审计相关 - 审计公司于2025年4月23日出具审计报告，审计公司2024年12月31日财务报表[2] - 审计公司认为公司编制的汇总表符合规定，公允反映2024年度情况[5] 资金往来 - 其他关联方江苏沙钢集团2024年期初、期末往来资金余额均为1.30万元[9] - 2024年期初、期末往来资金余额总计均为1.30万元[9] 职责分工 - 公司管理层负责编制汇总表，治理层负责监督编制过程[3]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月23日[7] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控局限 - 内部控制存在固有局限性和不能防止与发现错报的可能性[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[4] - 2024年审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开1次[6] 交易与报告 - 2024年与关联方发生日常关联交易并披露[10] - 2024年审议通过多份报告议案[10] 人事与薪酬 - 2024年提名柴华良为财务总监[11] - 2024年通过部分高管薪酬方案议案[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职并公开邮箱[4][11] - 2025年独立董事将继续提供建议[16] 公司治理 - 聘用会计师事务所充分评审[13] - 重大事项表决有规定[14]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，股东大会1次[5] - 2024年审计委员会召开会议4次，提名委员会召开1次[6][7] 公司决策事项 - 2024年与金洲集团等发生日常关联交易并披露[10] - 审议通过2023年年度等多份报告议案[10] - 提名柴华良为财务总监等议案通过[11] 独立董事履职 - 独立董事张莉出席会议并投赞成票[5] - 公开邮箱与中小股东交流[12] - 2025年继续审慎履职[17] 公司保障措施 - 为独立董事履职提供场地等支持[15] - 保障独立董事知情权等[15]

公司治理 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[5] - 2024年薪酬与考核委员会、提名委员会各召开会议1次[6][7] - 2024年审议通过多份报告及提名柴华良为财务总监等议案[11] 独立董事履职 - 冯耀荣出席相关会议并均投赞成票[5] - 2024年参与专题培训并完成水平测试[13] - 2025年将继续审慎履职提建议[18] 关联交易与沟通 - 2024年与金洲集团等发生日常关联交易并披露[10] - 独立董事公开邮箱与中小股东交流[12] 公司支持与规则 - 为独立董事提供场地、保障知情权[15] - 董事会会议召开原则及重大事项表决规则[15]

现场会议时间为：2025 年 5 月 15 日 14:30 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025－017 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-015 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金洲管道"）第七 届监事会第七次会议通知于2025年04月12日以电子邮件送达公司全体监事及公 司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2025年04月23日下午13:30在公司三楼 会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。 本次监事会会议由监事会主席钟苏先生主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以 下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》； 重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》全文详见与本决议同日刊登在巨潮资 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月23日以现 场会议召开，本次会议由独立董事共同推举冯耀荣先生主持，会议应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润 分配政策的规定。公司长期坚持现金分红，统筹考虑了公司正在实施的重大项目 投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面，本次利润分配预案保持适度现 金分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和 对投资者的短期回报， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-014 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议于2025年04月23日下午14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2025年04月12日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事 9人，实到9人。 本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》； 重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见与本决议同日刊登在巨潮资 ...