国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为江苏神 通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就江苏神通 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏神通阀门股份有限公 司（以下简称"公司"）及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称"瑞帆 节能"）、江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）因业务发展和生 产经营需要，2024年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称"津西股份"）、 河北津西钢铁集团重工科技有限公司（以下简称"津西重工"）、北京津西绿建科 技产业集团有限公司（以下简称"津西绿建"）、南通神通 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-062 江苏神通阀门股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》。现将有关情况公告如下： 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公 司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十六条 独立董事应当符合下列基本 | 第一百二十六条 独立董事应当符合下列基本 | | | 条件： | 条件： | | | （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备 | （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备 | | ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-056 江苏神通阀门股份有限公司 关于控股股东变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到 控股股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚源瑞利"）营 业执照发生变更的通知，对其公司名称、经营范围进行了变更，并完成了相关工 商变更登记手续，取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营业执照》，登 记的相关信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 宁波聚源瑞利投资合伙 | 宁波聚源瑞利创业投资 | | | 企业（有限合伙） 实业投资、项目投资。（未 | 合伙企业（有限合伙） 一般项目：创业投资（限 | | | 经金融等监管部门批准 不得从事吸收存款、融资 | 投资未上市企业）；（未 经金融等监管部门批准 | | | 担保、代客理财、向社会 | 不得从事吸收存款、融资 | | 经营范围 | 公众集（融）资 ...

公司信息 - 证券代码为 002438，证券简称为江苏神通 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 时间为 2023 年 12 月 7 日，地点在深圳福田香格里拉大酒店 [2] - 参与单位有海证券自营、华泰证券自营等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为副总裁章其强 [2] 活动内容 - 机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟通交流 [2] 附件信息 - 附件为 2023 年 12 月 7 日路演活动附件之会谈纪要 [2]

会议基本信息 - 会议地点为深圳福田香格里拉大酒店，时间为2023年12月7日，主持人为章其强，记录人为陈鸣迪，出席人数9名 [1] 会议开场 - 路演活动由天风证券组织，公司副总裁兼董秘章其强介绍公司基本情况、发展战略规划及近期工作进展，强调遵守承诺函约定和信息披露规定 [2] 核电业务订单情况 - 今年6台核电机组获批并启动设备招标，单台核电机组公司能拿到订单金额约7000万 [4] - 公司持续参与核电新建机组阀门采购招标并获订单，已在定期报告披露新增订单情况 [6] - 2022年批复的十台机组所需核电蝶阀、球阀等全部招标完成，今年主要交付2020 - 2021年订单，2022年订单有小批量交付 [8] 核电业务市场与产品 - 目前以新建核电机组需求为主，备品备件需求随时间会增加 [5] - 公司核级蝶阀、球阀等产品在近十年核电项目招标中标率超90%，在线运行阀门超十五万台 [10][11] - 公司通过自主研发和合作开发实现核级仪表阀、气动膜片和隔膜阀等新产品覆盖，市场前景良好 [9][11] 核电业务产能 - 公司现有核电阀门年产能可满足6 - 8台新建核电机组阀门交付，年初实施部分生产线升级改造和老厂房拆旧建新，改造后预计增加产能，短期内基本满足市场需求 [7] 其他业务情况 - 瑞帆节能邯钢龙山钢铁煤气发电项目1号2号炉已调试投产，10月开始效益分享；津西135MW煤气发电项目已投入运行和效益分享 [11] 公司经营相关 - 阀门产品采用成本加成定价，中标后锁定成本和价格，长期看原材料价格波动对毛利影响不大，公司有专人关注并采取措施保持毛利稳定 [12] - 公司产品出口主要是间接出口，已成立国际贸易部，将根据市场形势积极拓展国际化业务 [13] 会议结束 - 现场调研会议于12月7日下午13:30开始，持续约一小时，不存在未公开重大信息泄露情况 [14]

江苏神通阀门股份有限公司 关于全资子公司重大合同变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、重大合同概述 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的全资子公 司瑞帆节能科技有限公司（以下简称"瑞帆节能"）与邯钢龙山钢铁有限公司（以 下简称"邯钢龙山钢铁"）于 2021 年 4 月签订了《邯郸钢铁集团有限责任公司 河钢邯钢老区退城整合项目配套煤气加压储配站及煤气发电工程合同能源管理 合同》，合同总金额约为 160,617.60 万元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2021-031）。 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-055 二、 变更情况 近日，公司收到全资子公司瑞帆节能发来的《邯钢龙山钢铁有限公司与瑞帆 节能科技有限公司签订的河钢邯钢老区退城整合项目配套煤气加压储配站及煤 气发电工程的主体变更协议》，由于河钢邯钢老区退城 ...

