独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事产生与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事履职要求 - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] 独立董事离职规定 - 提前解除职务，公司应披露理由依据[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[13][14] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[18] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意提交董事会审议[20] 其他规定 - 公司指定人员协助独立董事履职[27] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[29] - 可建立独立董事责任保险制度[29]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问并提供支出清单[6] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[14] - 现金管理产品期限不超十二个月且非保本型[16] 专户管理与协议 - 商业银行三次未及时出具银行对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[7] - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人、商业银行签订三方监管协议[6] 项目可行性论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目可行性[11] - 募集资金投资项目搁置超1年，需重新论证项目可行性[11] 资金置换与用途变更 - 以自筹资金支付募集资金相关事项后可在六个月内置换[14] - 公司以募集资金置换自筹资金原则上应在资金转入专户后6个月内实施[12] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐人意见并股东会审议[19] 审议与披露 - 公司使用募集资金进行特定事项需经董事会审议、保荐人发表意见并及时披露[9,12] - 变更募集资金投资项目应在董事会通过后二交易日内披露相关内容[20] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[1] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%经董事会审议[22] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%经股东会审议[22] - 节余资金低于500万元或低于募集资金净额1%可豁免程序[22] 监督与核查 - 内审部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[1] 违规处理 - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方协议等情况应督促整改并报告[27] - 有关人员擅自挪用或转移募集资金，董事会有权责令返还[29] - 董事、高级管理人员知悉违规使用募集资金不制止造成重大损失将被追究责任[29] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突时按有关法律等执行[31] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[31]

人员信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] - 现任董事和高管信息变化、离任后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] 股份转让限制 - 董事和高管离职后六个月内所持公司股份不得转让[10] - 定期报告公告前特定时间内董事和高管不得买卖公司股份[10] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[12] 股份变动公告 - 董事和高管股份变动2个交易日内通过公司在深交所网站公告[15] 减持相关规定 - 董事、高管减持需提前15个交易日报告并披露计划，每次减持时间区间不超3个月[16] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内公告[16] 其他股份事项 - 股份被强制执行需当日告知董秘，公司2个交易日内披露[17] - 增持计划需书面告知董秘，未披露计划首次增持且拟继续增持需披露后续计划[17] - 增持计划实施期限过半，次一交易日前披露进展公告[18] - 完成或提前终止增持计划，及时通知公司披露相关情况[18] - 违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露情况[18] 报告与管理 - 定期报告披露董事、高管持股变动及增持计划实施情况[19] - 董事长为股份管理第一责任人，董秘负责管理相关数据信息并每季度检查披露情况[21] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[24]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币61,200万元[4] - 2010年8月20日首次向社会公众公开发行3,000万股普通股[4] - 2010年9月15日在深圳证券交易所上市[4] - 现股本总数为61200万股，均为普通股[6] 公司章程修订 - 修订《公司章程》适配监管、优化治理、调整范围、匹配监督需求[2][3] - 修订后董事为法定代表人，辞任后三十日内确定新代表人[5] - 修订后高级管理人员指总经理、副总经理等[5] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 董事会相关决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 收购本公司股份有多种情形及程序和时限规定[7][8] - 董事等人员股份转让有比例和时间限制[8] - 持有5%以上股份股东短线交易收益归公司[8] 公司决策程序 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 董事会决定交易有多项金额限制标准[31][32] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集和通知规定[38] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[47] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[47] - 现金分配利润有比例要求，不同阶段占比不同[48][49][50] - 利润分配预案通过有董事和股东会表决要求[54] 其他事项 - 公司需按时报送并披露年度和中期报告[47] - 聘用、解聘会计师事务所有审批流程[61] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序[62][63] - 修订及制定28项公司治理制度，部分需股东会审议[69][70]

