公司治理 - 2025年7月8日会议通过修订《公司章程》并调整内部监督机构议案[1] - 议案需提请2025年第一次临时股东会审议[1] - 修订章程为规范运作、提升治理水平[1] - 拟由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 调整前原监督机构继续履职[2]

公司基本信息 - 公司前身是广东盛路天线有限公司，2007年6月11日注册登记，统一社会信用代码为9144060070779772XN[2] - 公司设立时发行股份总数为76,152,737股，面额股每股金额为人民币1元[5] - 公司已发行股份数为915,321,724股，全部为普通股[5] 公司治理 - 2025年7月8日召开第六届董事会第十七次会议，通过修订《公司章程》并调整内部监督机构议案[2] - 代表公司执行事务的董事为法定代表人，董事长为代表执行事务的董事，辞任时视为辞去法定代表人，应在三十日内确定新法定代表人[3] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[32] 股东相关 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[18] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[6] - 公司发起人杨华、李再荣、何永星、深圳市盛路投资管理有限公司认购股份数分别为26,391,340股、22,824,955股、22,111,709股、4,824,733股[5] 经营范围 - 公司经营范围新增货物及技术进出口，汽车电子产品等研发、生产及销售，局域网、物联网技术研发推广等[4] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[23] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会作报告，独立董事也应作述职报告[21] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[28] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效[28][29] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[30] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[42] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[44] - 公司减少注册资本，需在股东会决议后10日内通知债权人，并于30日内在指定渠道公告[45] 其他 - 《公司章程》修订事项尚需提请公司2025年第一次临时股东会[49] - 修订后的《公司章程》全文于同日披露在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上[49]

会议安排 - 2025年7月24日14:00召开第一次临时股东会，现场会议在佛山三水盛路通信会议室[1][3] - 股权登记日为2025年7月18日[3] - 会议登记时间为2025年7月23日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月24日9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[1][16][17] - 普通股投票代码“362446”，简称为“盛路投票”[15] 议案情况 - 议案1、2.01至2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 有修订《公司章程》等议案待表决，部分需逐项表决[22] 其他 - 会议联系人蔡惠琴，电话传真0757 - 87744984[10] - 授权书有效期至股东会结束，投票违规按弃权处理[23]

会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年7月8日召开，3名监事全出席[1] - 会议以3票同意通过修订《公司章程》并调整内部监督机构议案[1] 议案进展 - 监事会同意相关事项，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 议案尚需提请公司股东会审议，详情见巨潮资讯网公告[2]

会议情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年7月8日召开，7位董事均出席[1] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》7票全票通过，待股东会审议[1][2] - 《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》子议案均7票全票通过，部分待股东会审议[4][12] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》7票全票通过，股东会7月24日召开[13]

6G概念股表现 - A股6G概念早盘盘尾持续走高 [1] - 国脉科技涨停 [1] - 创远信、中国卫通、中京电子、奥士康、本川智能、盛路通信等跟涨 [1]

回购方案 - 2025年1月3日董事会通过回购股份方案，资金1.429 - 2.858亿元[3] - 回购价格不超10.85元/股，资金来自自有及专项贷款[3] - 实施期限为方案通过日起十二个月内[3] 回购进展 - 2025年6月25日起实施回购[4] - 截至6月30日累计回购100万股，占比0.11%[4][5] - 最高成交价7.36元/股，最低7.2元/股，成交726.0298万元[5] 后续计划 - 后续按规定和方案继续回购并披露信息[6]

回购股份方案 - 公司通过集中竞价交易方式回购A股股份，拟用于员工持股计划或股权激励计划 [1] - 回购资金总额不低于14,290万元且不超过28,580万元，回购价格不超过10.85元/股 [1] - 回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 首次回购情况 - 首次回购股份数量为1,000,000股，占总股本0.11% [2] - 最高成交价7.36元/股，最低成交价7.2元/股，成交总金额7,260,298元 [2] - 回购价格未超过方案上限10.85元/股，符合既定方案和法律法规要求 [2] 回购合规性说明 - 首次回购的时间、数量、价格及委托时段均符合深交所相关规定 [2] - 回购操作避开重大事项敏感期和监管规定的其他限制情形 [2] - 委托价格遵守涨跌幅限制要求，不在集合竞价和无涨跌幅限制交易日进行 [2] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购 [3] - 将及时履行信息披露义务，跟进回购进展情况 [3]

回购资金 - 回购资金总额不低于1.429亿元且不超过2.858亿元[2] - 回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金[2][4] 回购股份 - 2025年6月25日首次回购股份数量为100万股[3] - 首次回购股份占公司目前总股本的比例为0.11%[3] - 首次回购成交总金额为726.0298万元[4] 回购价格 - 回购价格不超过10.85元/股[2] - 首次回购最高成交价为7.36元/股[4] - 首次回购最低成交价为7.2元/股[4] 回购用途与期限 - 回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划[2] - 回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起十二个月内[2]

市场整体表现 - 沪指6月12日微涨0 01% [2] - 申万行业中有15个行业上涨 涨幅居前的为有色金属（1 40%）、传媒（1 33%） [2] - 家用电器（-1 77%）、煤炭（-1 14%）跌幅居前 [2] 行业资金流向 - 两市主力资金全天净流出105 88亿元 [2] - 医药生物行业主力资金净流入规模最大（11 01亿元） 行业涨幅1 27% [2] - 银行行业资金净流入9 88亿元 涨幅0 30% [2] - 电子行业资金净流出规模最大（22 25亿元） 其次是汽车（16 25亿元）、国防军工（15 86亿元） [2][3] 国防军工行业个股表现 - 行业整体下跌0 53% 139只个股中36只上涨 102只下跌 [3] - 资金净流入个股31只 其中高德红外（7691 16万元）、盛路通信（4299 68万元）、四创电子（4090 60万元）净流入居前 [3][4] - 资金净流出个股中 光启技术（-1 56亿元）、中航沈飞（-1 13亿元）、海兰信（-9335 69万元）流出最多 [5][6] 国防军工个股数据 - 高德红外涨幅4 51% 换手率2 59% [3] - 四创电子涨幅5 30% 换手率9 61% [4] - 光启技术跌幅1 96% 换手率1 18% [5] - 航天电器跌幅3 05% 换手率2 35% [5]