股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月10日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表185人，代表股份18,571.2987万股，占比36.5910%[4] 议案表决情况 - 与津西集团关联交易议案赞成9,196.6430万股，占比98.5343%[5][6] - 与神通新能源关联交易议案赞成18,438.5687万股，占比99.2853%[6] - 变更经营范围等议案赞成18,434.7087万股，占比99.2645%[7] - 变更审计机构议案赞成18,434.2187万股，占比99.2619%[8][9]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）185人，代表有表决权股份18571.2987万股，占比36.5910%[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》与津西集团交易，总体同意9196.6430万股，占比98.5343％[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》与神通新能源交易，总体同意18438.5687万股，占比99.2853％[8] - 《关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》，总体同意18434.7087万股，占比99.2645%[10] - 《关于变更2024年度审计机构的议案》，总体同意18434.2187万股，占比99.2619％[11] 会议时间 - 现场会议于2024年12月10日14:00召开，网络投票时间为9:15至15:00[4]

公司变更 - 全资子公司东源检测变更经营范围并完成工商变更登记[1] 经营范围 - 变更前含阀门整机等性能检验检测服务[1] - 变更后许可项目为检验检测服务[1] - 变更后一般项目新增阀门和旋塞研发等[1] 公司信息 - 东源检测成立于2009年4月28日，注册资本1000万元[2]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-074 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年11月22日召开 了第六届董事会第十九次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会 提议召开公司2024年第三次临时股东大会(以下简称"会议")，现就会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2024年12月10 日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权 出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一表决权只能选择 ...

关联交易 - 瑞帆节能原预计向津西股份销售额度不超15000万元[2] - 预计再增加与津西股份交易额度不超12000万元[2][4] - 与津西股份累计关联交易额度不超27000万元[2][4][9] - 2024年度公司与关联方日常关联交易总金额不超29000万元[2] - 截至2024年10月31日，与津西股份关联交易已发生额17317.04万元[6] - 2023年与津西股份关联交易发生金额21852.86万元[6] 津西股份数据 - 截止2024年9月30日，总资产365.892502375亿元，净资产150.5729913132亿元[8] - 2024年1 - 9月，营业收入222.387350003亿元，净利润 - 3.0248010237亿元[8] - 注册资本为22863.5573万元人民币[7]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-068 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 11 月 17 日以电话或电子 邮件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 22 日在本公司 集团总部 1204 多功能会议室以现场表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 表决结果:同意 3 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过。 监事会认为：本次增加的 2024 年日常关联交易系生产经营中的正常交易行 为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格遵 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024—070 江苏神通阀门股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏神通阀门股份有限 公司（以下简称"公司"）及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称"瑞 帆节能"）、江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）因业务发展 和生产经营需要，2024 年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称"津 西股份"）、河北津西钢铁集团重工科技有限公司（以下简称"津西重工"）、 北京津西绿建科技产业集团有限公司（以下简称"津西绿建"）、南通神通新能 源科技有限公司（以下简称"神通新能源"）等关联公司进行销售商品、采购商 品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易，预计总金额为不超过人民币 36,700 万元。 注：上述公司及全资子公司与津西股份、津西重工、津西绿建的关联交易统称为与津西 集团的关联交易。 公司于 2024 年 11 月 22 ...

关联交易 - 2024年瑞帆节能与津西股份交易额度增加1.2亿，累计不超2.7亿[2] - 2025年度公司与关联公司日常关联交易预计总金额不超3.67亿[7] 议案表决 - 增加2024年度日常关联交易预计议案同意6票[3] - 2025年度与津西集团日常关联交易议案同意6票（董事长回避）[7] - 2025年度与神通新能源日常关联交易议案同意7票[7] - 变更公司经营范围及修改公司章程相应条款议案同意7票[11] - 《会计师事务所选聘制度》表决同意7票[13] - 《舆情管理制度》表决同意7票[13] - 变更2024年度审计机构议案同意7票并提交临时股东大会[15] - 召开2024年第三次临时股东大会议案同意7票获通过[17] 审计机构变更 - 因天职国际被暂停业务，公司拟变更审计机构为容诚，聘期1年[15] 股东大会安排 - 提议2024年12月10日14:00在总部会议室召开临时股东大会，现场与网络投票结合[18]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024—073 江苏神通阀门股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）； 3、变更会计师事务所的原因：公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，聘请天职国际担任 2024 年度审计机构。2024 年 8 月 2 日，天职国际收到中国证监会《行政处罚决定书》，被暂停从事证券服务业 务 6 个月。鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计 的需要，公司就拟变更会计师事务所事宜与天职国际沟通无异议后，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公开选聘，公司拟 聘请容诚会计师事务所担任 ...

江苏神通阀门股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会 ...