上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002454 证券简称：松芝股份 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本次商誉减值测 | | | | | | | 试涉及的包含安 | | | | | | | 徽江淮松芝空调 | | | | | | | 有限公司商誉的 | | 安徽江淮松芝空 | | | 沪加评报字 | | 资产组于 2023 年 | | 调有限公司商 | 上海加策资产评 | 鲍慧芬、汤子卿 | （2024）第 0154 | 可回收金额 | 12 月 31 日的可 | | 誉、商誉相关资 | 估有限公司 | | | | | | 产组 | | | 号 | | 收回金额不低于 | | | | | | | 47,890.00 万 | | | | | | | 元，大 ...

| | 范运作》、《上市公司独立董事管理办 | | --- | --- | | | 法》、《上市公司股东大会规则（2022 | | | 年修订）》和其他有关规定，制定本章 | | | 程。 | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东与股东之间权利义务关系的，具有法 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 律约束力的文件。股东可以依据本章程 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 起诉公司：公司可以依据本章程起诉股 | 董事、监事、总裁和其他高级管理人员 | | 东、董事、监事、总经理和其他高级管 | 具有法律约束力的文件。依据本章程， | | 理人员;股东可以依据本章程起诉股东： | 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 | | 股东可以依据本章程起诉公司的董事、 | 董事、监事、总裁和其他高级管理人员， | | 监事、总经理和其他高级管理人员。 | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股 | | | 东、董事、监事、总裁和其他高级管理 | | | 人员。 | | 第 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-008 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，我国的汽车行业发展迅速，成绩亮眼，全年产销量分别实现了 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比增长 11.6%和 12%，创历史新高。其中，在国 内强大的消费市场促进下，乘用车产销量分别完成了2,612.4万辆和2,606.3万辆， 同比增长 9.6%和 10.6%；商用车产销量分别完成了 403.7 万辆和 403.1 万辆，同 比增长 26.8%和 22.1%；在客车领域，我国客车行业有所复苏，产销量分别完成 了 49.8 万辆和 49.2 万辆，同比增长 22.5%和 20.6%，尤其轻型客车产销增速较 为明显。报告期内，我国的新能源汽车行业继续保持快速发展势头，产销量分别 完成了 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比增长 35.8%和 37.9%，市场渗透率达到 31.6%。 此外，2023 年是我国汽车出口的重要年份，全年共实现整车出口 ...

中兴财光华审专字（2024）第 304013 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第304013号 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，松芝股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"松芝股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是松芝股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-013 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合上海 加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）以往的实际情况，按照公 司 2024 年度经营计划，对公司 2024 年度日常关联交易情况预计如下： 单位：人民币万元 关联方名称 关联交易类别 2024 年预计 2023 金额 安徽江淮汽车集团控股有限公 司及其分子公司 销售货物及采购 80,000.00 63,483.26 武汉爱普车用空调有限公司 销售货物和半成 品 2,000.00 484.68 香港大洋制造公司及其分子公 司 销售货物、采购 商品、仓储服务 费及人员派遣费 1,500.00 818.65 柳州广升汽车零部件有限公司 销售货物及采购 10,000.00 9,251.70 天津亚星世纪实业股份有限公 司 采购商品 1,000.00 5 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 根据法律、行政法规和其他有关规定，独立董事因不具备担任上市公 司董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形，提出辞职或 者被解除职务导致董事会提名委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司独董制度》、《公司章程》或本制度的规定，公司应当自前述事 实发生之日起 60 日内完成补选。其中，因提出辞职而拟辞职的独立董 事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 第八条 提名委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提名 委员会的提案应当提交董事会审议决定。提名委员会负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三章 职责权限 1 第一条 为规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简 称为"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"中兴财光华"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第 十三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，独立董事对该议 案发表了事前认可意见。2023 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年度股东大会，审 议通过了该项议案，同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。 （二）会计师事务所的基本情况 一、聘 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 1 第一条 为维护上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律、法规、 规范性文件和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的 范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公示 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | 修改章程 46 | | 第十二章 | 附则 46 | 第一章 总则 公司经中华人民共和国商务部《商务部关于同意上海加冷松芝汽车空调 有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》[2008]241 号）批准，以 整体变更方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照。 2 第一条 为维护上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、规范性文 件的规定，结合公司经营情况与行业薪酬水平制定本议案，拟定的薪酬方案如下： 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-023 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 一、适用对象 公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员。 二、适用期限 1、独立董事的薪酬或津贴方案、非独立董事和监事的薪酬方案经 2023 年度 股东大会审批通过后，至 2024 年度股东大会召开前。 2、高级管理人员的薪酬方案经董事会审批通过后，至新的薪酬方案审批通 过前。 三、薪酬标准 1、独立董事的薪酬或津贴方案 公司独立董事的薪酬为 12.60 万元/年（含税），按月发放。 2、非独立董事、监事和高级管理人员的薪酬方案 在公司任职的董事、监事和高级管理人员，按其在公司担任的职务领取薪酬， 不再另行发放津贴。年薪总额=基本 ...