2024年监事会工作 - 召开6次会议，各次会议审议议案数不等[2][3] - 认为公司决策程序合规，董高履职尽责[4] - 认可财报审计意见客观公正[5] - 确认关联交易和对外担保合规[6] 2025年监事会计划 - 履行职责促公司规范运作[8] - 加强监督董高履职及重要活动[8] - 关注风控和内控体系执行[8] - 督促内控体系完善运行[8] - 审核定期报告并提意见[8] - 加强自身建设和监督职责[8] 报告情况 - 经第六届监事会第十一次会议审议通过[9] - 需提交2024年年度股东会审议[9]

二、内部控制评价结论 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东盛路通信科技股份有限公 司（以下简称"本公司"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东 会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的上午 9:15 - 9:25，9:30 - ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-013 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议的通知已于二〇二五年四月十一日以电话或即时通讯工具等形式送达全 体监事，并于二〇二五年四月二十二日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由监事会主席袁建平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监 事袁建平、熊英子、李钢均以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决， 审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会 工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，广 东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》后，发表意见如下： 1、公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系， 现有的内部控制制度符合国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要， 且能得到有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范 作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，公司内 部控制机制基本完整、合理、有效。 2、公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合相关法律、法规和规范 性文件的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 情况。 3、监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》没有异议。 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十二日 ...

广东盛路通信科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，广 东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》后，发表意见如下： 1、公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系， 现有的内部控制制度符合国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要， 且能得到有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范 作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，公司内 部控制机制基本完整、合理、有效。 2、公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合相关法律、法规和规范 性文件的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 情况。 3、监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》没有异议。 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十二日 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-012 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议的通知于二〇二五年四月十一日以电话或即时通讯工具等形式送达全体 董事，并于二〇二五年四月二十二日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式 召开。本次会议由董事长杨华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：董事李益兵、董事朱正平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独立董事傅 恒山以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度董事会 工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》中的第四节"公 司治理"。公司现任独立董事褚庆昕先生、周润 ...

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-018 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-74,944.59 万元，合并报表未分配 利润为-70,711.63 万元，母公司报表未分配利润为-78,925.38 万元。因公司 2024 年度业绩亏损且合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和公司《未来三年股东回 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十十 报 告 AUDIT REPORT 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国・北京 BEIJING CHINA ___ 报告编码:京25 目 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-108 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...