定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[16] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[16] - 季度报告需在会计年度前三个月及九个月结束后1个月内编制完成并披露[16] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向深交所书面申请[16] - 暂缓披露期限一般不超2个月[10] 报告审计 - 年度报告财务会计报告需经有相关资格会计师事务所审计[17] - 中期报告财务会计报告拟利润分配（仅现金分红除外）等情况须审计[17] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[17] 信息披露范围与方式 - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送浙江证监局[13] - 依法披露信息应在深交所网站和符合规定媒体发布[9] 股东会相关 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[23] - 股东会延期或取消应在原定日期至少2个交易日前通知说明原因[24] - 股东会召开前10日股东提临时提案，公司应在收到后2日内发补充通知[24] - 召集股东持股比例不低于公司总股份10%才能自行召集股东会[24] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[25] - 交易标的主营业务收入占公司最近一年经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[25] 担保与关联交易披露 - 提供担保事项需经出席董事会会议2/3以上董事审议同意并披露[27] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[29] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[29] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[29] 重大事件披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%属重大事件[32] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需关注[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[33] - 公司重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元应及时披露[36] - 超过约定交付或过户期限3个月仍未完成交付或过户，应及时披露并此后每隔30日公告进展[36] 业绩预告与快报 - 公司预计经营业绩出现特定情形时应及时进行业绩预告[37][38] - 公司可在定期报告披露前主动披露业绩快报，特定情况应及时披露[38] 信息披露流程与责任 - 定期报告编制后审计委员会对财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[42] - 董事、高级管理人员未经董事会书面授权不得对外发布未披露信息[44] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是具体和主要责任人[46] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事项[47] - 高级管理人员应及时向董事会报告重大信息并保证真实准确完整[48] - 董事需保证信息披露内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任[48] 其他信息披露要求 - 公司拟变更募集资金投资项目应及时披露并提交股东会审议[37] - 公司于实施方案股权登记日前三至五个交易日内披露利润分配或转增股本方案实施公告[38] - 持有公司5%以上股份的股东等需履行信息披露配合义务[49,54,58] - 内幕信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[53] - 公司对非正式公告信息传达严格审查和审批[55] - 公司进行业绩说明会等活动需确定可回答范围并及时披露内容[56] - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书[56] - 公司核查特定对象文件，有问题要求改正或公告[58] - 公司再融资活动要注意信息披露公平性[59] - 公司业务活动提供未公开信息需对方签保密协议[59] - 重大事件筹划要保密，信息失控或异常需及时公告[60] 档案管理与违规处理 - 公司对外信息披露文件档案管理由证券部负责[61] - 董事及高管履行信息披露职责情况由证券部存档保管[61] - 以公司名义正式行文须经董事长审核批准，相关文件由证券部存档[61] - 监管部门相关文件保存期限不少于十年[62] - 董事及高管失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[63][64] - 各部门信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[64] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查并处分责任人[64] - 信息披露涉嫌违法按规定处理，处分情况向浙江证监局和深交所报告[64] 机构设置与制度 - 公司证券部是信息披露常设机构和股东来访接待机构[65] - 本制度由董事会负责制定、解释及修订，经审议通过后生效[66]

浙江闰土股份有限公司 董事会议事规则 浙江闰土股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的 ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[7] - 审计委员会报告期召开4次会议，独立董事均出席[9] - 薪酬与考核委员会报告期召开1次会议，独立董事出席[9] - 独立董事专门会议报告期召开2次，独立董事均出席[9] 议案审议 - 2024年4月28日，第七届董事会二次会议通过多议案[11][13] - 2024年5月13日，第七届董事会四次会议通过担保议案[11] - 2024年审议通过2023年年度报告等议案[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作达十五日[15] - 截至2024年12月31日，任职不超3家[15] - 持续获取公司经营资料履职[13] 未来建议 - 2025年按规定召开独立董事专门会议[18]

股份回购 - 公司拟用1.5亿 - 3亿元自有资金回购股份，价不超9元/股，期限不超12个月[1] - 2024年7月23日首次回购500万股，占总股本0.4448%[2] - 截至公告披露日，回购3000.0016万股，占总股本2.6690%，成交1.7791943042亿元[3] 股本变动 - 2024年7月12日完成2650.0095万股回购股份注销，总股本由11.505亿股变为11.23999905亿股[10] - 回购后有限售条件股份占比升至18.4734%，无限售条件股份占比降至81.5266%[9] 股份用途 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月后依法注销[11] 其他 - 离任董事徐万福和赵国生部分高管锁定股解除限售[10] - 回购不会对公司财务等产生重大不利影响[5]

回购计划 - 拟用1.5 - 3亿元自有资金回购股份，价格不超9元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购30000016股，占比2.6690%[2] - 最高成交价6.89元/股，最低5.21元/股，成交177919430.42元[2] 合规情况 - 未在特定重大事项期间回购，集中竞价方式符合要求[4] 未来展望 - 后续继续实施回购方案并履行披露义务[4]

投资信息 - 公司拟以3000万元自有资金投资深圳嘉禾芯昆[3] - 基金目标规模不超5000万元[3] - 公司作为有限合伙人认缴出资占比60%[6] 基金条款 - 存续期限7年，投资期5年，退出期2年，可延不超3年[6] - 前五年管理费费率2%/年，退出期免付[6] - 业绩报酬计提基准年化8%单利，达标后管理人提20%[7]

股份回购 - 公司拟用1.5 - 3亿元自有资金回购股份用于激励或持股计划[2] - 回购价不超9元/股，期限不超12个月[2] - 截至2025年2月28日，回购30000016股，占比2.6690%[3] - 截至2025年2月28日，最高成交价6.89元/股，最低5.21元/股[3] - 截至2025年2月28日，成交总金额177919430.42元（不含费用）[3]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金1.5 - 3亿元回购股份，价格不超9元/股[2] - 回购实施期限自2024年4月28日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购30000016股，占比2.6690%[3] - 最高成交价6.89元/股，最低5.21元/股，成交177919430.42元[3]

业绩预告基本信息 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] - [业绩预告情况为同向上升][3] 业绩预告财务数据 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利1.8亿元 - 2.3亿元，较上年同期上升293.26% - 402.50%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1.45亿元 - 2.05亿元，较上年同期上升46.21% - 106.71%][3] - [2024年基本每股收益预计盈利0.16元/股 - 0.20元/股，上年同期为0.04元/股][3] 业绩预告说明 - [业绩预告相关财务数据未经审计，但已与会计师事务所预沟通且无重大分歧][4] - [本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年度报告为准][5] 业绩增长原因 - [2024年活性染料及基础化学品销售收入及毛利增加，使经营业绩好转][4]

股份回购 - 公司拟用自有资金1.5 - 3亿元回购公众股，价格不超9元/股，期限不超12个月[2] - 截至2024年12月31日，回购30000016股，占总股本2.6690%[3] - 截至2024年12月31日，最高成交价6.89元/股，最低5.21元/股[3] - 截至2024年12月31日，成交总金额177919430.42元（不含交易费）[3]