综合授信 - 2025年度公司及其子公司拟与多家银行签综合授信合同[2] - 综合授信额度不超30亿元[2][3] - 子公司含上海松芝酷能汽车技术有限公司等[2] - 合作银行含中国银行、农行等及其分支机构[2][3] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会办理相关事宜[2] - 授权董事会在30亿额度内签综合授信协议[3] - 授权董事长在额度内签具体协议及合同[3]

Lumikko Technologies Oy 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算事项概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的海外全资子公 司 Lumikko Technologies Oy（以下简称"Lumikko 公司"）因市场需求萎缩，欧 洲供应链成本居高不下，经营持续亏损。鉴于相关大型冷冻冷藏机组产品和技术 已实现国产化预期战略目标，为了聚焦优势市场，减少亏损，公司拟清算 Lumikko 公司。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-019 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟清算海外全资子公司 本次注销子公司事项已于 2025 年 4 月 25 日经第六届董事会第八次会议审议 通过。本次注销子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。本次清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、拟清算子公司的基本情况 1、公司名称：Lumikko Technologies Oy 2、注册资本：20,000.00 欧元 3、注册地址：Kylmätie 1, 60 ...

业绩总结 - 公司2024年销售收入49.99亿元，同比增长5.05%[5] - 归属母公司股东的净利润1.36亿元，同比增长36.69%[5] - 冷冻冷藏机组销量较上年同期增长超30%，新能源机组销量超3000台[11] - 汽车空调压缩机业务电动压缩机产品销量超6.7万个，较上年同期增长超160%[11] - 零部件业务板块销售汽车电子产品超200万套、各类风机产品超77万台[13] - 小车事业部新增业务订单突破45亿元，新能源汽车项目占比较高[9] 产能情况 - 公司大中型客车热管理业务板块所属三个生产基地总产能接近95,000套/年[7] - 小车事业部下辖11个生产基地，冷凝器产能800万套/年，空调箱产能500万套/年等[9] 研发成果 - 公司完成客户新能源客车全平台整车热管理空调产品研发，能效比大幅提升[6] - 公司完成国家科技部十四五重点研发项目《宽温域高效热泵空调项目》，实现 -35℃~60℃大温差环境温度条件下系统安全稳定运行[6] 市场拓展 - 公司小车热管理业务板块进入外资/合资品牌车企，如大众、本田等[7] - 公司小车热管理业务板块进入长安马自达和广汽埃安等品牌的客户体系[8] - 公司在大中型客车热管理业务的海外市场新设欧洲办事处[5] 内部管理 - 公司在大中型客车热管理业务落实来料检验无纸化作业，扩大产品质量追溯范围[6] - 公司在大中型客车热管理业务成立降本增效项目组，推动采购成本降低[6] - 2024年公司多个业务板块独立核算运营进入第2年[11][12] 会议审议 - 2024年4月26日第六届董事会第五次会议审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[14][15] - 2024年8月28日第六届董事会第六次会议审议2024年半年度报告及股权、增资议案[17] - 2024年10月30日第六届董事会第七次会议审议2024年第三季度报告议案[17] - 2024年8月27日董事会审议《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》[20] - 2024年10月28日董事会审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》[20] - 2024年4月17日薪酬与考核委员会审议《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》[20] 未来展望 - 2025年公司将推进出海战略，加强技术创新与市场开拓[19] 认证情况 - 公司成功通过重要战略客户的年度审核及ISO/SAE 21434《汽车网络安全标准》认证[6]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-018 风险提示： 1、公司本次投资设立海外子公司事项为涉外项目，涉及资金境外汇出，须 获得上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会及国家外汇管理局等监管部门 的备案或审批，以及在海外办理登记注册等相关手续。后续能否获得相关监管机 构的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 2、因新加坡、墨西哥、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征 均与国内存在差异，本次对外投资可能在地缘政治、关税贸易、法律、安全、社 会与文化、环境、市场和企业运营等方面存在风险，因此本次对外投资能否达到 公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉 海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低 经营风险。公司将持续跟进本次对外投资的后续进展情况，按照相关规定履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 其他：本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会 审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟对外投资设立新 ...