基本信息 - 公司于2010年9月15日在深圳证券交易所上市，首次公开发行3000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为61200万元，已发行股份数为61200万股，均为普通股[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[16] - 因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销等情况除外[18] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[19] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可60日内请求撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[25] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[28] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[29] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[33] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需股东会审议[33] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[35] 担保审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[35] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[35] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[35] 股东会召集与提案 - 董事会收到独立董事等提议或请求后10日内需给出是否召开临时股东会的书面反馈[38][41] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，股东会决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[42] - 董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[45] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[45] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[46] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[47] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[72] - 交易标的营业收入占公司最近一会计年度审计营业收入10%以上且超1000万元须经董事会审议[72] - 交易标的净利润占公司最近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[72] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须经董事会审议[74] - 公司与关联自然人单次交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上须经董事会审议[74] - 董事会有权决定单项不超公司最近一次经审计总资产值30%、累计余额不超50%的借入资金事项[74] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[80] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[80] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意，公司及时披露行使情况，不能正常行使需披露原因[83] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[84] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[86] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[87] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[86] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[97] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[97] - 现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[101] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[102] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[102] - 成长期或阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[102] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[96] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[91] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间为10月30日14:30[1] - 网络投票时间为10月30日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年10月22日[3] - 登记时间为2025年10月24日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 会议方式 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 提案情况 - 提案1、提案2于10月14日经董事会第十一次会议审议通过，提案1同日经监事会第九次会议审议通过[4] - 提案1.00、提案2之子议案2.01及2.02属特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[4] - 提案2含10项子议案，需逐项表决[4] 其他要点 - 中小投资者表决情况单独计票并披露[5] - 普通股投票代码为“362476”，投票简称为“宝莫投票”[13] - 会议会期半天，与会费用自理[7] - 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》子议案数为9个[17] - 多个治理制度修订、制定议案参与投票[17][18]

会议情况 - 公司第七届监事会第九次会议于2025年10月14日召开，5名监事全出席[1] 议案内容 - 会议通过修订《公司章程》并调整内部监督机构议案，5票赞成[2] - 拟参照整合修订章程，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] 后续安排 - 修订章程经股东会通过生效后，监事会停职，监事解任[3] - 相关制度废止，原监督机构履职至股东会通过调整事项[3] - 议案需股东会特别决议，三分之二以上有效表决权通过[3]

会议召开 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年10月14日召开，9名董事全部出席[1] - 公司董事会拟定于2025年10月30日召集召开2025年第一次临时股东会[31] 议案表决 - 多项议案表决均为9票赞成、0票反对、0票弃权，部分需股东会三分之二以上通过，部分需提交股东会审议[2][4][5][6][7][8][18][19][21][22]

公司治理 - 公司于2025年10月14日召开第七届第十一次董事会会议，审议了关于修订董事会秘书工作细则的议案 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于化学原料及化学制品制造业，占比92.9% [1] - 环保水处理业务收入占比为6.8% [1] - 其他业务收入占比为0.3% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为6.2元 [1] - 公司当前市值为38亿元 [1]

股价表现 - 10月14日公司股价上涨5.08%，报收6.41元/股，成交额1.63亿元，换手率4.26%，总市值39.23亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达5.72% [1] - 长城行业轮动混合A基金在股价连续3天上涨期间浮盈64.86万元，仅10月14日单日浮盈约60.93万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为山东宝莫生物化工股份有限公司，成立于1996年5月3日，于2010年9月15日上市 [1] - 公司主营业务包括聚丙烯酰胺、表面活性剂及相关化学品的研发、生产、销售及技术服务，并涉及光伏发电业务 [1] - 主营业务收入构成为：油田用化学品占比88.91%，环保水处理占比6.80%，非油田用化学品占比3.99%，其他业务占比0.30% [1] 主要机构投资者 - 长城基金旗下长城行业轮动混合A（基金代码002296）位列公司十大流通股东，二季度持有196.56万股，持股数量与上期持平，占流通股比例0.32% [2] - 该基金成立于2016年1月12日，最新规模7.74亿元，今年以来收益率为31.94%，近一年收益率为31.73%，成立以来收益率为101.87% [2] - 该基金基金经理为杨宇，累计任职时间4年78天，现任基金资产总规模8.09亿元 [2]