浙江金洲管道科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《浙江金洲管道科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规范性文件，公司 特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江金洲管道 科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江金洲管道科技股份有限公司 提名委员会实施细则 （经 2023 年 12 月 11 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 1 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。主任 委员不能履行职 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-047 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年11月9日14：30。 网络投票时间：2023年11月9日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月9日上午9:15～9:25， 9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023 年11月9日9:15～15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会 议室 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举的副董事长杨 林峰先生主持会议。 6、本次会议的召集、召开与表决程序 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江金洲管道科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金洲管道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2 ...

财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为43.49亿元，同比下降4.13%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.28亿元，同比增长45.85%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.44元，同比增长46.67%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为7.14%，同比增加1.98个百分点[5] - 公司2023年前三季度收到的各项政府补助为1.28亿元[5] - 公司2023年前三季度投资收益为-4,517,477.25元，同比增长44.54%[8] - 公司2023年前三季度信用减值损失为-6,594,866.73元，同比增加76.03%[8] - 公司2023年前三季度营业收入为43.49亿元[16] - 公司2023年前三季度净利润为2.57亿元，同比增长46.8%[17] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.28亿元，同比增长45.8%[17] - 公司2023年前三季度研发费用为1.40亿元，占营业收入的3.2%[16] 现金流 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比增长196.33%[8] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.82亿元[19] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为40.02亿元[19] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为12.85亿元[19] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为13.6亿元[19] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为5.21亿元[20] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为8.32亿元[20] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.51亿元[20] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5.11亿元[19] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元[19] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元[19] 资产负债 - 公司2023年第三季度末总资产为45.93亿元，较上年度末下降2.99%[8] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为32.99亿元，较上年度末增长6.51%[8] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，流动资产为35.24亿元，非流动资产为10.70亿元，资产总计为45.93亿元[14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，流动负债为24.41亿元，非流动负债为3.98亿元，负债总计为28.39亿元[14] - 公司2023年9月30日资产总额为45.93亿元，负债总额为10.72亿元，资产负债率为23.3%[15] - 公司货币资金为5.27亿元，交易性金融资产为1.95亿元[14] 股东变更 - 公司控股股东和实际控制人发生变更，晨巽（上海）实业有限公司将成为公司新的控股股东，寿光国资局将成为公司的新实际控制人[12][13] - 公司前10名无限售条件股东中，晨巽（上海）实业有限公司持有11,055.93万股，占公司总股本的21.24%[10] - 公司股东喻民通过信用交易账户持有396.49万股，占公司总股本的0.76%[11] - 公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系[10] - 公司未知前10名无限售条件股东是否属于一致行动人[10] - 公司无优先股股东[12] 项目进展 - 公司投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目进展顺利，已取得相关审批[13]

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－043 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 9 日 14:30 网络投票时间为：2023 年 11 月 9 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-044 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于聘用2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》，公司同意聘用大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司及子公司 2023 年度审计机构，聘用期 限一年。具体公告如下： 一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明 大信具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验 与职业素养，能够较好地满足公司建立健全财务审计以及内部控制工作的要求。 结合大信的独立性、专业胜任能力、投资者保护等执业情况，满足公司财务 审计工作和内部控制审计工作要求，能为公司提供良好的审计服务。公司拟聘用 大信担任公司及子公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计收费将按照市场公 允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度、审计工 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－045 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任华晓 亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届 满之日止。 | | 董事会秘书 | | --- | --- | | 姓名 | 华晓亮 | | 联系地址 | 浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号 | | 电话 | 0572-2061996 | | 传真 | 0572-2065280 | | 电子信箱 | stock@chinakingland.com | 公司董事会秘书的联系方式如下： 董 事 会 秘 书 简 历 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-046 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率 明显高于同期银行存款利率。 2、投资金额：在决议有效期内的任何时点，公司及下属合并范围内子公司 使用自有资金购买理财产品的余额合计不得超过50,000万元，资金额度可滚动使 用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响， 投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使 用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属合并范围内子公司在满足正 常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买短 期（不超过一 ...

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足本公司及子公 司审计工作的要求，我们同意聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 及子公司2023年度审计机构,并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。 独立董事签名：冯耀荣、张莉、初宜红 浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事关于聘用会计师事务所的事前认可意见 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕13号）、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，我们作为浙江金 洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，就公 司《关于聘用2023年度审计机构的议案》相关事项进行了提前审阅，听取了公司 对该项议案的情况介绍，查阅了相关资料文件并与公司相关人员进行了必要沟通， 现发表如下事前认可意见： 2023 年 10 月 23 日 1 / 1 ...