证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024－009 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 15 日 14:30 网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

经对独立董事冯耀荣、张莉、初宜红的任职情况、自查报告及 2023 年度的 工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事冯耀荣、张莉、初宜红不在公司 担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性的评估及专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事工作制度》等要 求，公司独立董事冯耀荣、张莉、初宜红分别向公司董事会提交了《2023 年度 独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自查报 告 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于控股股东变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-017 名称：上海金洲智慧企业发展集团有限公司 统一社会信用代码：91310000MABQXGC51H 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 晨巽（上海）实业有限公司关于变更公司名称、经营范围的通知，具体变更情况 如下： 一、本次变更事项 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 晨巽（上海）实业有限公司 | 上海金洲智慧企业发展集团有限公司 | | | 一般项目：企业管理；软件开 | 一般项目：企业管理；软件开发；技 | | | 发；技术服务、技术开发、技 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | 术咨询、技术交流、技术转让、 | 交流、技术转让、技术推广；建筑材 | | | 技术推广；建筑材料销售；家 | 料销售；家具销售；家用电器销售； | | | 具销售 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月8日以通讯召开， 本次会议由独立董事共同推举冯耀荣先生主持，会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》 独立董事认为：该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规 定。公司长期坚持现金分红，鉴于公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、 产品开发、市场开拓等方面均需投入大量资金，本次利润分配方案保持适度现金 分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和对 投资者的短期回报，利润分配方案符合公 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 31-00530 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 31-00530 号 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江 金洲管道科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规及《公司章程》、 《监事会议事规则》的要求，以维护股东和员工利益、保障公司长期稳健发展为 目标，扎实开展监督工作，认真履行监督职责，持续提升监督效能。现将监事会 在2023年度的工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司共召开5次监事会会议，具体情况如下： （一）第七届监事会第二次会议于2023年4月20日在公司三楼会议室以现场 方式召开，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议由周必成主持， 会议审议通过了以下议案： 1、审议《2022 年度监事会工作报告》； 2、审议《2022 年度财务决算报告》； 3、审议《2022 年度利润分配预案》； 4、审议《2022 年度报告及年度报告摘要》； 5、审议《2023 年第一季度报告》； 6、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 7、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 8、审议《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》。 （三 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-008 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金洲管道"）第七 届监事会第七次会议通知于2024年04月8日以电子邮件送达公司全体监事及公司 董事会秘书和证券事务代表。监事会于2024年04月18日下午14:00在江苏张家港 沙洲湖宾馆二楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5 人。 本次监事会会议由监事会主席钟苏先生主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 内容摘要：2023年度，公司实现营业收入574,318.42万元，比上年同期 608,903.45万元下降5.68%；实现利润总额37,061.00万元，比上年同期29,527.56 万元,同比上升25.51%；归属于上市公司股 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-011 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2023 年度利润分配预案的说明 报 告 期 内 ， 公 司 2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 283,779,239.13 元。