独立董事独立性核查 - 公司核查独立董事陈国福等四人独立性并出具专项意见[1] - 独立董事及其直系亲属等无不符合独立性要求的情况[1] - 公司独立董事符合法律法规对独立性的相关要求[2][3]

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-019 金正大生态工程集团股份有限公司 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者进一步 了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年5月15日（星 期四）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李玉晓先生，总经理万鹏先 生，董事会秘书兼财务负责人杨功庆先生，独立董事葛夫连先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年 5月15日(星期四)14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 金 ...

资金使用 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置自有资金买中低风险理财产品[2][3] - 购买期限自第六届董事会十次会议通过至2025年年度股东大会召开，额度可滚动使用[2][4] - 单笔投资期限不超12个月[2][4] 产品相关 - 投资品种主要为投资国债、逆回购等的中低风险理财产品[4] 决策流程 - 购买中低风险理财产品需董事会审议，资金管理部组织实施，子公司财务部操作[4] - 监事会同意使用闲置资金购买[7]

关联交易 - 2024年实际关联交易总额50517.81万元，采购16094.73万元，销售34423.08万元[3] - 2025年预计关联交易总额71000万元，采购29000万元，销售42000万元[3] - 2025年一季度末采购6851.32万元，销售8977.45万元[7] 公司财务 - 金丰农业注册资本49997.06万美元[10] - 2024年末总资产323833.89万元，净资产289203.81万元[11] - 2024年主营业务收入52010.17万元，净利润 - 13650.51万元[11] 会议决议 - 第六届董事会第十次会议审议通过相关议案[3] - 事项需提交2024年年度股东大会审议，关联方股东回避表决[4]

股东大会信息 - 2025年5月20日15:30召开2024年年度股东大会，地点在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室[1] - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] 提案相关 - 本次股东大会审议11项提案，含《2024年度董事会工作报告》等[3] - 提案9为特别决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 提案11涉及关联股东及其关联方应回避表决[4] 其他 - 中小投资者表决单独计票[6] - 会议登记时间为2025年5月16日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在公司证券部[7] - 网络投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”[11] - 可委托他人出席2025年5月20日股东大会现场会议并代为行使表决权[15] - 涉及2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计议案[16]

会议情况 - 2025年4月24日11时通讯方式召开第六届监事会第十次会议，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及方案，均3票同意[3][4] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，3票同意[4] - 审议通过申请授信融资、对外担保额度等议案，均3票同意[4][5] 资金使用 - 同意公司及其控股子公司用闲置自有资金买中低风险理财产品，3票同意[6] - 审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》，3票同意[7]

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年4月24日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十次会议。会议通 知及会议资料于2025年4月11日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、万 鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王伟、 葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次 会议。会议由李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-004 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2024年度董 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润59,685,334.17元[4] - 2024年母公司净利润272,822,411.74元[4] - 上年度归母净利润 - 971,207,098.07元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[4] - 利润分配方案待2024年年度股东大会批准[12] 财务数据 - 截至2024年末母公司资本公积金余额1,986,075,548.22元[4] - 合并报表年末累计未分配利润 - 3,340,833,155.63元[7] 未来规划 - 未来十二个月重大支出界定标准[8] - 公司现金分配利润要求[8]

业绩数据 - 2024年半年度更正后营收45.79亿元，同比降1.71%[5] - 2024年半年度更正后归母净利润1.68亿元，同比增211.22%[5] - 2024年三季度更正前本报告期营收18.17亿元，同比降13.25%[7] - 2024年三季度更正后年初至期末扣非净利润4805.35万元，同比增109.48%[8] 报告更正 - 因坏账准备转回列示错误致2024半年和三季度报告非经常性损益有误[2] - 2025年4月24日披露更正后的2024半年和三季度报告并致歉[11]

收入和利润 - 公司第三季度营业收入为18.17亿元，同比下降13.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1172.36万元，同比增长103.74%[4] - 营业总收入为63.96亿元，同比下降5.3%（上期为67.53亿元）[23] - 净利润为1.82亿元，同比扭亏为盈（上期净亏损4.66亿元）[24] - 归属于母公司股东的净利润为1.80亿元，同比扭亏为盈（上期净亏损4.65亿元）[24] - 基本每股收益为0.0548元，同比改善（上期为-0.1416元）[25] 成本和费用 - 营业总成本为64.99亿元，同比下降7.1%（上期为69.98亿元）[23] - 研发费用同比增长47.79%，达到1.38亿元[15] - 研发费用为1.38亿元，同比增长47.8%（上期为0.93亿元）[23] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元，同比下降9.17%[4] - 经营活动现金流入小计为71.90亿元，同比增长1.5%（上期为70.83亿元）[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为58.85亿元，同比增长15.0%（上期为51.16亿元）[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为70.69亿元，同比增长0.6%（上期为70.29亿元）[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.778亿元，同比下降9.17%[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少2.20亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.756亿元，同比扩大393.7%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.787亿元，同比扩大108.6%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-1.765亿元，去年同期为净增加2.266亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.554亿元，同比下降84.95%[27] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.672亿元，同比增长267.4%[27] - 投资支付现金2.882亿元，同比增长45.1%[27] - 偿还债务支付现金3.885亿元，同比增长77.7%[27] 资产和负债 - 公司总资产为111.07亿元，较上年度末下降5.56%[4] - 交易性金融资产较期初增长2896.84%，达到1500万元[10] - 在建工程较期初增长66.01%，达到4.71亿元[10] - 货币资金期末余额为918,080,171.02元，较期初减少149,339,858.59元[20] - 应收账款期末余额为547,686,365.12元，较期初增加101,605,503.67元[20] - 存货期末余额为2,470,505,741.05元，较期初减少84,727,296.08元[20] - 短期借款期末余额为2,454,697,565.30元，较期初减少215,005,013.11元[21] - 应付票据期末余额为772,788,040.29元，较期初减少352,654,515.65元[21] - 负债合计为88.27亿元，同比下降8.8%（上期为96.77亿元）[22] 投资收益和营业外收入 - 投资收益同比增长331.06%，达到9343.08万元[15] - 营业外收入同比增长168.23%，达到4496.40万元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,999[17] - 临沂金正大投资控股有限公司持股比例为29.90%，持股数量为982,547,392股，其中质押股份数量为969,062,379股[17] - 万连步持股比例为3.66%，持股数量为120,250,000股，全部质押并冻结[17] - 中国农业产业发展基金有限公司持股比例为1.52%，持股数量为49,794,238股[17] 其他重要事项 - 公司与交通银行达成10年分期还款协议，进行债务重组[18] - 公司第三季度报告未经审计[28]