股权结构 - 纪安康、黄国强、陈睿分别持股1397499股、431350股、169350股，占比0.2232%、0.0689%、0.0270%[3][4] - 三人合计持股1998199股，占公司总股本比例为0.3191%[4] - 公司总股本剔除回购专用账户股份后为626230200股[4][5] 减持计划 - 2025年9月22日至12月21日三人拟合计减持不超499400股，不超总股本0.0798%[3][5] - 纪安康、黄国强、陈睿拟分别减持349300股、107800股、42300股，均占自身持股25%[5] 其他 - 董事及高管承诺每年转让股份不超所持总数的25%，离职半年内不得转让[7] - 本次减持计划实施存在不确定性[8] - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响公司治理及持续经营[8]

核心高管减持计划 - 公司三位核心高管计划于2025年9月22日至12月21日期间通过大宗交易或集中竞价方式减持股份 总减持数量不超过49.94万股 占公司总股本0.0798% [1] - 副董事长兼总裁纪安康持股139.75万股 拟减持不超过34.93万股 [1] - 副总裁黄国强持股43.13万股 拟减持不超过10.78万股 [1] - 副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿持股16.93万股 拟减持不超过4.23万股 [1] 减持方式与时间安排 - 减持将通过大宗交易或集中竞价两种方式进行 [1] - 减持实施窗口期为2025年9月22日至2025年12月21日 共计三个月 [1]

股价表现 - 8月28日股价下跌5.03%至8.88元/股 成交额2.08亿元 换手率3.65% 总市值55.82亿元 [1] 主营业务结构 - 小车热管理产品占比64.04% 大中型客车热管理产品占比25.71% 电池热管理产品占比3.65% [1] - 其他业务包括冷冻冷藏机组2.02% 汽车电子类产品0.79% 电动压缩机产品0.72% [1] 机构持仓情况 - 招商量化精选股票发起式A二季度新进十大流通股东 持股407.17万股 占流通股比例0.65% [2] - 该基金当日浮亏约191.37万元 最新规模27.65亿元 [2] - 基金经理王平任职15年72天 管理规模166.87亿元 最佳基金回报249.08% [3] 基金业绩表现 - 招商量化精选股票发起式A今年以来收益35.65% 同类排名615/4222 [2] - 近一年收益75.08% 同类排名851/3776 成立以来累计收益264.11% [2]

股权结构 - 截至2025年6月30日，永润贸易有限公司和厦门金龙汽车集团股份有限公司分别持有公司50%的股权[13] 财务报表 - 列报了2024年12月31日、2025年6月30日的资产负债表，2024年度、2025年1 - 6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注[4][15] - 于2025年8月12日经公司董事会会议批准报出[14] 会计政策 - 会计年度为每年1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期，以人民币为记账本位币[19][20][21] - 自2025年6月30日至少12个月内具备持续经营能力[17] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算，资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[25] 金融工具 - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，债务工具分类和后续计量取决于业务模式和合同现金流量特征[27] - 公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理[31] 资产项目 - 2025年6月30日货币资金合计54,626,818.06元，交易性金融资产期末余额为35,069,616.44元[81][82] - 应收票据期末账面余额6862万美元，账面价值6518.9万美元；应收账款期末账面余额3193.932833万美元，账面价值2937.756382万美元[83][87] - 存货期末账面余额为30,209,293.02美元，账面价值26,692,856.59美元[103] 负债项目 - 短期借款期末余额为12,127,045.09元，应付账款期末余额为58,035,111.79元[118][120] - 预计负债期末余额为29,679,478.94元[129] 权益项目 - 实收资本期末余额为42,000,000.00元，未分配利润期末余额为52,018,956.53元[132][137] 利润情况 - 本期营业收入74,150,213.18元，营业成本56,404,810.30元，净利润为8,576,946.42元[138][159] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -40,980,497.79元，现金及现金等价物净增加额为2,195,330.97元[159][160] 关联交易 - 本期向厦门金龙汽车新能源科技有限公司采购商品金额为769,469.03元，向厦门金龙联合汽车工业有限公司销售商品金额为64,369,212.21元[167] 其他 - 公司是车辆空调制造商，有标配和终端两种销售模式[66] - 截至2025年6月30日公司无需要披露的重大或有事项，截止财务报表及附注批准报出日公司不存在资产负债表日后事项，截止2025年6月30日公司无其他重要事项[171][172][173]