股东大会时间 - 现场会议2025年5月22日14:30 - 15:30[2] - 互联网投票2025年5月22日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][11] 股权登记与登记信息 - 2024年度股东大会股权登记日为2025年5月19日[2] - 登记时间为2025年5月21日9:00 - 15:00，地点为上海闵行区颛兴路2059号二楼证券部[5] 投票相关 - 网络投票普通股投票代码为"362454"，简称为"松芝投票"[10] 会议相关 - 召集人为公司第六届董事会，由第六届董事会第八次会议提请召开[2] - 召开方式为现场表决与网络投票结合，地点在上海闵行区颛兴路2059号五楼会议室[2][3] 审议事项 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等10项议案[3][4]

业绩总结 - 2024年资产总额812,419.85万元，较年初增75,192.10万元，同比增10.20%[4] - 2024年营收499,866.37万元，较上年同期增24,044.58万元，同比增5.05%[4] - 2024年利润总额17,711.97万元，较上年同期增4,525.81万元，同比增34.32%[4] - 2024年归母净利润13,647.01万元，较上年同期增3,663.43万元，同比增36.69%[4] 分红计划 - 2024年度拟10股派1元，派发现金红利62,623,020元[5] 审计安排 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构[7] 市场扩张与调整 - 拟设新加坡、墨西哥和美国全资子公司，投资不超750万美元[9] - 拟清算芬兰全资子公司以减少亏损[10]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额812,419.85万元，较年初增加75,192.10万元，同比增长10.20%[5] - 2024年公司实现营业收入499,866.37万元，较上年同期增加24,044.58万元，同比增长5.05%[5] - 2024年度利润总额17,711.97万元，较上年同期增加4,525.81万元，同比增长34.32%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,647.01万元，较上年同期增加3,663.43万元，同比增长36.69%[5] 分红与授信 - 2024年度拟以626,230,200股为基数，每10股派发现金1元（含税），合计派发现金红利62,623,020元[7] - 2025年度公司及其子公司综合授信额度不超过30亿元[9] - 2025年度公司拟为子公司提供不超过145,000.00万元的担保额度[10] 公司决策 - 多项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过[3][4][5][6][7][8][9][10] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[11] - 审议通过《2025年一季度报告全文》[12] - 审议通过使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案[13] - 向股东大会提交《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》[13] - 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年4月）[14] - 审议通过《控股子公司管理制度》（2025年4月）[15] - 审议通过《舆情管理制度》（2025年4月）[16] 市场扩张与调整 - 拟以不超过750万美元自有资金对外投资设立新加坡、墨西哥和美国全资子公司[16] - 拟清算芬兰全资子公司Lumikko Technologies Oy以聚焦优势市场减少亏损[17] 会议安排 - 2025年4月14日邮件通知，4月25日召开第六届董事会第八次会议[2] - 定于2025年5月22日下午14:30召开2024年度股东大会，股权登记日为2025年5月19日[14]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次独立董事专门会议于2025年4月18日召开[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[2] - 此项决议将提交公司董事会审议[2]

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东净利润136,470,101.86元[3] - 2024、2023、2022年净利润分别为136,470,101.86元、99,835,844.98元、94,892,870.22元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派1元，派发现金红利62,623,020元[4] - 最近三年累计现金分红119,054,280元，占年均净利润107.93%[6] 资产数据 - 2023年末、2024年末金融资产等核算及列报金额分别为997,941,301.33元、820,096,123.88元，占比13.54%、10.09%[7]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 304003 号 内部控制审计报告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"松芝股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是松芝股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 中兴财光华审专字（2025）第304003号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，松芝股份于2024年12月31日 ...