利润分配 - 公司以626,230,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2022年公司以628,581,600股为基数，每10股派发人民币0.30元现金，合计派发现金红利18,857,448.00元[153] - 2023年公司拟以626,230,200股为基数，每10股派发人民币0.60元现金，合计派发现金红利37,573,812.00元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[154] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入4,758,217,908.69元，较2022年增长12.62%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润99,835,844.98元，较2022年增长5.21%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,691,650.73元，较2022年增长2.06%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额368,377,527.85元，较2022年增长142.73%[8] - 2023年基本每股收益0.16元/股，较2022年增长6.67%[8] - 2023年稀释每股收益0.16元/股，较2022年增长6.67%[8] - 2023年加权平均净资产收益率2.63%，较2022年增长0.12%[8] - 2023年末总资产7,372,277,475.84元，较2022年末增长4.62%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3,834,646,870.63元，较2022年末增长2.22%[8] - 2023年各季度营业收入分别为10.69亿元、12.48亿元、13.63亿元、10.79亿元[10] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4719.65万元、4077.18万元、1931.16万元、 - 744.41万元[10] - 2023年非经常性损益合计4314.42万元，2022年为3934.49万元，2021年为5725.55万元[10][11] - 2023年公司实现销售收入47.58亿元，同比增长12.62%[46] - 2023年公司实现归属母公司股东的净利润9,983.58万元，同比增长5.21%[46] - 2023年我国冷冻冷藏机组市场冷机需求较2022年增长约5%，公司销量超5,500台，同比增超40%[57][58] - 2023年公司电动压缩机产品销量超3.7万个，较上年增长超40%[59] - 2023年公司营业收入4,758,217,908.69元，同比增长12.62%[61] - 2023年制造业营业收入4,336,368,334.13元，占比91.13%，同比增长11.27%[61] - 2023年境内营业收入4,536,837,361.08元，占比95.35%，同比增长11.98%[61] - 2023年境外营业收入221,380,547.61元，占比4.65%，同比增长27.46%[61] - 2023年制造业原材料营业成本354601196元，占比89.37%，同比增14.61%[65] - 2023年财务费用 -6016965.00元，同比增98.79%，主要因利息收入增加[66] - 2023年研发人员数量487人，较2022年的493人减少1.22%，占比14.31%，较2022年的14.69%下降0.38%[84] - 2023年研发投入金额280,278,974.59元，较2022年的270,108,873.55元增长3.77%，占营业收入比例5.89%，较2022年的6.39%下降0.50%[84] - 2023年经营活动现金流入小计5,225,436,681.39元，较2022年的4,324,712,198.15元增长20.83%，现金流量净额368,377,527.85元，较2022年的151,761,627.56元增长142.73%[84] - 2023年投资活动现金流量净额 -205,168,880.34元，较2022年的 -148,782,967.68元下降37.90%[84] - 2023年筹资活动现金流出小计157,493,776.76元，较2022年的243,544,560.48元下降35.33%，现金流量净额22,256,223.24元，较2022年的 -85,107,370.79元增长126.15%[84] - 2023年现金及现金等价物净增加额189,586,798.58元，较2022年的 -80,967,763.37元增长334.15%[84] - 2023年投资收益23,536,849.30元，占利润总额比例17.85%；公允价值变动损益3,760,110.20元，占比2.85%；资产减值 -29,872,356.81元，占比 -22.65%[87] - 2023年末货币资金1,110,307,468.87元，占总资产比例15.06%，较年初的724,614,409.07元及占比10.28%，比重增加4.78%[87] - 2023年末长期股权投资8,543,296.94元，占总资产比例0.12%，较年初的35,247,983.95元及占比0.50%，比重减少0.38%[88] - 报告期投资额182,136,932.96元，较上年同期的180,696,155.43元增长0.80%[91] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为99,835,844.98元[154] 行业市场数据 - 2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[13] - 2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场渗透率达31.6%[13] - 2023年我国汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[13] - 2023年我国新增投运新型储能装机规模为21.5GW/46.6GWh，功率和能量规模同比增长均超150%[15] - 截止2023年底，我国已投运电力储能项目累计装机86.5GW，同比增长45%，新型储能累计装机规模为34.5GW/74.5GWh[15] 公司业务板块及产品覆盖情况 - 公司产品覆盖大中型客车、乘用车等各类车辆，还拓展了储能温控领域业务[16] - 公司业务板块包括大中型客车热管理、小车热管理、轨道交通空调等多个板块[17][18] 各业务线产品产量、销量、产能及收入数据 - 大中型客车空调产量3.45万台，同比降6.25%，销量3.44万台，同比增12.39%[25] - 独立式电池热管理系统产量1.76万台，同比增89.13%，销量1.26万台，同比增26.01%[25] - 小车空调冷凝器产量415.73万台，同比降23.06%，销量445.7万台，同比降18.04%[25] - 小车空调箱总成产量320.13万套，同比增18.53%，销量292.99万套，同比增18.82%[25] - 新能源客车空调产能2.07万套，产量2.28万套，销售收入765174804.58元[27] - 新能源汽车冷凝器产能65.75万套，产量69.29万套，销售收入87484910.87元[27] - 新能源汽车空调箱产能103.00万套，产量99.37万套，销售收入742524274.52元[27] - 新能源电动压缩机产能4.98万个，产量4.74万个，销售收入49897701.18元[27] - 大中型客车热管理业务“标配”整车制造商客户约100多家，“终端”客户超330家，共拥有430多家长期客户[36] - 公司大中型客车热管理业务三个生产基地总产能接近95,000套/年[50] - 小车事业部报告期新增业务订单超30亿元，新能源汽车项目占比超60%[52] - 小车事业部辖11个生产基地，冷凝器产能800万套/年，空调箱产能500万套/年等[53] - 2023年大中型客车热管理产品营业收入1,190,318,828.60元，占比25.02%，同比增长28.14%[61] - 2023年大中型客车热管理产品销售量3.44万台，同比增12.39%；生产量3.45万台，同比降6.25%；库存量0.63万台，同比降10.00%[63] - 2023年独立式电池热管理系统产品生产量1.76万台，同比增89.13%；库存量0.46万台，同比增253.54%[63][64] - 2023年小车空调冷凝器销售量445.70万台，同比降18.04%；生产量415.73万台，同比降21.66%；库存量78.40万台，同比降17.35%[63] - 2023年小车空调箱总成销售量751.00台，同比增97.63%；生产量902.00台，同比增117.87%；库存量43.88万套，同比增44.24%[63][64] - 2023年轨道车空调销售量751台，同比增97.63%；生产量902台，同比增117.87%；库存量228台，同比增196.10%[63][64] - 