松芝股份(002454)

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松芝股份(002454) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-26 04:37
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2025-003 在政策层面,预计我国将加力实施"两新"等补贴政策,汽车消费市场潜力 将不断释放;在技术方面,高级别自动驾驶、全域操作系统和固态电池等创新技 术持续攻关,预计进一步增强汽车的智能化及产品力;在市场方面,汽车行业预 计将延续整车产品与零部件产业链的"出海"趋势,有利于车企优化全球产业布 局和扩大影响力,预计将为车企提供新的增长点。此外,贸易摩擦和外部环境变 化也预计将给行业发展和企业盈利带来一定程度的挑战。 2024 年,我国宏观经济面对复杂多变的内外部环境,总体保持稳中有进, 高质量发展取得新进展。汽车行业延续增长态势,全年汽车产销量和新能源汽车 渗透率均创历史新高,汽车出口量也继续保持双位数同比增长。但是行业竞争激 烈程度显著加剧,产业全链条企业面临降本压力,部分车企经营困难,行业淘汰 赛处于加速进程中。在此背景下,公司各事业部、分子公司及全体员工在董事会 的领导下,坚持贯彻 2024 年经营方针及经营策略,敏锐洞察行业发展动向,于 行业变革中把握机遇。公司持续加大重点项目的研发投入,积极拓展国内外市场 和战略客户,深挖优质客户需求,确保 ...
松芝股份(002454) - 关于拟对外投资设立新加坡、墨西哥和美国全资子公司的公告
2025-04-26 04:37
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2025-018 风险提示: 1、公司本次投资设立海外子公司事项为涉外项目,涉及资金境外汇出,须 获得上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会及国家外汇管理局等监管部门 的备案或审批,以及在海外办理登记注册等相关手续。后续能否获得相关监管机 构的备案或审批,以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 2、因新加坡、墨西哥、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征 均与国内存在差异,本次对外投资可能在地缘政治、关税贸易、法律、安全、社 会与文化、环境、市场和企业运营等方面存在风险,因此本次对外投资能否达到 公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下,将深入了解和熟悉 海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项,尽可能降低 经营风险。公司将持续跟进本次对外投资的后续进展情况,按照相关规定履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 其他:本次对外投资已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会 审议批准。本次对外投资不涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟对外投资设立新 ...
松芝股份(002454) - 年度股东大会通知
2025-04-26 04:35
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2025-017 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年度股东大会 2、会议的召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议通过 提请召开2024年度股东大会议案。 3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会决定召开2024年度股东大 会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和时间: 现场会议时间:2025年5月22日14:30-15:30 互联网投票时间:2025年5月22日9:15-15:00 交易系统投票时间:2025年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全 ...
松芝股份(002454) - 监事会决议公告
2025-04-26 04:35
一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事 会第七次会议决议于2025年4月14日以邮件形式向全体监事发出通知。 股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2025-022 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司第六届监事会第七次会议决议于2025年4月25日以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 有关法律、法规及规范性文件的规定,认真履行并行使监事会的监督职权和职责, 对公司的经营活动、财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面进行了监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的 合法权益,促进了公司的规范化运作,有效发挥了监事会职能。2024年度公司监 事会各项工作卓有成效,现编制《2024年度监事会工作报告》。 具 体 内 容 ...
松芝股份(002454) - 董事会决议公告
2025-04-26 04:34
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2025-021 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式:第六届董事会第八次会议于2025年4月14 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式:第六届董事会第八次会议于2025 年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数:第六届董事 会第八次会议应出席的董事9名,实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持,公司部分高管及监事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会听取了公司总裁汇报的《2024 年度总裁工作报告》,认为该报告 真实、客观地反映了公司 2024 年度的整体经营情况,管理层有效地执行了董事 会的各项 ...
松芝股份(002454) - 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议
2025-04-26 04:34
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 经核查,独立董事认为: 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司 的实际情况,公司就2025年度预计关联交易金额的事项,与独立董事进行充分的 沟通。独立董事认真审阅了董事会提供的2025年度公司与关联方日常关联交易的 相关资料,认为此次预计日常关联交易事项是公司与关联方之间正常、合法的经 济行为,符合公司实际经营需要,遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往 来企业同等对待,不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的 持续性、经常性关联交易,不存在损害非关联股东利益的情形,也不存在损害公 司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。 表决结果:【3】票同意,【0】票弃权,【0】票反对。 此项决议通过,同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事:陶克、郑伟、蔡蓓琪 2025 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公 司独立董事管理办法》及《上海加冷松芝汽车空调股 ...
松芝股份(002454) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-26 04:33
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2025-007 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会意见 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》(以下简称"该议案"),表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为:公司 2024 年度利润分配预案在充分保证日常经营资金需 求和长远发展的前提下,兼顾全体股东的即期利益和长远利益,综合考虑公司年 度盈利情况、广大投资者的利益与投资回报诉求,与公司经营业绩表现及未来发 展战略相符,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会一致同意该议案 并同意提交 2024 年度股东大会审议。 2、监事会意见 公司于同日召开第六届监事会第七次会议,审议通过了该议案,表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会认为:公司 2024 年度利润分配预案符合公司利润分配政策和股 东回报规划,同时符合公 ...
松芝股份(002454) - 内部控制审计报告
2025-04-26 04:06
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 304003 号 内部控制审计报告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"松芝股份")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是松芝股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 中兴财光华审专字(2025)第304003号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,松芝股份于2024年12月31日 ...
松芝股份(002454) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-26 04:06
中兴财光华审专字(2025)第 304002 号 目 录 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2024 年修订)》的要求,松芝股份公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是松芝股份公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计松芝股份公司 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了 对松芝股份公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序 外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解松芝股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供松芝股份公司 2024 ...
松芝股份(002454) - 2024年年度审计报告
2025-04-26 04:06
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第 304006 号 目录 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 304006 号 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东: | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 一、审计意见 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称松芝股份公司) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了松芝股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...