发行股票信息 - 拟向特定对象发行股票，价格2.93元/股[4] - 发行数量不超153,583,617股，未超发行前总股本30%[5] - 募集资金总额不超45,000.00万元，净额用于补充流动资金[7] - 发行股票面值1.00元/股[3] - 若发行后实控人夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，认购股票限售18个月；超30%则限售36个月[6] 发行相关安排 - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[7] - 发行股票将在深交所主板上市交易[7] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[7] 议案表决情况 - 董事会审议发行相关议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 多项发行相关议案已通过第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议，尚需提交股东大会审议[2][8][9][10] - 《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等多项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[11][12][13][14][16] - 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 《关于暂不召开股东大会的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[18]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 分红比例 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] - 连续三年现金分红累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[7] 分红条件与方式 - 净利润持续稳定增长可提高现金分红比例或实施股票股利分配[7] - 满足条件时未来三年原则上每年进行一次现金分红[7] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[7] - 成长期或阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[7] 决策通过条件 - 利润分配预案需经三分之二以上董事（至少过半数独立董事）同意并通过[8] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[9]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为2.93元/股[8] - 发行数量不超过153,583,617股，未超发行前总股本30%[9] - 募集资金总额不超过45,000.00万元，净额用于补充流动资金[10] - 发行已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会、深交所、中国证监会审批[44][46][47] - 若罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[10] 公司概况 - 公司注册资本为61200.00万元[20] - 股票简称宝莫股份，代码002476，上市地为深交所[20] - 经营范围包括丙烯酰胺生产等[20] - 围绕石油开发等市场需求开展业务，下游客户包括中石化等[21] - 产品远销北美、东南亚、中亚等市场[21] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为523.33万元，扣非净利润为 - 1,762.71万元[129] - 2023年末总股本61,200.00万股，考虑发行后2024年末为76,558.36万股[130] - 2023年末基本每股收益为0.0086元/股，2024年未考虑发行时为0.0094元/股，考虑发行时为0.0090元/股[131] - 2023年末扣非后基本每股收益为 - 0.0288元/股，2024年未考虑发行时为 - 0.0259元/股，考虑发行时为 - 0.0249元/股[131] 未来展望 - 发行有助于实现未来发展战略目标，提升资产规模和资金实力[75] - 发行完成后资产负债率将下降，资金实力等将提升[77] - 短期内每股收益可能被摊薄[77] 新产品研发 - 完成多项生产试验，开发了速溶抗盐聚合物等新产品[23] - 将开展新型高效生物催化菌株基因改造等系列产品开发及工业化应用[23] 股权结构 - 兴天府宏凌直接持有公司股份96,698,030股，占总股本15.80%，罗小林、韩明夫妇为实际控制人[25] - 发行完成后美信投资持股占比20.06%成控股股东，罗小林、韩明夫妇控制权股份比例增至32.69%[25] 利润分配 - 2023年度以612,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税）[114] - 2023年现金分红金额612.00万元，净利润523.33万元，现金分红占比116.94%[116] - 最近三年归属于母公司股东的年均净利润1,760.51万元，最近三年现金累计分配利润占比34.76%[116] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%[122]

发行股票信息 - 2024年7月1日召开第七届监事会第二次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[1][2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股[4] - 发行价格2.93元/股，不低于定价基准日前二十交易日均价80%[5] - 发行数量不超153,583,617股，未超发行前总股本30%[6] - 募集资金总额不超45,000万元，净额用于补充流动资金[7] 股份转让限制 - 若发行后罗小林夫妇及其一致行动人持股未超30%，认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[7] - 美信投资承诺若发行后相关方持股超30%，认购股票自登记完成日起36个月内不得转让[18] 其他决议 - 多项发行相关议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[12][13][14][15][16][17][19] - 发行完成后美信投资及四川兴天府宏凌企业管理有限公司合计持股预计超30%[17]

权益分派方案 - 2023年年度以总股本612,000,000股为基数，每10股派现金股利0.1元（含税）[1] - QFII等每10股派0.09元[2] 税收政策 - 个人股息红利税差别化征收，基金部分红利税按10%征收[2][3] - 持股不同期限补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[3] - 2024年6月13日划入A股股东现金红利[5]

