证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-012 浙江闰土股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开的第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力。 立信已连续为公司提供审计服务 21 年，在以往年度为公司提供审计相关服务过 程中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，诚实守信，恪尽职守，客观、 公正地对公司审计报告发表意见，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司 股东大会授权公司管理层根据公 ...

证券投资决策 - 2024年4月28日同意用不超12亿闲置资金证券投资，额度内可滚动使用，任一时点不超12亿[1] - 投资有效期自董事会通过起12个月，单笔超期则顺延至交易终止[2] 业务开展情况 - 2024年度未实际开展证券投资业务[3] 合规情况 - 2024年度按要求理财，风险可控无违规[5] - 独立董事认为投资合规，未影响主营业务[6]

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-013 浙江闰土股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 单位：万元 关联方 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2025 年度预计 金额（不含增 值税） 截至2025年3 月 31 日已发 生金额 2024 年度实 际发生额（不 含增值税） 众联环保 接受劳务 固废处理 市场价格 不超过 1,500 34.82 64.86 巍华新材 出售商品 销售材料 市场价格 不超过 20,000 2,627.67 14,805.44 闰兴小贷 租赁房产 租赁房产 市场价格 不超过 30 0.00 18.35 闰土宾馆 业务招待 业务招待 市场价格 不超过 300 24.36 30.56 总计 -- -- -- 不超过 21,830 2,686.85 14,919.21 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 实际发生金 | 预计金额 | 实际发生额与预 | ...

人员与客户数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，同行业审计客户56家[2] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年上市公司审计收费8.54亿元[2] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[2][10] 合规情况 - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[2] 审计工作 - 2024年审计就重大事项咨询，无意见分歧[5] - 2024年制定审计方案，围绕重点展开[7] - 配备专属团队，核心成员经验资质丰富[8] - 制定信息安全制度并有效执行[9]

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-016 浙江闰土股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益， 同意公司在确保正常生产经营、项目建设等资金需求及资金流动性、安全性的前 提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司使用合计不超过 18 亿 元闲置自有资金购买理财产品。 本次投资不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 和公司《授权管理制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次投资概述 5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层 负责具体实施相关事宜，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效 期自动顺延 ...

浙江闰土股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等要求，浙江闰 土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会现任独立董事赵万一、沃健、 马东方对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查， 并向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查表。经自查，公司全体独立董事均确 认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性 要求。 经核查，公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继续 保持独立性。 浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

公司治理与决策 - 2025年4月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] 股份与股本 - 公司已发行股份数为112,399.9905万股，股本结构为普通股112,399.9905万股[10] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[3] 股份收购与转让限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[3][4] - 发起人、董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[4] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有多种情形下的诉讼权利[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有书面请求监事会或董事会诉讼等权利[6] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9][10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需审议[10] 会议召开与提案 - 多种情形下公司需召开临时股东会，不同主体召集有时间和程序要求[11][12] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东等有权向公司提出提案[13] 董事相关 - 董事候选人提名有持股比例和人数限制，选举采用累积投票制[18][19] - 董事任期三年，兼任高级管理人员职务等董事有比例限制[20] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[32] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[32] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[35] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[36]

担保情况 - 拟为华聚能源提供4504.00万元连带责任担保[2] - 按20%持股比例为华聚能源22520万元融资担保[8] - 新增对外核定担保额度4504.00万元[10] 担保数据 - 为华聚能源担保余额2469.12万元[2] - 对外核定担保总额113000万元，占净资产12.07%[10] - 实际担保余额23737.62万元，占比2.53%[10] 其他 - 华聚能源2025年3月31日资产负债率73.43%[5] - 华聚能源提供反担保[11] - 担保议案需提交股东大会审议[4]

对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江闰土股份有限 公司章程》等规定和要求，2024 年，浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 2、人员信息 浙江闰土股份有限公司董事会审计委员会 自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 截至 20 ...

担保计划 - 2025年公司拟为全资及控股子（孙）公司提供不超11.9亿元或等值外币的金融机构授信担保[2] - 担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过有关事项之日起12个月[3] - 本次新增对外核定担保额度为119,000万元，对外核定担保总额为123,000万元，占净资产13.31%[24] 子公司情况 - 约克夏化工控股公司持股90%，2025年3月31日资产负债率28.33%，预计新增担保7000万元[5][6][8] - 浙江嘉成化工公司持股100%，2025年3月31日资产负债率8.72%，预计新增担保10000万元[6][13] - 浙江闰土新材料公司持股100%，2025年3月31日资产负债率9.48%，预计新增担保20000万元[6] - 浙江闰华数码喷印科技公司持股51%，2025年3月31日资产负债率52.00%，预计新增担保2000万元[6] - 浙江迪邦化工部分持股90%，2025年3月31日资产负债率16.65%，预计新增担保20000万元[6][10] - 浙江迪邦化工部分持股100%，2025年3月31日资产负债率22.46%，预计新增担保20000万元[6] - 浙江迪邦化工部分持股100%，2025年3月31日资产负债率16.76%，预计新增担保40000万元[6][12] 财务数据 - 截至2025年3月31日担保余额合计21258.5万元，预计新增担保额度合计119000万元[6] - 截至公告披露日，公司对外核定担保总额为113,000万元，109,000万元核定担保余额2025年5月24日到期[24] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额为42,800万元，实际担保余额为23,737.62万元[24] 子公司业绩 - 截至2025年3月31日，嘉成化工营收11,013.54万元，净利润 -1,104.33万元[14][15] - 截至2025年3月31日，闰土新材料营收28,172.81万元，净利润3,643.36万元[16][17] - 截至2025年3月31日，闰华数码营收568.51万元，净利润 -273.02万元[19] - 截至2025年3月31日，迪邦化工营收22,835.68万元，净利润114.06万元[20][21] 审议情况 - 公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议均审议通过担保议案[25][26] - 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[25][26]