公司拟分配的现金红利总额为 31,232,131.20 元，占本年 度归属于上市公司股东净利润的比例为 11.01%，具体说明如下: 1、公司所处行业情况及发展阶段 公司专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售。2023 年经济复苏总体低于 预期，市场形势依然严峻。一方面，公司依托"国际国内双循环"、"一带一路" 等国家重大发展战略，在巩固传统优势市场的基础上，加大国内市场拓展力度， 同时加强国际贸易队伍力量，积极布局开拓海外市场，稳步构建国际发展格局； 另一方面，根据市场形势发展及时进行产品升级和改造，适时开发应用于智能装 备制造、新型清洁能源、大型基建工程等领域的产品。 2、公司盈利水平、偿债能力及 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002443[14] - 公司注册地址为浙江省湖州市东门十五里牌（318国道旁）[14] - 公司网址为www.chinakingland.com[14] - 公司董事会秘书为柴华良，联系电话为0572-2061996[15] - 公司证券事务代表为叶莉，联系电话为0572-2061996[15] - 公司年度报告备置地点为证券部[15] - 公司控股股东万木隆投资拟向晨巽公司转让110,559,279股股份，占公司总股本的21.24%[16] - 公司2023年末总资产为4,636,859,690元，较上年末增长4.79%[22] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,356,167,140元，较上年末增长8.35%[22] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为5,743,184,236元，较上年下降5.68%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为283,779,239元，较上年下降26.5%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为661,651,249元，较上年增长170.51%[20] - 公司2023年每股收益为0.55元，较上年下降22.22%[21] - 公司2023年净利润为62,889,741.56元，扣除非经常性损益后的净利润为58,269,811.05元[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-227,567,310.14元[26] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等，合计为5,287,045.40元[26] 公司业务发展 - 公司在报告期内保持了稳定的钢材价格，市场需求虽处于低迷状态但仍实现了略微增长[32] - 公司参与了多个标杆工程项目，如华为研发基地、成都比亚迪工厂等，开发了重点新客户，进一步提升了品牌知名度和影响力[32] - 公司拥有强劲的技术研发能力，拥有国家认定企业技术中心、省级企业研究院等研发平台载体，2023年度授权专利14件[32] - 公司2023年全年各类管道产品总销量达到103万吨，实现营业收入57.43亿元，归母净利润2.83亿元[35] - 公司通过技改，开发了新一代高品质、定制式外涂覆消防专用管，受到高端用户的好评[37] 公司发展战略 - 公司坚持“精品化、差异化、定制化”发展路线，通过工艺改进、装备提升、过程管控、智能化改造等方面提升产品质量[84] - 公司强调“工匠精神”，持续开展专项技术攻坚活动，追求质量零缺陷，突出差异化、精品化[84] - 公司要提升信息化、智能化水平，加强信息化规划布局，实现数字化、智能化赋能[84] - 公司要通过产品工艺、流程管控、服务细节、管理方式、员工素养等方面提升全面质量管理体系，赢得客户信任[85] - 公司要满怀真心，凝心聚力谋发展、谱新篇[85] - 公司要真诚地对待客户，培育高忠诚度的客户群体，建立在信任、共同利益和相互尊重的基础上[87] - 公司要真切地关心员工，打造和谐团队氛围，让每个成员在工作中找到价值感与归属感[87] - 公司要坚定信心，咬定目标不放松、不懈怠[87] 公司风险管理 - 公司未来面临宏观经济形势变化、行业竞争、原材料价格波动、税收优惠和财政补贴政策变化等风险[88] - 公司已建立完善的公司治理结构，严格按照相关法律法规要求，不断提高公司治理水平[92] 公司治理与人员信息 - 柴华良先生是金洲智慧新材料（上海）有限公司的副总经理、董事会秘书[113] - 杨伟芳先生是金洲智慧新材料（上海）有限公司的董事[113] - 朱利新先生是浙江金洲管道科技股份有限公司的副总经理、董事[114] - 鲁冬琴女士是浙江金洲管道科技股份有限公司的财务总监[115] 公司环保责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规，执行各项排放标准，保证废水和废气的合规处理[138][139][140] - 公司排污许可证有效期自2023年6月30日至2028年6月29日止，管道工业排污许可证有效期自2020年4月23日至2025年4月22日止[143] - 公司对生产过程中产生的废水进行循环利用，处理后出水65%回用，其余35%纳管排放[145] - 公司严格按照ISO14001、ISO45001标准建立并贯彻实施环境管理体系及职业健康安全管理体系[145] - 公司遵循排污许可证管理要求和自行监测有关规定，全年“三废”排放符合相关要求[146] - 公司重视环境保护应急预警响应和环境风险防控，完善专项环境应急预案[147] - 公司加大注重环境保护和污染物防治工作，进一步完善环保设备设施，努力实现环保友好型企业[148] 公司财务及审计信息 - 浙江金洲管道科技股份有限公司2022年度资产递延所得税资产为34,948,875.41万元，2023年度为35,067,449.52万元，增