第一章 总 则 第一条 为规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编 制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、 完整、及时和公平，认真履行上 市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司制定的《信息披露管理制 度》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等内控制度的要求， 制定本制度。 江苏润邦重工股份有限公司 定期报告编制管理制度 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的财 务会计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。在会计年 度、半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所关 于编制定期报告的最新规定编制和披露定期报告。 第二章 董事、高管和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求，履行 必要的传递、审核和披露流程，提供定期报告编制所需材料，并承担个人签字责任 和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] 档案报送 - 内幕信息公开披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[13] - 重大事项应制作进程备忘录并在披露后5个交易日报送[15][16] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[16] 责任分工 - 董事长为内幕信息登记主要责任人，董秘负责办理登记报送[3] - 各职能部门做好内幕信息管理等工作[17] - 股东等涉及重大事项填《内幕信息知情人员档案》[19] 保密与处罚 - 知情人负有保密责任，不得泄露或内幕交易[20] - 违规给公司造成损失将处罚、索赔或移送司法[20] 其他规定 - 中介机构告知规定责任，协助核实报送档案[22] - 公司自查知情人买卖情况并处理报送[22] - 制度由董事会解释，自审议通过日实施[24]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策研究建议[2] 人员构成 - 战略委员会由三名董事组成含一名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任，工作组组长由总裁担任[5][6] 产生与任期 - 由董事长等提名董事会选举产生，任期与董事会一致可连选连任[4][6] 职责与会议 - 研究长期战略等事项提建议并检查实施情况[9] - 三分之二以上委员出席可开会，决议全体委员过半数通过[15][16] 实施细则 - 实施细则自董事会批准起执行，解释权归董事会[18]

江苏润邦重工股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏润邦重工股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防范 和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏润邦重工股份有限公司章程》等文件的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 建立公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资 回报； （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在 ...

第一章 总则 江苏润邦重工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持提名委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一条 为规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江 苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 ...

公司业务发展 - 公司港机业务近年来取得较快发展 [2] - 目前公司港机业务发展迅猛 [2] - 公司港机业务在手订单充足 [2] - 公司港机业务市场拓展情况良好 [2] - 公司港机业务产销规模持续提升 [2]

公司战略与业务布局 - 公司高度关注国家政策并积极响应国家"深海科技"和"海洋经济"发展战略的重要举措 [1] - 公司早在2011年就已开展"海洋经济"相关领域业务布局 [1] - 公司持续拓展海工船舶、海上风电装备、船舶制造等"海洋经济"业务 [1] 业务发展现状与前景 - 目前"海洋经济"已成为公司重要的业务板块 [1] - 船舶、海工装备等"海洋经济"业务是未来公司业绩主要增长点之一 [1] - 后续公司将紧跟国家战略进一步加大相关投入以持续提升竞争力 [1] - 公司计划把"海洋经济"业务进一步做大做强以助力我国海洋经济产业快速发展 [1]

公司分红政策 - 公司近年来处于持续成长期并十分重视通过分红回报股东 [1] - 综合2024年度盈利情况、未来发展资金需求、行业情况及股东投资回报等因素后决定进行更多分红以更好回馈股东 [1] - 未来在满足分红条件时将进一步加大分红力度以更好回馈投资者 [1] 公司发展战略 - 公司将继续聚焦主业发展并持续增强核心竞争力 [1] - 公司将不断提升公司治理水平并持续提高公司的投资价值 [1]

公司业务与市场 - 2024年度公司外销收入占比高达80.44% [1] - 公司销售及服务网络已覆盖东南亚、南亚、中东、欧洲、澳洲、拉丁美洲、非洲等多个地区 [1] - 公司正持续优化其国际销售网络和服务体系 [1] 发展战略与前景 - 公司正积极拓展高端装备业务相关市场 [1] - 基于多年积累，公司对推进全球国际化业务发展抱有信心 [1]

公司业务布局 - 公司早在2011年已开始在海洋经济相关领域进行业务布局 [1] - 公司持续拓展海工船舶、海上风电装备、船舶制造等海洋经济业务 [1] - 通过多年发展积累，海洋经济已成为公司重要的业务板块 [1] 未来业绩增长点 - 船舶、海工装备等海洋经济业务是公司未来业绩主要增长点之一 [1]