股东大会安排 - 公司董事会于2024年12月20日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[8] - 现场会议于2025年1月6日14:30召开，由董事长李兴春主持[9] - 网络投票时间为2025年1月6日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[9] 出席情况 - 现场出席2名，代表112,025,376股，占比21.7864%[11] - 网络有效投票239名，代表14,186,556股，占比2.7590%[11] - 合计241名，代表126,211,932股，占比24.5454%[12] 议案表决 - 审议《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》，同意、反对、弃权情况[14] - 中小投资者股东表决情况[15] - 本次股东大会审议的议案获通过[15] 合规情况 - 律师认为召集和召开程序符合规定[16] - 出席人员等资格、表决程序和结果合法有效[16] - 法律意见书出具日为2025年1月6日，正本两份无副本[17][18]

会议安排 - 公司2024年12月20日召开第七届董事会第十三次会议[1] - 2024年12月20日召开第七届监事会第十次会议[1] - 2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案审议 - 董事会审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》[1][2] - 董事会审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[3][4] 人员提名 - 监事会同意提名赵伟先生为第七届监事会非职工代表监事候选人[1] 股东大会审议 - 2025年第一次临时股东大会将审议《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月6日14:30[2] - 股权登记日为2024年12月30日[4] - 会议登记时间为2025年1月3日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] 投票信息 - 投票代码为362443，投票简称“金洲投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日上午9:15至下午15:00[14] 其他要点 - 会议召集人为公司第七届董事会[1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[3] - 会议审议《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》[5] - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[7]

人员变动 - 监事薛俊因工作调整辞去非职工代表监事职务，原定任期至2025年12月28日[1] - 监事会同意提名赵伟为非职工代表监事候选人，任期至第七届监事会届满[2] 会议相关 - 2024年12月20日召开第七届监事会第十次会议，审议通过补选议案[2] - 补选事项需提交股东大会审议通过[3] - 公告日期为2024年12月20日[5]

会议信息 - 公司第七届监事会第十次会议2024年12月20日召开，应到实到4人[1] - 会议审议通过监事辞任暨补选议案，需提交2025年第一次临时股东大会[2] 人事变动 - 非职工监事薛俊辞职，提名赵伟为候选人[2] - 赵伟现任昆朋资产监事，未持股，符合任职条件[8]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份用于员工持股或激励[1] - 回购价不超7.93元/股，预计回购1261.034 - 2522.068万股，占比2.42% - 4.85%[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购633.81万股，占比1.22%[3] - 最高成交价6.50元/股，最低6.01元/股，成交总金额3996.482084万元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[5] - 将按规定及时履行信息披露义务[5]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购A股，用于员工持股或激励[1] - 回购价不超7.93元/股，预计回购1261.034 - 2522.068万股，占比2.42% - 4.85%[1] - 回购期限不超12个月[1] 首次回购 - 2024年11月27日首次回购190.02万股，占比0.37%[2] - 最高成交价6.23元/股，最低6.01元/股[2] - 成交均价6.104元/股，金额1159.8394万元[3] 合规情况 - 未在特定重大事项期间及规定情形内回购[4] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[4] - 首次回购实施符合既定方案[4] 后续安排 - 将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[4]

