股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月9日14:30召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室 [1] - 网络投票时间为2025年7月9日9:15-15:00，可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参与投票 [1][4] - 股权登记日为2025年7月1日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 会议将审议第六届董事会第九次（临时）会议提交的议案，具体内容详见证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网披露的会议决议公告 [2] - 采用累积投票制选举董事，应选人数为1人，股东选举票数=所持股份数×1 [5][10] 会议登记事项 - 登记时间为2025年7月2日9:30-17:00，需持相关证件原件办理登记手续 [4][6] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证等材料，自然人股东需提供股东账户卡、身份证等材料 [4] - 授权委托书须在2025年7月2日17:00前送达公司证券部 [4] 其他事项 - 会议联系方式：电话010-82779006，邮箱ir_contacts@venustech.com.cn，联系人刘婧、赵一帆 [5] - 网络投票系统如遇突发重大事件影响，会议进程将另行通知 [5] - 备查文件为《启明星辰第六届董事会第九次（临时）会议决议》 [5]

员工持股计划基本情况 - 公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立"华泰启明星辰2号定向资产管理计划"进行管理 [1] - 股票来源为认购公司非公开发行股票4,950,332股，认购价格为20.03元/股，于2017年1月19日在深圳证券交易所上市 [1] - 锁定期为36个月，自2017年1月19日至2020年1月18日 [1] 员工持股计划展期历史 - 2020年12月30日将存续期延长至2022年1月9日 [1] - 2021年12月22日延长至2022年7月9日 [1] - 2022年6月17日延长至2023年1月9日 [1] - 2022年12月22日延长至2023年7月9日 [1] - 2023年7月7日延长至2024年1月9日 [1] - 2023年12月20日延长至2024年7月9日 [1] - 2024年7月3日延长至2025年1月9日 [1] - 2025年1月8日延长至2025年7月9日 [1] 当前持股情况 - 截至公告日，第二期员工持股计划尚持有公司股份513,715股，占公司总股本的0.04% [2] 最新展期决议 - 2025年6月22日董事会审议通过将存续期延长至2026年1月9日 [3] - 展期决议需经持有人会议2/3以上份额审议同意 [2] - 若存续期内股票全部出售，计划可提前终止 [3]

董事长离任情况 - 魏冰女士因中国移动通信集团有限公司工作安排调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会主任委员职务，辞职生效后不再担任其他职务 [1] - 魏冰女士原定任期届满日为2027年5月5日，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效 [1] - 魏冰女士未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项 [1] 补选董事情况 - 公司于2025年6月22日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案，任期与本届董事会任期一致 [1][2] - 袁捷先生由控股股东中移资本控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查通过 [2] - 袁捷先生现任中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理，未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系 [2] 公司治理与过渡安排 - 魏冰女士离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作及公司规范运营 [1] - 公司承诺董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [2] - 股东大会将采用累积投票制对董事候选人进行表决 [2]

人事变动 - 魏冰女士因工作调整申请辞去董事长等职务，原定任期至2027年5月5日[1][2] - 董事会提名袁捷先生为公司董事候选人，任期与本届董事会一致[1][2][3] 会议相关 - 公司于2025年6月22日召开第六届董事会第九次（临时）会议[1][2] - 股东大会将采用累积投票制对董事候选人表决[3] - 公司承诺兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3]

员工持股计划认购 - 公司第二期员工持股计划认购非公开发行股票4,950,332股，认购价20.03元/股[1] 股份情况 - 认购股份于2017年1月19日上市，锁定期至2020年1月18日[1] - 截至公告日，员工持股计划尚持有公司股份513,715股，占总股本0.04%[2] 存续期情况 - 2020 - 2025年多次延长员工持股计划存续期[1][2] - 2025年6月22日董事会同意将存续期延长至2026年1月9日[1][3] - 存续期内股票全部出售，员工持股计划可提前终止[3] - 员工持股计划存续期展期需经持有人会议2/3以上份额同意及董事会审议[3] - 本次展期因股票未全部出售[3] 其他 - 员工持股计划其他内容未变[4] - 公告发布时间为2025年6月23日[6]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-042 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 22 日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，该次会议审议的部分议 案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）， 现就会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第九次（临时）会议决议召开，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业 务规则和公司章程等规定。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日 ...

