江苏润邦重工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：华刚） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 的规定，以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重工股份有限公司 独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 1、2023 年 4 月 1 日，在公司第五届董事会第五次会议上，本人就公司《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》等事项发表了独立意见。 2、2023 年 8 月 28 日，在公司第五届董事会第八次会议上，本人就公司截 至 2023 年 6 月 30 日公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况、 公司拟开展票据质押业务等事项发表了独立意 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合江苏润邦重工 股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

江苏润邦重工股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表 财务报表附注 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A006316 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了润邦股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明 2020 年，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）以发 行股份的方式向交易对方购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司（原名：湖北 中油优艺环保科技有限公司，以下简称"中油环保"）73.36%股权，交易完成后， 公司累计持有中油环保 100.0%的股权。 根据深圳证券交易所等的有关规定，现就2023年度业绩承诺实现情况及资产 减值测试结果说明如下： 一、股权受让情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山 等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]88号）核准，2020年公司以发行股 份的方式向交易对方购买中油环保73.36%股权，股权转让价格为990,316,378.25元， 按发行价格3.67元/股计算，共计发行股份数量269,840,975股。本次交易于2020年3 月完成，公司直接持有中油环保 73.36%股权，公司控制的并购基金润浦环保持 有中油环保 26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司发行股份购买资产暨关联交易 经公司2020年6月12 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-029 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年3 月30日分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，会议审 议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的 有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应 收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值 测试后，计提资产减值准备，具体明细如下： 单位：人民币元 | 项 目 | | 2023 年度计提金额 | | --- ...

江苏润邦重工股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产 状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，江苏润邦重工股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）对2023年末存在可能发生减值迹象 的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、 商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2023年度各项资产减值准备合计 417,215,285.46元。本次计提各项资产减值准备的总金额为417,215,285.46元，扣 除企业所得税及少数股东损益影响后，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润 将减少393,456,517.68元，归属于上市公司股东权益将减少393,456,517.68元。上 述计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计确认。 于延国 华 刚 芦镇华 2024年3月30日 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，公司已就2023年末计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容做出充分的说明，作为公司 ...

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 的议案》，公司董事会同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章 程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将由龙勇 先生变更为刘中秋先生。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于选举公司 董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-013）。 二、工商登记变更相关情况 近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记备案相关手续，并取得了由南 通市行政审批局换发的《营业执照》。本次变更后，公司法定代表人已由龙勇先 生变更为刘中秋先生。除以上变更外，公司《营业执照》记载的其他登记事项未 发生变更。 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-014 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司完成法定代表人变更的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-011 江苏润邦重工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资 者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2024年3月22日下午15:30。 网络投票时间：2024年3月22日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日 上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3 月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室。 3、会议 ...

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况公告 如下： 一、选举公司第五届董事会董事长相关情况 公司董事会同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次 董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-013 江苏润邦重工股份有限公司 关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法 定代表人将由龙勇先生变更为刘中秋先生。公司董事会授权公司管理层具体办理 上述法定代表人工商变更登记相关事宜。 二、调整公司第五届董事会专门委员会成员相关情况 公司董事会同意对公司第五届董事会各专门委员会成员组成进行调整，调整 后的公司第五届董事会各专门委员会人员组成情况如下： 第五届董事会战略委员会：刘中秋 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会议审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法 定代表人将由龙勇先生变更为刘中秋先生。公司董事会授权公司管理层具体办理 上述法定代表人工商变更登记相关事宜。 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 18 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 22 日以现场 结合通讯的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出 席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 6 人，分别为：刘茵、张金祥、敖 盼、芦镇华、于延国、华刚）。会议由公司副董事长吴建先生召集并主持，公司 全 ...