股份回购 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份[1] - 回购价不超7.93元/股[1] - 预计回购1261.034 - 2522.068万股，占比2.42% - 4.85%[1] - 用于员工持股或股权激励计划[1] - 回购期限不超12个月，截至2024年10月31日未实施[1]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入10.64亿元，同比减少27.58%；年初至报告期末34.08亿元，同比减少21.63%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2262.92万元，同比减少75.16%；年初至报告期末1.23亿元，同比减少46.03%[2] - 本期营业总收入为34.08亿元，上期为43.49亿元[19] - 本期营业总成本为32.84亿元，上期为40.49亿元[19] - 本期净利润为1.43亿元，上期为2.57亿元[19] - 归属于母公司股东的本期净利润为1.23亿元，上期为2.28亿元[20] - 少数股东本期损益为2052.14万元，上期为2951.90万元[20] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2.72亿元，同比增加16.11%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期37.30亿元，较上年同期减少18.60%，因产销量下降及客户结算方式调整[6] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期1.13亿元，较上年同期变动 - 210.92%，因购买理财产品增加[6] - 经营活动现金流入小计为38.66亿美元，去年同期为46.45亿美元[1] - 经营活动现金流出小计为35.94亿美元，去年同期为44.10亿美元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.72亿美元，去年同期为2.34亿美元[1] - 投资活动现金流入小计为11.26亿美元，去年同期为12.86亿美元[1] - 投资活动现金流出小计为10.13亿美元，去年同期为13.87亿美元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为1.13亿美元，去年同期为-1.01亿美元[1] - 筹资活动现金流入小计为1.79亿美元，去年同期为5.27亿美元[1][2] - 筹资活动现金流出小计为3.12亿美元，去年同期为8.77亿美元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.33亿美元，去年同期为-3.50亿美元[2] - 现金及现金等价物净增加额为2.52亿美元，去年同期为-2.17亿美元[2] - 销售商品、提供劳务本期收到现金37.30亿元，上期为45.82亿元[20] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产44.97亿元，较上年度末减少3.02%；归属上市公司股东的所有者权益34.48亿元，较上年度末增加2.74%[2] - 交易性金融资产本报告期末7000万元，较上年度期末减少65.00%，因理财产品减少[5] - 其他应收款本报告期末5276.85万元，较上年度期末增加35.08%，因保证金增加[5] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为1132642779.64元，较期初887909233.21元有所增加[16] - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额为70000000元，较期初200000000元减少[16] - 截至2024年9月30日，公司应收账款期末余额为737265105.82元，较期初890150506.03元减少[16] - 截至2024年9月30日，公司存货期末余额为945189509.83元，较期初1053672920.55元减少[16] - 截至2024年9月30日，公司固定资产期末余额为789860767.91元，较期初838410014.40元减少[16] - 截至2024年9月30日，公司短期借款期末余额为96898333.65元，较期初305055011.24元减少[16] - 截至2024年9月30日，公司应付账款期末余额为239795046.35元，较期初185739634.10元增加[17] - 截至2024年9月30日，公司未分配利润期末余额为1929245975.70元，较期初1837528504.79元增加[17] - 截至2024年9月30日，公司负债合计期末余额为838118729.64元，较期初1051788192.22元减少[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计938.34万元，年初至报告期期末为2975.16万元[3] 财务费用变化 - 财务费用本报告期 - 1446.42万元，较上年同期增加127.63%，因融资金额减少及存款收益增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数前10为35,534名[7] - 上海金洲智慧企业发展集团有限公司持股比例21.24%，持股数量110,559,279股，质押55,000,000股[7] - 灵石县恒铭能源有限公司持股比例2.37%，持股数量12,332,099股[7] - 基本养老保险基金一零零三组合持股比例1.84%，持股数量9,597,087股[7] - 股东张权通过信用交易担保证券账户持有3,328,800股，普通账户持有0股，实际合计持有3,328,800股[9] - 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人[8] 公司决策 - 2024年8月29日公司决定暂缓年产100万吨清洁能源及高端装备用精密管未来工厂项目[9] - 2024年8月29日公司同意使用不超过10亿元（含等值美元）闲置自有资金投资理财，有效期一年[13] - 公司董事会同意在资金额度内做好理财产品筛选和组合投资[14] 委托理财情况 - 公司及控股子公司委托理财合计金额为56000万元[15] 每股收益情况 - 本期基本每股收益为0.2362，上期为0.4376[20] - 本期稀释每股收益为0.2362，上期为0.4376[20] 税金及销售费用情况 - 本期税金及附加为1487.80万元，上期为1245.47万元[19] - 本期销售费用为3136.95万元，上期为2980.82万元[19]

交易制度 - 2024年10月29日第七届董事会第十二次会议审议通过制度[1] - 董事等买卖股票前应书面提交计划，董秘核查[5] - 应在2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] 股份转让限制 - 任职内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 所持股份不超1000股，可一次性全部转让[8] - 上市交易之日起一年内及离职后半年内，股份不得转让[12] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[13] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[13] 信息披露与检查 - 股份变动需2个交易日内报告并公告[14] - 董秘每季度检查买卖披露情况[16] 违规处理 - 违反规定，公司可给予处分、收回收益等[18] - 造成重大影响或损失，可要求承担民事赔偿责任[18] - 触犯法规，移送司法机关追究刑事责任[18] 制度实施 - 制度由董事会负责解释与修订，自审议通过日实施[20]