收购计划 - 上海加冷松芝汽车空调有限公司拟收购永润贸易有限公司持有的厦门金龙汽车空调有限公司50%股权[1][21][37][39] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 6月，公司营业收入分别为12358.03万元、14218.34万元、7415.02万元[31] - 2023 - 2025年1 - 6月，公司营业利润分别为813.58万元、1822.44万元、976.90万元[31] - 2023 - 2025年1 - 6月，公司利润总额分别为822.68万元、1796.46万元、975.69万元[31] - 2023 - 2025年6月30日，公司总资产分别为21524.27万元、24666.73万元、25544.30万元[32] - 2023 - 2025年6月30日，公司负债分别为10414.54万元、13091.11万元、13133.33万元[32] - 2023 - 2025年6月30日，公司净资产分别为11109.73万元、11575.62万元、12410.97万元[32] - 2025年6月30日评估基准日，公司总资产账面值25544.30万元，评估值31899.38万元，增值6355.08万元，增值率24.88%[96] - 2025年6月30日评估基准日，公司总负债账面值13133.33万元，评估值13133.33万元，无增减值[96] - 2025年6月30日评估基准日，公司所有者权益账面值12410.96万元，评估值18766.05万元，增值额6355.08万元，增值率51.21%[96] 评估相关 - 评估基准日为2025年06月30日[11][14][39][55] - 评估适用收益法和资产基础法，最终选用收益法作为评估结论[64] - 收益法评估公司股东全部权益价值为19040.00万元，增值额6629.04万元，增值率53.41%[102] - 评估结论使用有效期自2025年06月30日至2026年06月29日[14] 公司信息 - 上海加冷松芝汽车空调有限公司注册资本为62858.16万人民币[22] - 厦门金龙汽车空调有限公司注册资本为4200万人民币[23] - 公司企业所得税自2023年起按15%优惠税率征收，增值税税率为5%、6%、13%，城市维护建设税和教育费附加税率均为5%[36] 资产情况 - 公司申报表外资产有1项域名、4项注册商标、4项发明专利以及27项实用新型专利[41] - 公司资产总额为255442958.68元，负债合计为131333313.07元，所有者权益合计为124109645.61元[40] 法律纠纷 - 公司涉及三起法律纠纷，涉及金额分别为559646.94元、245480.00元、237237.32元[19] 授信情况 - 厦门国际银行向厦门金龙汽车空调有限公司提供1700万元授信额度，借款合计12127045.09元，年利率3.15%[15] - 厦门金龙汽车空调有限公司以一种带双电子膨胀阀控制的客车电动空调智能控制装置实用新型专利质押，担保1700万元授信本金及相关费用[15]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，由董事会聘任，为高级管理人员[3] - 任期三年，可连聘连任[9] 任职与解聘 - 六种情形之一不得担任[5] - 四种情形之一公司应终止聘任[13] - 被解聘或辞职需报告公告[11] 职责与协助 - 需负责九项职责[9] - 设证券事务代表协助履职[14] 特殊情况处理 - 空缺超3个月董事长代行职责[14] - 离任前接受审查并移交文件[11]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达一定标准需提交董事会审议[11] 资产抵押与担保 - 公司资产抵押与质押涉及资产总额累计占比10% - 30%由董事会审议[12] - 董事会审议担保事项须经2/3以上董事同意[13] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[18][22] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[23][27] 关联交易 - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[27] - 有关联关系董事不得表决，按无关联董事情况处理[28] 其他规定 - 董事会做会议记录，出席董事签名，保存不少于10年[30][36] - 总裁组织实施董事会决议并报告情况[34] - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[37]

股份转让限制 - 董事和高管离职半年内不得转让公司股票，离职六个月后十二月内挂牌出售比例不超50%[4] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[4] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年计算基数[4] - 公司上市1年内，董事和高管所持股份不得转让[3] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内，董事和高管不得买卖股票[3] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内，董事和高管不得买卖股票[3] 信息申报 - 买卖股份及衍生品种2个交易日内向董事会秘书报告并申报公告[7] - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报或更新个人信息[6] - 现任人员信息变化后2个交易日内申报或更新[6] - 离任后2个交易日内申报或更新[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[12] - 董事和高管及其特殊关系人违规买卖，通知监管并追责[16] 限售与解锁 - 限售股满足条件可委托公司申报解除限售[13] - 申报离任信息2个交易日内，离任人员股份锁定，增持也锁定[13] - 离任六个月后首交易日按50%算12个月可售额度并解锁[13] - 账户余额不足1000股，可解锁额度为持有数[13] - 离任六个月后十二个月期满，无限售股全部解锁[13] 其他规定 - 三年内拟再聘任离任人员，提前5日书面报告深交所[13] - 锁定期间股份权益不受影响[13] - 制度由董事会制定、修订、解释，审议通过生效[16]

薪酬制度适用范围 - 适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事每年津贴12.60万元（含税）[6] - 高管薪酬由基础工资、绩效奖金和福利补贴组成，可实施长期激励计划[6] - 按公司薪酬管理制度执行，离任按实际任期和绩效计算发放[5][7] 薪酬调整机制 - 随公司经营状况变化作相应调整[10] - 重大变化时可变更激励约束条件、调整薪酬标准[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 候选人近36个月内不得有相关处罚及谴责批评记录[10] - 过往任职有不良记录未满12个月不得再被提名[10][11] - 需有5年以上相关工作经验[10] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[18] - 满6年后36个月内不得再被提名[18] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[19] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[20] - 行使特别职权部分需全体过半数同意[25] - 每年现场工作不少于15日[40] - 应提交年度述职报告并披露[38][39] 审计委员会规定 - 每季度至少开1次会，可开临时会议[31] - 会议2/3以上成员出席，决议过半数通过[31][32] 审议事项规定 - 关联交易等经独立董事过半数同意提交董事会[35] - 财务报告等经审计委员会成员过半数同意提交[35] 其他规定 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[30] - 董事会对委员会建议未采纳应记载理由并披露[36][37] - 工作记录及资料保存10年[41] - 专门委员会会议会前3日提供资料[46] - 会议资料保存10年[46] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[52] - 中小股东指持股未达5%且非董高股东[55] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效[53] - 制度由董事会负责解释[54]