上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》， 同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大会审 议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》（以下 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-058 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》。 公司拟使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。按照回购金额上限、回购价格上限测算， 预计可回购股份数量约为200.00万股，占目前公司总股本的0.3182%；按回购金额下 限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为100.00万股，占目前公司 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-057 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购方案已于2023年11月10日经上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 （以下简称"公司"）召开的第六届董事会第三次会议审议通过，并于2023年12月 14日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立 意见。 2、公司拟使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励 计划。本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。按照回购金额上限、回购价格上 限测算，预计可回购股份数量约为200.00万股，占目前公司总股本的0.3182%；按回 购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为100.00万股，占目前公 司总股本的0.1591%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 ...

关 于 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第三次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 国浩律师（上海）事务所 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-056 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议通知情况 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 14:30-15:30 2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室 3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第六届董事会 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司 章程的有关规定 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-055 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。本次回购事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见 公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司将于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，对《关于回 购公司股份方案的议案》进行审议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关法律法规的规定，现将公司 2023 年第三次临时股东大会股权登记日 （即 2023 年 12 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况公告如下： 序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 陈福成 275,470,809.00 43.82 2 北京巴士传媒股份有限公司 13,689,000.00 2.18 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-053 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现定于2023年12月14日（星期四）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号 五楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，股权登记日定为2023年12月8 日，参会对象为2023年12月8日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的股东。 详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信 息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第四次会议于2023年11月16 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第四次会议于2023 年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-054 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第四次会议通过 提请召开 2023 年第三次临时股东大会议案。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开 2023 年第三次临 时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 14 日 14:30-15:30 互联网投票时间：2023 年 12 月 14 日 9:15-15:00 交易系统投票时间：2023 年 12 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...

关于回购公司股份方案的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-052 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-047）。由于工作人员疏忽，公告中部分信息需要更正，现对相关 信息更正如下： 一、更正情况 1、一、（六）回购股份的实施期限 更正前： 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月 内。 更正后： 更正后： 本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个 月内。 2、二、（一）董事会、监事会审议情况 更正前： 根据《公司章程》的相关规定，本次回购事项属于董事会审批权限范围，无 需提交股东大会审议。 根据《公司章程》的相关规定，本次回购事项属于股东大会审批权限范围， 经董事会审议通过后， ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-051 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司第六届董事会第三次会 议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 11 月 10 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 陈福成 275,470,809.00 43.82 2 北京巴士传媒股份有限公司 13,689,000.00 2.18 3 刘伟文 9,200,000.00 1.46 4 #苏乾坤 6,967,004.00 1.11 5 南京公用发展股份有限公司 5,402,955.00 0.86 6 深圳市佳威尔科技有限公司 4,400,000.00 0.70 7 #苏满祝 4,300,000.00 0.68 一、公司前十名股东持股情况 | 8 | 蒋丽涛 | 3,670,00 ...