会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，股东大会1次[5] - 2024年审计委员会召开会议4次，提名委员会召开1次[6][7] 公司决策事项 - 2024年与金洲集团等发生日常关联交易并披露[10] - 审议通过2023年年度等多份报告议案[10] - 提名柴华良为财务总监等议案通过[11] 独立董事履职 - 独立董事张莉出席会议并投赞成票[5] - 公开邮箱与中小股东交流[12] - 2025年继续审慎履职[17] 公司保障措施 - 为独立董事履职提供场地等支持[15] - 保障独立董事知情权等[15]

公司治理 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[5] - 2024年薪酬与考核委员会、提名委员会各召开会议1次[6][7] - 2024年审议通过多份报告及提名柴华良为财务总监等议案[11] 独立董事履职 - 冯耀荣出席相关会议并均投赞成票[5] - 2024年参与专题培训并完成水平测试[13] - 2025年将继续审慎履职提建议[18] 关联交易与沟通 - 2024年与金洲集团等发生日常关联交易并披露[10] - 独立董事公开邮箱与中小股东交流[12] 公司支持与规则 - 为独立董事提供场地、保障知情权[15] - 董事会会议召开原则及重大事项表决规则[15]

现场会议时间为：2025 年 5 月 15 日 14:30 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025－017 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-015 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金洲管道"）第七 届监事会第七次会议通知于2025年04月12日以电子邮件送达公司全体监事及公 司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2025年04月23日下午13:30在公司三楼 会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。 本次监事会会议由监事会主席钟苏先生主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以 下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》； 重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》全文详见与本决议同日刊登在巨潮资 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月23日以现 场会议召开，本次会议由独立董事共同推举冯耀荣先生主持，会议应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润 分配政策的规定。公司长期坚持现金分红，统筹考虑了公司正在实施的重大项目 投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面，本次利润分配预案保持适度现 金分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和 对投资者的短期回报， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-014 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议于2025年04月23日下午14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2025年04月12日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事 9人，实到9人。 本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》； 重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见与本决议同日刊登在巨潮资 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-018 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》的议 案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、审议程序 （一）董事会会审议情况 （三）监事会意见 监事会认为：公司董事会拟订的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》 的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披 露真实、准确、完整。 （四）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利 2024 年度利润分配预案将提交公司股东大会审议，股东大会采取现场会议 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》的议 案，该本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为46.17亿元，同比下降19.61%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比下降29.03%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元，同比下降11.80%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为5.86%，同比下降2.93个百分点[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7843.78万元，显著高于其他季度[24] - 营业收入同比下降19.61%至46.17亿元，营业成本同比下降18.29%至41.16亿元[47] - 研发费用同比下降41.96%至1.06亿元，主要因收入减少导致研发投入减少[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.80%至5.84亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降600.58%至-7.97亿元，主要因购买银行理财增加[48] - 财务费用同比下降88.52%，主要因存款利息收入增加[63] - 研发费用同比下降16.82%，主要因研发投入减少[63] - 经营活动现金流入从2023年的6,290,993,622.68元降至2024年的5,551,878,179.27元，下降11.75%[68] - 