公司财务信息披露 - 公司半年度报告预计披露时间为2025年8月29日 [2] - 投资者关注公司第二季度业绩增长情况 [2] 投资者关系活动 - 公司通过投资者互动平台回应投资者关于二季报增长的提问 [2]

股东会情况 - 2025年第一次临时股东会表决股东及代理人349名（代表353名股东），代表股份530,003,683股，占比48.4464%[4] - 现场投票股东及代理人7名（代表11名股东），代表股份516,350,101股，占比47.1984%[5] - 网络投票股东342人，代表股份13,653,582股，占比1.2480%[5] - 参加表决中小投资者345人，代表股份36,545,994股，占比3.3406%[5] 议案表决情况 - 《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意522,727,569股，占比99.1779%[6] - 《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》同意522,551,369股，占比99.1445%[7] - 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》同意522,626,469股，占比99.1587%[8] - 中小投资者对上述三议案同意占比分别为88.1437%、87.6615%、87.8670%[6][7][8] 股份情况 - 公司有表决权股份总数剔除回购股份专用证券账户所持公司股票30,000,016股[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知于2027年7月2日刊载[4] - 现场会议于2025年7月18日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2025年7月18日[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人7名（代表11名），代表股份516,350,101股，占比47.1984%[8] - 网络投票股东342名，代表股份13,653,582股，占比1.2480%[8] - 合计代表股份530,003,683股，占比48.4464%[9] - 中小投资者股东345名，股份36,545,994股，占比3.3406%[9] 议案表决情况 - 三项员工持股计划相关议案同意股份占比超99%[11] - 授权办理员工持股计划事宜，涉及股份占比87.8670%[12] - 反对股份占比11.9825%，弃权占比0.1505%[12] 其他 - 审议议案均为普通决议，获出席股东过半数通过[12] - 关联股东回避表决，议案均获通过[12] - 律师认为股东会合法有效，2025年7月18日出具意见书[13][15]

公司概况 - 闰土股份成立于1998年5月14日，注册资本112399.9905万元[12] - 2010年7月6日在深交所上市[13] 员工持股计划 - 2025年7月1日审议通过员工持股计划草案[15] - 参加对象不超76人，董事等7人[16] - 存续期60个月，可延长[18] - 规模不超1500万股，占比1.33%，受让价4.2元/股，自筹不超6300万元[19] - 尚需股东会审议通过[32]

公司主体资格 - 公司成立于1998年5月14日 注册资本112,399.9905万元 持有统一社会信用代码91330000146183233T的营业执照 经营范围涵盖染料、颜料、化工助剂生产及危险化学品经营 [5] - 公司于2010年7月6日在深圳证券交易所上市 股票代码002440 首次公开发行7,382万股新股 [5] - 公司依法设立且有效存续 不存在需要终止的情形 具备实施员工持股计划的主体资格 [6] 员工持股计划内容 - 员工持股计划参与对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工 总人数不超过76人 其中董事及高级管理人员7人 [8] - 股票来源为公司回购股份 规模不超过1,500万股 占总股本1.33% 受让价格为4.2元/股 员工自筹资金总额不超过6,300万元 [10] - 存续期为60个月 分三期解锁 解锁时点分别为过户满12个月、24个月和36个月 [9] - 资金来源为合法薪酬和自筹资金 公司不提供财务资助 遵循风险自担原则 [7][8] 审议程序与合规性 - 第七届董事会第九次会议于2025年7月1日审议通过员工持股计划草案及相关议案 [7] - 独立董事已发表核查意见 认为计划符合法律法规 不存在强制参与情形 [12] - 尚需股东会审议通过 关联股东将回避表决 [14] 管理结构与关系认定 - 由持有人会议选举管理委员会进行日常管理 持有人放弃间接持股表决权 [11][15] - 与控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在一致行动关系 [15][16] 信息披露 - 已于2025年7月2日公告董事会决议、草案全文及摘要等文件 [16] - 需持续履行信息披露义务 随计划推进按法规要求披露进展 [17]

董事会会议审议事项 - 公司第七届董事会第九次会议于2025年7月1日召开，应出席董事9名，实际出席9名（含3名通讯方式出席），会议由董事长阮静波主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过四项议案，包括员工持股计划草案、管理办法、授权董事会办理相关事宜及召开临时股东会的安排 [1][2][3][4] 员工持股计划核心内容 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》，旨在完善治理结构，建立激励约束机制，覆盖董事（不含独立董事）、高管、中层及核心员工，实现股东、公司与员工利益绑定 [1] - 员工持股计划需提交2025年第一次临时股东会审议，关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成在表决时回避 [2][3] 临时股东会安排 - 公司拟定于2025年7月18日召开第一次临时股东会，审议员工持股计划相关议案，会议地点为闰土大厦1902会议室 [4] - 股东会通知通过《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 [4] 议案表决结果 - 员工持股计划草案及管理办法表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权（3名关联董事回避） [2][3] - 召开临时股东会议案获全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [4]

