附件，获股东会通过之日起生效[57] - 规则修订由董事会草拟报股东会批准，未尽事宜按相关规定执行[57] - 规则对公告等信息披露及部分术语含义作出规定[57]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会保证决策科学性[5] - 战略委员会由五人组成，至少三名独立董事[5] - 战略委员会主任由董事长担任[6] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前七日通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[8] 其他 - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[10] - 保存决议书面文件及资料至少十年[10] - 工作细则由董事会解释修订，通过之日起生效[13][14]

审计委员会职责 - 对董事会负责，决议和意见提交董事会审议[2] - 年度财务报告审计中协调审计时间、审核财务信息等[2] 审计时间安排 - 进场审计不得晚于年报披露日前二十个工作日[5] - 会计师事务所完成报告后五个工作日内提交审核[4] 会议与小组规定 - 审议年报审计事项提前七日通知委员[12] - 可在权限内成立年报审计工作小组[13] 沟通与规程说明 - 董秘和财务负责人协调与管理层沟通[14] - 规程由董事会修订解释，按法规和章程执行[15][16]

董事会换届 - 公司第七届董事会由9名董事组成，非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[1] - 董事候选人任期三年，自股东会审议通过之日起算[2] - 换届选举需提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制[3] 人员持股 - 截至2025年7月18日，韩力间接持有7695.7283万股，直接持有970万股[6] - 截至2025年7月18日，吴建新合法持有4111.1592万股[9] - 截至2025年7月18日，王懿间接持有46.0636万股，直接持有6.1800万股[11] - 截至2025年7月18日，赵文浩合法持有0.0500万股[14] - 截至2025年7月18日，朱贵营、肖潇、马静、施炳丰未持股[16][18][19][21] 人员关系 - 吴建新与公司副总裁吴昱成系父子关系[9] 任职资格 - 独立董事候选人比例不低于董事会人员三分之一[2] - 独立董事候选人任职资格和独立性须经深交所备案审核[3]

财务资助限制 - 不得为关联法人和自然人提供资助，向关联参股公司资助有条件限制[6] - 为控股子公司以外对象提供资助后12个月内有资金使用限制[6] 资助比例与审议 - 对控股、参股公司提供资助，其他股东按出资比例同等资助[6] - 对外资助须经董事会审议，部分需股东会审议[6][7][8] 股东会审议情形 - 单次或累计资助超最近一期经审计净资产10%需提交[8] - 被资助对象资产负债率超70%需提交[8] 其他规定 - 逾期款项收回前，不得向同一对象追加资助[11] - 公司特定情形参照本制度执行[15]

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] 独立董事履职与监督 - 每年现场工作不少于15个工作日[4][22] - 参与决策、监督利益冲突、提建议等[18] - 对议案投反对或弃权需说明理由[19] - 持续关注事项执行情况，违规可报告[19] 独立董事职权与费用 - 有独立聘请中介机构等特别职权[19][20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19][20] - 聘请中介机构及行使职权费用由公司承担[30] 独立董事津贴与保险 - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[32] - 可建立必要的独立董事责任保险制度[32] 制度相关 - 制度自股东会通过生效，由董事会解释修订[35] - 制度发布于2025年7月18日[36]