会议基本信息 - 会议于2023年9月20日在公司会议室举行，由章其强主持，陈鸣迪记录，出席人数4名 [1] - 会议上午10:00开始，持续约1个半小时，不存在未公开重大信息泄露情况 [9] 公司情况介绍 - 副总裁兼董秘章其强向投资者介绍公司基本情况、发展战略规划及近期主要工作进展 [1] 核电业务相关 - 公司是核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀主要供应商之一，单台核电机组能拿到的订单金额约7000万，未来将加大研发投入 [2] - 公司与同行业企业存在互补性竞争关系 [3] - 当前以新建核电机组需求为主，随着时间推移，备品备件需求量将逐渐增加 [4] 固定资产与业务相关 - 公司定期报告中固定资产投入主要是瑞帆节能建设邯钢项目和津西135WM项目的固定资产建设投入，以及2021年再融资建设的两个募投项目投入增加 [5] - 瑞帆节能主要围绕钢铁企业煤气回收利用与节能改造，建设煤气回收及发电装置，与钢厂按合同约定分成，一次性投入，5至8年间陆续回收效益 [6] 冶金行业应对措施 - 过去一年钢铁冶金行业阀门需求低迷，公司将加大“阀门管家”推广力度，调整定价策略体现价格优势，持续推进两个极致工作提升竞争力和市场占有率 [7] 海外出口业务 - 公司现有出口产品主要是通过国内大型工程总包方间接出口，已成立国际贸易部，将积极拓展国际化业务 [8]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-047 江苏神通阀门股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告全文 及摘要已于 2023 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》。 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2023 年半年度 生产经营、产品研发、市场拓展及未来发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年半年度业绩网上说明 会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-046 江苏神通阀门股份有限公司 关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 10 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》， 同意公司使用自有资产（包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等）20,000 万元对全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）进行增 资（以下简称"本次增资"），本次增资完成后，神通核能注册资本由 10,000 万 元人民币增加至 30,000 万元人民币，公司仍持有神通核能 100%股份。本次增资 不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见 2023 年 9 月 11 日刊载于公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-044 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 9 月 5 日以电话或电子邮 件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 9 月 10 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席会议； 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 二、会议审议情况 1、关于向全资子公司增加注册资本的议案 为满足全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）生 产经营和业务拓展需要，公司拟使用自有资产（包括但不限于现金、长期股权投 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-045 江苏神通阀门股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 本次增资完成后，神通核能注册资本由 10,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币，公司仍持有神通核能 100%股份。本次增资不会导致公司合并报表 范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资 在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次增资事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本资增资对象的基本情况 1 1、名称：江苏神通核能装备有限公司 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、住所：启东市南阳镇大通路 68 号 4、法定代表人：吴建新 5、注册资本：10,000 万元人民币 6、成立日期：2020 年 12 月 17 日 7、营业期限：2020 年 12 月 1 ...

公司信息 - 证券代码为 002438，证券简称为江苏神通 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位包括朱雀基金、中庚基金等基金公司以及开源证券、华福证券等证券公司 [2] - 时间为 2023 年 9 月 5 日 [2] - 地点在上海浦东陆家嘴 [2] - 上市公司接待人员为副总裁章其强 [2] 活动内容 - 机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟通交流 [2] 附件信息 - 附件为投资者调研会议记录 [2]

会议基本信息 - 会议地点为浦东香格里拉大酒店、金茂君悦酒店、丽丝卡尔顿酒店 [1] - 会议时间是2023年9月5日 [1] - 会议主持和记录均为章其强 [1] - 出席人数8名 [1] 会议开场 - 路演活动由华福证券、开源证券、财通证券分别组织，公司副总裁兼董秘章其强介绍公司基本情况、发展战略规划及近期工作进展，强调遵守承诺函约定和信息披露规定 [2] 冶金业务情况 行业景气度与应对措施 - 过去一年钢铁冶金行业阀门需求低迷，公司组织研讨会判断行业形势并采取措施，包括加大“阀门管家”推广力度、调整定价策略、推进两个极致工作 [3] “阀门管家”业务 - 为钢企通用阀门提供全生命周期维护维保服务，已在国内重点钢铁用户试点运用，正全面推广至其他大型钢铁企业 [4][5] 业务构成及占比 - 冶金阀门应用于钢铁行业高炉、转炉煤气回收利用等领域，市场需求分为新建项目、备品备件、技术改造三部分，占比分别约为30%、40%、30% [6] 核电业务情况 订单情况 - 持续参与核电新建机组阀门设备采购招标并获订单，今年已有6台新核电机组获批建设，预期未来更多 [6] 竞争优势 - 自2004年获民用核安全设备设计、制造许可证后，超15万台核电阀门在线使用，产品设计制造技术迭代升级，具有技术先进等领先优势 [7] 单台机组订单金额 - 作为核级蝶阀、球阀主要供应商，单台核电机组订单金额约7000万 [8] 产能情况 - 现有年产能可满足6 - 8台新建核电机组阀门交付，正升级改造部分生产线提高产能 [9] 其他业务情况 海外市场布局 - 现有出口业务为间接出口，已成立国际贸易部，将根据市场形势拓展国际化业务 [10] 子公司新能源业务 - 子公司南通新能源面向70 - 105兆帕高压氢阀研发，具备小批量供货能力，产品应用场景广泛，能基本满足市场需求 [12] 公司业绩与毛利情况 业绩预期 - 过去几年订单稳定增长，核电订单增长潜力大，部分产品订单受行业景气度影响或短期下滑，但核电订单可弥补，“阀门管家”业务也将助力，未来保持稳健发展 [11] 毛利率趋势 - 阀门产品采用成本加成定价法，中标后锁定成本和价格，长期看原材料价格波动对毛利影响不大，公司会采取措施维持毛利稳定 [13] 会议结束信息 - 现场调研会议于9月5日上午10:00和下午13:30、15:30开始，各持续约一小时，不存在未公开重大信息泄露情况 [14]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-043 江苏神通阀门股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2023 年 8 月 15 日在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份 有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月31日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2023年8月31日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月31 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏神通阀门股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏神通阀门股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所朱嘉靖律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

投资者关系活动概况 - 活动编号为2023-017 [2] - 参与机构包括中金公司、国联证券、华夏基金等6家金融机构 [2] - 活动形式为现场参观和电话调研 [2] - 活动时间为2023年8月29日 [2] - 公司接待人员为副总裁章其强和证券事务代表陈鸣迪 [2] 会议内容重点 - 讨论2023年半年度生产经营情况 [2] - 交流未来发展规划和战略 [2] - 详细会议记录见附件 [2] 公司基本信息 - 公司全称：江苏神通阀门股份有限公司 [1] - 证券代码：002438 [1] - 证券简称：江苏神通 [1]