公司人事变动 - 选举陶旭城为第七届董事会董事长，任期三年[2] - 选举冉卫东为第七届董事会副董事长，任期三年[2] - 确定董事会各专门委员会组成人员，任期三年[3] - 聘任李鼎为公司总经理，任期三年[4] - 聘任文莉为公司财务负责人，任期三年[4] - 聘任张世鹏为副总经理兼董事会秘书，任期三年[5] - 聘任王建国为公司证券事务代表，任期三年[5]

公司治理 - 2024年召开第一次职工代表大会[1] - 选举潘雲潞、廖媛媛为第七届监事会职工代表监事[1] - 2023年年度股东大会选举3名非职工代表监事[1] - 职工与非职工代表监事组成第七届监事会[1]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年5月22日召开[1] - 应出席监事5名，实出席5名[1] - 会议由刘东先生主持，高级管理人员列席[1] 选举结果 - 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》[2] - 选举议案表决赞成5票、反对0票、弃权0票[2] - 刘东先生当选监事会主席，任期三年[2]

公司治理 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举事项[1] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第七届监事会由5名监事组成，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任李鼎为公司总经理，文莉为财务负责人，张世鹏为副总经理、董事会秘书[5] - 聘任王建国为公司证券事务代表，任期三年[7] 人员情况 - 第六届董事会7名董事换届后不再担任相关职务，截至公告日均未持股[7] - 李鼎、文莉等多人未持有公司股份，无违规违法等不适任情形[13][14][15][17][18][19][20] - 鲁文华等多人未持股，无关联关系及违规违法记录[22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 股东及其实际控制人与公司其他董监高无关联关系，符合任职条件[31]

股东大会信息 - 2024年5月22日召开股东大会，27人参与投票，代表98,568,997股，占公司总股份16.1060％[2] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》议案，总表决同意97,554,130股，占98.9704％；中小股东同意856,100股，占45.7571％[3] - 《2023年度财务决算报告》议案，总表决同意97,449,330股，占98.8641％；中小股东同意751,300股，占40.1557％[4] - 《2023年度利润分配预案》议案，总表决同意97,554,130股，占98.9704％；中小股东同意856,100股，占45.7571％[5] - 《2023年度董事会工作报告》议案，总表决同意97,449,330股，占98.8641％；中小股东同意751,300股，占40.1557％[7] - 《2023年度监事会工作报告》议案，总表决同意97,449,330股，占98.8641％；中小股东同意751,300股，占40.1557％[8] - 修订《公司章程》议案，总表决同意97,522,530股，占98.9383％；中小股东同意824,500股，占44.0681％[10] - 修订《独立董事制度》议案，总表决同意97,522,530股，占98.9383％；中小股东同意824,500股，占44.0681％[11] - 修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》议案，总表决同意97,440,630股，占98.8553％；中小股东同意742,600股，占39.6907％[12] 候选人表决情况 - 非独立董事候选人陶旭城总表决同意96,877,136票，占98.2836％；中小股东同意179,106票，占9.5729％[14] - 非独立董事候选人总表决同意票96,877,135票，占出席会议有效表决权总数的98.2836％，中小股东总投票同意179,105票，占出席会议中小股东有效表决权总数的9.5729％[15] - 独立董事候选人总表决同意票96,877,135票，占出席会议有效表决权总数的98.2836％，中小股东总投票同意179,105票，占出席会议中小股东有效表决权总数的9.5729％[17] - 非职工代表监事候选人总表决同意票96,877,134票，占出席会议有效表决权总数的98.2836％，中小股东总投票同意179,104票，占出席会议中小股东有效表决权总数的9.5728％[17] 其他事项 - “关于全资子公司与交易对手签署股权回购协议暨关联交易的议案”不存在关联股东及应回避表决情形[20] - 见证律师认为公司本次股东大会召集、召开等相关事宜符合规定，决议合法有效[21] - 备查文件包含《山东宝莫生物化工股份有限公司2023年年度股东大会决议》[22] - 备查文件包含《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[22] - 公告发布时间为2024年5月22日[23]