江苏神通阀门股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，江苏神通阀门股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，对公司内部控制评价发表意见如下： 1、公司能认真贯彻执行《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制 度、规范，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公 司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安 全和完整。 2、公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求，内部控制组织机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效，为内部控制制度的有效运行提供了一个良好的内部环境。 3、2024 年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部 控制制度执行,未发现违反《企 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-013 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 4 月 2 日以电话或电子邮 件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 12 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以现场方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审 核意见：①公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部 管理制度的有关规定；②公司 2024 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-012 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 4 月 2 日以电话或电子邮 件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 二、会议审议情况 1、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-014 江苏神通阀门股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年4月 12日召开的第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交2024年年度股东大会 审议通过，现将有关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润294,881,740.83元，依据《公司章程》 规定，提取10%法定盈余公积金共计8,926,048.44元，加上年初未分配利润 1,417,852,190.15元，减去2024年支付的2023年度普通股股利81,205,993.76元， 总计可供股东分配的利润为1,622,601,888.78元。 2、根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、 ...

公司基本信息 - 公司股票简称江苏神通，代码002438，上市于深圳证券交易所[14] - 公司注册资本为30000万元[119] - 公司董事会由7名董事组成，包含3名独立董事（其中1名为会计专业人士）[166] - 公司监事会由3名监事组成，包含1名职工监事[167] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[168] - 公司制定《投资者关系管理制度》等，董事会秘书负责投资者关系管理[169] - 公司建立《内部审计制度》，实行内部控制审计监督常态化[171] - 公司主营业务包括研发生产销售阀门及相关机械等[174] 控股股东变更 - 2018年1月30日，吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生分别将持有的18,237,738股、6,564,748股、5,260,167股、5,162,704股、1,932,966股无限售条件流通股转让给风林火山，控股股东由吴建新变更为风林火山[17] - 2019年7月2日，风林火山向聚源瑞利转让2%江苏神通股份，控股股东由风林火山变更为聚源瑞利[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21.43亿元，较2023年增长0.48%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.95亿元，较2023年增长9.68%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，较2023年增长114.70%[19] - 2024年末总资产60.82亿元，较2023年末增长4.04%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产35.14亿元，较2023年末增长7.20%[19] - 2024年非经常性损益合计1926.52万元，2023年为2505.59万元，2022年为2961.06万元[24] - 报告期内实现营业收入214,322.38万元，同比增长0.48%；营业利润32,704.76万元，同比增长10.21%；归属于上市公司股东的净利润29,488.17万元，同比增长9.68%[50] - 2024年公司营业收入21.43亿元，同比增长0.48%[70] - 2024年销售费用112,694,065.47元，同比降0.80%[84] - 2024年管理费用131,520,373.34元，同比增12.96%[84] - 