业绩总结 - 2024年资产总额812,419.85万元，较年初增75,192.10万元，同比增10.20%[4] - 2024年营收499,866.37万元，较上年同期增24,044.58万元，同比增5.05%[4] - 2024年利润总额17,711.97万元，较上年同期增4,525.81万元，同比增34.32%[4] - 2024年归母净利润13,647.01万元，较上年同期增3,663.43万元，同比增36.69%[4] 分红计划 - 2024年度拟10股派1元，派发现金红利62,623,020元[5] 审计安排 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构[7] 市场扩张与调整 - 拟设新加坡、墨西哥和美国全资子公司，投资不超750万美元[9] - 拟清算芬兰全资子公司以减少亏损[10]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额812,419.85万元，较年初增加75,192.10万元，同比增长10.20%[5] - 2024年公司实现营业收入499,866.37万元，较上年同期增加24,044.58万元，同比增长5.05%[5] - 2024年度利润总额17,711.97万元，较上年同期增加4,525.81万元，同比增长34.32%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,647.01万元，较上年同期增加3,663.43万元，同比增长36.69%[5] 分红与授信 - 2024年度拟以626,230,200股为基数，每10股派发现金1元（含税），合计派发现金红利62,623,020元[7] - 2025年度公司及其子公司综合授信额度不超过30亿元[9] - 2025年度公司拟为子公司提供不超过145,000.00万元的担保额度[10] 公司决策 - 多项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过[3][4][5][6][7][8][9][10] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[11] - 审议通过《2025年一季度报告全文》[12] - 审议通过使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案[13] - 向股东大会提交《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》[13] - 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年4月）[14] - 审议通过《控股子公司管理制度》（2025年4月）[15] - 审议通过《舆情管理制度》（2025年4月）[16] 市场扩张与调整 - 拟以不超过750万美元自有资金对外投资设立新加坡、墨西哥和美国全资子公司[16] - 拟清算芬兰全资子公司Lumikko Technologies Oy以聚焦优势市场减少亏损[17] 会议安排 - 2025年4月14日邮件通知，4月25日召开第六届董事会第八次会议[2] - 定于2025年5月22日下午14:30召开2024年度股东大会，股权登记日为2025年5月19日[14]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次独立董事专门会议于2025年4月18日召开[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[2] - 此项决议将提交公司董事会审议[2]

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东净利润136,470,101.86元[3] - 2024、2023、2022年净利润分别为136,470,101.86元、99,835,844.98元、94,892,870.22元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派1元，派发现金红利62,623,020元[4] - 最近三年累计现金分红119,054,280元，占年均净利润107.93%[6] 资产数据 - 2023年末、2024年末金融资产等核算及列报金额分别为997,941,301.33元、820,096,123.88元，占比13.54%、10.09%[7]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 304003 号 内部控制审计报告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"松芝股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是松芝股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 中兴财光华审专字（2025）第304003号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，松芝股份于2024年12月31日 ...

公司关联资金 - 2024年初其他关联资金往来余额9261.37万元[10] - 2024年度累计发生额39904.53万元[10] - 2024年度偿还累计额33680.76万元[10] - 2024年末余额15485.14万元[10] 子公司往来资金 - 上海松芝酷能2024年初余额5440.30万元[10] - 上海松芝酷能2024年度累计发生额30343.85万元[10] - 上海松芝酷能2024年度偿还累计额27416.24万元[10] - 上海松芝酷能2024年末余额8367.91万元[10] - 上海松芝轨道2024年初余额2432.04万元[10] - 上海松芝轨道2024年度累计发生额6111.47万元[10]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入499,866.37万元，较2023年度上升24,044.58万元，上升5.05%[7] - 2024年度净利润1.60亿元，2023年度为1.22亿元，同比增长约31.61%[24] - 2024年基本每股收益0.22元，2023年为0.16元，同比增长约37.5%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，2023年为3.65亿元，同比增长36.71%[29] 资产负债 - 2024年末公司资产总计81.24亿元，较期初的73.72亿元增长10.2%[18] - 2024年末负债合计36.96亿元，期初为30.27亿元，增长22.1%[19] - 2024年末所有者权益合计44.28亿元，期初为43.45亿元，增长2.0%[19] - 截至2024年12月31日，应收账款账面价值为175,527.46万元，占资产总额的21.61%[8] 税收情况 - 2024年度上海加冷松芝汽车空调股份有限公司等多家子公司企业所得税税率为15%[178][179][180][181][182][183][185][187][188][189][190] - 2024年度合肥松芝制冷设备有限公司和青岛加冷松芝空调设备有限公司企业所得税为20%[185][186] 应收票据与账款 - 2024年末应收票据账面价值68,440,063.12元[193] - 2024年末应收账款账面余额20.1301365202亿元，坏账准备2.5773901181亿元，账面价值17.5527464021亿元[196] - 深圳市比亚迪供应链管理有限公司期末应收账款余额为257,275,177.12元，二者合并计算金额占应收账款、合同资产总额的比例为12.78%[200] 会计政策 - 公司将单项在建工程明细金额超过资产总额0.5%的认定为重要[54] - 公司将单项现金流量金额超过资产总额5%的投资活动现金流量认定为重要[54] - 公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价[96] - 公司固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[119][120] - 公司无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的在预计使用年限内摊销，不确定的不摊销[140]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 股票交易规定 1 第一条 为加强对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相 关办理程序，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指 引》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司的董事、监事和总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理 人员"）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 ...

控股子公司定义与权限 - 控股子公司指公司控股50%以上（不含50%）的公司[3] - 控股子公司设立按《公司章程》规定权限审批，超董事会权限需股东会审议[7] 信息报送与汇报 - 控股子公司行政部门会议当日报送重要文件[7] - 重大会议通知和议题会议召开10日前报董事会秘书[7] - 股东代表和董事会议结束后一个工作日汇报情况[8] - 高级管理人员任命决定任命后两个工作日内备案[9] - 总经理每月结束后5天内提供上月报表[11] 人员占比与管理 - 公司推荐董事应占子公司董事会成员半数以上[8] - 公司推荐监事应占子公司监事会成员半数以上[8] 规范运作与监督 - 控股子公司参照公司标准规范运作并建内控[7] - 发展战略与规划服从公司整体规划[7] - 董事会和职能部门对其多方面监督管理指导[11] - 遵守统一财务管理政策和会计制度[11] - 公司有权审计核查并要求整改[11] 薪酬与考核 - 制订薪酬管理制度和激励约束机制经审核提交审议[11] - 年度结束后对董监高考核并奖惩[11] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修订及解释[13]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的敏感报道、负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 ...