委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[3] 薪酬计划与方案 - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，经董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[9] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[9] 会议通知与举行 - 薪酬与考核委员会临时会议应于会议召开前2日发出通知[13] - 采用快捷通知方式，自发出通知之日起2日内未接到书面异议，视为被通知人已收到会议通知[14] - 薪酬与考核委员会应由2/3以上委员出席方可举行[16] 委员委托与出席 - 每一名委员最多接受一名委员委托[16] - 授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人[23] - 薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议，公司董事会可免去其委员职务[18] 决议通过与保存 - 薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[20] - 薪酬与考核委员会会议档案保存期限为10年[23] 决议通报与跟踪 - 薪酬与考核委员会委员或公司董事会秘书应至迟于会议决议生效次日向公司董事会通报决议情况[24] - 薪酬与考核委员会决议实施过程中，召集人或指定委员应跟踪检查，有问题可汇报给公司董事会处理[24] 独立董事报告 - 独立董事向公司年度股东会提交的年度述职报告应包括参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况[28] 利害关系处理 - 有利害关系委员应向薪酬与考核委员会披露利害关系，通常需回避表决[28] - 有利害关系委员回避后不足最低法定人数，应由全体委员就议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议[28] 细则生效与解释 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[28] - 本细则由公司董事会负责解释[28]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构[3] 工作原则 - 投资者关系管理工作应遵守法规，不泄露未公开重大信息[3] - 工作原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[9] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[10] - 通过深交所互动易等渠道交流，刊载信息应谨慎客观[11] - 网站设投资者关系管理专栏，及时更新和更正信息[13] 会议与活动 - 特定情形下召开投资者说明会，做好提问征集和答复[15] - 可在定期报告后、融资时举行分析师会议或路演活动[25] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[22] - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[23] 工作领导与负责人 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书为负责人[23] 其他要求 - 避免出资委托证券分析师发表表面独立报告，委托需注明[24] - 避免向投资者引用或分发分析师报告，避免为其工作提供资助[25] - 可在适当时候选择新闻媒体发布信息，重大未公开信息避免媒体采访披露[26] - 可与投资者一对一沟通，平等对待并公布相关记录[21][23] - 设立专门投资者咨询电话，专人负责并公布号码[21] - 做好股东会安排组织工作，为中小股东参会创造条件[11] - 制度未尽事宜按有关法律等规定执行，经董事会审议通过生效[28] - 可将分析师会议和路演活动影像或文字资料放于网站供投资者查看[21]

第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会 委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第六条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，且召集人应当为会计专业 人士。审计委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为建立和健全上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对 经营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第二章 控股子公司管理的基本原则 1 第一条 为加强上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司 和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章 和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%），或未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司； （三）纳入公司合并报表范围内的其他企业。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过行使表决权以及向控股子公司委派董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司、参股公司的担保。控股子公司的对外担保及控股子公司对控股 子公司的担保也应比照本制度。 公司向控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保 协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以对最 近一期财务报表资产负债率为 70%以上和 70%以下的两类子公司分别预 计未来十二个月的新增担保总额度，并提交股东大会审议。 前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露。任一时点的担保余额不 得超过股东大会审议通过的担保额度。 公司向其合营或者联营企业提供担保且同时满足以下条件，如每年发生 数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股 东大会审议的，公司可以对未来十二个月内拟提供担保的具体对象及其 对应新增担保额度进行合理预计，并提交股东大会审议： （一） 被担保人不是公司的董事、监事（如适用）、高级管理人员、 1 第一条 为规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民 共和国公 ...

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[18] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[18] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[16] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形下必须审计[18] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比升降超50%，应在会计年度结束1个月内预告[22] - 利润总额等三者孰低为负且营收低于3亿，应进行业绩预告[22] - 年度预计经营业绩或财务状况出现七种情形之一，应预告[22] 其他披露规则 - 交易涉及资产总额占比超10%需及时披露[33] - 交易标的资产净额占比超10%且超1000万元需披露[33] - 交易标的营收占比超10%且超1000万元需披露[34] - 交易标的净利润占比超10%且超100万元需披露[34] - 交易成交金额占比超10%且超1000万元需披露[34] - 交易产生利润占比超10%且超100万元需披露[34] 责任与义务 - 董事会及全体成员对信息披露内容真实性等承担连带赔偿责任[11] - 信息披露违规责任人将受批评等处分[55] - 披露虚假信息人员应承担行政等责任[55] 信息管理 - 董事等接触应披露信息人员负有保密义务[46] - 各部门及子公司负责人为信息披露事务第一责任人[52] 其他规定 - 制度自董事会通过之日起实施[59]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 财务报告 2025 年 1-6 月 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 915,204,765.02 | 1,559,457,742.66 | | 交易性金融资产 | （二） | 1,337,840,097.17 | 763,140,371.69 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 88,839,074.17 | 68,440,063.12 | | 应收账款 | （四） | 1,798,875,019.70 | 1,755,274,640.21 | | 应收款项融资 | （五） | 888,937,211.08 | 861,473,839.49 | | 预付款项 | （六） | 14,080,415.40 | 8,526,818.94 | ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 期末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 915,204,765.02 | 1,559,457,742.66 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,337,840,097.17 | 763,140,371.69 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 88,839,074.17 | 68,440,063.12 | | 应收账款 | 1,798,875,019.70 | 1,755,274,640.21 | | 应收款项融资 | 888,937,211.08 | 861,473,839.49 | | 预付款项 | 14,080,415.40 | 8,526,818.94 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 14,356,706.03 | 10,542,589.82 | | 其中： ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开[2] - 现场会议时间为2025年9月16日14:30 - 15:30[2] - 股权登记日为2025年9月11日[2] 投票信息 - 互联网投票时间为2025年9月16日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 普通股投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”[11] 审议事项 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等[3] - 《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》有10个子议案[3] 其他 - 提案一为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[4] - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 15:00，地点在上海闵行区[5] - 公告发布时间为2025年8月27日[9]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年8月27日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等3项议案[3][4][5] 市场扩张和并购 - 厦门金龙汽车空调有限公司股东全部权益价值评估为19040.00万元[4] - 公司拟用9520.00万元自有资金购买其50.00%股份[4]