决策通过 - 以3票同意通过《关于注销部分股票期权的议案》[1] - 以3票同意通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] 具体事项 - 同意注销已自动失效的136.732万份股票期权[1] - 公司对部分募集资金投资项目延期符合相关规定[3]

股票授予 - 2020年9月25日向165名激励对象授予893万份股票期权及900万股限制性股票[3] - 2021年8月25日向3名激励对象授予107万份股票期权及60万股限制性股票[4] 股票注销 - 2021 - 2024年多次注销不符合行权条件股票期权及回购不满足解除限售条件限制性股票[5][6][8][10][11][12][13] 行权与解除限售条件满足时间 - 2020年激励计划首次授予部分第一、二、三个行权与解除限售条件分别于2021、2022、2023年对应月份满足[4][7][9] - 2020年激励计划预留授予部分第一、二个行权与解除限售条件分别于2022、2023年对应月份满足[7][9] 其他 - 本次注销部分股票期权不影响公司财务和经营，不影响管理团队[14] - 监事会同意注销136.732万份股票期权[15] - 律师认为注销已获必要批准授权，需履行披露和手续[17]

募集资金情况 - 2018年7月17日发行1000万张可转债，总额10亿，净额9.8505亿[1] - 截至2024年6月30日，投入进度91.13%，已使用9.22091亿[6] 资金用途变更 - 2019年4月2.2亿变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”[3] - 2019年9月部分项目资金变更用于永久补充流动资金[4] - 2020年11月“盛路通信”剩余资金变更用于永久补充流动资金[4] 项目实施调整 - 2022年11月“盛恒达科创产业园一期”实施方式变更[5] 项目延期情况 - 2023年4月两项目预定可使用日期延至2024年12月31日[6] - 2024年12月两项目延至2025年12月31日[8][9][11] 审议情况 - 2024年12月11日监事会通过部分项目延期议案[13] - 监事会、保荐机构均认为延期符合规定[13][14]

公司决策 - 以4票同意，3票回避审议通过注销部分股票期权议案[1] - 以7票同意审议通过部分募集资金投资项目延期议案[3] 数据相关 - 注销已自动失效的股票期权136.732万份[1] 项目进展 - 两募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[3]

募资情况 - 2018年7月17日发行10亿元可转换公司债券，净额9.8505亿元[2] 资金变更 - 2019年4月2.2亿元募资用于“盛恒达军民融合产业园一期”[3] - 2020年11月“盛路通信”剩余募资用于补充流动资金[4] - 2022年11月“盛恒达科创产业园一期”实施方式变更[6] 项目进度 - 截至2024年6月30日，“盛路通信”投入2262.68万元，进度100%[7] - 截至2024年6月30日，“南京恒电”投入4059.76万元，进度50.75%[7] - 截至2024年6月30日，“盛恒达科创”投入16970.04万元，进度77.14%[7] 项目延期 - “南京恒电”和“盛恒达科创”预定使用日期延至2025年12月31日[1][8][9] 审议情况 - 募投项目延期经董事会、监事会审议通过[13] - 保荐机构对延期事项无异议[13]

其他新策略 - 注销首次授予股票期权第三个行权期未行权自动失效的136.732万份股票期权[1] - 对部分募集资金投资项目进行延期，未改变实质内容且无重大不利影响[2]

激励计划审议 - 2020年9月9 - 25日审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2021 - 2024年多次审议行权、限售、注销等议案[8][9][11][12] 行权与注销 - 首次授予部分股票期权第三个行权期为2024.1.16 - 11.18[14] - 截至2024.11.18，未行权136.732万份将注销[14][15] 后续事项 - 注销已取得现阶段必要批准和授权[12][16] - 尚需履行信息披露义务并办理相关手续[16]

项目投资 - 公司预计投资不超10亿元建设新一代智能通信设备项目[1] 子公司与土地 - 2024年11月成立全资子公司盛路智能实施项目[1] - 盛路智能竞得112,701.69平方米工业用地，成交价10,143万元[2][3] 项目情况 - 项目实施进度受审批、政策等因素影响有不确定性[4]

担保情况 - 公司及子公司申请综合授信额度不超285,000万元，为盛路有限担保不超80,000万元[1] - 为盛路有限转授信敞口10,000万元提供连带责任保证[2] - 已审批担保额度130,000万元，占2023年净资产40.54%[7] - 本次担保后累计对外担保余额25,670.56万元，占2023年净资产8.01%[7] 盛路有限业绩 - 2023年度营收56,384.74万元，净利润5,126.15万元[4] - 2024年前三季度营收45,826.17万元，净利润3,655.63万元[4] 盛路有限资产负债 - 2023年末资产76,404.80万元，负债率61.29%[4] - 2024年9月末资产86,833.98万元，负债率61.73%[4] 其他 - 盛路有限成立于2017年9月18日，公司持股100%[3] - 担保有效期自2023年年度股东大会通过起十二个月[2]

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-073 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 （一）事实情况及纠纷原因 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2020年5月18 日召开第四届董事会第二十一次会议和2020年8月19日召开2020年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于出售深圳市合正汽车电子有限公司100%股权暨关联 交易的议案》，同意公司向罗剑平、郭依勤转让所持深圳市合正汽车电子有限公 司（以下简称"合正电子"）100%股权、公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补 偿权利以及公司对合正电子享有的全部债权。 上述交易对价共计为48,000万元，其中，公司持有合正电子100％股权的交 易对价为4,800万元，公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利作价为14,000 万元，公司对合正电子债权的交易对价为29,200万元。 （二）提起诉讼情况 经公司反复调查、追缴、诉讼、调解及协商展期后，罗剑平、郭依勤仅支付 了7,800 ...