公司信息 - 证券代码为 002438，证券简称为江苏神通 [1] 投资者关系活动信息 - 活动编号为 2023 - 026，活动类别为现场参观 [2] - 参与单位为天合资产，时间为 2023 年 11 月 28 日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总裁章其强和证券事务代表陈鸣迪 [2] 活动内容 - 机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟通交流 [2] - 附件为 2023 年 11 月 28 日投资者调研会议记录 [2]

会议基本信息 - 会议地点为公司会议室，时间是2023年11月28日，由章其强主持，陈鸣迪记录，出席人数3名 [1] - 会议于11月28日上午10:30开始，持续约一小时，不存在未公开重大信息泄露情况 [9] 公司介绍 - 机构投资者调研由副总裁兼董秘章其强主持，他强调遵守承诺函和信息披露规定，并介绍公司基本情况、发展战略规划及近期主要工作进展 [1] 瑞帆节能相关 - 瑞帆节能围绕钢铁企业煤气回收利用与节能改造，与钢厂共建装置并网发电，按合同分成，一次性投入后5至8年陆续分享效益并计入营收 [2] - 瑞帆节能正在运行的项目有邯钢龙山钢铁煤气发电项目、津西135MW超超临界煤气发电项目等，津西项目已投入运行和效益分享，邯郸龙山项目1号2号炉已调试并逐步投产，10月开始效益分享 [3] 核电业务相关 - 公司是核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀主要供应商之一，单台核电机组订单金额约7000万，未来将加大研发投入 [4] - 近十年核电项目招标中，公司核级蝶阀、核级球阀中标率超90%，在线运行阀门超十五万台，近年开发的核级仪表阀等新产品市场前景良好 [6] - 核电领域，公司约有90%以上核级蝶阀和球阀市场占有率 [7] 出口业务相关 - 公司出口产品主要是通过国内大型工程总包方间接出口，已成立国际贸易部拓展国际化业务 [5] 市场竞争相关 - 公司与同行业是互补性竞争，在冶金行业特种阀门市场领域市占率超70% [7] - 能源石化领域阀门市场需求超300亿元，公司产品以替代进口和特种阀门为主，在产品质量等方面有领先优势 [7] 行业前景相关 - 能源化工领域对阀门需求市场空间大，多个大炼化项目陆续上马 [8]

公司信息 - 证券代码为 002438，证券简称为江苏神通 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位包括财通证券、中庸资产等 [2] - 时间为 2023 年 11 月 23 日，地点在杭州中科久泰酒店 [2] - 上市公司接待人员为副总裁章其强 [2] 活动内容 - 机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟通交流 [2] 附件信息 - 附件为 2023 年 11 月 23 日路演活动附件之会谈纪要 [2]

公司概况与战略 - 公司副总裁兼董秘章其强介绍了公司基本情况、发展战略规划及近期主要工作进展 [2] - 公司强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 核电阀门业务 - 公司持续参与核电新建机组的阀门设备采购招标，今年以来已有6台新核电机组获批建设 [3] - 现有核电阀门年产能可满足6—8台新建核电机组需求，改造后预计增加2—4台新建机组所需产能 [3][4] - 核级蝶阀、核级球阀等产品中标率在90%以上，在线运行阀门超过十五万台 [7] - 核电阀门设计寿命为60年，但需定期更换零部件 [9] 其他业务拓展 - 公司计划向能源化工和氢能行业拓展，能源化工领域阀门需求市场空间最大 [4] - 瑞帆节能子公司以EMC合同能源管理模式开展业务，现有订单充足，部分项目已投入运行并开始效益分享 [10] - 公司现有业务中产品出口为间接出口，未来将积极拓展国际化业务 [11] 市场与竞争 - 钢铁冶金行业阀门需求低迷，公司采取措施提升市场占有率 [8] - 不同行业阀门使用寿命不同，核电阀门60年，冶金阀门2—3年，化工阀门寿命较短 [9] - 公司阀门产品采用成本加成定价方法，原材料价格波动对毛利影响不大 [6]