浙江闰土股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善浙江闰土股份有限公 司（以下简称"公司"）重大投资管理，健全战略规划和投资决策程序，增强 公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、 行政法规、规范性文件和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本 议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，战略委员会的主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满， 可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

浙江闰土股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事二名。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职 责相适应的财务或者法律等方面的专业知识和商业经验，并且至少有一名独立董 事是会计专业人士。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-032 浙江闰土股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:00； 4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，公司对本次 提交股东大会审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果，进行了单独计 票并公开披露。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-034 浙江闰土股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 17:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。 为保证监事会的延续性，经全体监事同意，会议通知以口头方式通知全体监 事。本次会议由监事罗宜家先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 选举罗宜家先生为公司第七届监事会主席（简历详见附件），任期三年，至 本届监事会届满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。 该决议 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 二、备查文件 1、公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江闰土股份有限公司 1 ...

会议决策 - 独立董事专门会议所议事项需全体独立董事过半数同意才可提交董事会[4][5] 会议召集 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集[7] 会议通知 - 原则提前三日通知，全体一致同意不受限，可多种方式通知和召开[7][9] 会议举行 - 过半数独立董事出席或委托方可举行，非独立董事无表决权[7][10] 其他规定 - 表决方式多样，记录保存十年，公司提供履职条件，董事有保密义务[8][9][11]

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-033 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 16:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议的方式召开。 为保证董事会、高级管理团队的延续性，经全体新任董事同意，本次会议通 知以口头方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事阮静波 女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加董事 9 人，公司监事、公司高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 选举董事阮静波女士为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），任期三 年，至本届董事会届满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。 该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 ...

浙江闰土股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本议事规则的规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江闰土股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江闰土股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江闰土股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江闰土股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规 范性文件及现行有效的《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江闰土股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大 ...

1、经公司董事会审议确认，公司第七届董事会董事候选人为： 1）非独立董事候选人：阮静波、茹恒、周杰文、阮加春、阮光栋、丁兴成； 2）独立董事候选人：赵万一、马东方、沃健。 2、公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。 浙江闰土股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及 公司《独立董事工作条例》的有关规定，本人作为浙江闰土股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公 司第六届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 公司第六届董事会任期已于 2023 年 8 月 13 日届满三年，董事会需进行换届 选举。我们作为公司的独立董事，对公司董事会换届选举、提名董事候选人事项 发表如下独立意见： 3、经审阅上述 ...

独立董事提名 - 沃健通过公司第6届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 沃健符合独立董事任职资格和条件[1] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关经验[3] 关联关系 - 沃健及直系亲属等不在公司及相关方任职或无重大业务往来[3][4][5] 合规情况 - 沃健近十二个月及三十六个月内无相关禁止及不良情况[5][6] 任职数量及期限 - 沃健担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6]