证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏润邦重工股份有限公司董事会现就提名华刚为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的 规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效的 行使董事会各项职权，认真执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司 董事会的各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范 运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2024 年度，公司围绕聚焦高端装备业务，持续推进企业国际化发展，打造散 料装备、海洋工程装备、港口起重装备成为细分市场龙头企业的发展目标，通过 优化全球营销和售服网络，不断在目标市场寻找增长机会，努力提高市场份额； 持续加大研发投入，推动技术创新和产品升级，以满足不同国家和地区的市场需 求；优化全球供应链布局，降低成本、提高效率，确保产品质量和交货期；建立 客户对品牌的信任，促进价值认同，帮助客户降低采购决策成本。报告期内，公 ...

在公司2024年度股东大会召开之日至公司2025年度股东大会召开之日期间内， 公司拟开展不超过50,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。在上述额度 范围内，额度可循环使用。 2、交易方式 （1）交易品种 江苏润邦重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度的影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成重大影响，公司拟根据主营业务实际情况适度开展远 期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 1、交易金额 公司此次开展的业务为外汇远期结售汇业务。 （2）交易对方 具有合法经营资质的银行等金融机构。 3、交易期限及授权 上述额度在公司2024年度股东大会召开之日至公司2025年度股东大会召开之日 期间内有效。在授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展远期外汇交易 业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 笔交易终止时止。 鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权公司总 裁在规定额度和期限范围内审 ...

江苏润邦重工股份有限公司 关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司 发生日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-017 1、日常关联交易概述 1、关联方名称：广州工业投资控股集团有限公司。 2、统一社会信用代码：914401011904604026。 3、企业类型：有限责任公司(国有控股)。 根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司（以下合 称"公司"）生产经营需要，预计在公司2024年度董事会召开之日至2025年度 董事会召开之日期间内公司将与关联方广州工业投资控股集团有限公司（含广 州工控下属各级子公司，以下统称"广州工控"）发生日常关联交易，预计总 金额不超过人民币20,000万元。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市 场公允价格定价，与上述关联方签署具体的交易协议。 2025年4月27日，公司第五届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常 关联 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-021 预计公司2025年度审计费用为215万元，服务内容包括对公司及公司目前合 并范围内子公司2025年度财务报表审计和内部控制审计，如本年度合并报表范围 发生变动，则按照实际审计内容调整费用。 （二）根据《公司章程》等的相关规定，本次聘任会计师事务所事项在公司 股东大会决策权限范围内。 江苏润邦重工股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》， 拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2025 年度审计机构。本次公司拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定。上述事项尚需提 交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所概况 （一）致同所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-025 江苏润邦重工股份有限公司 关于举办 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会基本情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）下午 15：00－17：00 在全景网举办公司 2024 年度报告网上业绩说明会。 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路 演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘中秋先生、公司副董事长兼总裁吴 建先生，独立董事于延国先生，副总裁兼财务总监左陈先生，副总裁兼董事会秘 书谢贵兴先生。 二、问题征集方式 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水 平和企业整体价值，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者建议。投资者可在 2025 年 5 月 6 日 16:00 前通过发送电子邮件 （rbgf@rain ...

证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 提名人江苏润邦重工股份有限公司董事会现就提名于延国为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 ...

江苏润邦重工股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成 立的北 京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并， 2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）。致同所首席合伙人 为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同 所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中 国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业 务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政 部、证监 会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。致同所是致同国际 （Grant Thornton）的中国成员所。截至2024年末，致同所从业人员近六 千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中 审计业务收入22.05亿 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-009 江苏润邦重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年4月27日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担 保，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体担保情况如下： | 序号 | 担保人 | 被担保人 | | 被担保人与 本公司的关 | 担保金额 | 担保用途及方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 系 | | | | | | 南通润邦重机有限公 | | 公司全资子 | 16亿元 | | | 1 | | 司（润邦重机） | | 公司 | | | | | | 南通润邦智能装备有 | | 公司全资子 公司润邦重 | | 包括但不限于： ①为被 | | 2 | | | | | 3亿 ...

证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人华刚作为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏润邦 重工股份有限公司董事会提名为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关规定。 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...