广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年度独立董事褚庆昕述职报告 本人作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及规章制度的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行 使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人褚庆昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 10 月出生，博士 研究生学历。1982 年 1 月至 2004 年 1 月在西安电子科技大学担任讲师、教授、 博士生导师；2004 年 2 月起至今在华南理工大学担任教授、博士生导师。自 2020 年 8 月起至今在本公司担任独立董事，现兼任广州通则康威科技股份有限公司独 立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东会，独董全出席[4] - 2024年召开2次薪酬与考核、1次提名委员会会议[5] 合规与披露 - 2024年无应披露未披露关联交易[9] - 2024年无违规占用资金和担保情形[9] - 2024年按时披露年报、半年报及季报[9] 人事与议案 - 2024年10月审议通过变更事务所、聘任副总议案[10] - 2024年审议认为董高薪酬方案科学合理[11] 股票期权 - 2024年完成注销145.732万份失效股票期权[12] 独立董事 - 2024年独董履职，2025年将继续发挥作用[13]

独立董事情况 - 公司董事会评估褚庆昕、周润书、傅恒山独立性[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月22日[2]

6G概念股表现 - 盛路通信午后涨停 [1] - 硕贝德、海能达涨停 [1] - 创远信科涨超25% [1] - 本川智能、通宇通讯、金信诺、信维通信、中兴通讯等快速跟涨 [1] 政策与行业动态 - 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实 [1] - 进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作 [1]

授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信额度不超28.5亿元，为盛路有限担保不超8亿元[2] - 公司为盛路有限1亿元综合授信额度提供连带责任保证[3] - 保证合同最高债权额为1亿元，保证方式为连带责任保证[7] 业绩数据 - 盛路有限2023年末资产总额7.64亿元，负债总额4.68亿元，资产负债率61.29%[5] - 盛路有限2023年度营收5.64亿元，利润总额0.57亿元，净利润0.51亿元[5] - 盛路有限2024年前三季度资产总额8.68亿元，负债总额5.36亿元，资产负债率61.73%[5] - 盛路有限2024年前三季度营收4.58亿元，利润总额0.38亿元，净利润0.37亿元[5] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司已审批担保额度13亿元，占2023年末净资产40.54%[8] - 本次担保后，累计对外担保余额3.28亿元，占2023年末净资产10.21%[8] - 公司及控股子公司无其他对外担保事项，未发生逾期、涉诉及败诉担责情况[8]

股份回购 - 2025年1月3日通过回购股份方案，用于员工持股或激励[2] - 回购资金1.43 - 2.86亿元，价格不超10.85元/股[2] - 资金源于自有及专项贷款，期限12个月[2] - 截至2025年3月31日未实施回购[3] - 后续将择机回购并披露信息[5]

股份回购 - 2025年1月3日通过回购方案，用于员工持股或激励[2] - 回购资金1.43 - 2.86亿元，价格不超10.85元/股[2] - 资金源于自有及专项贷款，期限12个月[2] - 截至2月28日未实施，已完成前置手续[3] - 后续将择机回购并披露信息[4]

股份回购 - 2025年1月3日通过回购方案[2] - 回购资金1.429 - 2.858亿元[2] - 回购价不超10.85元/股[2] - 资金源于自有及专项贷款[2] - 实施期限为方案通过日起12个月[2] - 截至1月31日未开始回购[3] - 后续择机回购并披露信息[4]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损3.86 - 7.7亿元，上年盈利5239.31万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.98 - 7.85亿元，上年盈利2417.62万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.42 - 0.84元/股，上年盈利0.06元/股[3] 非经常性损益差异 - 2023年出售联营企业股权及收回股权转让款产生损益3433.14万元，2024年无该项损益[5] 业务经营问题 - 2024年微波电子行业客户业务规模大幅下滑，子公司微波电子业务订单落地不达预期、毛利率下降[6] 商誉减值情况 - 预计对包含商誉的资产组计提减值金额为3.1 - 8.1亿元[6] - 商誉减值事项不会对公司持续经营能力及现金流产生重大不利影响[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

回购计划 - 回购资金总额不低于14290万元且不超过28580万元[3][12] - 回购价格不超过10.85元/股[3][11] - 按上限测算回购约26341014股，占总股本2.88%[12][18] - 按下限测算回购约13170507股，占总股本1.44%[12][19] - 回购期限为董事会审议通过方案后十二个月内[3][15] - 回购股份拟用于员工持股或股权激励计划[3][9][12] 资金与贷款 - 回购资金来源为自有资金及专项贷款[29] - 专项贷款金额不超过20000万元，贷款期限不超过3年[3][14] - 获浦发银行佛山分行贷款承诺函[29] 时间与流程 - 2025年1月3日董事会审议通过回购议案[4][26] - 1月4日披露董事会决议及回购方案公告[27] - 1月7日披露股东持股情况公告[27] - 已开立股份回购专用证券账户[6][28] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜[24][25] 风险提示 - 存在股价超上限、重大事件、资金未到位等风险[7] - 员工持股或股权激励计划未通过审议等风险[31] - 监管新规可能使回购条款需调整[32] 财务占比 - 截至2024年9月30日，回购上限资金占总资产6.66%、净资产8.70%、流动资产11.71%[20] 人员情况 - 董事等决议前六个月无买卖股份及违规行为[21][22] - 部分高管有行权安排，暂无增减持计划[21][22] 后续安排 - 根据市场情况择机作出回购决策并实施[32] - 根据回购进展及时履行信息披露义务[32]