公司战略布局 - 公司主要围绕网络安全主业，战略布局"AI+安全"、量子安全等方向 [1] - 在"AI+安全"方向上，一是构建安全智能体，并应用于安全运营、威胁检测、数据安全等产品或服务中 [1] - 在"AI+安全"方向上，二是保护AI应用安全，公司推出一系列大模型安全产品，形成系统性解决方案 [1] - 在量子安全方向上，公司升级了抗量子密码体系，在产品中集成了后量子密码算法、融合了量子密钥分发技术 [1] 技术应用与落地 - 公司的量子安全技术已在金融、电信等国家关键信息基础设施领域成功落地 [1] - 公司已经与华为持续开展脆弱性研究等安全领域的合作 [1] 行业趋势与公司展望 - 伴随新质生产力蓬勃发展，网络安全也将面临日益复杂严峻的挑战 [1] - 公司将持续跟踪新质安全需求，坚持技术创新，努力抓住新发展机遇 [1]

公司战略定位 - 公司是中国移动专责网信安全专业子公司 [1] - 公司紧抓国家战略机遇，聚焦安全领域的技术迭代与新场景需求 [1] 业务与技术发展 - 公司积极探索商业航天、人工智能等新兴领域的技术创新 [1] - 公司持续开展安全技术和解决方案的研究 [1]

公司近期业绩与战略调整 - 公司近年业绩出现波动，主要受外部市场环境变化及战略研发投入新质技术领域等因素影响[2] - 公司目前正全力深化与中国移动的战略协同，以夯实长期健康发展基础[2] - 公司正加快布局AI安全、云安全等新赛道[2] 公司未来发展规划 - 公司将迈入“十五五”新发展阶段[2] - 公司将积极响应国家战略，密切关注行业形势和市场发展空间[2] - 公司将坚持科技创新，优化业务布局，提升经营质效[2]

公司近期业绩与战略调整 - 公司近年业绩出现波动，主要受外部市场环境变化以及战略研发投入新质技术领域等因素影响[1] - 公司目前正全力深化与中国移动的战略协同，以夯实长期健康发展基础[1] - 公司正加快布局AI安全、云安全等新赛道[1] 公司未来发展规划 - 公司将迈入“十五五”新发展阶段[1] - 公司将积极响应国家战略，密切关注行业形势和市场发展空间[1] - 公司将坚持科技创新，优化业务布局，提升经营质效[1]

公司投资者关系与市值管理举措 - 公司始终重视投资者回报和市值管理，已制定并审议通过《市值管理办法》[1] - 公司持续加强信息披露质量，并通过业绩说明会、“互动易”平台及投资者咨询电话等多渠道与投资者保持沟通[1] - 针对股价表现，公司正研究并持续评估相关可行方案，力求在符合公司发展战略和全体股东利益的前提下适时推出具体举措[1] 公司经营现状与改善措施 - 公司业绩面临短期挑战[1] - 公司正通过深化与中国移动的战略协同、聚焦AI安全等创新方向、强化回款管理等措施，积极推动基本面改善[1]

公司业务动态 - 启明星辰下属全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司与香港宽频有限公司签署了提供网络安全产品及解决方案服务的《框架协议》[1] - 协议期限自生效之日起至2028年12月31日[1] - 协议规定了年度交易上限：2026年度不超过3200万港元，2027年度不超过3200万港元，2028年度不超过3800万港元[1] 合作内容与模式 - 安全公司及其集团成员将向香港宽频及其集团成员提供网络安全产品及解决方案服务[1] - 香港宽频及其集团成员将在香港及澳门市场购买及分销上述产品及服务[1] 关联关系 - 启明星辰与香港宽频的最终实际控制人均为中国移动集团[1]

关联交易概述 - 启明星辰全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司与香港宽频有限公司签署《框架协议》[2] - 协议约定安全公司及其集团成员向香港宽频及其集团成员提供网络安全产品及解决方案服务 香港宽频及其集团成员在香港及澳门购买及分销该等产品及服务[2] - 协议期限自生效之日起至2028年12月31日 协议期限内年度交易上限分别为：2026年度不超过3,200万港元 2027年度不超过3,200万港元 2028年度不超过3,800万港元[2] - 2026年度交易额度上限已包含在公司于2025年11月21日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》的预计金额中[2] - 公司与香港宽频的实际控制人均为中国移动通信集团有限公司 根据相关规定本次交易构成关联交易[2] 关联方基本情况 - 关联方为香港宽频有限公司 股份代号1310 是一家根据开曼群岛法律注册的有限责任公司 总部及主要营业地点位于香港[3] - 香港宽频是具领导地位的综合电讯及科技方案供货商 业务遍及香港、澳门及中国内地 提供宽带、数据连接、云端与数据中心、网络安全等一站式数码转型服务[3] - 中国移动香港有限公司为香港宽频的控股股东 直接及间接持有其已发行股份总数约74.84%[4] - 根据香港宽频2025年报 截至2025年8月31日 其营业收入为111亿港元 股东应占年内利润为2亿港元 总资产为172亿港元 净资产为23亿港元[5] - 香港宽频是住宅及企业光纤宽带及互联网的领先提供商 股份于香港联交所主板上市 生产经营和财务状况良好 具备足够支付能力[6] 协议审议与批准情况 - 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过 全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议[3] - 公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过该议案 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票[12] - 关联董事袁捷、贾琦、李昕、陈昌文对此议案回避表决[3][12] - 本次关联交易无需提交公司股东会审议[3] 交易目的与影响 - 此次战略合作旨在强化双方在网络基建与安全防护领域的整合方案[6] - 合作是启明星辰深耕港澳市场、完善区域安全生态布局的重要一步[6] - 合作是践行国家网络安全战略、赋能粤港澳大湾区数字安全发展的关键举措[6] - 日常关联交易将秉承公平公正的市场化原则 依法合规开展 确保交易公允 不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响 不影响公司独立性[6] 其他相关情况 - 年初至披露日 公司及其合并报表范围内的下属子公司与香港宽频未发生关联交易[7] - 独立董事专门会议认为交易基于公司正常业务经营所需 遵循了客观、公正、公平的交易原则 不损害公司和股东的合法利益 不会影响公司独立性[8]

合作协议 - 公司下属安全公司与香港宽频签《框架协议》，期限至2028年12月31日[2] - 2026 - 2027年度交易金额上限均为3200万港元，2028年度为3800万港元[2][8] 对方情况 - 中国移动香港有限公司持有香港宽频约74.84%股份[5] - 截至2025年8月31日，香港宽频营收111亿港元、利润2亿港元等[5] 交易进展 - 关联交易通过独董和董事会审议，无需股东会审议[3] - 年初至披露日公司与香港宽频未发生关联交易[10] 合作意义 - 强化网络基建与安全防护整合方案，深耕港澳市场[9]

公司决策 - 2026年1月18日召开独立董事专门会议[1] - 独立董事审阅关联交易议案并同意提交董事会审议[1] 市场扩张 - 关联交易利于深耕港澳市场、完善区域安全生态布局[1] 合规情况 - 关联交易遵循原则，不损害公司和股东利益，符合法规[1]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-002 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 2026 年 1 月 19 日 以上议案涉及关联交易事项，关联董事袁捷、贾琦、李昕、陈昌文回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次（临时）会议于 2026 年 1 月 18 日在公司会议室以通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件形式送达至全 体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自出席，无 委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开以及 参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于签署<框架协议>暨关联交易的议案》 ...