经营活动现金流量净额从2023年的661,651,249.31元降至2024年的583,543,561.06元，下降11.80%[69] - 投资活动现金流量净额从2023年的-113,721,256.90元降至2024年的-796,704,152.38元，下降600.58%[69] - 净利润从2023年的318,456,561.76元降至2024年的231,814,196.87元[70] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的151,226,736.67元降至2024年的-430,340,191.62元，下降384.57%[71] 业务线表现 - 民用钢管收入占比66.01%，同比下降10.25%[56] - 工业用钢管收入占比28.20%，同比下降36.20%[56] - 废料及其他收入占比5.79%，同比下降12.79%[56] - 2024年公司管道产品总销量90.96万吨，营业收入46.17亿元，归母净利润2.01亿元[46] - 公司全年新增镀锌管直供客户19家，钢塑管领域成功开发23家直供客户[48] - 公司全年获授权发明专利6件、实用新型专利11件，开发7类新产品[49] - 公司卷板库存同比下降44%，钢管库存减少30%，全年调剂积压管材5790吨[51] - 2024年管道制造销售量90.96万吨，同比下降13.20%[58] 研发与技术 - 公司研发投入占比显著，配备光谱分析仪、全自动超声波探伤系统等尖端设备，研发团队由高级职称及硕士以上人员组成[40] - 公司通过ISO9001等多项国际认证，拥有国家企业技术中心、CNAS认可实验室等科研平台[38] - 公司不锈钢管材采用P+T双枪氩弧焊接技术，建成行业首个全流程数字化智能工厂[42] - 智能立体仓库实现1.5万存储单元全生命周期管理，采用AS/RS自动存取系统[42] - 预精焊生产线焊速提升同时保证高熔深一致性，动态参数补偿系统提升生产效率[42] - 研发人员数量从2023年的304人增至2024年的320人，增长5.26%[66] - 研发投入金额从2023年的182,219,676.81元降至2024年的151,579,019.80元，下降16.82%[66] 行业趋势与市场 - 焊接钢管行业CR10集中度较上年提高较多，行业竞争转向技术、服务与供应链效率的综合比拼[31] - 新能源基建推动海上风电塔筒用厚壁钢管、氢能输送不锈钢焊管等细分品类快速放量[30] - 2024年焊管行业均价同比大幅下降，中小管厂普遍陷入亏损，产能出清加速[31] - 焊接钢管行业2025年需求预计超数百万吨，新基建、水利、电力及城市更新项目为主要驱动力[35] - 钢结构行业产量增速维持高位，预计将拉动中高端焊管需求[35] - 预计到2025年全国油气管网总里程达21万公里，天然气主干管网覆盖率将显著提高[86] - 2025年全国累计完成地下管网改造35万公里，管网漏损率整体下降5个百分点[93] - 2025年地下管网领域搭载50万个智能传感器，非开挖修复技术应用占比超70%[94] - 2025年全国累计改造老旧小区突破15万个，惠及居民超6000万人，城市更新年度投资规模首破5万亿元[95] - 至2025年全国累计新建改造水利管道超12万公里，南水北调后续工程年输水损耗率降至1.2%[97] - 2025年全国已建成运营氢气长输管道超3800公里，年输氢能力突破200万吨[99] - 中国氢气长输管道建设目标为2050年建成10万公里输氢管网[101] - 2025年中国钢管行业高端产品国产化率将从2023年的不足40%提升至65%[102] - 2025年中国钢管行业产能规模达1.2亿吨，产量提升至7200万吨[102] - 2023年中国焊接钢管产能达1.15亿吨，占全球总产能的65%以上[103] - 2025年中国钢管企业参与修订ISO、API国际标准数量较2023年增长3倍[103] - 中国标准X90焊管在中亚天然气管道D线占比达80%，建设成本较欧美同类产品降低25%[103] - 越南台塑河静钢厂配套管线国产化率从30%提升至75%[103] - 未来五年中国城市管网改造总量近60万公里，投资需求约4万亿元[111] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东于2023年变更为上海金洲智慧企业发展集团有限公司，持股比例为21.24%[19] - 公司实际控制人为寿光市国有资产监督管理局[19] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[128] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，占比40%[128] - 公司董事李兴春持有1,466,097股股份，沈淦荣同样持有1,466,097股股份[141] - 监事董国华持有10,000股股份[142] - 公司财务总监鲁冬琴于2024年4月28日离任，柴华良接任财务总监[143] - 监事薛俊于2024年12月17日离任，赵伟于2025年1月6日被选举为新监事[143] - 董事会秘书柴华良于2025年3月6日离任，薛俊于2025年3月10日接任董事会秘书[143] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有1,476,097股股份[142] 管理层讨论和指引 - 公司现金储备进一步增强，显著提高抗风险能力和战略灵活性[45] - 公司镀锌管产品通过金洲管道商会平台整合资源，在市场竞争中展现强劲支撑力[43] - 2025年公司计划通过技术创新和绿色转型提升高端产品市场竞争力[106] - 公司积极推进数字化和智能化转型，布局智慧管道和城市综合管廊领域[110] - 2024年加快推进智能化、数字化改造助力产供销一体化发展[114] - 在油气管道、水利工程、电力铁塔等重点领域提升市场占有率[113] - 持续围绕减人增效、技改增效等四个维度深入推进降本增效[115] - 严格执行安全生产制度但仍无法完全消除安全事故风险[123] - 通过工艺改进和装备提升降低能源消耗和人工成本[114] 环保与可持续发展 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，污染物排放执行多项国家标准[188][189] - 公司生产经营中产生的污染物为废水和废气，均根据国家和地区排放标准监测[189] - 公司排污许可证有效期自2024年11月21日至2029年11月20日止[192] - 管道工业排污许可证有效期自2024年8月30日至2029年8月29日止[193] - 浙江金洲管道科技股份有限公司化学需氧量排放总量核定为≤11.43吨/年，氨氮≤1.143吨/年，氮氧化物≤32.48吨/年，VOCs≤12.761吨/年[194] - 浙江金洲工业有限公司氮氧化物排放总量核定为3.448吨/年[194] - 张家港沙钢金洲管道有限公司废气排放浓度颗粒物为12.7mg/m³，挥发性有机物总量(24种VOCs)为0.102mg/m³至1.4mg/m³[194] - 公司生产废水65%循环利用，35%纳管排放[195] - 