董事会会议 - 公司于2025年11月27日召开第六届董事会第十二次会议[2] 人员补选 - 会议审议通过补选范勇杰为第六届董事会提名委员会委员的议案[2] - 范勇杰任期自董事会审议通过至第六届董事会任期届满[2]

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为中兴华会计师事务所[2][4][12] - 原审计机构为中兴财光华，已连续服务5年[2][10][11] - 2025年11月27日董事会通过议案，将提交临时股东会审议[4][12][13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中兴华合伙人199人，注会1052人，522人签过证券审计报告[4] - 2024年度中兴华业务收入20.33亿，审计收入15.47亿，证券收入3.32亿[4] - 中兴华出具2024年度上市公司审计报告169家，同行业103家[4] - 中兴华计提职业风险基金10450万元，买职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年中兴华受行政处罚5次、行政监管措施18次等，49名从业人员受罚16人次等[6] 审计费用 - 2025年度公司审计费用140万，年报120万，内控20万[9] 其他 - 前任对公司2024年度财报审计意见为标准无保留意见[10] - 董事会表决9票赞成，0票反对，0票弃权[12] - 备查文件含董事会及审计委员会决议等[14] - 公告发布于2025年11月27日[15]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月15日14:30开始[2] - 网络投票时间12月15日9:15 - 15:00[2][10] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月10日[2] - 会议登记时间为12月12日9:00 - 15:00[5] 其他信息 - 审议《关于拟变更2025年度审计机构的议案》[4] - 普通股投票代码为“362454”，简称为“松芝投票”[10] - 公告发布于2025年11月27日[9]

会议信息 - 第六届董事会第十二次会议于2025年11月17日邮件通知，11月27日在上海召开[2] - 2025年第四次临时股东会定于12月15日下午14:30召开，股权登记日为12月10日[4] 审议事项 - 审议通过变更中兴华会计师事务所为2025年度审计机构的议案[3][4] - 审议通过提请召开2025年第四次临时股东会的议案[4] - 审议通过补选范勇杰为第六届董事会提名委员会委员的议案[4]

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日召开第六届第十二次董事会会议，审议了《关于拟变更2025年度审计机构的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为53亿元 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：制造业占比97.08%，其他业务占比2.92% [1]

公司建设项目 - 公司在上海自贸区临港新片区的建设项目旨在满足集团研究开发、国际贸易与国际结算等业务需求 [1] - 项目目前仍处于建设期，暂未有实际业务落地 [1] 公司生产能力 - 公司上海总部具有为所述客户配套提供乘用车热管理产品的生产制造能力 [1]

公司业务进展 - 公司已获得小鹏汇天汽车的空调压缩机部品定点[2] - 相关产品目前尚未进入量产阶段[2] - 公司将根据客户的量产计划为其配套生产汽车热管理产品[2]

公司业务进展 - 公司已获得小鹏汇天汽车的空调压缩机部品定点 [1] - 相关产品目前尚未进入量产阶段 [1] - 公司将根据客户的量产计划为其配套生产汽车热管理产品 [1]

公司业务进展 - 公司已获得小鹏汇天汽车的空调压缩机部品定点 [1] 业务范围说明 - 公司当前业务暂不涉及机器人等其他热管理细分领域 [1]

市场扩张和并购 - 公司2017年收购Lumikko公司丰富产品线[5] 其他新策略 - 2025年4月25日审议通过清算注销Lumikko公司议案[2] - 清算旨在减少亏损、完善布局和优化资源[5] 数据相关 - Lumikko公司注册资本20,000.00欧元[3] - 公司已全额计提其商誉减值准备[6]