2024年财务费用26,480,857.28元，同比增34.05%，因全资子公司瑞帆节能借款利息支出增加[84] - 2024年营业外收入361,873.29元，同比增50.97%，因全资子公司神通核能收到赔偿收入增加[84] - 营业外支出为2,706,609.39元，较之前的2,273,407.00元增长19.06%[85] - 2024年研发人员数量为252人，较2023年的243人增长3.70%[86] - 2024年研发人员数量占比为15.25%，较2023年的15.47%下降0.22%[86] - 2024年研发人员中本科学历有151人，较2023年的136人增长11.03%[86] - 2024年研发人员中硕士学历有12人，较2023年的11人增长9.09%[86] - 2024年研发人员中大专及以下学历有88人，较2023年的95人下降7.37%[86] - 2024年30岁以下研发人员有114人，较2023年的78人增长46.15%[86] - 2024年研发投入金额为100,962,246.99元，较2023年的94,525,239.63元增长6.81%，研发投入占营业收入比例从4.43%提升至4.71%[87] - 2024年经营活动现金流入小计1,826,276,654.29元，同比减少1.46%；现金流出小计1,428,475,509.85元，同比减少14.37%；现金流量净额397,801,144.44元，同比增加114.70%[87] - 2024年投资活动现金流入小计1,875,967,116.48元，同比增加63.14%；现金流出小计2,229,789,733.57元，同比增加84.04%；现金流量净额 -353,822,617.09元，同比减少473.73%[87] - 2024年筹资活动现金流入小计1,143,000,000.00元，同比增加32.68%；现金流出小计1,321,180,155.06元，同比增加14.47%；现金流量净额 -178,180,155.06元，同比增加39.13%[87] - 投资收益为5,043,677.34元，占利润总额比例1.55%；公允价值变动损益2,631,323.51元，占比0.81%；资产减值47,748,204.61元，占比14.71%[90] - 2024年末货币资金530,491,142.27元，占总资产比例8.72%，较年初比重减少3.52%；应收账款1,039,391,398.25元，占比17.09%，比重减少0.19%[91] - 2024年末在建工程144,001,458.22元，占总资产比例2.37%，较年初余额增加414.05%，主要因高端阀门智能制造等项目工程支出[91] - 2024年末长期借款242,894,416.66元，占总资产比例3.99%，较年初余额增加57.46%，因公司新增长期借款[91] - 2024年末应收票据324,381,783.73元，占总资产比例5.33%，较年初余额增加43.60%，因无法终止确认的商业票据增加[91] - 2024年末其他流动资产111,019,625.11元，占总资产比例1.83%，较年初余额增加60.90%，因预缴税金及待抵扣进项税重分类[93] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为156,730,442.62元，本期公允价值变动损益为897,780.43元，本期购买金额为1,828,210,000.00元，本期出售金额为1,853,580,898.77元，期末数为132,257,324.28元[94] - 其他权益工具投资期初数为57,679,971.80元，计入权益的累计公允价值变动为16,355,293.00元，期末数为74,035,264.80元[94] - 其他非流动金融资产本期公允价值变动损益为1,733,543.08元，本期购买金额为16,500,000.00元，期末数为18,233,543.08元[94] - 金融资产小计期初数为214,410,414.42元，本期公允价值变动损益为2,631,323.51元，计入权益的累计公允价值变动为16,355,293.00元，本期购买金额为1,844,710,000.00元，本期出售金额为1,853,580,898.77元，期末数为224,526,132.16元[94] - 上述合计期初数为214,410,414.42元，本期公允价值变动损益为2,631,323.51元，计入权益的累计公允价值变动为16,355,293.00元，本期购买金额为1,844,710,000.00元，本期出售金额为1,853,580,898.77元，其他变动为154,364,760.74元，期末数为378,890,892.90元[94] - 截至2024年12月31日，货币资金账面余额和账面价值均为42,561,067.14元，受限类型为冻结，受限情况为保函保证金、银行承兑汇票保证金等[95] - 报告期投资额为15,551,364.36元，上年同期投资额为384,804,988.44元，变动幅度为 -95.96%[96] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以507,537,461为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司以总股本507,537,461股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利81,205,993.76元[49] - 公司2023年度利润分配方案于2024年6月14日实施完毕[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年冶金行业收入4.12亿元，占比19.24%，同比增长13.38%；核电行业收入7.43亿元，占比34.69%，同比增长7.06%[70] - 2024年能源行业收入4.03亿元，占比18.81%，同比下降38.18%；节能服务行业收入4.25亿元，占比19.83%，同比增长63.06%[70][71] - 2024年蝶阀收入5.35亿元，占比24.98%，同比增长2.71%；球阀收入1.39亿元，占比6.46%，同比下降18.44%[71] - 2024年华东地区收入6.39亿元，占比29.82%，同比下降13.46%；华北地区收入7.85亿元，占比36.62%，同比增长19.98%[71] - 