上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 4 月 25 日 1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人 CHENHUANXIONG、主管会计工作负责人陈睿及会计机构负责 人（会计主管人员）陈睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在汽车行业变化、汽车热管理行业以及储能电站电池热管理行业 竞争、新能源汽车市场及政策变化、客户经营情况变化或预期订单无法达成、 技术迭代和人才流动、大宗原材料价格波动等风险。敬请投资者注意投资风 险。 公司经本次董事会审 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-020 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年，公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、 经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督； 检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接 参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出 了工作建议。 2024 年监事会主要工作如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开 3 次会议： 状况与经营成果。 三、公司董事、经理人员的尽职情况及依法运作情况 2024年，我国宏观经济面对复杂多变的内外部环境，总体保持稳中有进。报 告期内，我国汽车市场延续增长态势，全年产销量均超过3,100万辆，均实现同 比增长，再创历史新高。其中，乘用车方面，国内市场得益于补贴政策和促消费 活动产生的需求表现突出；客车方面，国内市场也得益于境内旅游市场复苏以及 政策驱动实现恢复性增长；新能 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-002 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划 时间届满暨实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27 日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告 号：2024-044）。持有公司股份1,397,499股（占公司总股本比例0.2232%）的副 董事长兼总裁纪安康先生、持有公司股份431,350股（占公司总股本比例0.0689%） 的副总裁黄国强先生、持有公司股份169,350股（占公司总股本比例0.0270%）的 副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿先生、持有公司股份128,300股（占公司总 股本比例0.0205%）的监事会主席谢皓先生，计划在2024年12月18日至2025年3 月17日期间以大宗交易或集中竞价交易的方式合计减持公司的股份不超过 531,400股，即不超过公司总股本的0.0849%。上述总股本和占总股本的比例均已 剔除公司 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入49.99亿元，较上年增长5.07%[3][5] 营业利润变化 - 2024年营业利润17363.50万元，较上年增长30.04%[3][5] 利润总额变化 - 2024年利润总额17256.44万元，较上年增长30.87%[3][5] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润12922.06万元，较上年增长29.43%[3][5] 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8127.17万元，较上年增长43.36%[3] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.21元，较上年增长28.48%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率3.33%，较上年增加0.70%[3] 总资产变化 - 2024年末总资产81.52亿元，较期初增长10.58%[3] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益39.08亿元，较期初增长1.92%[3] 归属于上市公司股东的每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.22元，较期初增长1.92%[4]

一、《警示函》内容 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、陈焕雄、纪安康、陈睿： 经查，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"松芝股份"或"公 司"）2023 年度计提资产减值准备 2,987.24 万元，占公司当期归属于母公司所 有者净利润的 29.92%，占最近一期（2022 年度）归属于母公司所有者净利润的 31.84%。公司未通过临时报告披露计提大额资产减值准备，仅通过 2023 年年度 报告进行了披露。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第八 条第三款、第二十二条第一款、第二款第三项的规定。根据《上市公司信息披露 管理办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对松芝股份采取出具警示函的行 政监管措施。 公司董事长陈焕雄对公司上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信 息披露管理办法》第四条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一 条第二款、第五十二条第三项的相关规定，我局决定对陈焕雄采取出具警示函的 行政监管措施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公 ...

文章核心观点 松芝股份四位高管计划在2024年12月18日至2025年3月17日期间减持公司股份 [1] 分组1 - 减持高管包括副董事长兼总裁纪安康、副总裁黄国强、副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿、监事会主席谢皓 [1] - 减持方式为大宗交易或集中竞价交易 [1] - 合计减持股份不超过53.14万股，不超过公司总股本的0.0849% [1]

文章核心观点 松芝股份四位高管计划在2024年12月18日至2025年3月17日期间减持不超53.14万股，不超总股本0.0849% [1] 分组1 - 减持高管包括副董事长兼总裁纪安康、副总裁黄国强、副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿、监事会主席谢皓 [1] - 减持方式为大宗交易或集中竞价交易 [1] - 减持股份合计不超过53.14万股，不超过公司总股本的0.0849% [1] - 减持时间为2024年12月18日至2025年3月17日 [1]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-044 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员 减持股份的预披露公告 本公司副董事长兼总裁纪安康先生、副总裁黄国强先生、副总裁 兼董事会秘书兼财务总监陈睿先生以及监事会主席谢皓先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,397,499 股（占公司总股本比例 0.2232%）的副董事长兼总裁纪安康先生、持有公司股份 431,350 股（占公司总股本比例 0.0689%）的副总裁黄国强先生、持有公司股份 169,350 股（占公司总股本比例 0.0270%）的副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈 睿先生、持有公司股份 128,300 股（占公司总股本比例 0.0205%）的监事会主席 谢皓先生，计划在 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日期间以大宗交易或集 中竞价交易的方式合计减持 ...

业务合作相关 - 是江淮相关高端车型汽车热管理产品主要供应商[1] - 获得小鹏汇天汽车压缩机定点项目未量产[1] - 比亚迪为重要战略客户2023年新增项目含比亚迪汉二代等车型[2] - 在储能电站电池热管理方面已进入宁德时代供应商体系[2][3] 市场开拓相关 - 具有多元化市场开拓形式[2] - 将继续聚焦业务板块挖掘国内外市场需求开发新地区新市场新客户[2][3] - 根据客户订单需求推动产能释放供货交付[3] 公司规划相关 - 暂无并购重组计划[3] - 技术团队约500人技术专家和资深技术人员占比15% 5年以上热管理产品开发经验人员占比50%[3] - 截至2024年6月底累计授权专利达626项[3] 财务相关 - 2024年前三季度整体毛利率同比提升乘用车板块助力利润增长[2] - 已从采购、产品与服务质量和应收账款管理等方面推动降本增效[4] - 2024年前三季度净利润增长将加强应收账款风险管理提升现金流质量[4]

本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证 路演中心参与互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 届时公司的董事长陈焕雄先生、董事会秘书兼财务总监兼副总裁 陈睿先生和独立董事陶克先生将通过网络在线交流形式与投资者就 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进 行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024- 043 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海加冷松芝汽车空调 股份有限公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公 司三季报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 2024 年 11 月 05 日 ...