公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[6] 现金分红政策 - 实施现金分红需满足多个条件，重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%[6][7] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均归属于上市公司股东净利润的30%[8] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红在本次利润分配中最低比例不同[8] 股东回报规划 - 董事会每三年制定一次具体股东回报规划，经审议后提交股东会批准[11] - 规划调整需经董事会审议通过后提交股东会，且经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过生效[12] 分红政策调整 - 调整公司章程确定的现金分红政策需满足条件、详细论证、履行程序，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 利润分配政策不得随意调整降低股东回报水平，变动由董事会拟定方案提交股东会审议通过[19] 制度相关 - 本制度自股东会审议通过之日起施行，未尽事宜按国家规定执行，抵触时以国家规定为准[21][22] - 本制度由公司董事会负责解释[22]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年9月24日召开，应到3名监事实到3名[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于修订<监事会议事规>的议案》，需提请股东大会审议[1][2] - 以3票同意通过《罗剑平、郭依勤和解申请议案》，利于增加债权受偿可能，需提请审议[3][4] 后续安排 - 董事会拟提请股东大会授权管理层负责和解协商及协议签署[3]

资本变更 - 公司拟将注册资本从914,033,069元变更为915,321,724元[2] - 公司拟将股份总数从914,033,069股变更为915,321,724股，全部为普通股[2] 股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议违法，股东有权请求法院认定无效或撤销[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构诉讼[4] 股东责任 - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等损害债权人利益应担责[5] 股东会职权 - 股东会有权选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬，审议批准报告等[5] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议[5] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[10][11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在特定情形可自行召集主持[11] - 修订后1%以上股份股东有权向公司提提案及在股东大会前提临时提案[12] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[14] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[14] 董事任职限制 - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年等情况不得担任董事[9] - 个人负债到期未清偿被列为失信被执行人不得担任董事[9] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[11] - 董事长不能履职，由过半数董事推举一人履行职务[11] - 关联董事不得对相关决议表决，特定情况提交股东会审议[11] - 董事会制订公司利润分配等方案[10] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[11] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[13] - 监事会决议需全体监事过半数通过[13] 其他规定 - 公司或子公司不得为他人取得公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[2] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不得少于转增前注册资本25%[13] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组清算[13][14] - 《公司章程》将“股东大会”修订为“股东会”[14] - 上述事项尚需提请公司2024年第三次临时股东大会[14]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一[4] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 兼任总经理等高管的董事不超董事总数二分之一[5] 董事职责与管理 - 董事连续两次未出席且不委托出席，建议股东会撤换；独立董事此情况，董事会三十日内提请解除职务[7] - 董事辞职提交书面报告，董事会两日内披露；致董事会低于法定人数，原董事继续履职[7] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，其他义务持续不少于两年[8] 董事会职权与委员会 - 董事会行使召集股东会等多项职权[8] - 董事会可设审计等专门委员会，专门委员会对董事会负责[9] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[9] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[9] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日通知；临时会议提前三日通知，紧急事由可随时通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集和主持临时会议[12] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[15] - 董事会审议担保事项，除全体董事过半数通过，还需出席会议三分之二以上董事同意[17] - 有关联关系董事不得对关联决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[16] - 董事会会议记录保存十年[19] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一人履行职务[15] - 董事会决议表决方式为书面记名投票或举手方式[15] 决议执行与监督 - 总经理向董事长汇报执行情况[22] - 董事会督促检查落实情况，违背决议追究执行者责任[22] - 董事会会议汇报以往决议执行落实情况，董事可质询[22] - 董事会秘书向董事长汇报执行情况并传达意见[22] 议事规则 - 议事规则为公司章程附件，自股东会决议通过日施行[24] - 议事规则未尽事宜按国家法律法规执行[24] - 议事规则与国家法规抵触时以国家法规为准[24] - 议事规则由公司董事会负责解释[24]

业绩下滑原因 - 2024年上半年公司的生产经营合法、合规，业绩下滑的主要原因是2024年上半年公司业务订单交付进度放缓、市场竞争加剧，以及部分产品已交货但尚未完成验收和确认收入等情况，导致公司营业收入和净利润同比下滑[1][2] - 公司后续将持续聚焦主营业务，强化自主创新能力，加强新市场和新业务的开拓，积极通过自动化、数字化等提质增效措施，以增强公司盈利能力，积极回报投资者[2] 新技术和新产品 - 公司一直积极关注民用通信行业发展的新趋势，并不断加大新技术、新产品的开发力度，紧跟行业和市场发展的新需求[2] - 公司在自动驾驶领域已取得了数个项目并部分实现量产交付[2] - 公司一直重视对前沿技术的研发储备工作，并按照"天基组网、地网跨代、天地互联"的思路，积极布局6G技术的研发工作，公司将持续关注6G新技术带来的发展机遇[2] 资产减值 - 公司会严格按照《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，对各类资产进行清查和减值测试，并根据测试结果进行会计处理，如有资产存在减值迹象，公司将会合规、合理计提相应的减值准备[3] 管理措施 - 为实现公司可持续发展的战略目标，公司持续加强深耕主营业务发展，一方面坚定不移地推动数字化、信息化和自动化建设，推动全体员工从传统思维向数字思维转变，利用数字化管理提升人效比，以创新驱动发展；另一方面，通过持续加强新技术、新产品的开发，加快新市场、新客户的开拓，保障公司可持续稳定发展[4]

公司概况 - 公司名称为广东盛路通信科技股份有限公司，证券代码为002446，证券简称为盛路通信[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程方式进行，时间为2024年9月12日下午15:30-16:30[2] 参会人员 - 公司董事长兼总经理杨华先生[2] - 公司副总经理兼财务总监刘暾先生[2] - 公司董事会秘书蔡惠琴女士[2] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] 投资者参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流[2]

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-050 经核查，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要符合法律、 法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《2024 年半年度报告》及摘要。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年上半年度严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》对募集资金进行使用 和管理，不存在违规使用募集资金的行为。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广 ...

往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计59101.95万元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计6140.11万元[3] - 2024年半年度往来资金利息总计5027.51万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计60214.55万元[3] 公司应收款项数据 - 成都创新达微波电子其他应收款期初5205.52万元，半年度发生288.60万元，期末5494.12万元[2] - 成都创新达微波电子应收股利期初3000.00万元，半年度发生1400.00万元，偿还4400.00万元[2] - 佛山市盛夫通信设备其他应收款期初、期末均为1200.00万元[2] - 南京恒电电子其他应收款期初、期末均为15202.22万元[3] - 南京盛恒达智能科技其他应收款期初、期末均为12000.00万元[3] - 深圳盛元信创投资其他应收款期初2978.62万元，半年度发生4070.00万元，利息250.00万元，期末6798.62万元[3]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备977.95万元[1][3] - 本期计提信用减值损失666.77万元[1] - 本期计提资产减值损失311.18万元[1] - 计提减少2024年半年度合并报表利润总额977.95万元[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年8月27日召开[1] - 会议应到董事7人，实到董事7人[1] 议案审议 - 以7票同意通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》[1] - 以7票同意通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[2]