财报与会议信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月10日公告[1] - 2024年4月19日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，交流网址为“全景•路演天下”[1] 参会人员 - 董事长、总裁鲁峰，独立董事胡继荣等参会[1] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月18日15:00前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者关注问题[2]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-021 福建榕基软件股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日召开第六届董事会 第十二次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》。 为保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》《福建榕基软件股份有限公司章程》等规定，公司董事会 同意选举现任董事刘景燕女士担任第六届董事会审计委员会委员。董事会审计委员会成员 具体调整情况如下： 调整前：鲁峰、胡继荣（独立董事）、黄旭明（独立董事），其中胡继荣先生担任主 任委员（召集人）； 调整后：刘景燕、胡继荣（独立董事）、黄旭明（独立董事），其中胡继荣先生担任 主任委员（召集人）。 调整后董事会审计委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 特此公告。 福建榕基软件股 ...

福建榕基软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责研究和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 ...

股票情况 - 2024年3月13日收盘，公司股票连续2个交易日累计偏离20.24%[3] 信息披露 - 公司无未披露重大事项，前期信息无需更正补充[4] - 公司不存在违反信息公平披露的情形[6] 业绩披露 - 2024年1月31日披露2023年年度业绩预告，4月10日披露年报[6] - 已披露业绩预告与实际情况无较大差异[6]

人事变动 - 公司副总裁王铭因个人原因辞职[2] - 辞职后不在公司担任任何职务[2] - 截至2024年2月25日未持有公司股份[2][3] - 不存在应履行而未履行的承诺[2] - 辞职申请自送达董事会时生效[2]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-008 关于签订租赁合同的公告 福建榕基软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、福建榕基软件股份有限公司全资子公司上海榕基软件开发有限公司（以 下简称"上海榕基"或"甲方"）与上海榕顶实业发展有限公司（以下简称"上 海榕顶"或"乙方"）于近日就位于上海市松江区文松路99号上海榕基软件园一 期整体出租和二期合作建设运营达成共识，并签订一期《物业整体租赁合同》。 2、根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规定，本次租赁事 项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合同主要内容 1、合同标的 房屋坐落：上海市松江区文松路99号；建筑面积：宗地面积67,169.10平方 米；建筑面积91,753.23平方米（1-3号研发楼、综合楼及地下室）；甲方自用面 积：7,073.39平方米（1号楼4F、5F；3号楼C栋5F、6F；地下室车位80个）， 双方确认计算 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D,Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建榕基软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0058 号 致：福建榕基软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）《福建榕基软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称 "本所"）受聘出席 ...

合作协议 - 上海榕基与上海榕顶就33亩土地签《上海松江榕基产业园二期合作协议》[3] - 项目公司认缴注册资本100万元[4] - 甲方用地折算占30%股份，乙方投资不少于6000万元占70%股份[4] 收益分配 - 二期项目运营1 - 5年，甲方收益分配20%，乙方80%[5] - 运营6年起，甲方收益分配30%，乙方70%[5] 其他情况 - 征迁补偿款甲方占30%，乙方占70%[6] - 上海榕顶2023年4月27日成立，注册资本500万[8] - 合同履行可扩大规模、提升盈利，有不可抗力风险[10][11]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-010 福建榕基软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月1日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A 楼7层公司第一会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-007 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十一次会议已于2024年1月19日以邮件和传真形式发 出通知。 2、会议于2024年2月1日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列 席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签订租赁合同的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 签订租赁合同的公告》（公告编号：2024-008）。 2、审议通过《关于签订合作协议的议案 ...