关于公司开展票据质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-046 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展 票据质押业务的议案》，同意公司及其子公司在不超过人民币5亿元的额度范围 内开展票据质押业务，期限为自上述议案经公司本次董事会审议通过之日起至公 司2023年度董事会召开之日止。具体情况如下： 一、基本方案 1、票据质押业务 公司及其子公司以收到的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）质 押在商业银行等金融机构用来开具承兑汇票、贴现等业务，最高质押额度不超过 人民币5亿元。 2、质押额度及有效期 公司及其子公司拟在不超过人民币5亿元的额度范围内与合作银行开展票据 质押业务，有效期限为自该事项经公司本次董事会审议通过之日起至公司2023 年度董事会召开之日止，票据质押业务额度在上述有效期限内可滚动使用。 根据《公司章程》、公司《授权管理制度》 ...

江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 17 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表 决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由公司监事 会主席左梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会 议形成如下决议： 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-044 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要。 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司开展票据质押业务的议案》。 经审核，公司监事会认为：开展票据质押业务可以有效盘活存量票据资产， 满 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 17 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场会 议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议 由公司董事长龙勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经认真审议，会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-043 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司 2023 年半年度报告。 江苏润邦重工股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司开展票据质押业务的议案》。 董事会 具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登 的《关于公司开展票据质押业务的公告》。 2023 年 8 月 29 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、江苏润邦重工股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等的相关规定，作为公 司的独立董事，我们对公司2023年半年报等相关事项发表独立意见如下： 一、截至2023年6月30日公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资 金情况 1、截至报告期末，除为公司子公司提供担保以及子公司为子公司提供担保 以外,公司不存在其他对外担保行为。上述担保履行了必要的审批程序和信息披 露义务，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 2、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情 况。公司原持股5%以上股东王春山先生存在非经营性占用公司资金的情况，主要 系其未完成向公司支付相关业绩补偿款。公司与相关方的其他关联资金往来均按 市场原则进行的，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 二、关于公司开展票据质押业务的独立意见 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 （本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》之签字页） 独立董事： 芦镇华 ...

编号：2023006 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | 华安证券 张帆、方婧姝；广发证券 黄晓萍；信达澳亚基金 邹 | | 及人员姓名 | 运 | | | | 时间 2023 年 7 月 27 日 | | | | | | | 上市公司 | | 副总裁兼董事会秘书 谢贵兴；证券事务代表 刘聪；证券事务 | | 接待人员姓名 | 专员 窦晓林 | | | | | 2023 年 7 月 27 日，公司接待了华安证券、广发证券、信达澳 | | | | 亚基金等机构分析师和研究员的来访并与其进行了交 ...

编号：2023005 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 开源证券 熊亚威、张健 | | | | 时间 2023 年 7 月 13 日 | | | | | 地点 公司全资子公司南通润邦重机有限公司 | | 上市公司 | | 副总裁兼董事会秘书 谢贵兴；证券事务代表 刘聪；证券事务 | | 接待人员姓名 | 专员 窦晓林 | | | | | 2023 年 7 月 13 日，公司接待了开源证券的分析师和研究员的 | | | | 来访并与其进行了交流。主要沟通内容如下： | | | | 1、问：请 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002483，证券简称为润邦股份 [1] - 公司全称为江苏润邦重工股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有博时基金、中泰证券，参与人员有张锦、吴鹏等，时间为 2023 年 5 月 25 日，地点在公司全资子公司南通润邦重机有限公司，上市公司接待人员有专员窦晓林、副总裁兼董事会秘书谢贵兴等 [2] 业务产品相关 - 物料搬运装备业务主要品牌有“杰马 /GENMA”“柯赫 /KOCH”，“GENMA”涵盖船厂/堆场/工厂、海洋工程、散料系统三大产品线，应用于船厂、工厂等领域；“柯赫 /KOCH”是全球知名散料装卸及输送整体解决方案品牌，有 70 多年历史，应用于矿山、港口等场所 [2] 项目进展相关 - 阿联酋相关订单正在进行，工作进展顺利，客户反馈良好 [2] - 今年 3 月与欧洲知名工业集团企业 FLSmidth 集团签订《意向书》，若收购完成将获得其全球散料装卸搬运系统业务、资产及全球售后服务体系，相关工作正在推进 [3] - 今年全资子公司润邦重机与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署《战略合作框架协议》，拟投建“通州湾装备制造基地项目”，相关工作正在推进 [3] 码头资源相关 - 公司旗下拥有江苏省太仓润禾码头和启东润邦海洋码头，太仓润禾码头为五万吨级公共型件杂货码头，启东润邦海洋码头为海关监管五万吨级多功能码头，均为自有码头 [3] 市场前景相关 - 随着国内海上风电产业有序发展，国家提出“碳达峰、碳中和”目标及“十四五”海上风电产业发展规划，预计未来清洁能源使用占比将逐步提高，海上风电装备业务发展前景可期 [3]

