业务规模 - 2024年度外汇套期保值业务规模任意时点总持有量不超20亿人民币或等值外币，额度可滚动使用[3] 资金与授权 - 业务资金为自有资金，交易对手是银行[3][4] - 董事会提请授权董事长审批业务方案及签合同，期限一年[4] 风险与管理 - 业务存在市场、内控等风险[5] - 制定管理制度，多部门分级控风险[7] - 仅与大型商业银行合作，交易基于收支预测[7][8] - 操作考虑违约方案，关注市场变动止损[8]

会议情况 - 2023年第五届董事会召开4次会议，第六届召开3次，年度股东大会1次，临时3次[3] - 2023年9月12日召开第六届董事会第一次会议[7] - 2023年12月15日召开第六届董事会第三次（临时）会议[8] 人员变动 - 2023年9月12日聘任韩巧林为总经理等[7] 资本变动 - 2023年12月15日常宝精特以未分配利润转增9100万增资[8] 报告发布 - 2023年公司发布《2023年第三季度报告》[7] 培训情况 - 独立董事2023年12月参加深交所独立董事培训班并结业[13]

人事变动 - 非独立董事朱洪章因个人原因辞职，继续担任技术高级总监[3] - 公司提名陈松林为第六届董事会非独立董事候选人[3] 股权情况 - 朱洪章持有公司股票892,200股，员工持股计划持有400,000股[3] - 陈松林持有公司股票150,000股，员工持股计划持有500,000股[7] 会议决议 - 2024年3月28日，第六届董事会第五次会议通过变更董事议案[4] 人员信息 - 陈松林1983年11月生，本科学历，现任副总经理兼销售公司总经理[6]

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-021 江苏常宝钢管股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:15 至 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:00 期间的任意 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入66.61亿元，同比增长7.03%[5] - 2023年归属上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长66.24%[5] - 2023年扣除非经常性损益的净利润6.95亿元，同比增长54.74%[5] - 2023年基本每股收益0.88元/股，较去年同期增长69.23%[5] - 2023年末可供分配的利润共计7.87亿元[6] - 2023年1 - 12月计提减值损失合计7895.40万元[18] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派2.8元现金，预计派发现金2.52亿元[7] 授信与担保 - 2024年度公司及子公司银行综合授信实际使用总额度不超38亿元[13] - 公司及子公司对合并报表范围内公司综合授信额度担保总额度不超28亿元[14] 人事变动 - 公司非独立董事朱洪章辞职，提名陈松林为非独立董事候选人[19] 业务决策 - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构，聘期一年[12] - 2024年董事、高管薪酬以2023年为基础调整，独立董事津贴按2023年标准[11] - 拟调整继续使用闲置自有资金购买理财产品，授权额度不超10亿元[15] - 拟开展外汇套期保值业务，规模不超20亿元人民币或等值外币，授权期限一年[16] 其他事项 - 公司编制《2023年环境、社会及公司治理报告》[21] - 公司定于2024年4月22日召开2023年度股东大会[24] - 2023年度股东大会将审议11项议案，包括年度报告、利润分配等[26] - 公告披露第六届董事会及各委员会相关会议决议及签字页为备查文件[27]

审计情况 - 2023年度非经营性资金占用等专项说明由公证天业审计[3] - 2024年3月28日出具苏公W[2024]A150号无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2023年期初占用资金总计43724.06万元，期末25444.2万元[8] - 海嘉愈医疗期末占用资金余额25444.25万元[8] 资金偿还 - 迁市洋河人民医院偿还本金1724万元、利息12.56万元[8] 股权变动 - 2023年8月4日嘉愈医疗不再是持股5%以上股东[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年年报审计收费58.30万元，内控审计收费8.00万元，与2023年相比无变动[8] - 续聘议案尚须提交2023年年度股东大会审议[10] 审计机构情况 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师142人[4] - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[4] - 2023年度公证天业上市公司年报审计客户62家，审计收费总额6311万元，同行业上市公司审计客户1家[4] - 截至2023年末，公证天业计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元[4] - 公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次[4] - 14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次[5]

公司治理 - 2023年第五届董事会召开4次会议，第六届召开3次，年度股东大会1次，临时3次[2] - 独立董事应出席董事会7次，现场3次，通讯4次，出席股东大会2次[2] 人事变动 - 2023年9月12日聘任韩巧林为总经理等职务[7] 激励计划 - 2023年7月通过限制性股票激励和员工持股计划议案[8] - 2023年8月通过2021年限制性股票激励部分解除限售议案[9] 资本运作 - 2023年12月对子公司常宝精特增资9100万元[9] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习等促进公司规范治理[15]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司计提减值损失7895.40万元，减少利润总额同数[3][9] - 2023年应收账款信用减值2475.16万元，存货资产减值3386.77万元[3][4] 其他新策略 - 依据准则对应收款项等计提减值准备，体现谨慎性原则[5][10]

财报审议 - 《2023年年度报告摘要和全文的议案》通过第六届董事会第五次会议审议[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月10日15:00 - 17:00举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 董事长曹坚等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月9日前访问指定渠道提交问题[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]