公司主要环保设施运转率达95%以上[196] - 年产3万吨高品质薄壁不锈钢管材管件项目环评批复文号为吴环建管[2019]42号，2021年完成阶段性验收[198] - 年产10万吨超大直径城镇引水工程用焊接钢管项目环评批复文号为湖吴环建[2020]26号，2020年完成验收[198] - 公司2024年7月编制修订《突发环境事件应急预案（十五里牌厂区）》，备案编号330502-2024-071-M[199][200] 利润分配与分红 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 现金分红金额为102,499,344元（含税），以其他方式现金分红金额为39,964,820.84元，现金分红总额为142,464,164.84元[177] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为1,013,517,714.74元[177] - 每10股派息数为2元（含税），分配预案的股本基数为512,496,720股[177] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[179]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入877,834,965.40元，较上年同期减少15.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,257,341.08元，较上年同期减少46.57%[5] - 本报告期末总资产4,547,430,222.82元，较上年度末减少1.37%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,509,162,728.91元，较上年度末增加3.04%[5] - 公司营业总收入本期发生额为8.778349654亿元，上期发生额为10.3694312198亿元[25] - 公司营业总成本本期发生额为8.501723427亿元，上期发生额为9.7768923835亿元[25] - 公司本期净利润为32002485.39元，上期为56664217.64元[26] - 公司本期基本每股收益为0.0508，上期为0.0944；稀释每股收益本期为0.0504，上期为0.0944[27] - 公司交易性金融资产期末余额为8.25亿元，期初余额为9.83728亿元[21] - 公司流动资产合计期末余额为35.681044787亿元，期初余额为35.1254112795亿元[22] - 公司非流动资产合计期末余额为9.7932574412亿元，期初余额为9.9552953018亿元[22] - 公司资产总计期末余额为45.4743022282亿元，期初余额为45.0807065813亿元[22] - 公司流动负债合计期末余额为6.6607729011亿元，期初余额为6.5701659001亿元[23] - 公司非流动负债合计期末余额为1.4622119273亿元，期初余额为1.4308082478亿元[23] - 公司负债合计期末余额为8.1229848284亿元，期初余额为8.0009741479亿元[23] - 公司所有者权益合计期末余额为37.3513173998亿元，期初余额为37.0797324334亿元[23] 部分科目财务数据关键指标变化 - 应收票据本报告期末57,381,727.26元，较上年度期末增加468.95%[9] - 预付款项本报告期末384,248,099.00元，较上年度期末增加73.26%[9] - 应付账款本报告期末232,139,510.20元，较上年度期末增加35.62%[9] - 投资收益本报告期1,669,855.88元，较上年同期增加517.45%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34,840[10] - 上海金洲智慧企业发展集团持股比例21.24%，持股数量110,559,279股[10] - 前10名股东中，高志平持股比例1.04%，持股数540万股；阿斯顿（上海）信息科技合伙企业（有限合伙）持股比例0.72%，持股数376.9876万股等[11] 股权结构与控制关系 - 2025年4月11日公司与实际控制人之间股权结构调整，但控股股东及实际控制人未变[13] - 寿光国资局通过多层持股间接持有昆朋资产管理股份有限公司32.50%股份，通过其直接持有金洲智慧集团49％股权，系金洲智慧集团实际控制人[15] 项目进展 - 2024年8月29日公司决定暂缓年产100万吨清洁能源及高端装备用精密管未来工厂项目，目前仍暂缓[16] 投资理财 - 2024年8月29日公司同意使用不超过10亿元（含等值美元）闲置自有资金投资理财，有效期一年且额度可滚动使用[18] - 公司购买宁波银行湖州分行7202404358号单位结构性存款，金额5000万元，预计收益率1%-2.50%[19] - 公司购买云南国际信托有限公司云南信托 - 天成3号单 - 资金信托，金额7000万元，预计收益率5.00%[19] - 公司购买昆仑信托有限责任公司昆仑至臻鑫安法人财富管理信托，金额10000万元，预计收益率4.00%[19] - 公司购买云南国际信托有限公司云南信托 - 天成4号单一资金信托产品，金额3000万元，预计收益率5.00%[19] - 公司购买招商银行湖州分行阳光金丰利乐享141期（机构专享）GD302183，金额2000万元，预计收益率2.4%-3%[19] 现金流量数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为899891487.38元，上期为1096237071.08元[28] - 经营活动现金流出小计本期为991954731.04元，上期为1189096018.57元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -92063243.66元，上期为 -92858947.49元[29] - 投资活动现金流入小计本期为268495856.62元，上期为546150835.05元[29] - 投资活动现金流出小计本期为250539155.23元，上期为479099337.76元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为17956701.39元，上期为67051497.29元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为85000000元，上期为82809422.18元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为95481227.57元，上期为91170353.70元[29]

财务表现 - 2024年营业收入46.17亿元，同比下降19.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比下降29.03% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]