股东大会投票情况 - 28人代表130,748,431股参与投票，占总股份数25.1181%[6] - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占比约98.3346%[7][8][9][12][13] - 《2023年度利润分配预案》同意股数占比94.2810%[10] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》反对股数占比0.7848%[13] - 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》弃权股数占比0.0249%[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数占比98.0894%[16] - 《关于公司为下属公司提供融资担保议案》反对股数占比5.6941%[16] 关联交易与协议 - 审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》[17] - 与金洲集团日常关联交易议案同意股数占比98.3157%[18] - 与沙钢集团签署框架协议议案同意股数占比98.3346%[19] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[20] - 公告由董事会发布，日期为2024年5月15日[21]

股东大会安排 - 2024年4月20日刊载召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月15日14：30召开现场会议[8] - 有权出席人员登记截至2024年5月9日下午收市[10] 股东大会情况 - 28名股东出席，代表130,748,431股，占比25.1181%[10] - 审议10项议案，采取现场和网络投票结合表决[10][11][12] - 议案获通过，程序合法有效[13]

公司概况 - 公司主营焊接钢管产品的研发、制造及销售，是国家高新技术企业 [1][2][3][4][13] - 公司产品广泛应用于石油天然气长输管线、城市管网、化工、给排水、核能、煤浆输送及特高压输电线路电力铁塔等领域 [13] - 公司设有外贸出口营销团队，积极开拓国际市场 [25] 经营情况 - 2023年度公司研发费用为182,219,676.81元，2024年第一季度研发费用为32,495,773.03元，公司将持续保持和加大研发投入 [13][41] - 公司积极关注氢能源产业，着手输氢管道的研究 [13][20] - 公司产品适用于城市天然气、供水管道，积极参与管道更新业务 [16] - 公司会关注西伯利亚天然气管道项目，努力争取订单 [17][38][42] 财务表现 - 公司长期坚持现金分红，但近年来分红比例有所降低，主要是为了满足公司发展需要的资金投入 [12][27] - 公司采取较为稳健的经营策略，积极偿还有息负债，进一步降低经营成本 [37] 股价及股权 - 公司股价长期低于净资产及大股东收购价，管理层将按监管规则要求进行信息披露 [31][33] - 公司大股东持股比例较高，但未有明确的增持计划 [4][15] 未来发展 - 公司将积极开发应用于装备制造、新型清洁能源、大型基建工程等领域的管道产品 [6][20] - 公司将关注国内外天然气管道项目，努力争取订单 [17][23][24][38][42] - 公司发展前景良好，将持续做好经营管理，提升公司价值与股东回报 [39][40]

报告发布 - 公司于2024年4月20日发布2023年年度报告[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月13日15:00 - 17:00举办2023年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆全景网或公司路演厅参与[1] - 副董事长兼总经理等人员出席[1] 问题征集与处理 - 投资者可于2024年5月10日15:00前征集问题[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2] - 会后编制记录表并在深交所互动易平台刊登[2]

人事变动 - 鲁冬琴申请辞去财务总监，被聘为总经济师[1] - 公司聘任柴华良为财务总监，任期至第七届董事会届满[2] 人员信息 - 柴华良1982年3月出生，曾任副总经理等职[5] - 截止披露日，鲁冬琴和柴华良均未持股[1][5] - 柴华良与控股股东无关联，任职资格合规[5]

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-020 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于聘任公司总经济师、首席信息官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件：个人简历 （1）鲁冬琴女士,1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科 学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任公司主办会计、 财务科长、内部审计负责人。2013 年 10 月至 2024 年 4 月任公司财务总监。 截止披露日，鲁冬琴女士与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监 事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有 本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符 合相关法律法规、规 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-018 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议的通知及材料于2024年4月24日以电子邮件等形式发出，会议于2024年4月28 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会 议以书面投票表决方式形成了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员 会资格审查，董事会同意聘任柴华良先生为公司财务总监（仍继续兼任副总经理、 董事会秘书），任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 公司及董事会对鲁冬琴女士担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献 表示衷心感谢。 《关于聘任公司总经济师、首席信息官的公告》与本决议同日刊登 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定和其他内 部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-007 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于2024年04月18日下午15:00在江苏张家港沙洲湖宾馆二楼会议室以现场方 式召开。会议通知于2024年04月08日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议 应到董事9人，实到9人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见公司2023年年度报告相应章节。2023年年 度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事 会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述 职，报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （独立董事：初宜红） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金洲管道"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2023年度认真履行独立董事的职 责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人初宜红，山东财经大学会计学教授，硕士生导师，研究方向为财务会计 理论与实务；中国注册会计师，兼任山东省政府会计专家。从事企业财务会计和 政府会计教学和科研30多年，先后在《中国工业经济》、《财务与会计》等核心 期刊公开发表学术论文50余篇,主持或参与省级以上科研课题6项，是我国《中小 学校财务制度》主要起草人之一。2023年4月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在金洲管道担任除董事外的其他职务，与金洲管 ...