证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-004 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日以 书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第九次 会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州市高新技术产业开发区科学城海云 路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 3 名监事均出席会议并参与表决，会议由监事会主席张晓莉女士主持。本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度内 ...

会议与决策 - 2023年召开董事会12次、股东大会3次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2023年独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议等[6] 关联交易 - 2023年预计与关联方日常关联交易金额约1.68亿元[13] - 2023年调增关联交易预计额度不超3790万元[13] 公司人事 - 2023年12月提名赵倩为非独立董事候选人[19] - 2023年12月提名韦岗为独立董事候选人[20] - 2023年12月聘任邓珂为副总经理[21] 其他事项 - 2023年子公司放弃华信泰增资优先认缴出资权[14] - 2023年8月拟变更会计师事务所[17] - 2023年3月确定高管薪酬及考核结果等[22] - 2024年独立董事将继续履职[23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务和内控审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[2] - 2024年3月27日审计委员会同意提议聘任，董事会全票通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人等[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元等[2] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费总额6.63亿元[2] 审计费用 - 2023年度审计费用130万元，内控审计费用22万元，2024年费用待协商[8] 执业风险与处罚 - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次等，从业人员受行政处罚3人次等[4]

审计机构情况 - 2023年度聘任天健会计师事务所为审计机构[4] - 天健2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户68家[3] 审计流程 - 2024年1月18日审计委员会审前沟通[6] - 2024年3月12日审计委员会初审后沟通[7] - 2024年3月27日相关会议通过议案提交董事会[7] 审计评价 - 天健出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为天健年报审计表现良好[8]

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海格 通信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕7-133 号 广州海格通信集团 ...

天健审〔2024〕7-132 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 6—15 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 页 | 6 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 页 | 7 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 页 | 8 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 页 | 9 | | | （五） ...

业绩与经营 - 公司整体经营业绩保持稳健增长[17] - 自2010年上市后实施13次现金分红计划，2010 - 2022年度累计现金分红超30亿元，平均分红率达53%[83] 研发情况 - 研发人员2591人，占公司总人数31.46%[134][135] - 研发支出9.34亿元，研发支出占总收入比例14.48%[134][135][136] - 2021 - 2023年研发人数分别为2130人、2526人、2591人[136] - 2021 - 2023年研发费用分别为7.98亿元、7.88亿元、9.34亿元[136] - 2021 - 2023年研发人员占比分别为27.16%、31.22%、31.46%[136] - 2021 - 2023年研发支出占比分别为14.59%、14.03%、14.48%[136] - 芯片原子钟产线落成，年产能力达三万台[151] - 2023年2月国内首套D级飞行模拟机运动系统发布[150] 荣誉与资质 - 2023年公司获第二十四届中国专利优秀奖等多项荣誉[40][41] - 公司自2003年起连续入选中国软件业务收入前百家企业[29] - 2022年获评“中国上市公司ESG100强”奖项[80] - 2023年荣获“ESG先锋践行者”荣誉[81] - 报告期内凭借优异表现获“金信披奖”[97] - 海格通信在2712家考核上市公司中获深交所2022年度信息披露最高A级考评，连续12年获此殊荣[102] - 公司荣获第二十五届上市公司金牛奖“金信披奖”[103] - 公司入选2023年度广州企业专利授权率、专利发明总量、创新影响力三项TOP100榜[140] - 海格怡创连续四年获评中国移动一级集采A级优秀供应商[173] - 海格怡创荣获2022年度中国铁塔五星代维单位[174] 客户与服务 - 公司客户服务满意度达99.78%，已连续三年保持在99.7%以上[176] - 客户赠与表扬/感谢的牌匾1块、锦旗28面、感谢信63封[176] - 面向客户提供技术培训140次、参与培训人数2049人、培训累计时长达3136小时[176] 未来展望 - 未来3 - 5年，公司将加大投入完善产品体系[164] 公司治理 - 董事会下设委员会报告期内召开会议10次，审议议案20项[64] - 报告期内公司召开股东大会3次，审议议案23项[65] - 报告期内公司召开董事会会议12次，审议议案59项[66] - 报告期内公司召开监事会会议7次，审议议案35项[67] - 监事会有3名监事成员，其中职工代表监事1名[67] - 公司董事会有独立董事3名，占董事会1/3[69] - 董事会有女性董事1名，博士及以上学历董事占1/3[71] - 董事会成员中男性8人，女性1人；40 - 49岁5人，50 - 59岁3人，60及以上1人；本科2人，硕士4人，博士3人[72] 合规与风控 - 报告期内公司完成审阅修订公司及下属子公司法律文件近5000份，审议各类议案6000余份[107] - 公司以“全面覆盖、强化责任、协同联动、客观独立”为原则，对4大关键环节、13个重点领域加强合规管理[109] - 报告期内审计部对子、孙公司全覆盖审计，审查规章制度及流程数量超400项[114] - 公司承诺公平竞争，报告期内未发生涉嫌贪污腐败、反垄断相关的不正当竞争重大法律诉讼案件[101] - 公司参照相关制度文件制定《全面风险管理制度》，建立全面风险管理三道防线组织体系[104] - 报告期内公司不存在财务报告或非财务报告的内部控制重大缺陷及重要缺陷[112] - 公司制定《合规管理制度（试行）》，报告期内不存在严重违规事件[109] 信息安全与环保 - 2023年公司未发生信息安全相关事故[189] - 公司通过等保测评三级验收[189] - 报告期内废水、废气、噪声、生活垃圾排放达标率100%[196] - 报告期内危险固体废弃物回收率100%[196] - 2023年公司环境管理体系目标达标，未发生环保责任事件[197] - 2023年废水、废气、噪声排放达标率100%[199]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] - 财务报告内控缺陷认定定量标准[25] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准[29] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32][33] 管理与制度 - 建立薪酬与考核、审计、提名专业委员会[3] - 在董事会审计委员会下设立审计部[5] - 创新财务模块化管理模式[11] - 开发上线新费控系统[11] - 建立子公司管理提升重点专项工作计划[12] - 完成投后评价项目并试运行[12] - 建立多项实物资产内控制度[16] - 对募集资金专户管理，签三方监管协议[20] - 制定多项信息披露制度，分级审批传递信息[21] 研发提升 - 完成PLM系统升级提升研发效率[15]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超25亿闲置自有资金现金管理[2] - 投资低风险产品，单笔期限不超12个月[2][3] - 授权期限至下一年度股东大会召开[3] 风险管控 - 金融波动或影响收益，公司将控风险[4] - 审计、独立董事、监事会等监督资金使用[4][7][8] 审批情况 - 事项已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3]

独立董事评估 - 公司对2023年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 董事会认为独立董事任职期间无相关职务及利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]