内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位77家，资产与营收占比均为100%[6][8] 制度建设 - 制定关联交易、对外投资、募集资金等管理制度[8][9][11] - 建立独立会计核算体系，年度财报聘请审计[11] - 建立多项信息披露相关制度[12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[13][14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[15] 审计监督 - 每季度对关联交易、对外投资、募集资金使用审计[8][9][11] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[16][17]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量不同[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户30家[2] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 公司决策 - 2024年4月12日同意续聘信永中和负责2024年度审计工作[9] - 2025年4月14日审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[9] 审计评价 - 信永中和为公司出具标准无保留意见审计报告[8] - 审计委员会审查信永中和资质等，认为能满足审计要求[10][11]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日披露 2024 年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报 告及生产经营情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日 15：00—17：00 在深圳证券交 易所"互动易"平台举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长魏冰女士，董事、总经理王佳女士， 董事、财务负责人王志勇先生，副总经理、董事会秘书张媛女士，独立董事张国 华先生，中信建投证券股份有限公司保荐代表人黄多先生。 为充分尊重投资者、 ...

会议审议 - 审议通过2024年度监事会、财务决算等多项报告议案[1][2][5] - 同意2024年度计提资产减值准备、利润分配等议案[3][6] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[8][9] 人员薪酬 - 监事王海莹、杨战秋等领取不同额度收入[11] 资金运用 - 同意公司及子公司用最高40亿自有闲置资金投资理财[12]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-022 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件形式送达至 全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自出席， 无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、召开以 及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于公司 2024 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2024 年度 母公司实现税后利润人民币 13,415,641.04 元（母公司数，合并报表中归属于母 公司股东的净利润为-226,298,932.43 元），按母公司净利润 10%提取法定公积金 并考虑上前期滚存未分配利润及本年已派发红利后，2024 年度母公司本期可供 股东分配利润为人民币 121,966,929.02 元，资本公积金余额为人民币 5,867,485,211.68 元。 2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司 发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度，公司 拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年末公司实际可供 分配利润全部结转到下一 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.19元，较2023年的0.79元减少124.05% [1] - 2024年每股净资产为9.37元，较2023年的9.78元减少4.19% [1] - 2024年每股公积金为4.67元，较2023年的4.76元减少1.89% [1] - 2024年每股未分配利润为3.70元，较2023年的4.13元减少10.41% [1] - 2024年营业收入为33.15亿元，较2023年的45.07亿元减少26.45% [1] - 2024年净利润为 -2.26亿元，较2023年的7.41亿元减少130.5% [1] - 2024年净资产收益率为 -1.93%，较2023年的9.64%减少120.02% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17046.21万股，占流通股比23.49%，较上期减少2497.16万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有5638.60万股，占总股本比7.77%，较上期减少1847.95万股 [3] - 王佳持有5456.29万股，占总股本比7.52%，持股不变 [3] - 严立持有1185.19万股，占总股本比1.63%，持股不变 [3] - 中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有1036.52万股，占总股本比1.43%，较上期减少330.09万股 [3] - 瑞众人寿保险有限责任公司 - 自有资金持有797.92万股，占总股本比1.10%，持股不变 [3] - 摩根资产管理(新加坡)有限公司 - 摩根中国A股市场机会基金持有656.63万股，占总股本比0.91%，持股不变 [3] - 阿布达比投资局持有628.64万股，占总股本比0.87%，为新进股东 [3] - 过仲平持有568.51万股，占总股本比0.78%，较上期减少53.06万股 [3] - 中国人寿（601628）保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001沪持有552.97万股，占总股本比0.76%，较上期减少387.24万股 [3] - 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司持有524.94万股，占总股本比0.72%，较上期减少27.62万股 [3] - 招商行业精选股票上个报告期持有479.84万股，占总股本比0.66%，本期退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入预计为6 - 6.8亿元，上年同期为9.226133亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为110 - 165万元，上年同期为 - 1.13169亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为 - 0.56 - - 0.48亿元，上年同期为 - 0.478936亿元[3] - 基本每股收益预计为0.0009 - 0.0014元/股，上年同期为 - 0.09元/股[3] - 与上年同期相比，毛利率提升8个百分点[7] - 三费合计较上年同期降低15%[8] 业务线数据关键指标变化 - 大模型安全研究方面挖掘AI安全漏洞80余个[9] 公司业务战略与成果 - 公司积极拥抱AI技术浪潮，加速推进“AI + 安全”产品矩阵布局[5] - 公司聚焦业务质量提升，一季度实现盈利突破[5] 投资业务成果 - 公司对参股企业的持仓进行部分调整，获得可观回报[8]

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、运营管理 风险、信用风险、开展新业务不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风 险。详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展 望 （三）风险分析"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人魏冰、主管会计工作负责人王志勇及会计机构负责人（会计主 管人员）石桂君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了 ...