上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中， 独立董事应当在委员会成员中过半数并担任召集人。审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师执业资格； 1 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-021 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了 《关于核销部分应收账款的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公 司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次核销应收账款无需提交股 东大会批准。现将本次核销部分应收账款具体内容公告如下： 一、核销部分应收账款情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合 规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，组织相关人员对公司截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款进行全面清查。 根据清查结果，公司拟对部分预计无法收回的应收账款进行核销处理。本次 拟核销的应收账款共计 30 笔，金额共计 11,267,863.70 元。主要原因系债 ...

2023 年度，监事会共召开 6 次会议： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.03.31 | 第五届监事会第十二 次会议 | 1、审议《关于对全资子公司上海松芝海 | | | | 酷新能源科技有限公司增资的议案》 | | | | 2、审议《关于对外提供财务资助的议案》 | | 2023.04.27 | | 1、审议《关于<2022 年度监事会工作报告> | | | | 的议案》 | | | | 2、审议《关于<2022 年度报告及摘要>的 | | | 第五届监事会第十三 | 议案》 | | | 次会议 | 3、审议《关于<2022 年度财务决算报告> | | | | 的议案》 | | | | 4、审议《关于 2022 年度利润分配预案的 | | | | 议案》 | 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-025 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年，公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司 以往的实际情况，公司就 2024 年度预计关联交易金额的事项，与我们进行充分 的沟通，我们认真审阅了董事会提供的 2024 年度公司与关联方日常关联交易的 相关资料，认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、合法 的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关联股 东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，我们一致同意此项议案。 独立董事：陶克、郑伟、蔡蓓琪 2024 年 4 月 26 日 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对公司第六届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公 司独立董事管理办法》及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为上海加 冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公 司第六届董事 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-007 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第四次会议决议于2024年4月16日以邮件形式向全体监事发出通知。 2、公司第六届监事会第四次会议决议于2024年4月26日以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 公司2023年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和 相关管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任 ...

中兴财光华审专字（2024）第 304013 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第304013号 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，松芝股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"松芝股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是松芝股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类： 安全性高、流动性好、期限短的银行理财产品。 2、投资金额： 公司拟使用不超过上年度经审计净资产的 25%的闲置自有资金购买理财产 品。在上述额度内，资金可循环使用。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议及第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短 的银行理财产品。购买理财产品的额度不超过公司上年度经审计净资产的 25%， 且不进行风险投资，即不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍 生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资 标的的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。在额度范围内授权董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-020 2、投资金额 公司拟使用不超过上年度经审 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公示 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | 修改章程 46 | | 第十二章 | 附则 46 | 第一章 总则 公司经中华人民共和国商务部《商务部关于同意上海加冷松芝汽车空调 有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》[2008]241 号）批准，以 整体变更方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照。 2 第一条 为维护上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（ ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-027 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十三次会议以及 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，分别审议通过了公司向天津市公共交通集团（控股）有限公司 （以下简称为"天津公交"）提供财务资助的事项，独立董事发表了同意的独立 意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、财务资助的进展情况 董事会 2024 年 4 月 26 日 截至本公告披露日，公司已收到天津公交归还的本金 2,000.00 万元人民币及 120.00 万元人民币利息（含税），本次财务资助的款项已全部如期收回。 三、累计提供财务资助金额 截至本公告披露日，公司无累计对外提供财务资助余额。不存 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，且召集人应当为会计专业 人士。审计委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第十一条 审计委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，审 计委员会的提案应当提交董事会审议决定。审计委员会负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事 2 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形 ...