证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-014 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议，审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届监事会第二十三次(临时)会议，审议 通过了《关于公司<2022 ...

中信建投证券股份有限公司 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"启 明星辰"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对启明星辰部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永 久性补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27 日公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金 款以人民币缴足，共计人民币 1,045,000,0 ...

北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格调整 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销 部分限制性股票 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 章 程 2025 年 3月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-017 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押期限延长 及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 5%以上股东王佳女士的函告，获悉王佳女士将其持有的公司部分股份办理了质 押期限延长手续及补充质押部分股票，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所持 | | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | | | 占公司总 | | 为补 | 质押起 | | | 质押 | | 名 | 大股东及其 | 延期数量 | 股 | 股本比例 | 为限 | 充质 | 始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | （股） | 份比例 | | 售股 | | | | | | | 称 | ...

补充流动资金的公告 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-013 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募 集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券的部分募投 项目结项和终止并将项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。该议案尚须 提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27 日公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金款以人民币缴足， 共计人民币 1,045,000,000.00 元，扣除发行费用 11,692,924.53 元，募 ...

修订对照表 | 修订前的条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 元人 1,218,369,376 | 第六条 公司注册资本为 元人 1,211,400,205 | | 民币。 | | 民币。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 1,218,369,376 | 第二十条 公司的股份总数为 1,211,400,205 | | 股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股。 | 《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》 注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 1 ...

（二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第六次会议决议召开，本次股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 公司章程等规定。 （四）会议召开日期和时间 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-016 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 21 日召开了第六届董事会第六次会议，该次会议审议的部分议案须经公 司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星 辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董 事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"），现就会议 有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日下午 14：00 网络投票时间 ...

会议情况 - 启明星辰第六届监事会第六次会议于2025年3月21日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项等议案，尚需股东大会审议[1][2] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 审议通过回购注销2022年部分限制性股票议案，尚需股东大会审议[4] 回购原因 - 因部分激励对象离职及2024年公司业绩未达标拟回购[4]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-011 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件形式通知了全 体董事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自 出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的 公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www ...