委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名[4] 人员补选与免职 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[3] - 薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[19] 会议通知与召开 - 薪酬与考核委员会临时会议应于会议召开前2日发出通知[14] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[15] - 薪酬与考核委员会应由2/3以上委员出席方可举行[17] 职责与方案审批 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核[9] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[11] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[11] 决议规则与生效 - 薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[21] - 薪酬与考核委员会决议经出席会议委员签字后生效，不得擅自修改或变更[24] 表决与结果通知 - 薪酬与考核委员会会议可采取记名投票或举手表决方式，有委员要求投票则采用投票表决[32] - 现场会议表决后主持人当场宣布统计结果，其他情况董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知委员表决结果[22] 会议记录与档案 - 薪酬与考核委员会会议记录应包含会议日期、地点等内容[24] - 薪酬与考核委员会会议档案保存期限为10年[28] 其他规定 - 公司公开决议前，与会人员对决议内容负有保密义务[28] - 独立董事年度述职报告应包括参与薪酬与考核委员会工作情况[28] - 有利害关系委员应披露利害关系并回避表决，特殊情况可参加表决[28]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入475,821.79万元，较2022年度上升12.62%[7] - 2023年末资产总计73.72亿元，较年初增长4.62%[18] - 2023年度营业利润1.34亿元，较2022年度增长7.06%[21] - 2023年净利润为121,911,816.01元，2022年为122,154,772.42元[22] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2022年均为0.15元[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为139,760.10万元，账面价值为115,688.97万元[8] - 2023年末流动资产合计52.15亿元，较年初增长6.37%[18] - 2023年末非流动资产合计21.57亿元，较年初增长0.63%[18] - 2023年末负债合计30.27亿元，较年初增长5.93%[19] - 2023年末所有者权益合计43.45亿元，较年初增长3.73%[19] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为4,679,739,519.31元，2022年为4,016,384,874.45元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为368,377,527.85元，2022年为151,761,627.56元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 205,168,880.34元，2022年为 - 148,782,967.68元[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为22,256,223.24元，2022年为 - 85,107,370.79元[24] 其他要点 - 公司专业从事移动式空调系统研发、生产及销售，产品应用于各类车辆[36] - 大中型客车空调业务有“标配模式”和“终端模式”，小车空调业务主要采用“标配模式”[37] - 公司销售渠道为直接向整车制造商销售和通过一级供应商间接销售[37] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数62,858.16万股，注册资本为62,858.16万元[34] - 公司于2002年6月4日设立，2010年7月20日起在深交所上市，股票简称“松芝股份”，代码“002454”[34]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[5] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行会议[12] - 2名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会[9] - 临时会议提前3日发通知[13] 决议与履职 - 决议经全体委员过半数通过有效[16] - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[15] 其他规定 - 会议档案保存10年[23] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[26] - “以上”含本数，“过”不含本数[26]

回购计划 - 公司拟用自有资金1000 - 2000万元回购A股，价格不超10元/股[1] 回购进展 - 截至2024年3月29日，累计回购2351400股，占总股本0.3741%[3] - 回购最高成交价7.42元/股，最低4.85元/股，成交14569240元[3] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施计划并及时披露信息[5]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-004 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》， 同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大会审 议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1 ...

回购计划 - 公司拟用自有资金1000 - 2000万元回购股份，价格不超10元/股[1] - 截至2024年1月31日，累计回购1705000股，占总股本0.2712%[3] - 截至2024年1月31日，成交总金额1111.72万元，最高成交价7.42元/股，最低5.99元/股[3] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[5] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[5] 合规情况 - 公司回购时间、数量及委托时间符合规定，未在特定期间回购[4] - 公司以集中竞价交易方式回购股份符合要求[4]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》， 同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大会审 议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》（以下 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-058 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》。 公司拟使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。按照回购金额上限、回购价格上限测算， 预计可回购股份数量约为200.00万股，占目前公司总股本的0.3182%；按回购金额下 限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为100.00万股，占目前公司 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-057 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购方案已于2023年11月10日经上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 （以下简称"公司"）召开的第六届董事会第三次会议审议通过，并于2023年12月 14日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立 意见。 2、公司拟使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励 计划。本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。按照回购金额上限、回购价格上 限测算，预计可回购股份数量约为200.00万股，占目前公司总股本的0.3182%；按回 购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为100.00万股，占目前公 司总股本的0.1591%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 ...

关 于 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第三次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 国浩律师（上海）事务所 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 ...