证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-033 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 16:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议的方式召开。 为保证董事会、高级管理团队的延续性，经全体新任董事同意，本次会议通 知以口头方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事阮静波 女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加董事 9 人，公司监事、公司高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 选举董事阮静波女士为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），任期三 年，至本届董事会届满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。 该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-032 浙江闰土股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:00； 4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，公司对本次 提交股东大会审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果，进行了单独计 票并公开披露。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 ...

浙江闰土股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江闰土股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并 且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益等作 用。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经公司独 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-034 浙江闰土股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 17:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。 为保证监事会的延续性，经全体监事同意，会议通知以口头方式通知全体监 事。本次会议由监事罗宜家先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 选举罗宜家先生为公司第七届监事会主席（简历详见附件），任期三年，至 本届监事会届满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。 该决议 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 二、备查文件 1、公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江闰土股份有限公司 1 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-030 浙江闰土股份有限公司 关于公司《章程修正案》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开的第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈章程修正案〉的议案》，根据 中国证监会公布《上市公司章程指引（2022 年修订）》及深圳证券交易所《股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，对公司章程部 分条款进行修改和完善，具体如下： | 序号 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 二十三条公司在下列情况下， | 第二十三条 公司在下列情况下， | | | 可以依照法律、行政法规、部门规 | 可以依照法律、行政法规、部门规章和 | | | 章和本章程的规定，收购本公司的 | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | | 股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股票的其他公 | | | ...

声明人沃健，作为浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 一、本人已经通过浙江闰土股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江闰土股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

1、经公司董事会审议确认，公司第七届董事会董事候选人为： 1）非独立董事候选人：阮静波、茹恒、周杰文、阮加春、阮光栋、丁兴成； 2）独立董事候选人：赵万一、马东方、沃健。 2、公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。 浙江闰土股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及 公司《独立董事工作条例》的有关规定，本人作为浙江闰土股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公 司第六届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 公司第六届董事会任期已于 2023 年 8 月 13 日届满三年，董事会需进行换届 选举。我们作为公司的独立董事，对公司董事会换届选举、提名董事候选人事项 发表如下独立意见： 3、经审阅上述 ...

声明人马东方，作为浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过浙江闰土股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江闰土股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

一、被提名人已经通过浙江闰土股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 浙江闰土股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 事项： 证券代码: 002440 证券简称: 闰土股份 提名人浙江闰土股份有限公司董事会现就提名马东方 浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法 ...

声明人赵万一，作为浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过浙江闰土股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江闰土股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...