会议与议案 - 2024年召开6次董事会，审议通过32项议案[2] - 2024年召开2次股东大会，审议通过19项议案[2] - 2024年董事会下设委员会共召开12次会议[3] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会4次，实际出席4次[2][3] - 独立董事出席股东大会1次[2][3] - 独立董事在公司现场工作时间为7日[5] 报告与审计 - 2024年审议通过2023年年度等多份报告议案[6] - 2024年续聘信永中和会计师事务所[6] 人员聘任 - 2024年聘任王志勇等多名人员任职[6][7] 其他情况 - 2024年无制定或变更股权激励计划[8] - 独立董事自2024年5月6日起任职[1]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，审议通过32项议案[2] - 2024年召开2次股东大会，审议通过19项议案[2] - 2024年董事会下设委员会共召开12次会议[3] 人员履职 - 独立董事应出席董事会4次，实际出席4次[3] - 独立董事在公司现场工作时间为7日[5] 报告审计 - 2024年审议通过2023年年度及2024年各季度报告议案[6] - 2024年续聘信永中和会计师事务所负责审计工作[6] 人员聘任 - 2024年聘任王志勇为财务负责人[6] - 2024年聘任王佳为总经理等多人任职[7] 其他情况 - 2024年无制定或变更股权激励计划情况[8]

业绩总结 - 投资收益和公允价值变动收益较去年同期下降约3.52亿元（税后）[5] - 信创安全产品收入增速超15%[7] - 云安全业务收入增速20%以上[8] - 公司销售回款较上年度有所改善，经营活动现金流量净额同比提升，应收账款账面价值较年初下降[6] 用户数据 - 云电脑业务月活用户数量达百万级[9] 未来展望 - 2025年加强AI安全垂类大模型等新技术投入[14] - 2025年抓住AI大模型产业爆发机遇，创建并引领新的AI应用安全板块[14] - 2025年加强网络安全产业硬核技术领域研发与创新管理[14] - 2025年推动“中移通用安全研究院”建设，聚焦支撑战新安全研究[14] - 2025年发挥产品优势，融入中国移动政企行业，拓展安全赛道[15] - 2025年深化“数据绿洲”战略，探索数据业务和数据安全要素化融合治理新模式[15] - 2025年为中国移动“9 ONE平台”和十大行业拓展单元增添安全底色[15] - 2025年积极拓展新客户群体，探索网络安全保险新业务模式[16] 新产品和新技术研发 - 已完成24款产品上线移动云商城[8] - 公司发布超300款国产化产品[7] - 公司攻坚科创前沿，研发投入增加[4] 市场扩张和并购 - 公司正式成为中国移动实控的专责网信安全专业子公司[3] 其他新策略 - 健全内部控制体系，以风险为导向构建内部控制矩阵[17] - 强化内部控制评价和风险管理，确保业务活动合法合规[17] - 优化人才内部考核和评价体系，设计科学考核激励机制[17] - 加强人才培养，引进业界优秀人才[17] - 与中国移动人才体系对接，建立优秀人才顺畅互动[17] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开6次会议[10] - 2024年公司召开2次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[12] - 公司第六届董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在各委员会占比达三分之二[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估张国华、胡一闻、王峰娟独立性情况[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月14日[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 内部控制 - 内控评价报告基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[2] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有77家[5][6][7] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多项内容[7] 风险与制度 - 重点关注高风险领域包括关联交易等内控[7][8] - 公司制定规范关联交易及对外投资相关制度[7][8] 信息披露 - 2023 - 2024年度公司信息披露内控严格、充分、有效[10] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[12][13][14] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 总体结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[18]

业绩数据 - 安全公司2024年营收25.10亿元，净利润-7471.16万元，资产负债率30.93%[5] - 网御星云2024年营收6.68亿元，净利润1923.63万元，资产负债率14.97%[5] 公司信息 - 安全公司注册资本11亿元，网御星云注册资本5亿元[4][5] 授信担保 - 公司向招行北京分行申请不超2亿元综合授信，期限1年[3][6] - 公司累计对外担保额度5亿元，占最近一期经审计净资产4.38%[9] - 公司担保余额1303.77万元，占最近一期经审计净资产0.11%[9] 会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年4月14日召开[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 对“保证类质量保证会计处理”追溯调整，重述可比财报[5] 数据调整 - 2023年度营业成本调整后增6,141,787.80元[6] - 2023年度销售费用调整后减6,141,787.80元[6] 变更影响 - 变更对财务状况等无重大影响，更客观反映成果[3][6] - 变更合规，不损害公司及股东利益[6]

持股情况 - 公司持有永信至诚1,209,702股，占比1.18%[3] 业绩数据 - 2024年9月30日，总资产11.2187亿，归母净资产9.8603亿，三季度营收1.7294亿，归母净利润 - 0.3158亿[6] - 2023年12月31日，总资产12.4787亿，归母净资产10.6652亿，年度营收3.9587亿，归母净利润0.3111亿[6] 出售计划 - 拟出售不超1,209,702股永信至诚股票[3] - 2025年4月14日通过出售议案，授权及出售期限均为12个月[3][8] - 出售方式多样，价格依股价走势确定[8] 出售目的 - 出售股票利于提高资产运营效率，优化结构[10]

业绩相关 - 2024年度公司不存在重大收购和资产出售情况[4] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开6次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司经营、投资活动开展监督[7] - 2025年重点做好公司募集资金使用监督检查[7]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 拟签字项目合伙人邓登峰近三年签和复核上市公司7家[4] - 拟担任独立复核合伙人张秀芹近三年签和复核上市公司3家[4] - 拟签字注册会计师赵泽如近三年签上市公司2家[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户30家[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 截止2024年12月31日近三年执业受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年执业受行政处罚5次等[3] 未来展望 - 2025年4月14日审议通过续聘信永中和为2025年审计机构，聘期一年，待股东大会审议[6]