证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-020 江苏润邦重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 第二十条 公司股份总数为 88,646.8413 万 | 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 | | --- | --- | | 股，均为普通股。 | 88,646.8413 万股，均为普通股。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括 | | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | | 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 | 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公 | | 份的人提供任何资助。 | 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股 | | | 计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | 会按照本章程或者股东会的授权作出决议， | | | 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的 | | | 股份提供财务资助，但财务资助的累计总额 | | | 不得超过已发行股本总额的百分之十。董事 | | | 会作出决议应当经全体董事的三 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人芦镇华作为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏润 邦重工股份有限公司董事会提名为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合江苏润邦重工股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-023 江苏润邦重工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事候选人芦镇华先生、于延国先生、华刚先生均已取得独立董事资格证 书。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》 等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月27日召开了第五届董事会 第四十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。（详见同日于 指定媒体披露的《第五届董事会第四十七次会议决议公告》）。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司 第五届董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名刘中秋先生、刘茵女士、 敖盼先生、张凯杨先生、吴建先生、施晓越先生为第六届董事会非独立董 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-019 江苏润邦重工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025年4 月27日分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，会议 审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的 有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应 收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值 测试后，计提资产减值准备，具体明细如下： 单位：人民币元 | 项 目 | | 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 开展票据质押业务的议案》，同意公司及其子公司在不超过人民币5亿元的额度 范围内开展票据质押业务，期限为公司2024年度董事会召开之日至2025年度董事 会召开之日止。具体情况如下： 一、基本方案 1、票据质押业务 公司及其子公司以收到的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）质 押在商业银行等金融机构用来开具承兑汇票、贴现等业务，最高质押额度不超过 人民币5亿元。 2、质押额度及有效期 公司及其子公司拟在不超过人民币5亿元的额度范围内与合作银行开展票据 质押业务，有效期限为公司2024年度董事会召开之日至2025年度董事会召开之日 止，票据质押业务额度在上述有效期限内可滚动使用。 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-014 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司开展票据质押业务的公告 经审议，监事会认为：开展票据质押业务可以有效盘活存量票据资产 ...

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025年4月21日 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第三次会议于2025年4月21日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年4 月17日以通讯方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名。会议 的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了 如下决议： 特此决议。 一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公 司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》 因生产经营需要，公司拟与关联方广州工业投资控股集团有限公司发生日常 关联交易，相关决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常 生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。同 意将该议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-005 江苏润邦重工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 16 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人，分别为：吴建、华刚、芦镇华）。 会议由公司董事长刘中秋主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2024 年度独立 董事述职报告》。 第五届董事会第十七次会议决议公告 同意将该议案提交公司 2024 年度股东 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-008 江苏润邦重工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）现金分红方案指标 一、审议程序 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月27日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通 过了《2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该 议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为484,969,734.99元，2024年末公司合并报表未分配利润 为1,129,362,680.52元；母公司实现净利润18,799,721.81元，提取法定盈余公 积金后，2024年末母公司未分配利润为637,662,388.09元。按照合并报表、母公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， ...