公司治理变动 - 松芝股份于近期召开职工代表大会并形成决议 [2] - 与会职工代表同意选举陈智展为公司第六届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 公司选举陈智展为第六届董事会职工代表董事[1] 任期信息 - 第六届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[2] 人员信息 - 陈智展1996年出生，本科学历，历任多职，现任两职[5] - 陈智展与部分股东和董事有关联，未持股，任职资格合规[5]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表161人，代表股份13,680,839股，占总股份2.1765％[3] - 现场投票股东4人，代表股份2,126,499股，占总股份0.3383%[3] - 网络投票股东157人，代表股份11,554,340股，占总股份1.8382％[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意12,464,435股，占有效表决权股份91.1087％[5] - 《股东会议事规则》（2025年8月）同意11,846,835股，占86.5944％[7] - 《董事会议事规则》（2025年8月）同意11,889,435股，占86.9057％[10] - 《独立董事工作制度》（2025年8月）同意11,893,835股，占86.9379％[12] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月）同意12,417,435股，占90.7652％[15] - 《会计师事务所选聘制度》（2025年8月）同意11,903,835股，占87.0110％[17] - 《募集资金管理制度》（2025年8月）同意12,470,735股，占91.1548％[19] - 《关联交易管理制度》总表决同意12,451,635股，占比91.0151％[21] - 《对外投资管理制度》总表决同意12,441,635股，占比90.9420％[23] - 《对外担保管理制度》总表决同意12,445,435股，占比90.9698％[26] - 《控股子公司管理制度》总表决同意11,865,535股，占比86.7310％[28] - 《关联交易管理制度》总表决反对1,144,904股，占比8.3687％[21] - 《对外投资管理制度》总表决反对1,148,604股，占比8.3957％[23] - 《对外担保管理制度》总表决反对1,147,404股，占比8.3869％[26] - 《控股子公司管理制度》总表决反对1,706,204股，占比12.4715％[28] 其他 - 国浩律师认为本次股东大会召集、召开等事宜合法有效[31] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[32]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月16日召开，8月28日刊登通知[4][5] - 现场会议于14:30在上海闵行区召开[6] - 深交所网络和互联网投票时间为9月16日[6] 参会情况 - 现场4人代表2,126,499股，占比0.3383%[7] - 网络投票157人代表11,554,340股，占比1.8382%[7] 会议结果 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案[9] - 议案1为特别决议事项[9] - 本次股东大会审议的议案获通过[10]

股价表现 - 9月16日股价上涨5.18%至9.14元/股 成交额达1.56亿元 换手率2.79% 总市值57.45亿元 [1] 主营业务构成 - 小车热管理产品占比64.04% 大中型客车热管理产品占比25.71% 电池热管理产品占比3.65% [1] - 其他业务包括冷冻冷藏机组2.02% 汽车电子类产品0.79% 电动压缩机产品0.72% [1] 基金持仓情况 - 中信建投睿利A基金持有2.18万股 占基金净值比例0.61% 位列第二大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约9810元 最新规模1802.91万元 [2] 基金业绩表现 - 中信建投睿利A今年以来收益39.21% 近一年收益86.07% 成立以来收益79.81% [2] - 同类排名分别为1557/8174和851/7982 [2] 基金经理信息 - 基金经理艾翀任职7年328天 管理规模1.62亿元 最佳回报85.76% 最差回报-23.39% [3] - 基金经理杨志武任职2年288天 管理规模3.14亿元 最佳回报41.68% 最差回报1.77% [3]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司第六届董事会 基于第六届董事会第九次会议决议召开 [1] - 会议召开日期为2025年9月16日 现场会议时间14:30-15:30 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] 会议安排与参与对象 - 股权登记日设定为2025年9月11日 股东资格以当日收盘后登记在册为准 [3] - 出席对象包括登记在册的普通股股东及其代理人、公司董事监事高管、见证律师及其他法定人员 [3][4][5][6] - 会议地点位于上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室 [6] 审议事项与表决规则 - 议案涉及中小投资者利益 对持股5%以下投资者实行单独计票 [6] - 提案一为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 议案已通过第六届董事会第九次会议审议 详情参见2025年8月28日披露公告 [7] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月15日9:00-15:00 登记地点为公司证券部 [8] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡 法人股东需提供营业执照复印件等文件 [8] - 允许异地股东通过信函、传真或电子邮件登记 不接受电话登记 [8] 网络投票操作细节 - 网络投票代码为"362454" 投票简称为"松芝投票" [12] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [12] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月16日9:15至15:00 需办理身份认证后登录投票 [13] 会议联系与文件备查 - 会议联系人为陈睿 联系电话021-52634750转1602 传真021-54422478转6768 [9] - 备查文件包括第六届董事会第九次会议决议及深交所要求的其他文件 [11][12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月16日14:30 - 15:30[2] - 互联网投票时间为9月16日9:15 - 15:00，交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月11日[3] - 会议登记时间为2025年9月15日9:00 - 15:00，登记地点为上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号二楼证券部[5] - 普通股投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”[11] 提案信息 - 提案100为总议案，涵盖除累积投票提案外的所有提案[3] - 提案1.00为《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 提案2.00为《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》，含10个子议案[3][4][15] - 提案一为特别决议事项，需经出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[4] 公司制度 - 公司在2025年8月制定《会计师事务所选聘制度》等多项制度[16]

储能业务进展 - 公司已进入储能电站电池热管理行业重点头部客户的供应商体系 [1] - 公司根据客户订单需求配套生产储能热管理产品 [1] - 公司开发的液冷产品主要为能实现较宽制冷量范围的液冷式储能电站电池热管理系统 [1] 业务范围说明 - 公司储能热管理业务暂不涉及数据中心或机器人等其他细分领域 [1]

储能业务客户关系 - 公司已进入行业重点头部客户的供应商体系 包括阳光电源等企业[2] - 公司根据客户订单需求配套生产储能电站电池热管理产品[2] 储能技术产品布局 - 公司开发的液冷产品为能实现较宽制冷量范围的液冷式储能电站电池热管理系统[2] - 当前产品暂不涉及数据中心或机器人等其他细分领域[2]

公司业务范围 - 专业从事移动式热管理等领域的研发、生产与销售 [1] - 产品包括大中型客车热管理、小车热管理、冷冻冷藏机组、汽车空调压缩机、商用车热管理系统和液冷式储能电站电池热管理系统 [1] - 商用车热管理系统覆盖重卡和工程机械等车型 [1] 经营模式 - 根据主机厂或整车客户订单需求配套生产相关热管理产品 [1] - 为客户提供定制化的热管理解决方案 [1]