股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-018 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘 2024 年 度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 4 月 26 日经第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第四 次会议审议通过了《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，同意续聘具备证 券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）为公司 2024 年年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 1 第一条 为维护上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律、法规、 规范性文件和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的 范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和 ...

一、2023 年出席会议情况 2023年度，本人严格遵守《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规 定，积极参加公司召开的董事会会议、董事会下设专门委员会会议及独立董事专 门会议。本人于会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，于会议召开过程中积 极参与各议案及相关材料的讨论，以严谨的态度行使表决权，客观公正地发表必 要的独立意见并对相关事项提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 2023年度，公司董事会及其下设专门委员会会议、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在参与 年内会议时，本人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形，也无授权委托 其他独立董事出席会议的情况。现将本人出席会议的具体情况汇报如下： 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （陶克） 本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《 ...

业绩总结 - 2023年销售收入47.58亿元，同比增长12.62%[4] - 2023年归属母公司股东的净利润9983.58万元，同比增长5.21%[4] - 2023年冷冻冷藏机组业务板块销量超5500台，同比增长超40%[9] - 2023年电动压缩机产品销量超3.7万个，同比增长超40%[9] 业务数据 - 大中型客车热管理业务板块三个生产基地总产能接近95000套/年[5] - 小车事业部2023年新增业务订单超30亿元，新能源汽车项目占比超60%[6] - 小车事业部下辖11个生产基地，各产品有相应产能[7] 未来展望 - 2024年秉持稳健经营、高质量发展战略打造核心竞争力[16] - 2024年聚焦转型升级，坚持问题导向解决问题[16] - 2024年坚持业绩导向，完善激励机制实现员工与企业共成长[16] - 2024年夯实基础管理，提高运营效率、加强风险管控[16] 公司治理 - 2023年公司完善法人治理结构，与监管要求基本符合[10] - 2023年多次董事会会议审议多项议案[13][14][15]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-015 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

担保额度 - 2024年公司为子公司及参股公司提供担保额度不超11.3亿元[2] - 2023年度公司为子公司审批担保额度1亿元，实际发生担保金额9.19亿元[17] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为11.3亿元[17] 子公司情况 - 上海松芝酷能资产负债率77.38%，新增担保额度6亿元，占净资产比例13.81%[5] - 柳州松芝汽车空调资产负债率70.27%，新增担保额度1.2亿元，占比2.76%[5] - 重庆松芝汽车空调资产负债率63.07%，新增担保额度1亿元，占比2.30%[5] 子公司业绩 - 截至2023年底，超酷（上海）制冷营收9603.09万元，净利润322.08万元[11] - 截至2023年底，柳州广升汽车零部件营收8370.70万元，净利润70.81万元[12] - 截至2023年底，轨道车辆空调公司营收4063.05万元，净利润 - 1423.86万元[11] 担保相关 - 本次担保方式为连带责任担保，额度可滚动使用[14] - 担保事项经董事会通过后，尚须经2023年度股东大会通过[14] - 除柳州广升外，其余被担保对象为全资或间接全资控股子公司[14]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024- 026 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海加冷松芝汽车空调股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中 心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的副董事长、总裁纪安康先生，副总裁、董事会秘书兼财务总监陈 睿先生，独立董事陶克先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟 通。 欢迎广大投资者积极参与。 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 ...

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名[4] 人员补选与免职 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[3] - 薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[19] 会议通知与召开 - 薪酬与考核委员会临时会议应于会议召开前2日发出通知[14] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[15] - 薪酬与考核委员会应由2/3以上委员出席方可举行[17] 职责与方案审批 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核[9] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[11] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[11] 决议规则与生效 - 薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[21] - 薪酬与考核委员会决议经出席会议委员签字后生效，不得擅自修改或变更[24] 表决与结果通知 - 薪酬与考核委员会会议可采取记名投票或举手表决方式，有委员要求投票则采用投票表决[32] - 现场会议表决后主持人当场宣布统计结果，其他情况董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知委员表决结果[22] 会议记录与档案 - 薪酬与考核委员会会议记录应包含会议日期、地点等内容[24] - 薪酬与考核委员会会议档案保存期限为10年[28] 其他规定 - 公司公开决议前，与会人员对决议内容负有保密义务[28] - 独立董事年度述职报告应包括参与薪酬与考核委员会工作情况[28] - 有利害关系委员应披露利害关系并回避表决，特殊情况可参加表决[28]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入475,821.79万元，较2022年度上升12.62%[7] - 2023年末资产总计73.72亿元，较年初增长4.62%[18] - 2023年度营业利润1.34亿元，较2022年度增长7.06%[21] - 2023年净利润为121,911,816.01元，2022年为122,154,772.42元[22] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2022年均为0.15元[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为139,760.10万元，账面价值为115,688.97万元[8] - 2023年末流动资产合计52.15亿元，较年初增长6.37%[18] - 2023年末非流动资产合计21.57亿元，较年初增长0.63%[18] - 2023年末负债合计30.27亿元，较年初增长5.93%[19] - 2023年末所有者权益合计43.45亿元，较年初增长3.73%[19] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为4,679,739,519.31元，2022年为4,016,384,874.45元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为368,377,527.85元，2022年为151,761,627.56元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 205,168,880.34元，2022年为 - 148,782,967.68元[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为22,256,223.24元，2022年为 - 85,107,370.79元[24] 其他要点 - 公司专业从事移动式空调系统研发、生产及销售，产品应用于各类车辆[36] - 大中型客车空调业务有“标配模式”和“终端模式”，小车空调业务主要采用“标配模式”[37] - 公司销售渠道为直接向整车制造商销售和通过一级供应商间接销售[37] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数62,858.16万股，注册资本为62,858.16万元[34] - 公司于2002年6月4日设立，2010年7月20日起在深交所上市，股票简称“松芝股份”，代码“002454”[34]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 根据法律、行政法规和其他有关规定，独立董事因不具备担任上市公司 董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形，提出辞职或者被 解除职务导致董事会战略委员会中独立董事所占的比例不符合《公司独 董制度》、《公司章程》或本制度的规定，公司应当自前述事实发生之 日起60日内完成补选。其中，因提出辞职而拟辞职的独立董事应当继续 履行职责至新任独立董事产生之日。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另 设副组长1-2名。 第三章 职责权限 1 第一条 为适应上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修 订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 ...