2023年冷冻冷藏机组销售量5110.00台，同比增38.90%；生产量5700.00台，同比增69.09%；库存量848.00台，同比增228.68%[64] 公司技术研发情况 - 公司技术团队约500人，技术专家和资深技术人员占比15%，5年以上热管理产品开发经验人员占比50%[28] - 截至2023年底，公司累计完成企业技术标准约260项，累计授权专利达594项，当年新增专利申请65项[29] - 公司每年用于新购、升级研发软件的投入超200万元[30] - 2023年新增多套大、中型试验设备，完成关键设备升级改造[31] - 22mm车外换热器完成开发和测试，换热器实现轻量化设计减重5%[69] - 多合一集成控制器项目启动，PCB完成原理图，产品满足800V高电压平台等要求[70] - GSM远程遥控空调控制系统在多个乘用车项目完成开发测试，可实现远程控制[71][73] - 重卡、起重机等多个商用车空调系统项目完成开发和量产，解决制冷和质量问题[74] - 乘用车前端冷却模块多个项目产品实现设计冻结并形成产品[75] - 新能源汽车双层流空调箱完成开发和性能试验，低温环境下热负荷减小30%[76] - 前出风60kW储能空调1.0完成开发和产线建设，可进入量产阶段[77] - 卧式后出风2 - 5KW储能电站热管理1.0完成开发，与原有产线共用已量产[78] - 整车热管理3.0完成全平台产品开发和小批量应用[80] - 宽温域高效热泵空调在 - 35℃～60℃环境温度下试验验证完成获第三方认证[81] 公司销售与服务网络 - 公司在全国设立30多家销售网点，有300多名销售人员及售后服务人员[39] - 公司在全国30多个省、自治区建立19个安装服务中心和440多个特约维修网点[40] 子公司财务数据 - 上海松芝酷能汽车技术有限公司注册资本28000万元，总资产105045.67万元，净资产90675.60万元，营业收入20511.01万元，营业利润5055.58万元，净利润4743.28万元[96] - 厦门松芝汽车空调有限公司注册资本8795.42万元，总资产32166.45万元，净资产18823.38万元，营业收入22380.83万元，营业利润2356.63万元，净利润2099.87万元[96] - 安徽江淮松芝空调有限公司注册资本20000万元，总资产105321.89万元，净资产107011.08万元，营业收入43377.67万元，营业利润4278.98万元，净利润3975.88万元[97] - 加冷松芝国际贸易（上海）有限公司注册资本200万元，总资产5562.69万元，净资产1621.50万元，营业收入7624.66万元，营业利润1728.05万元，净利润1291.43万元[97] - 苏州新同创汽车空调有限公司注册资本31922.99万元，总资产56915.55万元，净资产41126.16万元，营业收入25950.66万元，营业利润1572.87万元，净利润1394

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024- 026 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海加冷松芝汽车空调股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中 心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的副董事长、总裁纪安康先生，副总裁、董事会秘书兼财务总监陈 睿先生，独立董事陶克先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟 通。 欢迎广大投资者积极参与。 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 根据法律、行政法规和其他有关规定，独立董事因不具备担任上市公司 董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形，提出辞职或者被 解除职务导致董事会战略委员会中独立董事所占的比例不符合《公司独 董制度》、《公司章程》或本制度的规定，公司应当自前述事实发生之 日起60日内完成补选。其中，因提出辞职而拟辞职的独立董事应当继续 履行职责至新任独立董事产生之日。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另 设副组长1-2名。 第三章 职责权限 1 第一条 为适应上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修 订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 304029 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称松芝股份公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了松芝股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于松芝股份公司，并履行 了职 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-016 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2024 年度为子公司及参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司本年度提供担保的对象为子公司及参 股公司。其中，部分公司全资子公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开第六届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决通 过了《关于2024年度为子公司及参股公司提供担保的议案》，同意在有效期内公 司为子公司及参股公司提供不超过人民币113,000.00万元的担保额度（含贷款、 保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括 现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。 本次担保事项经董事会审议通过后，尚须经公司2023年度股东大会审议通过 后方可实施。公司尚未签署相关担保协议，待股东大会审议通过后，由公司、子 公司或参股公司、其 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 根据法律、行政法规和其他有关规定，独立董事因不具备担任上市公司 董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形，提出辞职或者被 解除职务导致董事会薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司独董制度》、《公司章程》或本制度的规定，公司应当自前述事 实发生之日起 60 日内完成补选。其中，因提出辞职而拟辞职的独立董事 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 1 第一条 为进一步建立健全上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公 司独立董事工作制 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-015 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-005 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 公司本次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时间均符合 《回购指引》第十七条、十八条规定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》， 同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大会审 议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《中国 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-004 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》， 同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大会审 议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-002 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》， 同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大会审 议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...