股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-023 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shstock@shsongz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 ...

公司概况 - 公司成立于2002年6月，2010年7月20日在深交所上市[28] - 专业从事移动式空调系统研发、生产及销售，是国内龙头[28] - 国内以上海为中心，安徽、重庆等为基地，国际涉及东南亚、南美[28] - 由6大部门和7大事业部构成[48] 业绩数据 - 小车事业部新增业务订单突破45亿元，新能源汽车项目占比高[34] - 冷冻冷藏机组销量同比增长超30%，新能源机组超3000台[39] - 电动压缩机产品销量超6.7万个，同比增长超160%[40] - 零部件业务销售电子油门超200万套、风机产品超77万台[47] - 2024年乘用车热管理板块新项目BOOKING累计突破45亿[62] 业务进展 - 大中型客车热管理完成新能源客车全平台整车热管理空调研发，能效比提升[30] - 完成国家科技部十四五重点研发项目，实现大温差环境系统稳定运行[30] - 小车热管理首次进入长安马自达和广汽埃安客户体系[34] - 轨道交通空调多个项目量产交付[36] - 电池热管理升级迭代开发系统，量产多个新型储能电站热管理产品[43] - 零部件业务完成战略客户测试审核，获重要项目[47] 市场扩张与并购 - 2024年收购并控股京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司[60] - 组建海外业务团队拓展市场[76] 新技术研发 - 大中型客车热管理业务完成国家科技部十四五重点研发项目[30] - 在新型环保制冷剂应用研究取得国内领先成果，列车空调研发应用节能措施[128] ESG相关 - 发布第1份ESG报告，建立三级ESG管理体系[6][71] - 2024年环保总投入90.86万元，无重大行政处罚[100] - 2024年能源消耗总量8,303.39吨标准煤[104] - 2024年总耗水量613,668立方米[106] - 2024年废水排放量361,123.60立方米，有4套废水治理设施、24套废气治理设施[114] - 2024年固体废弃物产生总量754.86吨[119] - 2024年温室气体排放总量为32,878.95吨二氧化碳当量[130] 员工情况 - 2024年关键人才保留率91.00%，招聘达成率81.00%，员工满意度81.50%[135] - 全职员工3,218人，兼职员工20人，在职员工总数3,238人[136] - 2024年员工人均创收154万元，人均带薪休假11天[144] - 2024年员工培训参与总人次7433人次，培训覆盖率100%[168][173] - 2024年员工帮扶投入530200元[190] 质量与安全 - 建立覆盖产品全生命周期的质量控制体系[197] - 2024年安全培训总次数184次，参与人次3397人次[158] - 职业病发生率为0%[158][162]

审计机构聘任 - 2024年4月26日公司会议审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构议案，5月21日股东大会通过，聘期1年[1] 审计机构情况 - 截至2022年12月31日，中兴财光华有合伙人156人，注册会计师804人等[2] 审计工作内容 - 中兴财光华对公司2024年度财务报告等进行审计、鉴证并出具专项报告[3] 审计沟通监督 - 审计委员会提前沟通形成年审计划，推进中开会提建议[5][6] 审计评价 - 审计委员会认为中兴财光华态度公允、按时完成审计且行为规范[8]

业绩数据 - 2024年销售收入49.99亿元，同比增长5.05%[3] - 归属母公司股东的净利润1.36亿元，同比增长36.69%[4] - 2024年末资产总额812,419.85万元，同比增长10.20%[7] 营收构成 - 2024年营业收入499,866.37万元，同比增长5.05%[13] - 小车热管理产品营收316,075.01万元，占比63.23%[14] 费用利润 - 2024年度期间费用总额63,766.53万元，同比下降0.99%[15] - 利润总额17,711.97万元，同比增长34.32%[17] 现金流 - 2024年度经营活动现金流量净额49,996.67万元[18] - 投资活动现金流量净额16,041.26万元[19] 财务指标 - 2024年基本每股收益0.22元，同比增长37.50%[23] - 应收账款周转天数106.32天，同比增加22.21%[24]

