第一条 为强化浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 浙江闰土股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江闰土股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事二名。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职 责相适应的财务或者法律等方面的专业知识和商业经验，并且至少有一名独立董 ...

浙江闰土股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵万一） 本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"或"闰土股份"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现向董事会和股东大会提交 2024 年度述职报告， 对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内公司共计召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人均亲自出席。 本人按照规定和要求，按时参加公司董事会和股东大会，认真审阅议案资料，与 公司管理层积极交流讨论并提出合理建议，以独立、审慎、客观的态度行使表决 权。 本人认为报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，故对 各议案未提出异议，均投票赞成。 1、报告期内，本人作为董事会提名与薪酬委员会主任委员，主持召开了委 员会日常会议，对公司薪酬政策与方案进行研 ...

浙江闰土股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沃健） 本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"或"闰土股份"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》的规定和要求，较好地履行了独立董事的相关职责，积极出席 公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责，维护了公司和股东的利益。现向 董事会和股东大会提交 2024 年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予 审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沃健，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年 2 月出生，中共党员， 研究生学历，教授，浙江省高校教学名师。曾先后担任浙江财经学院会计系副主 任、教务处副处长、现代教育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学 院党委书记、浙江财经大学东方学院院长。曾任浙江高等教育学会独立学院分会 副会长、教育部会计学专业本科教学指导委员会委员、教育部本科教学合格评估 专家、中国高等教育学会数字化课程资源研究分会副理事长，曾担任多家上市公 司独立董事；现任海宁市政府智库专家，本公司第七届董事会独立董事，兼职报 喜鸟（002154）、世茂能源 ...

浙江闰土股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 浙江闰土股份有限公司 独立董事工作制度 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 1 浙江闰土股份有限公司 独立董事工作制度 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其 他 ...

浙江闰土股份有限公司 董事会议事规则 浙江闰土股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的 ...

浙江闰土股份有限公司 信息披露管理制度 浙江闰土股份有限公司 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江闰土股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。本制度适用于公司及纳 入公司合并会计报表范围的分、子公司。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他 信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的 其他信息，在第一时间内，报送深圳证券交易所（以下简称"深交所")，经深 交所审核后，通过指定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"，除公司本身外，还包括： 1、公司董事、高级管理人员； 2、公司股东、实际控制人及收购人； 3、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员； 4、破产 ...

2、回购实施期间，公司按照相关规定披露截至上月末的回购进展情况，并 及时披露回购股份占公司总股本比例每增加 1%的回购进展情况，具体内容详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号分别为： 1 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-007 浙江闰土股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励 或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）， 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会 ...

回购计划 - 拟用1.5 - 3亿元自有资金回购股份，价格不超9元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购30000016股，占比2.6690%[2] - 最高成交价6.89元/股，最低5.21元/股，成交177919430.42元[2] 合规情况 - 未在特定重大事项期间回购，集中竞价方式符合要求[4] 未来展望 - 后续继续实施回购方案并履行披露义务[4]

投资信息 - 公司拟以3000万元自有资金投资深圳嘉禾芯昆[3] - 基金目标规模不超5000万元[3] - 公司作为有限合伙人认缴出资占比60%[6] 基金条款 - 存续期限7年，投资期5年，退出期2年，可延不超3年[6] - 前五年管理费费率2%/年，退出期免付[6] - 业绩报酬计提基准年化8%单利，达标后管理人提20%[7]

股份回购 - 公司拟用1.5 - 3亿元自有资金回购股份用于激励或持股计划[2] - 回购价不超9元/股，期限不超12个月[2] - 截至2025年2月28日，回购30000016股，占比2.6690%[3] - 截至2025年2月28日，最高成交价6.89元/股，最低5.21元/股[3] - 截至2025年2月28日，成交总金额177919430.42元（不含费用）[3]