编号：2023003 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | | | | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司 | 副总裁兼董事会秘书 谢贵兴；证券事务代表 刘聪；证券事务 | | 接待人员姓名 | | | | 2023 年 5 月 22 日，公司接待了长江证券、南方基金、浙商基 | | | 金、人保资产、新华基金、建信基金、申万菱信、中信证券和 | | | 华西证券的分析师和研究员的来访并与其进行了交流。主要沟 | | | | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、问：请介绍下公司目前 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到11.58亿人民币，同比增长28.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,209.62万人民币，同比下降14.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为14.42亿人民币，同比增长529.00%[5] - 营业成本本期数为944.93亿，同比增长35.09%[11] - 所得税费用本期数为2050.13万，同比增长180.14%[13] 资产情况 - 货币资金期末数为446.83亿，同比增长42.78%[8] - 应收票据期末数为117.71亿，同比增长38.74%[8] - 一年内到期的非流动资产期末数为25.03亿，同比增长48.04%[9] 股权结构 - 南通威望企业管理有限公司持有广州工业投资控股集团有限公司188,457,747股普通股，占比约20%[19] - 深圳毕升私募证券基金管理有限公司持有27,107,231股普通股，占比约2.88%[19] - 上海高毅资产管理合伙企业持有17,136,060股普通股，占比约1.82%[19] - 中国对外经济贸易信托有限公司持有16,542,100股普通股，占比约1.76%[19] - 国寿养老策略4号股票型养老金产品持有11,100,524股普通股，占比约1.18%[19] - 兴证投资管理有限公司持有10,998,580股普通股，占比约1.17%[19] - 宁波梅山保税港区金油创业投资合伙企业持有5,591,000股普通股，占比约0.59%[19] 公司经营 - 公司与股权出让方签署了《收购框架协议之终止协议》，目标公司应在2023年5月31日前退还1,000万元诚意金[24] - 公司将积极督促相关方按约定日期退还诚意金并支付相应利息[25] - 公司召开了第五届董事会第五次会议和2022年度股东大会，审议通过了关于发行股份购买资产暨关联交易的议案[26] 江苏润邦重工股份有限公司财务表现 - 2023年第一季度，江苏润邦重工股份有限公司的流动资产合计为84.48亿元，较年初增长22.68%[27] - 非流动资产合计为34.17亿元，较年初下降1.66%[28] - 公司的资产总计达到118.65亿元，较去年同期增长14.47%[28] - 江苏润邦重工股份有限公司2023年第一季度营业总收入为115.81亿元，较上期增长28.8%[29] - 营业总成本为109.39亿元，较上期增长30.9%[29] - 管理费用为6.68亿元，较上期增长19.2%[29] - 江苏润邦重工股份有限公司2023年第一季度营业利润为7931.52万元，同比增长23.1%[30] - 净利润为5879.64万元，较去年同期略有增长[30] - 归属于母公司所有者的净利润为4209.62万元，同比下降14.3%[30] - 其他综合收益的税后净额为55.08万元，较去年同期有所增加[30] - 综合收益总额为5934.72万元，同比增长5.1%[30] - 江苏润邦重工股份有限公司2023年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为16,979,800.30元[31] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为3,059,871,582.15元，同比增长137.6%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为12,497,529.49元，较上期大幅增长214,696,674.48元[32]

编号：2023002 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过全景网参加公司 2022 年度报告网上业绩说明会的投资 | | 及人员姓名 | 者。 | | 时间 | 2023 年 4 月 10 日 15:00-17:00 | | | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | 地点 | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | | 会。 | | 上市公司 接待人员姓名 | 1、副董事长、总裁 吴建 | | | 2、独立董事 芦镇华 | | | 3、副总裁、董事会秘书 谢贵兴 | | | 4、副总裁、财务总监 左陈 | | 投资者关系活动 | 会议主要交流内容： | | | 1、请问贵公司，23 年一季度有无新增海上风电相关订单？ | | | 感谢您对润邦股份的关心 ...