董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 对独立董事独立性的相关要求。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称为"《主板上市公司规范运作 指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限 公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定， 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会就公司在任 独立董事陶克先生、郑伟先生、蔡蓓琪女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经公司董事会对上述独立董事的任职经历以及提交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》等相关自查文件的核查，公司董事会认为上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《主板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-024 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 交易系统投票时间：2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日： 2023年度股东大会的股权登记日：2024年5月16日 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第五次会议通过 提请召开2023年度股东大会议案。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开2023年度股东大 会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立 适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件，以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中， 独立董事应当在委员会成员中过半数并担任召集人。审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师执业资格； 1 ...

2023 年度，监事会共召开 6 次会议： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.03.31 | 第五届监事会第十二 次会议 | 1、审议《关于对全资子公司上海松芝海 | | | | 酷新能源科技有限公司增资的议案》 | | | | 2、审议《关于对外提供财务资助的议案》 | | 2023.04.27 | | 1、审议《关于<2022 年度监事会工作报告> | | | | 的议案》 | | | | 2、审议《关于<2022 年度报告及摘要>的 | | | 第五届监事会第十三 | 议案》 | | | 次会议 | 3、审议《关于<2022 年度财务决算报告> | | | | 的议案》 | | | | 4、审议《关于 2022 年度利润分配预案的 | | | | 议案》 | 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-025 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年，公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-021 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了 《关于核销部分应收账款的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公 司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次核销应收账款无需提交股 东大会批准。现将本次核销部分应收账款具体内容公告如下： 一、核销部分应收账款情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合 规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，组织相关人员对公司截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款进行全面清查。 根据清查结果，公司拟对部分预计无法收回的应收账款进行核销处理。本次 拟核销的应收账款共计 30 笔，金额共计 11,267,863.70 元。主要原因系债 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-014 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司与银行间 签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权 办理相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、授权董事会在下述额度范围内同银行签署综合授信合同等协议、合同： 同中国银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、 兴业银行、浦发银行、北京银行、上海银行、光大银行、温州银行、宁波银行、 上海农商银行、招商银行、中国民生银行、中国进出口银行等银行及其分支机构 签署的合同、协议的综合授信额度不超过人民币30亿元整。 2、授权董事会指定公司董事长在上述授权额度范围内签署具体协议及合同。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年度的 业务发展和经营活动需要，公司及其子公司需与多家银行签署综合授信合同，股 份公司及其子公司（包括但不限于上海松芝酷能汽车技术有限公司、上海松芝轨 道车辆空调有限公司、 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-017 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度社会责任报告 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司编制 《2023 年度社会责任报告》。 综 述 企业承担社会责任是经济社会发展的重要价值取向，重视和落实企业社会责 任工作，已经逐渐成为当代企业发展的必然趋势和提高企业竞争力、打造企业良 好形象的有效途径。2023 年，公司一如既往，始终坚持"以人为本"的核心理 念，以"创造满意——用户满意、员工满意、投资者满意、社会满意"为己任， 在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，响应国家共同富裕以及 碳达峰、碳中和的号召，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康 和安全，诚信对待供应商、客户和消费者，大力发展循环经济，保护环境、节能 减排，积极参与社会捐献、赞助等各种社会公益事业，用实实在在的行动履行着 "企业公民"的责任。2023 年，公司主动开源节流，提高效率，兼顾日常经营 与社会责任，为长期稳定、健康、可持续发展奠定良好基础。 本报告是公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法 律法 ...

一、2023 年出席会议情况 2023年度，本人严格遵守《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规 定，积极参加公司召开的董事会会议、董事会下设专门委员会会议及独立董事专 门会议。本人于会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，于会议召开过程中积 极参与各议案及相关材料的讨论，以严谨的态度行使表决权，客观公正地发表必 要的独立意见并对相关事项提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 2023年度，公司董事会及其下设专门委员会会议、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在参与 年内会议时，本人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形，也无授权委托 其他独立董事出席会议的情况。现将本人出席会议的具体情况汇报如下： 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （陶克） 本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类： 安全性高、流动性好、期限短的银行理财产品。 2、投资金额： 公司拟使用不超过上年度经审计净资产的 25%的闲置自有资金购买理财产 品。在上述额度内，资金可循环使用。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议及第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短 的银行理财产品。购买理财产品的额度不超过公司上年度经审计净资产的 25%， 且不进行风险投资，即不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍 生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资 标的的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。在额度范围内授权董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-020 2、投资金额 公司拟使用不超过上年度经审 ...