关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召 开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，该议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议，现将具体内容公告如下： 一、修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的基本情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则（2025 修订）》、《上市公司章程指引（2025 修订）》等最新法律、法 规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运 作机制，提升公司治理水平，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。同时， 公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会职权。 本次修订《公司章程》并调整公司内部监督机构事项尚需提交公司 2025 年 第一次临 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 章程修正案 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开 的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监 督机构的议案》，根据最新《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际 情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范广东盛路通信科 | | 第一条 为规范广东盛路通信科技 | | | 技股份有限公司（以下简称"公 | | 股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 司"）的公司组织和行为，维护公 | | 的公司组织和行为，维护公司、股东、 | | | 司、股东和债权人的合法权益，根 | | 职工和债权人的合法权益，根据《中 | | 1 | 据《中华人民共和国公司法》(以 | | 华人民共和国公司法》(以下简称《公 | | | 下简称《公司法》)、《中华人民 | | 司法》)、《中华人民共和国证券法》 | | | 共和国证券法》(以下简称《证券 | | (以下简称《证券法》)和其他有关 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-034 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议决议，公司定于 2025 年 7 月 24 日（星期四）召开 2025 年第一次临 时股东会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 24 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 24 日的上午 9:15 - ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-032 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二五年七月八日 1 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议的通知已于二〇二五年七月三日以电话或即时通讯工具等形式送达全体 监事，并于二〇二五年七月八日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召 开。本次会议由监事会主席袁建平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事李钢以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审 议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并 调整公司内部监督机构的议案》 经核查，监事会认为：公司拟修订《公司章程》并调整公司内部监督机构， 是为了确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定。监事 会同意本次拟修订《公司章程》并调整内部监督机 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议的通知于二〇二五年七月三日以电话或即时通讯工具等形式送达全体董 事，并于二〇二五年七月八日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召开。 本次会议由董事长杨华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 董事李益兵、董事朱正平、董事韩三平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独 立董事傅恒山以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案 并形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并 调整公司内部监督机构的议案》 为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 及相关法律、法规 ...

6G概念股表现 - A股6G概念早盘盘尾持续走高 [1] - 国脉科技涨停 [1] - 创远信、中国卫通、中京电子、奥士康、本川智能、盛路通信等跟涨 [1]

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-030 广东盛路通信科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召 开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股），回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。本 次回购的资金总额不低于人民币 14,290 万元（含）且不超过人民币 28,580 万元 （含），回购价格不超过人民币 10.85 元/股（含），具体的回购资金总额、回购数 量及占公司总股本比例以回购实施完毕时公司的实际回购情况为准。本次回购资 金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于回购公司股份 ...

回购股份方案 - 公司通过集中竞价交易方式回购A股股份，拟用于员工持股计划或股权激励计划 [1] - 回购资金总额不低于14,290万元且不超过28,580万元，回购价格不超过10.85元/股 [1] - 回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 首次回购情况 - 首次回购股份数量为1,000,000股，占总股本0.11% [2] - 最高成交价7.36元/股，最低成交价7.2元/股，成交总金额7,260,298元 [2] - 回购价格未超过方案上限10.85元/股，符合既定方案和法律法规要求 [2] 回购合规性说明 - 首次回购的时间、数量、价格及委托时段均符合深交所相关规定 [2] - 回购操作避开重大事项敏感期和监管规定的其他限制情形 [2] - 委托价格遵守涨跌幅限制要求，不在集合竞价和无涨跌幅限制交易日进行 [2] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购 [3] - 将及时履行信息披露义务，跟进回购进展情况 [3]

回购资金 - 回购资金总额不低于1.429亿元且不超过2.858亿元[2] - 回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金[2][4] 回购股份 - 2025年6月25日首次回购股份数量为100万股[3] - 首次回购股份占公司目前总股本的比例为0.11%[3] - 首次回购成交总金额为726.0298万元[4] 回购价格 - 回购价格不超过10.85元/股[2] - 首次回购最高成交价为7.36元/股[4] - 首次回购最低成交价为7.2元/股[4] 回购用途与期限 - 回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划[2] - 回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起十二个月内[2]

股份回购方案 - 2025年1月3日通过回购股份方案，用于员工持股或股权激励[2] - 回购资金1.43 - 2.86亿元，价格不超10.85元/股[2] - 资金源于自有及专项贷款，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日未实施回购[3] - 进展合规，后续择机回购并披露信息[4][5]