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-016 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、规范性文 件的规定，结合公司经营情况与行业薪酬水平拟定的薪酬方案如下： 一、适用对象 在公司任职的董事、监事和高级管理人员，按其在公司担任的职务领取薪酬， 不再另行发放津贴。年薪总额=基本工资+浮动/绩效奖金。其中，基本工资分 12 个月，根据其在公司的实际职务、岗位级别和工作年限，按照相应的薪酬标准按 月领取薪酬；浮动/绩效奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个 人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。 其他未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬，不另行发放津贴。 公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员。 二、适用期限 1、独立董事的薪酬或津贴方案、非独立董事和监事的薪酬方案经 2024 年度 股 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-009 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司与银行间 签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权 办理相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）根据2025年度的 业务发展和经营活动需要，公司及其子公司需与多家银行签署综合授信合同，股 份公司及其子公司（包括但不限于上海松芝酷能汽车技术有限公司、上海松芝轨 道车辆空调有限公司、上海酷风汽车部件有限公司、超酷（上海）制冷设备有限 公司、南京博士朗新能源科技有限公司、安徽江淮松芝汽车空调有限公司、厦门 松芝汽车空调有限公司、重庆松芝汽车空调有限公司、成都松芝制冷科技有限公 司、武汉松芝车用空调有限公司、柳州松芝汽车空调有限公司、苏州新同创汽车 空调有限公司、松芝大洋冷热技术（大连）有限公司及其分公司、上海松芝酷恒 新能源技术有限公司、上海松芝海酷新能源科技有限公司）拟同中国银行、中国 农业银行、交通银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行 ...

Lumikko Technologies Oy 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算事项概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的海外全资子公 司 Lumikko Technologies Oy（以下简称"Lumikko 公司"）因市场需求萎缩，欧 洲供应链成本居高不下，经营持续亏损。鉴于相关大型冷冻冷藏机组产品和技术 已实现国产化预期战略目标，为了聚焦优势市场，减少亏损，公司拟清算 Lumikko 公司。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-019 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟清算海外全资子公司 本次注销子公司事项已于 2025 年 4 月 25 日经第六届董事会第八次会议审议 通过。本次注销子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。本次清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、拟清算子公司的基本情况 1、公司名称：Lumikko Technologies Oy 2、注册资本：20,000.00 欧元 3、注册地址：Kylmätie 1, 60 ...

业绩总结 - 公司2024年销售收入49.99亿元，同比增长5.05%[5] - 归属母公司股东的净利润1.36亿元，同比增长36.69%[5] - 冷冻冷藏机组销量较上年同期增长超30%，新能源机组销量超3000台[11] - 汽车空调压缩机业务电动压缩机产品销量超6.7万个，较上年同期增长超160%[11] - 零部件业务板块销售汽车电子产品超200万套、各类风机产品超77万台[13] - 小车事业部新增业务订单突破45亿元，新能源汽车项目占比较高[9] 产能情况 - 公司大中型客车热管理业务板块所属三个生产基地总产能接近95,000套/年[7] - 小车事业部下辖11个生产基地，冷凝器产能800万套/年，空调箱产能500万套/年等[9] 研发成果 - 公司完成客户新能源客车全平台整车热管理空调产品研发，能效比大幅提升[6] - 公司完成国家科技部十四五重点研发项目《宽温域高效热泵空调项目》，实现 -35℃~60℃大温差环境温度条件下系统安全稳定运行[6] 市场拓展 - 公司小车热管理业务板块进入外资/合资品牌车企，如大众、本田等[7] - 公司小车热管理业务板块进入长安马自达和广汽埃安等品牌的客户体系[8] - 公司在大中型客车热管理业务的海外市场新设欧洲办事处[5] 内部管理 - 公司在大中型客车热管理业务落实来料检验无纸化作业，扩大产品质量追溯范围[6] - 公司在大中型客车热管理业务成立降本增效项目组，推动采购成本降低[6] - 2024年公司多个业务板块独立核算运营进入第2年[11][12] 会议审议 - 2024年4月26日第六届董事会第五次会议审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[14][15] - 2024年8月28日第六届董事会第六次会议审议2024年半年度报告及股权、增资议案[17] - 2024年10月30日第六届董事会第七次会议审议2024年第三季度报告议案[17] - 2024年8月27日董事会审议《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》[20] - 2024年10月28日董事会审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》[20] - 2024年4月17日薪酬与考核委员会审议《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》[20] 未来展望 - 2025年公司将推进出海战略，加强技术创新与市场开拓[19] 认证情况 - 公司成功通过重要战略客户的年度审核及ISO/SAE 21434《汽车网络安全标准》认证[6]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-018 风险提示： 1、公司本次投资设立海外子公司事项为涉外项目，涉及资金境外汇出，须 获得上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会及国家外汇管理局等监管部门 的备案或审批，以及在海外办理登记注册等相关手续。后续能否获得相关监管机 构的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 2、因新加坡、墨西哥、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征 均与国内存在差异，本次对外投资可能在地缘政治、关税贸易、法律、安全、社 会与文化、环境、市场和企业运营等方面存在风险，因此本次对外投资能否达到 公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉 海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低 经营风险。公司将持续跟进本次对外投资的后续进展情况，按照相关规定履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 其他：本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会 审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟对外投资设立新 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-017 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议通过 提请召开2024年度股东大会议案。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开2024年度股东大 会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025年5月22日14:30-15:30 互联网投票时间：2025年5月22日9:15-15:00 交易系统投票时间：2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全 ...