人员变动 - 公司证券事务代表林家琪因个人原因辞职，申请送达董事会生效[1] - 林家琪辞职后不在公司及子公司任职，未持股[1] 后续安排 - 其工作已交接，不影响公司正常工作[1] - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[1]

往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计59101.95万元[3] - 2024年度往来累计发生金额总计10973.16万元[3] - 2024年度往来资金利息总计13367.32万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计56707.79万元[3] 公司应收款项数据 - 成都创新达微波电子其他应收款期末余额5494.12万元[2] - 深圳盛元信创投资其他应收款期末余额1893.62万元[3] 公司应收股利及偿还数据 - 成都创新达微波电子应收股利偿还额4400.00万元[2] 公司应收款偿还数据 - 佛山市盛夫通信设备应收款偿还额1200.00万元[3] - 南京恒电电子应收款偿还额15202.22万元[3] - 南京盛恒达智能科技应收款偿还额12000.00万元[3]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备83,661.12万元，减少利润总额83,661.12万元[2][3] - 信用减值损失1,353.01万元，占净利润绝对值比例1.81%[1] - 资产减值损失82,308.11万元，占净利润绝对值比例109.83%[2] 具体减值情况 - 应收账款减值损失1,186.78万元，占比1.58%[1] - 商誉减值损失75,495.63万元，占比100.74%[2] - 南京恒电含商誉资产组减值38,594.15万元[6] - 成都创新达含商誉资产组减值36,901.48万元[7]

往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计59101.95万元[3] - 2024年度往来累计发生金额总计10973.16万元[3] - 2024年度往来资金利息总计13367.32万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计56707.79万元[3] 公司应收款项数据 - 成都创新达微波电子其他应收款期末余额5494.12万元[2] - 深圳盛元信创投资其他应收款期末余额1893.62万元[3] 公司应收股利及偿还数据 - 成都创新达微波电子应收股利偿还额4400.00万元[2] 公司应收款偿还数据 - 佛山市盛夫通信设备应收款偿还额1200.00万元[3] - 南京恒电电子应收款偿还额15202.22万元[3] - 南京盛恒达智能科技应收款偿还额12000.00万元[3]

委托理财决策 - 2025年4月22日公司审议通过使用闲置自有资金委托理财议案[2] 委托理财额度与期限 - 委托理财额度不超73000万元，可滚动使用[2][3][4][8][9] - 使用期限自董事会决议通过之日起十二个月[4] 委托理财要求 - 仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品[3] - 资金来源为闲置自有资金，不构成关联交易[4][8][9] 委托理财管理 - 财务部负责申请、操作及跟踪，控制风险[6] - 内部审计部门负责审计和日常监督[6] - 独立董事、监事会有权检查与监督[7]

业绩总结 - 2024年末未分配利润 -7.07亿元，未弥补亏损达实收股本1/3[1] - 2015 - 2018年收购子公司产生11.57亿元商誉[2] - 2024年计提商誉减值7.55亿、无形资产减值5623.81万[3] - 未分配利润从2023年4232.96万降至2024年 -7.07亿[3] 未来展望 - 2025年民用通信依托5G/5.5G布局6G技术[4] - 2025年微波电子以超宽带系统为核心加大研发[4] - 2025年民用通信推进合作、深耕需求、攻坚国际市场[5] - 2025年微波电子坚持特定模式聚焦高附加值领域[5] 其他新策略 - 以数字化管理为核心引入AI搭建平台[5] - 深化军民协同探索新兴市场[6]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超342,000万元综合授信额度，期限12个月[1] - 公司拟为盛路有限和成都创新达合计不超100,000万元授信额度担保，有效期12个月[3] 子公司数据 - 截至2024年12月31日，盛路有限资产负债率63.89%，2024年营收57,576.06万元[4] - 截至2024年12月31日，成都创新达资产负债率21.07%[5] 担保情况 - 本次担保额度通过后，公司担保额度总金额130,000万元，占比52.63%[9] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额30,674.38万元，占比12.42%[9]

募集资金情况 - 2018年7月17日公司公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额10亿元，净额9.8505亿元[2] - 2024年度直接投入募集资金3292.556906万元，累计投入9.488810996亿元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金账户利息净收入累计5008.178499万元，2024年度为142.201063万元[2] - 截止2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为8635.068539万元[2] 存放账户情况 - 2023年6月公司保荐机构由长江保荐变更为中航证券，存放账户未变[5] - 中国光大银行佛山三水支行初始存放6000万元，截止日余额为0 [6] - 中国建行银行佛山山水一品支行初始存放8000万元，截止日余额为2111.236371万元[6] - 上海浦东发展银行佛山分行截止日余额为3558.44608万元[7] 项目进展与变更 - 2024年公司同意将两个项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日[9] - 本报告期内公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况[10] - 累计变更用途的募集资金总额为9亿元，比例为91.37%[13] - 盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目调整后投资2262.676848万元，进度100%[13] - 南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目2024年投入1882.947585万元，累计投入5905.032047万元，进度73.81%[13] - 盛恒达科创产业园一期项目2024年投入1409.609321万元，累计投入1.7803780912亿元，进度80.93%[13] - 永久性补充流动资金项目累计投入6.8916620153亿元，进度100%[13] - 承诺投资项目合计投资进度为93.78%[13] - 2019年公司将南京恒电项目实施地点变更[14] - 2022年公司将盛恒达科创产业园一期项目实施方式变更，拟增资不超1.4亿元[14] - 2019年公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，后提前归还[14] - 合正电子研发中心建设项目变更为永久性补充流动资金，累计投入6115.290818万元，进度100%[15] - 合正电子智能制造基地建设项目部分变更为永久性补充流动资金，累计投入2.500664亿元，进度100%[15] - 盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目变更为永久性补充流动资金，累计投入3.7794689335亿元，进度100%[15] - 变更后项目拟投入募集资金总额9.0916620153亿元，2024年投入1409.609321万元，累计投入8.6720401065亿元，进度95.38%[15] - 2019年4月相关会议同意将合正电子智能制造基地建设项目2.2亿元募集资金变更用于盛恒达军民融合产业园一期项目建设[15] - 2019年9月相关会议同意将合正电子智能制造基地及研发中心建设项目募集资金变更用于永久补充流动资金，变更盛恒达军民融合产业园一期项目名称[15] - 2020年11月相关会议同意将盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目剩余募集资金变更用于永久补充流动资金[15] - 盛恒达科创产业园一期项目因优化调整方案等致建设周期延长，2024年12月相关会议同意将项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[15] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[15]

广东盛路通信科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审亚太"） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 中审亚太 2023 年末合伙人数量为 76 人，注册会计师人数为 427 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

业绩相关 - 公司本次计提资产减值准备符合规定[1] - 计提依据充分，体现谨慎性原则[1] - 计提后2024年度财报能更公允反映财务状况等[1] - 董事会审计委员会同意本次计提[1]