会议情况 - 启明星辰第六届董事会第九次（临时）会议于2025年6月22日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 补选袁捷为董事、员工持股计划存续期展期、召开2025年第三次临时股东大会3项议案均全票通过[1][2][3] 人员信息 - 袁捷任中国移动网络与信息安全管理部副总经理，无公司股份，无关联关系，任职资格合规[7] 后续安排 - 补选董事议案尚须提请股东大会审议[1] - 员工持股计划存续期展期议案已持有人会议审议通过[2]

香港网络安全市场需求增长 - 香港政府、金融机构及企业对网络安全的重视程度提升，市场需求急剧增长 [2] - 港亚科技积极寻找安全方案，帮助香港企业在数码转型中建立前瞻性安全防线 [2] - 港亚科技引入中国网络安全技术先驱启明星辰，成为香港独家代理，并与美高域集团（Microware）建立战略合作，提供高效网络安全方案 [2] 港亚科技的市场策略与定位 - 公司在香港市场拥有深厚影响力和广泛合作伙伴网络，持续引入高品质安全产品与服务 [3] - 提供全面支持，包括专业售后服务和培训，提升客户网络安全防护能力 [3] - 董事总经理Tony Pow表示，香港面临数码化挑战，企业转向线上业务，安全问题成为首要考虑 [3][5] - 公司负责启明星辰产品的本地化调整，与Microware合作提供定制化安全解决方案 [3] - 计划建立安全运营中心，提供24小时支援服务 [3] 启明星辰的技术优势与市场表现 - 公司总部位于北京，拥有上百款自主研安全产品，覆盖网络安全、数据安全和云安全等领域 [6] - 超过20款产品销量长期位居中国市场第一 [6] - "防御实验室"在行业内享有良好声誉，成功挖掘多个高危漏洞，并提供安全运营服务 [6] - "安全智能体集群"产品能自动深度分析，快速识别系统漏洞和潜在攻击，缩短处理时间并降低误报率 [6] - 技术已成功应用于多个数码政府项目，显示出显著实际效益 [6] - 此次合作是公司全球化战略布局的重要一步 [8] Microware的合作目标与市场影响 - 合作将增强公司市场竞争力，提升香港网络安全行业整体水平 [9] - 引入先进网络安全技术，帮助企业和公共机构应对复杂网络威胁 [9] - 确保业务连续性和数据安全，加速香港企业数码化进程 [9] - 与启明星辰和港亚科技紧密合作，确保技术整合顺利，提供专业支援解决兼容性问题 [9] - 加强内部培训，共享人才资源，确保团队具备足够能力回应企业需求 [9] - 未来将通过市场推广和教育计划提升企业对启明星辰方案的认知和接受度 [11] 三方合作的战略意义 - 合作标志着三家公司在香港网络安全市场的重要步伐 [11] - 随着安全需求提升，合作将推动本地化安全解决方案，提供更全面保障 [11] - 未来将持续探索新合作机会，提高竞争力并促进香港数码转型 [11]

二、募集资金管理情况 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-038 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，启明星辰信 息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 3 月 27 日公开发行可 转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金款以人民币缴足，共计 104,500.00 万元（币种人民币，下同），扣除发行费用 11,692,924.53 元，募集资 金净额为 1,033,307,075.47 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 2 日到位，经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]44050002 号验证报 告。 截至本公告日，公司已将上述结项和终止的募投项目节余募集资金永久性补 充流动资金，项目涉及的八个募集资金账户将不再使用，且 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-039 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》。截至 2025 年 5 月 26 日，公司已完成了 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，公司总股本由 1,218,369,376 股 减少至 1,211,400,205 股，注册资本由人民币 1,218,369,376 元减少至人民币 1,211,400,205 元。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，并结合《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》等法律、法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。 公司已于近日完成与前述总股本变更相关的工商变更登记备案手续，获得北 京市海淀区市场监督管理局换发的《营 ...