2024年华西地区收入960.42万元，占比0.45%，同比增长1705.86%；国外收入8.74万元，占比0.00%，同比下降82.63%[71] - 冶金行业营业收入412,279,032.85元，同比增13.38%，毛利率29.12%，同比降2.27%[72] - 核电行业营业收入743,475,490.41元，同比增7.06%，毛利率36.75%，同比降3.09%[72] - 能源行业营业收入403,164,410.99元，同比降38.18%，毛利率16.97%，同比增5.60%[72] - 节能服务行业营业收入425,035,505.77元，同比增63.06%，毛利率35.86%，同比增0.45%[72] - 冶金行业销售量412,279,032.85元，同比增13.38%，生产量373,786,541.81元，同比增22.12%，库存量102,997,324.62元，同比降27.21%[73] - 能源行业销售量同比降38.18%，生产量同比降36.25%，因项目源减少致需求下降[74] - 节能服务行业销售量同比增63.06%，生产量同比增50.96%，因部分项目投入运行并效益分享[74] - 2024年蝶阀直接材料金额282,598,252.00元，占营业成本比重20.63%，同比增2.28%[79] - 2024年球阀小计金额89,796,665.17元，占营业成本比重6.56%，同比降17.38%[79] - 2024年闸阀小计金额44,546,700.67元，占营业成本比重3.25%，同比增294.99%[80] - 2024年节能服务行业小计金额272,600,775.57元，占营业成本比重19.90%，同比增61.93%[80] 业务相关项目情况 - 公司使用募集资金15,550.00万元建设的“大型特种法兰研制及产业化建设项目”已建成投产，将逐步形成年产1万吨大型特种法兰产品的生产能力[32] - 邯钢能嘉钢铁项目合同总金额160,617.6万元，已履行22,552.9万元，本报告期履行19,495.53万元[76] - 津西股份项目合同总金额100,532万元，已履行31,879.29万元，本报告期履行13,459.13万元[76] - 2021年非公开发行股票募集资金总额为37,050万元，净额为36,187.07万元，本期已使用募集资金总额为5,527.17万元，已累计使用募集资金总额为37,633.58万元，报告期末募集资金使用比例为104.00%[101] - 截至2024年12月31日，公司及全资子公司无锡法兰累计使用募集资金37,633.58万元，募集资金已全部使用完毕并注销募集资金专项账户[102] - 2021年非公开发行股票以每股17.01元的价格向18名合格投资者发行21,781,305股，共计募集货币资金370,499,998.05元，扣除发行费用8,629,321.96元，募集资金净额为361,870,676.09元[101] - 后处理关键设备研发及产业化（二期）项目承诺投资15000万元，累计投入进度106.40%，2023年

股东情况 - 股东风林火山持股3507.1863万股，占总股本6.91%[1][2] - 风林火山股份通过协议转让取得[4] 减持计划 - 2025年4月7日—7月6日减持不超1522.6124万股，占比3%[1][4] - 集中竞价减持不超507.5375万股，占比1%[1][5] - 大宗交易减持不超1015.0749万股，占比2%[1][5] 其他说明 - 2018年股份锁定承诺已履行完毕[6] - 减持存在不确定性，不影响控制权和经营[7] - 公司将关注进展并及时披露信息[7]

会议开场 - 公司副总裁兼董秘章其强主持机构投资者调研，欢迎研究员并强调遵守承诺函和信息披露规定，介绍公司基本情况、发展战略规划及近期主要工作进展 [2] 核电阀门业务 - 2024 年批复建设的核电机组阀门装备招标进行中，已签订阀门订单预计 2026 - 2027 年开始陆续交付 [3] - 我国核电阀门国产化率达 85% - 90%，公司积极把握机遇提升市场占有率 [4] - 公司主要供应核级蝶阀等产品，也在拓展新产品，同行间呈互补性良性竞争态势 [5] - 公司产品满足第三代和第四代核电技术标准与市场需求，预期核级阀门市场竞争力和订单获取能力持续提升 [8] - 子公司无锡法兰 2024 年核级法兰及锻件产品订单比例进一步提升 [9] 阀门替换周期 - 核电阀门设计寿命 60 年，但海水系统阀门需预防性检修维护更换；冶金阀门一般每 2 - 3 年维修更换易损件；化工阀门需定期维护更换 [7] 海工阀门布局 - 海工阀门质量要求高于传统油气行业标准，公司依托南通地理优势，围绕产业链提升研发制造能力，参与各类海工项目，打造生产基地 [10] 会议结束 - 现场调研于 3 月 10 日上午 10:00、下午 16:00 开始，各持续约一小时，无未公开重大信息泄露情况 [11][12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位为易方达、华金证券 [1] - 活动时间为2025年3月10日 [1] - 活动地点在公司总部1106会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总裁章其强先生和证券事务代表陈鸣迪 [1] 活动主要内容 - 机构投资者与公司就生产经营情况、未来发展规划和战略进行沟通交流 [1] 附件信息 - 附件为2025年3月10日投资者调研会议记录 [1]

增资情况 - 公司以不动产对神通核能增资1555.136436万元[2] - 增资后神通核能注册资本由30000万元增至31555.136436万元[2] 其他信息 - 公司仍持有神通核能100%股份[2] - 本次增资不属于关联交易，不构成重大资产重组[2] - 增资目的是满足神通核能经营发展需要[4]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位为国海证券、浦银安盛基金、财通资管 [1] - 活动时间为2025年2月26日 [1] - 活动地点在浦东香格里拉大酒店 [1] - 上市公司接待人员为副总裁章其强先生 [1] 活动内容 - 机构投资者与公司就生产经营情况、未来发展规划和战略进行沟通交流 [1] 附件信息 - 附件为2025年2月26日投资者调研会议记录 [1]