股份表决权 - 王佳女士放弃87,247,953股股份表决权，严立先生放弃18,874,390股股份表决权[2] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会于7月9日14：30召开，通知于6月23日发出[3] - 参加股东大会股东（或代理人）426人，代表有表决权股份460,762,763股，占总股份38.0356%[5] 投票情况 - 总表决同意458,548,407股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.5194%[7] - 中小股东表决同意15,301,877股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数87.3583%[7] 议案结果 - 补选袁捷先生为第六届董事会董事议案获审议通过[6] 程序认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月23日公告召开通知[5] - 7月9日14:30现场开会，9:15 - 15:00网络投票[6][7][9] 参会股东情况 - 426人参会，代表460,762,763股，占比38.0356%[10] - 420名中小股东参与投票，代表17,516,233股，占比1.4459%[11] 议案表决结果 - 补选袁捷为董事议案，同意458,548,407股，占比99.5194％[18] - 中小股东同意15,301,877股，占比87.3583％[18]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年7月9日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过选举袁捷为公司董事长议案[1] - 审议通过补选袁捷为董事会战略委员会主任委员议案[2] - 审议通过公司《2025年度法人管理计划》议案[3]

公司人事变动 - 启明星辰于2025年7月9日召开第六届董事会第十次会议，选举袁捷先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止 [1] - 袁捷先生同时被补选为董事会战略委员会主任委员，任期同样至本届董事会届满之日止 [1] 新任董事长背景 - 袁捷先生曾任中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运行中心副总经理、网络与信息安全管理部副总经理 [1] - 袁捷先生现任启明星辰信息技术集团股份有限公司董事长，未持有公司股份 [1]

跨境支付板块市场表现 - 跨境支付板块午后走高，信雅达回封涨停 [1] - 中亦科技涨超8% [1] - 中油资本、长亮科技、启明星辰跟涨 [1]

员工持股计划概况 - 2016年6月21日股东大会通过第二期员工持股计划议案[1] - 存续期延长至2026年1月9日，可按需延长[2][5] 持股情况 - 认购非公开发行股票4,950,332股，认购价20.03元/股[4] - 截至公告日，尚持有公司股份508,015股，占总股本0.04%[4] 计划管理 - 变更须经持有人2/3以上份额同意并经董事会审议[5] - 存续期届满未展期或资产为货币资金时可终止[6] 后续安排 - 锁定期满后按安排和市场情况决定卖出[7] - 及时披露员工持股计划进展[8]

股东大会信息 - 公司拟于2025年7月9日14：30召开2025年第三次临时股东大会，网络投票时间为当天9：15 - 15：00[1] - 会议股权登记日为2025年7月1日[2] - 登记时间为2025年7月2日9：30 - 11：30、13：30 - 17：00[6] 审议议案 - 会议审议《关于补选第六届董事会董事的议案》，应选人数1人[3] - 议案实行累积投票办法，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数（1人）[4] 其他 - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 会议联系电话010 - 82779006，邮箱ir_contacts@venustech.com.cn[8] - 普通股投票代码为"362439"，投票简称为"启明投票"[14] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[21]

股价表现 - 截至2025年7月2日收盘 启明星辰报收15.54元 下跌1.52% 换手率2.54% 成交量18.46万手 成交额2.87亿元 [1] 资金流向 - 7月2日主力资金净流出3913.85万元 游资资金净流入1295.14万元 散户资金净流入2618.71万元 [8] 稳定币业务布局 - 公司目前暂未涉及稳定币相关业务 正在积极关注稳定币相关的安全风险和应用进展 [2][3][4][5][6][7] - 投资者询问公司产品是否可用于稳定币场景 包括智能合约审计、跨境支付安全等 公司重申暂未开展相关业务 [4][6] 股东信息 - 公司表示股东人数将在定期报告中统一披露 未提供截至6月20日的具体数据 [4] 港澳市场技术储备 - 公司在港澳市场已部署APT防御、数据防泄漏等产品 但未明确说明这些技术是否适用于稳定币场景 [4]

高管变动 - 启明星辰董事长魏冰因中国移动工作安排调整辞职 不再担任任何职务 [2] - 公司提名中国移动网络与信息安全管理部副总经理袁捷为新任董事候选人 [4] - 魏冰2024年5月当选董事长 接替王佳担任法定代表人 [7] 高管背景 - 魏冰58岁 曾任中国移动政企部副总 有10年相关经验 [6][8] - 魏冰任职期间被业内寄予厚望 认为能带来中国移动资源赋能 [8] 财务表现 - 2024年前三季度营收23.26亿元(同比-8.19%) 净亏损2.10亿元(同比-187.03%) [10] - 2024全年营收33.15亿元(同比-26.44%) 净亏损2.26亿元(同比-130.53%) 系上市14年来首亏 [10] - 2025年一季度扭亏为盈 实现净利润159.7万元 [11] 业务状况 - 核心业务安全产品收入下滑26.12% 安全运营与服务收入下滑27.2% [11] - 2024年股价最低触及12.19元/股 低于中国移动14.35元/股的认购价 [11] - 当前股价14.91元/股(截至6月20日) [11]

董事会决议 - 公司第六届董事会第九次（临时）会议于2025年6月22日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长魏冰主持 [1] - 会议审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 袁捷先生现任中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理，未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系 [2] 员工持股计划 - 会议审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 该议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过 [2] 股东大会安排 - 会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 股东大会通知详见指定信息披露媒体 [2]