浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （独立董事：冯耀荣） 各位股东及股东代表： 作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金洲管道"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2023年度认真履行独立董事的职 责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯耀荣，机械专业石油钢管高级技术专家。研究生学历，材料学专业， 工学博士，教授级高级工程师。曾任职于宝鸡石油机械厂工程师，中国石油集团 工程材料研究院有限公司（或其前身）高级工程师、教授级高级工程师，北京隆 盛泰科石油管科技有限公司董事长，西安三环科技开发总公司董事长，石油管材 及装备材料服役行为与结构安全国家重点实验室主任。2019年11月至今任中国石 油集团工程材料研究院有限公司特聘专家，2019年12月至今任公司独立董事。 从事石油工程材料基础理论和应用基础研究与工 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-012 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款进行相应修订。具体修订内容详见附件。 除附件修订条款外，《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修订尚 须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案 等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案 办理完毕之日止。变更后的具体内容，最终以市场监督管理部门核准登记为准。 特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 3 / 22 | | 第二十五条 公司因本章程 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-004 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东 晨巽（上海）实业有限公司（下称"晨巽公司"）的通知，获悉其将所持有的本 公司部分股份解除质押并再质押。具体情况如下： 一、本次股东股份解决质押并再质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 晨巽 公司 | 控股股东、第一 大股东 | 49,750,000 | 45.00% | 9.56% | 2023年 09月28日 | 2024年 04月09日 | 海通证券股份 有限公司 | | 合计 | - | 49, ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-003 浙江金洲管道科技股份有限公司下属控股子公司张家港沙钢金洲管道有限 公司（以下简称"沙钢金洲"）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、 国家税务局总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，该证书信息如 下： 企业名称：张家港沙钢金洲管道有限公司 证书编号：GR202332005633 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 发证时间：2023 年 11 月 6 日 有效期：三年 本次系沙钢金洲原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，沙 钢金洲自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2023-2025 年度）将继 续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。沙钢金洲在 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴。 特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-002 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司之全资子公司浙江金洲管道工业有限公司 （以下简称"管道工业"）近日对其公司法定代表人进行了变更，法定代表人由 原"沈淦荣"变更为"李兴春"，其他事项不变。管道工业已完成了工商变更及 备案登记，并经湖州市市场监督管理局核准，换发了新的《营业执照》，变更后 的《营业执照》基本信息公告如下： 公司名称：浙江金洲管道工业有限公司 统一社会信用代码：913305007044527930 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 公司住所：浙江省湖州市吴兴区区府南路 288 号 法定代表人：李兴春 注册资本：柒亿玖仟捌佰柒拾柒万捌仟柒佰肆拾伍元 成立日期：1998 年 11 月 26 日 经营范围：各种管道制造（包括各类金属管材、管件、塑料管材管件、防腐 管材管件、螺旋埋弧焊钢管）。金属制品、建筑、五金的制造销售。化工原料（除 ...

特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2024年01月10日 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-001 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对浙江 省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，浙江金洲管道 科技股份有限公司（以下简称"公司"）被列入浙江省认定机构 2023 年认定报 备的高新技术企业备案名单，公司顺利通过 2023 年高新技术企业认定，并获得 了高新技术企业证书（证书编号：GR202333009114），有效期：三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司自 本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2023-2025 年度）将继续享受国 家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于我公司高新技术企业资质为期满重 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-053 二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于 聘任柴华良先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长和总经理 提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任柴华良先生为公司 副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。柴华良先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管 理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的 情形。 1 / 2 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职 暨聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 浙江金洲 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－052 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于2023年12月29日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月26日以电话、电 子邮件、微信等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。 本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 审议通过了《关于聘任柴华良先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》； 聘任柴华良先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议通过 之日起计算，至公司第七届董事会届满之日止。副总经理、董事会秘书简历附后。 公司董事会提名委员会会议以 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过上 述议案。 柴华良先生的联系方式： 联系地址：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号 二、董事会会议审议情况 会 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江金洲管道科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金洲管道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-051 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年12月28日14：30。 网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15～9:25， 9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023 年12月28日9:15～15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会 议室 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：公司董事长李兴春先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 ...