股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-007 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会意见 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》（以下简称"该议案"），表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案在充分保证日常经营资金需 求和长远发展的前提下，兼顾全体股东的即期利益和长远利益，综合考虑公司年 度盈利情况、广大投资者的利益与投资回报诉求，与公司经营业绩表现及未来发 展战略相符，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会一致同意该议案 并同意提交 2024 年度股东大会审议。 2、监事会意见 公司于同日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了该议案，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司利润分配政策和股 东回报规划，同时符合公 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 304003 号 内部控制审计报告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"松芝股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是松芝股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 中兴财光华审专字（2025）第304003号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，松芝股份于2024年12月31日 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 304006 号 目录 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 304006 号 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 一、审计意见 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称松芝股份公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了松芝股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

中兴财光华审专字（2025）第 304002 号 目 录 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，松芝股份公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是松芝股份公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计松芝股份公司 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了 对松芝股份公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序 外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解松芝股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供松芝股份公司 2024 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024年度，本人严格遵守《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规 定，积极参加公司召开的董事会会议、董事会下设专门委员会会议及独立董事专 门会议。本人于会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，于会议召开过程中积 极参与各议案及相关材料的讨论，以严谨的态度行使表决权，客观公正地发表必 要的独立意见并对相关事项提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 2024年度，公司董事会及其下设专门委员会会议、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在参与 年内会议时，本人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形，也无授权委托 其他独立董事出席会议的情况。现将本人出席会议的具体情况汇报如下： （一）出席董事会会议、股东大会的情况 1、本年度公司共召开3次董事会会议，本人全部亲自出席，不存在连续两次 未能亲自出席董事会会议的情况。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均 投了赞成票。 2024 年独立董事述职报告 （陶克） 本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 股票交易规定 1 第一条 为加强对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相 关办理程序，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指 引》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司的董事、监事和总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理 人员"）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的敏感报道、负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第二章 控股子公司管理的基本原则 1 第一条 为加强上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司 和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法 律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司； （三）纳入公司合并报表范围内的其他企业。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过行使表决权以及向控股子公司委派董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经公司董事会对上述独立董事的任职经历以及提交的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》等相关自查文件的核查，公司董事会认为上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《主板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件中 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 对独立董事独立性的相关要求。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称为"《主板上市公司规范运作 指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限 公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定， 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会就公司在任 独立董事陶克先生、郑伟先生、蔡 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2025-014 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- ...