上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第二章 控股子公司管理的基本原则 1 第一条 为加强上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司 和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法 律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司； （三）纳入公司合并报表范围内的其他企业。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过行使表决权以及向控股子公司委派董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 股票交易规定 1 第一条 为加强对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相 关办理程序，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指 引》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司的董事、监事和总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理 人员"）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的敏感报道、负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024年度，本人严格遵守《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规 定，积极参加公司召开的董事会会议、董事会下设专门委员会会议及独立董事专 门会议。本人于会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，于会议召开过程中积 极参与各议案及相关材料的讨论，以严谨的态度行使表决权，客观公正地发表必 要的独立意见并对相关事项提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 2024年度，公司董事会及其下设专门委员会会议、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在参与 年内会议时，本人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形，也无授权委托 其他独立董事出席会议的情况。现将本人出席会议的具体情况汇报如下： （一）出席董事会会议、股东大会的情况 1、本年度公司共召开3次董事会会议，本人全部亲自出席，不存在连续两次 未能亲自出席董事会会议的情况。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均 投了赞成票。 2024 年独立董事述职报告 （陶克） 本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经公司董事会对上述独立董事的任职经历以及提交的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》等相关自查文件的核查，公司董事会认为上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《主板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件中 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 对独立董事独立性的相关要求。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称为"《主板上市公司规范运作 指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限 公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定， 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会就公司在任 独立董事陶克先生、郑伟先生、蔡 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2025-014 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 4 月 25 日 1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人 CHENHUANXIONG、主管会计工作负责人陈睿及会计机构负责 人（会计主管人员）陈睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在汽车行业变化、汽车热管理行业以及储能电站电池热管理行业 竞争、新能源汽车市场及政策变化、客户经营情况变化或预期订单无法达成、 技术迭代和人才流动、大宗原材料价格波动等风险。敬请投资者注意投资风 险。 公司经本次董事会审 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-020 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年，公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、 经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督； 检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接 参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出 了工作建议。 2024 年监事会主要工作如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开 3 次会议： 状况与经营成果。 三、公司董事、经理人员的尽职情况及依法运作情况 2024年，我国宏观经济面对复杂多变的内外部环境，总体保持稳中有进。报 告期内，我国汽车市场延续增长态势，全年产销量均超过3,100万辆，均实现同 比增长，再创历史新高。其中，乘用车方面，国内市场得益于补贴政策和促消费 活动产生的需求表现突出；客车方面，国内市场也得益于境内旅游市场复苏以及 政策驱动实现恢复性增长；新能 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-002 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划 时间届满暨实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27 日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告 号：2024-044）。持有公司股份1,397,499股（占公司总股本比例0.2232%）的副 董事长兼总裁纪安康先生、持有公司股份431,350股（占公司总股本比例0.0689%） 的副总裁黄国强先生、持有公司股份169,350股（占公司总股本比例0.0270%）的 副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿先生、持有公司股份128,300股（占公司总 股本比例0.0205%）的监事会主席谢皓先生，计划在2024年12月18日至2025年3 月17日期间以大宗交易或集中竞价交易的方式合计减持公司的股份不超过 531,400股，即不超过公司总股本的0.0849%。上述总股本和占总股本的比例均已 剔除公司 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入49.99亿元，较上年增长5.07%[3][5] 营业利润变化 - 2024年营业利润17363.50万元，较上年增长30.04%[3][5] 利润总额变化 - 2024年利润总额17256.44万元，较上年增长30.87%[3][5] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润12922.06万元，较上年增长29.43%[3][5] 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8127.17万元，较上年增长43.36%[3] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.21元，较上年增长28.48%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率3.33%，较上年增加0.70%[3] 总资产变化 - 2024年末总资产81.52亿元，较期初增长10.58%[3] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益39.08亿元，较期初增长1.92%[3] 归属于上市公司股东的每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.22元，较期初增长1.92%[4]