股东会召开通知 - 公司将于2025年7月18日下午14:30在绍兴市上虞区财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2025年第一次临时股东会，会期半天 [1] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 [1] - 网络投票时间为2025年7月18日交易时间（上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00）以及互联网投票系统时间（9:15-15:00） [2] 参会资格 - 截至2025年7月11日下午15:00收市后登记在册的公司全体股东有权出席 [2] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [2] - 股东可通过现场或委托代理人方式参会，代理人不必是公司股东 [2] 审议事项 - 主要审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [3] - 提案已通过第七届董事会第九次会议审议 [3] - 涉及中小投资者利益的表决将单独计票并披露 [3] 会议登记 - 自然人股东需出示身份证和持股凭证原件，委托他人需提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、持股凭证及法定代表人证明或授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，截止时间为登记时间内 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [6] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] 其他事项 - 会议联系人焦大伟，联系电话0575-82519278，电子邮箱rtgfzqb@163.com [4] - 会议进程将按当日通知进行 [5] - 授权委托书需明确表决意见，未明确指示时代理人可自行投票 [8][9]

员工持股计划合规性说明 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等规定，未损害公司及股东利益 [1] - 决策程序合法有效，无强制参与行为，关联董事已回避表决 [1] 员工持股计划持有人资格 - 持有人范围符合《指导意见》《自律监管指引第1号》规定，主体资格合法有效 [1] 财务资助与利益共享机制 - 公司未计划向持有人提供贷款、担保或其他财务资助 [1] - 实施员工持股计划可建立股东与员工利益共享机制，提升凝聚力与竞争力 [1] 董事会决议与后续流程 - 董事会同意实施员工持股计划并提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成在审议时已回避表决 [2]

员工持股计划核查意见 - 公司于2025年7月1日召开第七届董事会薪酬与考核委员会会议审议2025年员工持股计划事项 [1] - 员工持股计划符合《指导意见》及《自律监管指引第1号》等法规要求 不存在禁止实施的法定情形 [1] - 相关议案决策程序合法有效 未损害公司及股东利益 未强制员工参与或提供财务资助 [1] - 持有人范围及主体资格合法有效 [1] 员工持股计划目的 - 计划旨在建立员工与公司利益共享机制 提升凝聚力与竞争力 [1] - 促进经营者与股东利益绑定 提高管理效率与经营积极性 [1] - 有利于公司长期发展战略实现 [1] 委员会结论 - 薪酬与考核委员会认定该计划符合公司及全体股东利益 尤其保障中小股东权益 [2] - 计划符合公司长远发展需求 [2]

员工持股计划基本原则 - 依法合规原则：严格按照法律法规履行程序并披露信息，禁止利用计划进行内幕交易或操纵市场 [2] - 自愿参与原则：员工自主决定是否参与，公司不得强制摊派或分配 [2] - 风险自担原则：参与者盈亏自负，与其他投资者权益平等 [2] 参与对象与资格 - 参与对象包括董事（非独立）、高管、中层及核心员工，总人数不超过76人，其中高管7人 [2] - 资格需经董事会薪酬委员会核实，并由律师出具法律意见 [3] 资金来源与股票来源 - 员工自筹资金总额不超过6300万元，每份认购金额1元，上限6300万份 [3] - 股票来源为公司回购的1500万股，回购均价5.21元/股，总金额1.78亿元 [4] 存续期与锁定期安排 - 存续期最长48个月，可延长或提前终止 [5] - 锁定期分三期解锁：12个月解锁40%、24个月解锁30%、36个月解锁30% [5][6] - 预留授予部分若在2025年三季报后确定对象，则分两期解锁（12/24个月各50%） [7] 业绩考核机制 - 首次授予部分考核2025-2027年扣非净利润增长率，目标值分别为20%/40%/60%，触发值16%/32%/48% [10][11] - 解锁比例取年度增长率（M1）与累计增长率（M2）考核结果的较高值 [11] - 个人绩效分五档（A-E），对应解锁比例100%至0% [13] 管理机构与决策流程 - 持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常运作 [17] - 重大事项需50%以上份额持有人同意，部分需董事会或股东大会批准 [18][20] 特殊情形处理 - 持有人离职、违纪或损害公司利益时，未解锁份额将被收回 [26] - 退休返聘、丧失劳动能力或身故时，份额可保留或由继承人继承 [26][27] 其他关键条款 - 存续期内不得转让或质押份额，锁定期内不分配权益 [23] - 资本公积转增等衍生股份需同步锁定 [9] - 董事会获股东大会授权全权办理计划相关事宜 [21]