会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议通知于2024年10月25日发出[1] - 会议于2024年10月29日下午1:30召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告内容真实准确完整[2] - 报告与决议公告同日刊登[2] 表决结果 - 赞成5票，反对0票，弃权0票，赞成票占比100%[2]

会议审议 - 2024年10月29日召开第七届董事会第十二次会议，9位董事全出席[1] - 全票通过《2024年第三季度报告》议案[2] - 全票通过修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》议案[3][4] 股份转让规定 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%[9] - 董监高所持股份不超1000股可一次性全转让[9] 交易限制 - 董监高在报告公告前特定时间不得买卖公司股票[11] - 董监高股份变动应2个交易日内报告并公告[11] 检查机制 - 董事会秘书每季度检查董监高买卖股票披露情况[12]

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-034 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 第七届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于 实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格为不超过人民币7.93元/股（含 ），按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为12,610,340股 至25,220,680股，约占公司目前已发行总股本比例为2.42%至4.85%，具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于实施员工持股计划 或股权激励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2024年8月30日、9月10日在巨潮资讯网（ www.c ...

投资理财安排 - 公司可使用不超10亿闲置自有资金理财，有效期一年且额度可滚动[1] - 拟新增购买理财产品合计47000万元[1][2] 产品详情 - 兴业银行等多家机构产品金额及预计收益率情况[1][2] 风险与效益 - 理财收益受市场波动影响不可准确预估[3] - 采取措施控制风险，不影响经营可提高资金效率[4][5]

回购计划 - 回购金额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）[6] - 预计回购股份数量约12610340股至25220680股，占总股本2.42%至4.85%[6] - 回购股份价格不超过7.93元/股（含）[4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产442268.01万元，净资产342534.01万元[10] - 货币资金78836.17万元，交易性金融资产11000.00万元，有息负债7233.49万元[10] - 回购资金上限占2024年半年度末总资产4.52%，占净资产5.84%[10] 股份结构 - 回购前限售股1108948股，占比0.21%；无限售股519426572股，占比99.79%[9] - 回购下限情况下，限售股13719288股，占比2.64%；无限售股506816232股，占比97.36%[9] - 回购上限情况下，限售股26329628股，占比5.06%；无限售股494205892股，占比94.94%[9] 进展安排 - 2024年8月29日董事会通过回购方案[15] - 2024年9月4日披露前十大股东及回购进展[16] - 已开立股份回购专用证券账户[17] - 首次回购次日、占比每增1%、每月初、期限过半、期限届满等节点披露情况[18][19] 风险提示 - 股票价格超上限致无法实施或部分实施[20] - 公司经营等情况变化需变更或终止[20] - 员工放弃认购拟激励股份被注销[20]

公司决策 - 2024年8月29日公司第七届董事会第十一次会议审议通过回购股份方案[1] 股东情况 - 2024年8月29日前十大股东中，上海金洲持股110,559,279股，占比21.24%[1] - 2024年8月29日前十大无限售条件股东中，上海金洲持股占比21.28%[5] 公告信息 - 公告日期为2024年9月3日[7]

会议情况 - 公司第七届董事会第十一次会议于2024年8月29日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等4项议案表决赞成票占比100%[2][3][4][5] 资金调整 - 公司及子公司理财投资额度调至不超10亿元（含等值美元）[4] 项目决策 - 暂缓固定资产投资建设项目[5]

会议信息 - 公司第七届监事会第八次会议通知于2024年8月19日发出，8月29日召开[1] - 监事会会议应到监事5人，实到监事5人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》议案，赞成票100%[2][3] - 审议通过调整自有资金理财投资额度等议案，赞成票100%[4] - 审议通过暂缓固定资产投资建设项目议案，赞成票100%[5]

报告基本信息 - 报告编制单位为浙江金洲管道科技股份有限公司，时间为2024年6月30日，单位为人民币万元[2] 资金占用情况 - 非经营性资金占用各相关金额均为无[2] - 其它关联资金往来相关资金占用情况均为无[2]

理财额度调整 - 2023年10月23日同意用不超5亿自有资金买短期低风险保本型银行理财产品[2] - 2024年8月29日调整理财投资额度为不超10亿元（含等值美元）[3] 投资相关规定 - 拟投资低风险及中低风险产品，单笔期限不超3年[5] - 额度有效期自2024年8月29日起12个月内滚动使用[6] 决策与实施 - 由董事会授权董事长决策，财务部实施，内审部监督[7] 资金来源与审批 - 资金为公司及下属子公司闲置自有资金[8] - 2024年8月29日董事会、监事会通过调整议案[9][10] 目的与风险控制 - 开展理财业务助提高资金效率和整体业绩[11] - 拟定措施控制理财投资风险[13]