业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入475,821.79万元，较2022年度上升12.62%[7] - 2023年末资产总计73.72亿元，较年初增长4.62%[18] - 2023年度营业利润1.34亿元，较2022年度增长7.06%[21] - 2023年净利润为121,911,816.01元，2022年为122,154,772.42元[22] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2022年均为0.15元[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为139,760.10万元，账面价值为115,688.97万元[8] - 2023年末流动资产合计52.15亿元，较年初增长6.37%[18] - 2023年末非流动资产合计21.57亿元，较年初增长0.63%[18] - 2023年末负债合计30.27亿元，较年初增长5.93%[19] - 2023年末所有者权益合计43.45亿元，较年初增长3.73%[19] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为4,679,739,519.31元，2022年为4,016,384,874.45元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为368,377,527.85元，2022年为151,761,627.56元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 205,168,880.34元，2022年为 - 148,782,967.68元[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为22,256,223.24元，2022年为 - 85,107,370.79元[24] 其他要点 - 公司专业从事移动式空调系统研发、生产及销售，产品应用于各类车辆[36] - 大中型客车空调业务有“标配模式”和“终端模式”，小车空调业务主要采用“标配模式”[37] - 公司销售渠道为直接向整车制造商销售和通过一级供应商间接销售[37] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数62,858.16万股，注册资本为62,858.16万元[34] - 公司于2002年6月4日设立，2010年7月20日起在深交所上市，股票简称“松芝股份”，代码“002454”[34]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[5] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行会议[12] - 2名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会[9] - 临时会议提前3日发通知[13] 决议与履职 - 决议经全体委员过半数通过有效[16] - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[15] 其他规定 - 会议档案保存10年[23] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[26] - “以上”含本数，“过”不含本数[26]

回购计划 - 公司拟用自有资金1000 - 2000万元回购A股，价格不超10元/股[1] 回购进展 - 截至2024年3月29日，累计回购2351400股，占总股本0.3741%[3] - 回购最高成交价7.42元/股，最低4.85元/股，成交14569240元[3] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施计划并及时披露信息[5]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-004 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》， 同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大会审 议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1 ...

回购计划 - 公司拟用自有资金1000 - 2000万元回购股份，价格不超10元/股[1] - 截至2024年1月31日，累计回购1705000股，占总股本0.2712%[3] - 截至2024年1月31日，成交总金额1111.72万元，最高成交价7.42元/股，最低5.99元/股[3] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[5] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[5] 合规情况 - 公司回购时间、数量及委托时间符合规定，未在特定期间回购[4] - 公司以集中竞价交易方式回购股份符合要求[4]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》， 同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大会审 议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》（以下 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-058 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》。 公司拟使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。按照回购金额上限、回购价格上限测算， 预计可回购股份数量约为200.00万股，占目前公司总股本的0.3182%；按回购金额下 限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为100.00万股，占目前公司 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-057 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购方案已于2023年11月10日经上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 （以下简称"公司"）召开的第六届董事会第三次会议审议通过，并于2023年12月 14日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立 意见。 2、公司拟使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励 计划。本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。按照回购金额上限、回购价格上 限测算，预计可回购股份数量约为200.00万股，占目前公司总股本的0.3182%；按回 购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为100.00万股，占目前公 司总股本的0.1591%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 ...

关 于 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第三次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 国浩律师（上海）事务所 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 ...

会议信息 - 公司2023年11月28日刊登2023年第三次临时股东大会通知[3] - 会议于2023年12月14日14:30 - 15:30召开[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共23人，代表股份5327728股，占总股本0.8476%[4] - 现场投票股东8人，代表股份3980374股，占总股份0.6332％[4] - 网络投票股东15人，代表股份1347354股，占总股份0.2143％[5] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决中，同意5017174股，占出席会议股东所持股份94.1710%[6] - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决中，反对310554股，占出席会议股东所持股份5.8290％[6] - 《关于回购公司股份方案的议案》中小股东表决中，同意2890675股，占出席中小股东所持股份90.2989％[7] - 《关于回购公司股份方案的议案》中小股东表决中，反对310554股，占出席中小股东所持股份9.7011％[7] - 回购股份议案获股东大会特别决议通过[7]