证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-023 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司使 用不超过10亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种） 的自有闲置资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，期限为自公司2023年度 董事会会议审议通过之日起至公司2024年度董事会会议召开之日止，并授权公司 管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金 进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公 司与股东创造更大的收益。 2、投资额度：不超过人民币10亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、 美元、欧元等币种，使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行 额度统计），在上述额度内，额度可以滚动使用。 3、投资品种： ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-024 江苏润邦重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召开的第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公 司开展不超过40,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。上述额度自公司 2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开之日期间内有效。在 上述额度范围内，额度可循环使用。根据相关规定，本次开展的远期外汇交易业务金 额在公司股东大会审议权限范围内，本次公司开展远期外汇交易业务相关事项尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况具体公告如下： 一、远期外汇交易业务概述 1、交易目的 公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度的影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成重大影响，公司拟根据主营业务实际情况适度开展远 期外汇交易业务。 2、交易金额 （ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏润邦重工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 所涉业绩补偿及减值补偿 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 发行股份购买资产暨关联交易 所涉业绩补偿及减值补偿之 法律意见书 致：江苏润邦重工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润邦重工股份有限 公司（以下简称"润邦股份"或"上市公司"、"公司"）的委托，就润邦股份以 发行股份的方式，购买湖北中油优艺环保科技有限公司（现已更名为湖北中油优 艺环保科技集团有限公司，以下简称"中油环保"或"标的公司"）73.36%股权 之交易（以下简称"本次交易"）所涉业绩补偿及减值补偿的有关事宜出具本法 律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定出具。 声明事项 上 ...

一、监事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会（以下 简称"监事会"）严格按照《公司法》《证券法》《江苏润邦重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏润邦重工股份有限公司监事会议事规则》 等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,对报告期内公司依法经营运作 情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。 4、2023 年 9 月 15 日，公司召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。本次会议决议公告刊登于 2023 年 9 月 16 日 的 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2023 年度，公司监事会共召开了五次会议，具体如下： 1、2023 年 4 月 1 日，公司召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度财务决算报告》 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-021 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下: 2024年4月2日 因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子、孙公司，下同）拟向银行 申请不超过人民币95亿元综合授信（包括增加的授信额度及续作的授信额度）。 公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司 运营资金的实际需求确定。期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起到公 司2024年度股东大会召开之日止。公司授权董事长或控股子、孙公司法定代表人 签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东 大会审议。 特此公告。 ...

江 苏 润 邦 重 工 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. 江苏润邦重工股份有限公司 章 程 地址： 中 国 江 苏 南 通 市 经 济 技 术 开 发 区 振 兴 西 路 9 号 ADD：NO.9,Zhenxing West Road,Nantong Economic & technological Development Zone,Nantong,Jiangsu,China 电话（Tel）：（86）513—85328000 传真（Fax）：（86）513-85328260/85328261 网址：www.rainbowco.com 江 苏 润 邦 重 工 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 地址： 中 国 江 苏 南 通 市 经 济 技 术 开 发 区 振 兴 西 路 9 号 ADD：NO.9,Zhenxing West Road,Nantong Economic & technological Devel ...

关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现 情况及资产减值测试结果的专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明 1-3 致同专字（2024）第 110A004591 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的润邦股份公司《关于公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年 度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明》（以下简称"专项说明"） 进行了专项审核。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于 ...

江苏润邦重工股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表 财务报表附注 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A006316 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了润邦股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-016 江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 30 日在公司会 议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人，为左梁）。会议由公司监事会 主席左梁先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2023 年度监事会工作报告》。 同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》 ...

2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明 2020 年，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）以发 行股份的方式向交易对方购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司（原名：湖北 中油优艺环保科技有限公司，以下简称"中油环保"）73.36%股权，交易完成后， 公司累计持有中油环保 100.0%的股权。 根据深圳证券交易所等的有关规定，现就2023年度业绩承诺实现情况及资产 减值测试结果说明如下： 一、股权受让情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山 等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]88号）核准，2020年公司以发行股 份的方式向交易对方购买中油环保73.36%股权，股权转让价格为990,316,378.25元， 按发行价格3.67元/股计算，共计发行股份数量269,840,975股。本次交易于2020年3 月完成，公司直接持有中油环保 73.36%股权，公司控制的并购基金润浦环保持 有中油环保 26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司发行股份购买资产暨关联交易 经公司2020年6月12 ...